一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日总股本87631886股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）公司的主要业务

　公司主要从事集成吊顶的研发、生产和销售。

　（二）行业发展的阶段及趋势

　1、行业规模将保持快速增长

　随着城市化进程的加快，精装房和全装修政策的推出，同时受益于大消费时代人们更加注重家居环境的美观性、舒适性和个性化的消费需求趋势，集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势。

　（1）当前最大目标市场——厨卫领域仍有较大增长空间

　目前，集成吊顶行业虽然已经具有了一定规模，但占住宅装修吊顶的份额仍然较小，主要市场仍为传统吊顶所占据。未来，居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级，作为传统吊顶的升级产品，集成吊顶将逐步取代传统吊顶而成为消费者首选，未来一段时期，集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势。

　（2）由厨卫向客厅、卧室、阳台等整体家居装饰延伸的市场空间巨大

　集成吊顶经合理设计，可以契合其他家居空间的装饰需求，打入整体家居市场。目前集成吊顶在客厅、餐厅等整体家居上层空间渗透率很低，拓展产品应用范围已成行业共识，潜在空间较大。

　（3）向精装房、公装市场延伸是集成吊顶行业的新增长点

　伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修，及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加，集成吊顶产品应用领域逐步扩大，将长期支撑集成吊顶行业的快速增长。

　2、行业集中度不断提高，行业秩序逐步规范

　目前，集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段，消费者品牌意识正逐渐增强，由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的竞争格局正在形成。长期来看，随着一系列行业标准的出台，以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视，弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合，将为优势企业腾出市场空间，也是行业秩序良性发展的基础。

　3、产品设计向整体家居空间发展

　随着企业产品设计能力及生产能力不断提升，集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展，并将延伸至各个空间的墙面，集成吊顶与集成墙面协同设计、安装，将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案。

　（三）公司所处的行业地位

　公司致力于集成吊顶、墙面的研发创新，凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力，始终引领行业潮流，占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位，是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，公司经营层紧紧围绕发展战略，积极推进经营管理。报告期内，公司继续强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势，依靠持续的产品创新、良好的品牌形象、优良的产品品质和经销商网络，公司业务持续增长。

　报告期内，公司实现营业收入667,843,632.44元，比上年同期增长31.44%，归属于普通股股东的净利润129,202,336.52元，比上年同期增长2.15%。

　1、公司积极推进零售渠道建设。报告期内，公司通过大商训练营等形式对经销商进行培训辅导，以提升经销商的运营能力。针对部分经营状况不佳的经销商，进行了调整优化，如重庆、成都、上海、长沙、合肥等区域。同时加速渠道下沉，积极开拓四五线空白区域市场。截止报告期末，公司零售渠道网络数量逾1600家。

　2、公司积极拓展大宗业务工程渠道。面对房地产行业集中度和精装房比例不断提升的趋势，公司成立了工程事业部，积极拓展、建立与房地产及家装行业龙头企业的战略合作关系。5月，与恒大签订了5年的战略合作协议，明确了2017年到2019年间，恒大向公司采购金额不低于5亿元，2017年到2021年，意向采购总金额预计达10亿元。与爱空间、土巴兔、有住网、业之峰等家装公司，万科、绿地、中南等地产公司均已开展业务合作。

　3、公司积极开展品牌推广，围绕睿系列厨卫吊顶、第三代客厅吊顶、干湿分区取暖、“浙江制造”团体标准等展开一系列的推广及宣传活动，有效提升了公司的品牌形象。

　4、公司围绕“顶与墙一起思考、设计更好的顶与墙”的战略方向，确立了以家居10大空间的吊顶与墙面整体解决方案为开发方向，以厨卫吊顶、第三代客厅吊顶、干湿分区的卫浴取暖为核心加大研发设计的力度。报告期内研发、发布并推向市场的第三代客厅吊顶为公司从厨卫延伸到以客厅为核心的全屋空间的战略性新产品。报告期内，公司获得专利84项，累计专利数量达724项。

　5、根据战略规划及发展需要，公司于报告期内先后投资设立了控股子公司嘉兴友邦集成木作家居有限公司，经营装饰用木塑材料的生产研发及推广；设立参股公司广州市鸿利友邦照明科技有限公司，主要生产集成吊顶专用照明灯具；投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业（有限合伙），从而定向参与恒大地产集团有限公司的增资扩股；增资控股浙江优选电器有限公司，主要生产吊顶专用电器。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期纳入合并范围的新增子公司2家，为嘉兴友邦集成木作家居有限公司、浙江优选电器有限公司；新增孙公司1家，为浙江优牌电器有限公司（系浙江优选电器有限公司的全资子公司）。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-024

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　第三届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年4月9日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2017年4月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年年度报告》，《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年年度报告摘要》。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度董事会工作报告》。

　公司第三届董事会独立董事黄廉熙、孔冬、黄少明向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，述职报告于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（三）审议通过了《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（四）审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度财务决算报告》。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　经考虑公司持续发展的需要，以2017年12月31日公司总股本87,631,886股为基数，按每10股派现金红利4.00元（含税）分配，共派发股利人民币35,052,754.40元。公司2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2017-2019）股东回报规划。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（六）审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　华泰联合证券有限责任公司对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（七）审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　华泰联合证券有限责任公司对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核查意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA12643号）。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（八）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（九）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

　公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员的报酬原则参照审议年度薪酬上下浮动不超过20%确定。独立董事年度薪酬为6万元（税前）。

　本议案涉及高级管理人员薪酬部分经本次董事会审议通过后立即生效。关于董事、监事2018年度薪酬须经公司2017年年度股东大会审议通过。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　（十）审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十一）审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》。

　本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

　（十二）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体修订内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

　独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网

　（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　（十三）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、第三届董事会第十九次会议决议

　2、独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见

　3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-025

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　第三届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2018年4月9日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年4月20日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）审议通过了《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2017年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　（三）审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经考虑公司持续发展的需要，以2017年12月31日公司总股本87,631,886股为基数，按每10股派现金红利4.00元（含税）分配，共派发股利人民币35,052,754.40元。公司2017年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2017-2019）股东回报规划。

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　（四）审议通过了《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　监事会对公司2017年度依法运作、财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等发表了意见，认为：公司2017年能够依法运作，财务情况、关联交易、对外担保、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　（五）审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　（六）审议通过了《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2017年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

　（八）审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

　议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　1、第三届监事会第十五次会议决议

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　监 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-026

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　一、 召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2017年年度股东大会

　2、股东大会的召集人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）下午14:00。

　网络投票时间：2018年5月14日—2018年5月15日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00 期间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。

　6、股权登记日：2018年5月8日

　7、出席对象：

　（1）截止2018年5月8日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事及高管人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的议案为：

　1、关于《2017年年度报告及其摘要》的议案

　2、关于《2017年度董事会工作报告》的议案

　3、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

　4、关于《2017年度财务决算报告》的议案

　5、关于《2017年度利润分配预案》的议案

　6、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案

　7、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　8、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案

　9、关于董事、监事2018年度薪酬的议案

　10、关于向银行申请综合授信的议案

　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　其中议案5、6、7、8、9将采用中小投资者单独计票。

　（二）公司股东既可以参加现场投票，也可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。以上议案相关披露请查阅2018年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关文件。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　注：100元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表对议案1进行表决，2.00元代表对议案2进行表决，以此类推。

　四、会议登记等事项

　1、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真方式以2018年5月9日下午16:00时前到达本公司为准。

　2、登记时间：2018年5月9日（9:00—11:30、13:00—16:00）

　3、登记地点：浙江省海盐县百步镇金范路8号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券部办公室。

　4、会议联系方式：

　会务联系人姓名：吴伟江、周金妹

　电话号码：0573-86790032

　传真号码：0573-86788388

　电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

　5、其他事项：

　（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见附件1。

　六、备查文件

　1、《浙江友邦集成吊顶股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362718。

　2、投票简称：友邦投票。

　3、填报表决意见或选举票数。

　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午3：00，结束时间为2018年5月15日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2017年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　■

　（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 股

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：

　1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-027

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

　1、 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]44号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,100,000股（含发行新股6,600,000股和股东公开发售股份6,500,000股），每股发行价格为人民币28.02元，发行新股募集资金总额为人民币168,143,960.00元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币16,788,040.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2014年1月23日汇入公司开立在浙商银行嘉兴海盐支行账号为3350020310120100013698的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币800,000.00元及其他发行费用人民币7,095,160.00元，公司本次实际募集资金净额为160,248,800.00元。2014年1月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字〔2014〕第110044号”《验资报告》。

　2、 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 873号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股，公司本次最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币66.20元。公司募集资金总额为人民币329,558,853.20元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币6,200,000.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币1,000,000.00元及其他发行费用人民币925,071.89元，公司本次实际募集资金净额为327,633,781.31元。2016年7月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2016]第115500号”《验资报告》。

　(二) 募集资金使用及结余情况

　1、首次公开发行募集资金使用及结余情况 单位：人民币元

　■

　2、2016年7月非公开发行募集资金使用及结余情况 单位：人民币元

　■

　二、 募集资金存放和管理情况

　(一) 募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江友邦集成吊顶股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2011年2月1日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并于2011年3月3日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。2015年4月15日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，并于2015年5月19日经公司2014年年度股东大会审议通过。根据《管理办法》和修订后《管理办法》的要求，并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

　2014年2月21日，公司与浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在浙商银行股份有限公司嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为3350020310120100013698，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地建设项目的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。

　2016年7月14日，公司与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，约定：公司已在中信银行股份有限公司嘉兴分行下属机构中信银行嘉兴海盐支行开设募集资金专项账户，账号为8110801012900592327，该专户仅用于公司百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，并明确了各方的权利和义务。

　以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

　(二) 募集资金专户存储情况

　■

　注：根据公司2016年8月29日第三届董事会第七次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。

　（1）公司在中信银行嘉兴海盐支行募集资金专户购买了中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品3,000万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：2.10%-3.00%，产品起息日：2017年3月2日，产品到期日：无名义存续期限，理财期限：起息日后，每个工作日接受赎回。

　（2）公司在中信银行嘉兴海盐支行募集资金专户购买了中信理财之共赢利率结构18076期人民币结构性理财产品20,000万元，产品类型：保本浮动收益型，预期年化收益率：①如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于6.00%，产品年化收益率为4.30%；②如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于6.00%，产品年化收益率为4.70%。，产品起息日：2017年10月13日，产品到期日：2018年4月18日。

　（3）2017年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益合计为8,954,301.37元。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表一、二。

　四、 变更募投项目的资金使用情况

　本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　2017年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

　六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：友邦吊顶严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2017年12 月31 日，友邦吊顶不存在变更募集资金用途的情形； 募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　七、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。

　附表：募集资金使用情况对照表

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　附表一：

　募集资金使用情况对照表

　一、首次公开发行募集资金使用情况对照表

　编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司　　  2017年度　　　  单位：人民币万元

　■

　■

　注： 募投项目百步工业区集成吊顶生产基地的建设是为了缓解公司原有产能的不足，是公司原有产能的扩大。因为新建项目与原有产品一致，为了便于经营管理和降低管理成本，公司未针对募投项目新增产能的采购与销售另设立单独的管理、核算体系，此外，为了提高仓库使用效率，公司整合了仓库，客观上导致无法单独核算募投项目的成本、收入、费用，因此公司无法准确核算募投项目的经济效益。

　为充分向投资者披露募投项目的信息，公司按照新增产能所占总产能的比例测算了募投项目的效益，具体如下：

　（1）截至2017年12月31日，募投项目增加基础模块年产能约2,800万片，增加功能模块年产能约52万套；

　（2）公司基础模块产能增加至约 4,000 万片（原有产能约 1,200 万片），功能模增加至约112 万套（原有产能约60 万套）；

　（3）根据新增产能所占比重，募投项目 2017年实现的经济效益为：2017年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润113,451,029.09元*[基础模块新增产能占比（4,000万片-1200 万片）/4,000万片*100%+功能模块新增产能占比（112万套-60 万套）/112 万套*100%]/2＝66,044,706.22元。

　公司募集资金投资项目承诺收益为：新增税后利润5,912万元（各年平均）。本年度公司按照新增产能所占总产能的比例测算募投项目的效益已达到预计效益。

　本公司提醒投资者注意，上述数据并不是募投项目单独核算的结果，而是根据新增产能所占比重推算而得，因此该数据仅作参考。

　附表二：

　募集资金使用情况对照表

　二、2016.年7月非公开发行募集资金使用情况对照表

　编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司　  2017年度　　　  单位：人民币万元

　■

　■

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 编号：2018-028

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于向银行申请综合授信的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，具体内容公告如下：

　为满足公司及子公司生产经营活动的需要，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，公司及子公司拟向相关银行申请授信额度，以便在项目建设及生产经营所需资金暂时不足时向银行申请融资，具体如下：

　1、公司及全资、控股子公司拟申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将根据银行的要求对上述授信提供抵押担保、质押担保、保证担保，包括但不限于公司及全资、控股子公司以自有资产提供的抵押担保、质押担保、保证担保。

　2、在上述总额度及授权有效期内的综合授信，授权公司（子公司）董事长或其指定的授权代理人全权代表公司（子公司）签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议。

　3、上述授权有效期为公司2017年年度股东大会批准之日起至召开2018年年度股东大会做出新的决议之日止。

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-029

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的议案》。因生产经营及业务发展需要，公司的控股子公司嘉兴友邦集成木作家居有限公司（以下简称“木作公司”）拟向银行申请综合授信，并由本公司提供担保。现将相关情况公告如下：

　一、情况概述

　木作公司根据业务发展需要，拟申请不超过人民币2000万元的综合授信额度。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视木作公司的实际经营情况需求决定。公司为木作公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币2000万元，担保期限不超过1年。

　二、被担保方基本情况

　1、基本情况

　企业名称：嘉兴友邦集成木作家居有限公司

　统一社会信用代码：91330424MA29F7JD78

　住所：浙江省嘉兴市海盐县通元镇石泉集镇西侧1幢

　法定代表人：王吴良

　注册资本：1500万元人民币

　公司类型：有限责任公司

　成立日期：2017年4月12日

　经营范围：集成木作家具、木制品、木塑制品的制造、加工、设计及技术研发；货物进出口和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　公司持有木作公司61%股权。

　2、主要财务数据

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止至2017年12月31日，木作公司总资产10,220,819.94元，总负债1,276,986.07元，净资产8,943,833.87元，营业收入6,614,868.98元，利润总额-506,166.13元，净利润-506,166.13元。

　三、融资担保事项的主要内容

　担保金额：不超过2000万元。

　担保期限：不超过1年。

　担保方式：具体以日后签署的担保合同为准。

　四、董事会意见

　此次申请授信及担保事项是子公司经营和发展的需要，符合公司整体利益，风险可控，不会对公司的正常经营造成不良影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定。

　五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

　截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为4000万元（包括本次担保相应的金额），占公司最近一期（2017年度）经审计净资产的比例为3.54%，实际累计对外担保余额为0元。公司及控股子公司未发生逾期担保及诉讼担保的情况。

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-030

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。为维持公司正常的生产经营所需，降低公司生产经营成本和管理费用，维持公司相关业务的持续发展，更有利于保证公司的正常生产经营，公司拟对2018年度日常关联交易作出预测。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　一、预计关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　1、基本情况

　公司名称：广州市鸿利友邦照明科技有限公司

　统一社会信用代码：91440101MA59QH5UXJ

　住所：广州市花都区花东镇先科一路1号B栋厂房一楼

　法定代表人：刘玉生

　注册资本： 壹仟万元整

　公司类型：其他有限责任公司

　成立日期： 2017年07月13日

　经营范围： 研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　2、与公司的关联关系

　截至目前，公司持有广州市鸿利友邦照明科技有限公司30%的股权。

　3、最近一期财务数据（未经审计）

　截止至2017年12月31日，该公司总资产7,678,747.11元，总负债405,399.16元，净资产7,273,347.95元；2017年，营业收入0元，净利润-276,652.05元。

　三、关联交易定价政策

　上述日常关联交易的定价依据以市场变化为原则，执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，关联交易的结算方式与非关联方一致。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　上述关联交易为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵循公开、公平、公正的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，对公司降低成本及业务开拓起到了积极作用，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　五、监事会意见

　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司预计的2018年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。

　六、独立董事意见

　公司独立董事对2018年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见，独立董事认为：公司预计的2018年度日常关联交易属于日常经营业务，关联交易以市场价格 为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则，预计关联交易的审议程序合法、 有效，符合《公司章程》等规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对 公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意本次日常关联交易事项。

　七、保荐机构意见

　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：

　1、友邦吊顶上述日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《公司章程》等有关规定，该关联交易事项无须提交股东大会审议；

　2、公司本次预计的2018年关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　本保荐机构对上述日常关联交易事项无异议。

　八、备查文件

　1、第三届董事会第十九次会议决议；

　2、第三届监事会第十五次会议决议；

　3、独立董事关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　4、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

　5、华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2018年度预计日常关联交易的核查意见。

　特此公告。

　浙江友邦集成吊顶股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-023