公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人倪永培、主管会计工作负责人舒启军及会计机构负责人（会计主管人员）舒启军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、报告期内，公司财务状况项目变动说明：

　■

　(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少，主要原因是：本期赎回部分权益工具投资所致。

　(2)应收票据减少，主要原因是：票据结算的货款减少及票据背书增加所致。

　(3)长期待摊费用增加，主要原因是：装修费用增加所致。

　(4)其他非流动资产增加，主要原因是：预付设备增加所致。

　(5)应付票据减少，主要原因是：银行承兑汇票陆续到期兑付所致。

　(6)预收款项减少，主要原因是：预收货款发货结算所致。

　(7)应付职工薪酬减少，主要原因是：支付年度绩效工资所致。

　(8)应交税费减少，主要原因是：缴纳税款所致。

　(9)递延所得税负债增加，主要原因是：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的收益增加所致。

　(10)其他综合收益减少，主要原因是：本期权益工具投资减少所致。

　2、报告期内，公司经营成果项目变动说明：

　■

　（1）财务费用增加，主要原因是：利息收入减少所致。

　（2）资产减值损失增加，主要原因是：应收账款、其他应收款余额增加所致。

　（3）公允价值变动收益增加，主要原因是：理财产品公允价值增加所致。

　（4）投资收益增加，主要原因是：理财产品收益增加所致。

　（5）资产处置收益增加，主要原因是：处置固定资产总量减少所致。

　（6）营业外收入减少，主要原因是：本期收到政府补助减少所致。

　（7）营业外支出减少，主要原因是：捐赠支出减少所致。

　（8）少数股东损益减少，主要原因是：少数股东享有利润减少所致。

　（9）可供出售金融资产公允价值变动损益增加，主要原因是：上年同期可供出售金融资产公允价值变动所致。

　3、报告期内，公司现金流量项目变动说明：

　■

　(1)收到其他与经营活动有关的现金增加，主要原因是：本期政府补助收入增加所致。

　(2)收回投资收到的现金增加，主要原因是：本期累计赎回理财产品增加所致。

　(3)取得投资收益收到的现金增加，主要原因是：本期理财产品收益增加所致。

　(4)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加，主要原因是：处置固定资产收到的现金增加所致。

　(5)收到其他与投资活动有关的现金净额减少，主要原因是：本期结构性存款利息收入减少所致。

　(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要原因是：本期支付工程款及设备款增加所致。

　(7)投资支付的现金增加，主要原因是：本期累计投资理财产品增加所致。

　(8)吸收投资收到的现金减少，主要原因是：收到自然人投资股本减少所致。

　说明：2018年3月31日现金流量表中现金及现金等价物期末数为602,150,056.97元，2018年3月31日资产负债表中货币资金期末数为646,704,205.64元，差额44,554,148.67元，系现金流量表现金及现金等价物期末数扣除不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟以2017年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），合计分配利润560,000,000.00元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务

　公司主要从事白酒的研发、生产和销售。公司白酒产品包括生态洞藏系列、生态年份酒系列、迎驾金星系列、迎驾银星系列、百年迎驾贡系列等主要产品。

　（二）经营模式

　公司经营模式集产、供、销为一体，具有完整产业链的现代化白酒企业，主要经营模式如下：

　1、采购模式

　公司采购部门根据生产计划及各分、子公司对原材料的需求，并结合库存情况制定采购计划，根据采购计划向合格供应商下达采购订单，到货后由质检部门和物资管理部门验收入库。大宗物资由公司采购中心集中采购，一般物资由分、子公司自行采购。

　2、生产模式

　公司白酒产品主要由酒业分公司进行勾调及灌装生产，由曲酒分公司向酒业分公司提供基酒，配套分、子公司提供生产白酒所需的相关包装物（箱、盒、标、瓶、盖等）。

　3、销售模式

　销售公司及其下属子公司具体负责公司白酒产品的对外销售。按区域设立营销中心，通过经销与直销相结合的方式实现销售。经销模式针对的渠道为经销商，直销渠道包括酒店、商超、直营店及团购等。

　（三）行业情况

　白酒行业属于充分竞争的行业，目前尚无一家白酒生产企业在全国市场占据绝对市场份额。目前，行业的发展现状是：一、结构性增长；二、行业分化复苏；三、产业集中度提升；四、品牌力、渠道力强的企业具有更好的市场掌控能力。

　公司位于国家级生态保护与建设示范区，坚持走生态酿造之路，是中国白酒生态酿造的倡导者和引领者。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入31.38亿元，同比增长3.29%；归属于上市公司股东的净利润6.67亿元，同比下降2.40%；归属于上市公司股东的净资产41.19亿元，同比增长4.75%；整体毛利率60.64%，同比降低了1.13个百分点。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

　■

　上述子公司具体情况详见公司年报全文附注九“在其他主体中的权益”。

　（2）本公司本期合并财务报表范围变化

　本期新增子公司：

　■

　本期新增子公司的具体情况详见公司年报全文附注八“合并范围的变更”。

　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　董事长：倪永培

　董事长批准报送日期：2018-4-22

　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-008

　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年4月12日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于2018年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，会议一致通过如下议案：

　一、审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　三、审议并通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议并通过《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》

　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　五、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润700,263,847.05元，提取法定盈余公积金70,026,384.71元，加上以前年度未分配利润329,825,888.08元，可供股东分配的利润为960,063,350.42元。

　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以 2017年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、审议并通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-010）。

　七、审议并通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

　八、审议并通过《公司2017年度内部控制审计报告》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度内部控制审计报告》。

　九、审议并通过《关于续聘2018年度审计业务承办机构的议案》

　同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计业务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务报表审计费用103万元、内部控制审计费用30万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。

　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十、审议并通过《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的议案》

　表决结果3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、叶玉琼、杨照兵、潘剑予以回避表决。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2017年度日常关联交易情况及预计2018年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2018-011）。

　十一、审议并通过《公司2017年度独立董事述职报告》

　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2017年度独立董事述职报告》。

　十二、审议并通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

　十三、审议并通过《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》

　同意公司以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠1,600万元，捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。

　关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。

　表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2018-012）。

　十四、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于修改〈公司章程〉的公告》公告（编号：2018-013）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十五、审议并通过《关于全面修订〈总经理工作细则〉的议案》

　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司总经理工作细则》。

　十六、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）。

　十七、审议并通过《公司2018年第一季度报告》

　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018年第一季度报告》。

　十八、审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2018年5月18日以现场结合网络投票方式召开公司2017年年度股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2017年年度股东大会的具体事宜。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-015

　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月18日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月18日14 点30 分

　召开地点：安徽省霍山县佛子岭镇迎驾山庄会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月18日

　至2018年5月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年4月24日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。

　2、特别决议议案：7

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　2、登记办法：

　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月16日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　3、登记时间：2018年5月16日（星期三）8：30-11：30、14：00-17：00

　4、登记地点：安徽省霍山县佛子岭镇安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会办公室(证券投资部)。

　六、其他事项

　1、会议联系

　通信地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇迎驾贡酒证券投资部

　邮 编：237271

　电 话：0564-5231473

　传 真：0564-5231473

　联 系 人：戚女士

　2、本次股东大会会期半天，不发放礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安徽迎驾贡酒股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-009

　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　第三届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年4月12日以短信、邮件等方式向全体监事发出，会议于2018年4月22日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席程培华先生为本次监事会会议的主持人。

　经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

　一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　本议案需提交股东大会审议。

　二、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》

　监事会对《公司2017年年度报告全文及其摘要》进行了审核，认为：《公司 2017年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2017 年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、审议通过《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　本议案需提交股东大会审议。

　四、审议通过《公司2017年度利润分配的预案》

　经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年母公司实现净利润700,263,847.05元，提取法定盈余公积金70,026,384.71元，加上以前年度未分配利润329,825,888.08元，可供股东分配的利润为960,063,350.42元。

　根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　本议案需提交股东大会审议。

　本次利润分配方案符合相关分红政策的规定，有利于公司的可持续发展。

　五、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2018-010）。

　(下转B130版)

　公司代码：603198 公司简称：迎驾贡酒