一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以181,840,201为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）主营业务及经营模式

　1、报告期内公司主营业务未发生变化。公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。公司主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品，其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售。

　2、公司主要业务经营模式

　报告期内公司主要经营模式未发生变化。公司已形成涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工的完整产业链模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应，提高了经营效率，并能从饲料生产到鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控，确保了公司产品的品质与安全。

　（1）父母代种鸡经营模式

　公司父母代肉种雏鸡全部直接向父母代肉种雏鸡生产企业采购，采购的父母代肉种雏鸡在公司育雏场和种鸡场育雏、育成、产蛋、孵化出商品代雏鸡，公司种鸡场所产种蛋不对外销售，全部由公司孵化场孵化，孵化出的商品代雏鸡供公司自养场及合作养殖场自用。

　（2）商品鸡养殖模式

　公司商品代肉鸡养殖业务由自有养殖场和合作养殖场两类养殖基地实施。公司自有养殖场和合作养殖场出栏商品代肉鸡大部分供应仙坛食品，经屠宰加工形成鸡肉产品对外销售，剩余的少部分商品代肉鸡主要通过个人中间商或由公司直接销售给其他屠宰加工企业。

　公司合作养殖场采取“九统一”管理下的“公司+基地+农场”合作养殖模式，即统一选址布局；统一规划建设标准；统一供应饲料；统一供应商品代雏鸡；统一供应药品；统一回收出栏商品代肉鸡；统一物流管理；统一防疫、标准化养殖管理；统一全方位检测。公司将合作养殖场统一纳入公司的流程化管理，使之成为公司一体化经营产业链中的养殖基地。

　该模式下，公司与合作养殖场签订委托饲养合同，合作养殖场根据公司的选址及建设要求建设养殖场。公司向合作养殖场提供商品代雏鸡、饲料、疫苗、药品，并拥有该等物资及出栏商品代肉鸡的所有权。公司按照预先设定的商品代雏鸡、饲料、疫苗、药品、商品代肉鸡的流程结算价格及其他市场因素计算应支付给合作养殖场的养殖费。

　公司设置的商品代肉鸡流程结算价格高于市场价格，从而确保了公司对出栏商品代肉鸡的有效回收，保障了公司肉鸡生产销售、屠宰加工计划的有效执行。同时，合作养殖场按照最高存栏量向公司交付10元/羽的养殖风险抵押金，以确保公司商品代肉鸡的回收。

　（3）饲料的经营模式

　公司饲料厂购进饲料原料进行加工，种鸡与商品代肉鸡正常养殖所需饲料由公司自主研制配方、自主生产，成品饲料全部供应给公司自养场和合作养殖场。

　（4）鸡肉产品的经营模式

　目前，公司自有养殖场和合作养殖场育成的合格商品成鸡，由仙坛食品进行屠宰、加工制成冻品鸡肉产品，冻品鸡肉产品通过经销商或直接销往终端客户。

　（二）行业发展情况

　1、公司所处行业情况

　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》公司所处行业为畜牧业(A03)。公司所处行业产业链以“曾祖代——祖代——父母代——商品代”的多元肉鸡代次繁育体系为基础，逐级杂交，最终繁育出食用性能优良的商品代肉鸡，经屠宰加工形成鸡肉产品。肉鸡养殖及屠宰加工行业产业链具体情况如下：

　■

　由于白羽肉鸡体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良，成为我国规模化肉鸡生产的主要鸡种。公司养殖及销售的均为白羽肉鸡及其鸡肉产品。

　在白羽肉鸡养殖及屠宰加工产业链中，曾祖代肉种鸡的品种及其繁育、孵化技术全部由国外育种公司控制。国内祖代肉种鸡养殖企业从国外引进祖代肉种雏鸡繁育出父母代肉种雏鸡进行销售。

　经过多年专注于白羽肉鸡养殖与屠宰加工行业的经验积累，公司业务环节已涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工等多个生产环节，实现了从种鸡养殖到鸡肉产品加工销售的一体化经营和全产业链环节覆盖，提升了食品安全可追溯的整体综合竞争力。

　2、发行人所处行业与上下游行业之间的关系

　（1）公司所处行业的上游行业

　公司所处行业的上游是作为饲料原料的玉米、大豆等农产品种植行业、祖代肉种鸡养殖行业、疫苗兽药生产行业等。

　（2）公司所处行业的下游行业

　公司所处行业的下游是餐饮业、肉类加工业、禽肉批发市场、超市等。

　（3）公司所处行业与上下游行业的关联性

　祖代肉种鸡、父母代肉种鸡、商品代肉鸡、肉鸡屠宰及鸡肉产品加工四个产业链环节及与之配套的饲料生产环节有着较为紧密的关联性，饲料价格、祖代肉种鸡供给会影响父母代肉种鸡的供给及价格，进而影响商品代肉鸡和鸡肉产品的供应及价格。反之，下游行业的景气程度也会向上游延伸，影响上游产业的生产及产品定价。

　公司产业链已覆盖种鸡养殖到鸡肉产品加工环节及与之配套的饲料生产环节，较大程度上整合并消除了产业链内部的风险。同时，中国农业部、中国畜牧业协会禽业分会对国内祖代肉种鸡进口实行总量控制、行业进入资格严格审批等措施，从总体上保证全国祖代肉种鸡存栏量的稳定，从而保证父母代肉种雏鸡的合理供应，有效消除了产业链源头的供应波动风险。而下游行业对商品代肉鸡及鸡肉产品需求量的逐年提升，将对包括公司在内的行业企业产生积极影响。

　3、公司的行业地位

　经过十多年白羽肉鸡养殖及屠宰加工行业的专注经营，公司通过产业链纵向高度整合，实现了种鸡养殖到鸡肉产品加工销售完整产业链的全环节覆盖。

　公司现为中国畜牧业协会副主席单位、中国畜牧业协会第三届理事会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会副会长单位、中国肉类协会常务理事单位、山东省饲料行业协会副会长单位、山东省畜牧协会常务理事单位、山东省肉类协会常务理事单位，获得了农业产业化国家重点龙头企业、中国驰名商标、全国守合同重信用企业、中国肉类食品行业强势企业、第二届中国畜牧行业百强优秀企业、中国畜牧行业先进企业、中国肉类产业影响力品牌、2017年度中国食品安全年会百家诚信示范单位、山东省农业产业化重点龙头企业、山东省著名商标、山东省消费者满意单位等荣誉。

　公司已先后被认定为肉用种鸡科学饲养技术研究示范基地，农产品加工业示范企业、国家肉食鸡养殖加工标准化示范区，有关养殖场区被认定为国家级畜禽养殖标准化示范创建场、出口禽肉备案养殖场、烟台市肉用种鸡科学饲养技术示范场。

　公司已取得GB/T20014中国良好农业规范（GAP+，认证级别一级）、ISO9001:2008质量管理体系、ISO22000:2005食品安全管理体系（FSMS）等认证，从孵化、养殖、饲料生产到屠宰加工形成了全流程安全监控体系，是国内肯德基、麦当劳、双汇、金锣、山东龙大等快餐业及食品加工企业的优质供应商。

　4、肉鸡养殖加工行业的周期性、区域性与季节性

　（1）行业的周期性

　肉鸡养殖及屠宰加工行业受供求关系影响，存在一定周期性，如图所示：

　■

　小规模肉鸡养殖户一般仅依据现有市场行情进行判断，易受市场趋势的影响。在小规模肉鸡养殖户占饲养群体的主要部分、规模化养殖程度不高的市场结构背景下，行业周期性波动较为明显。目前我国肉鸡养殖群体已趋于中大型养殖规模。未来随着肉鸡养殖规模化程度的提高，行业周期性表现将趋于平缓。

　（2）行业的区域性

　肉鸡养殖及屠宰加工行业的生产经营具有一定区域性，不同区域所经营的品种存在差异。其中，商品代肉鸡的养殖主要集中在山东、河北、江苏、辽宁、河南等地，这是由该区域接近饲料农产品原料产区、拥有较多规模化肉鸡代次养殖场以及适宜养殖的气候条件、地理环境等因素决定的。商品代肉鸡的主要养殖区域也是鸡肉产品的主要生产区域，其中，山东、江苏地区的鸡肉产品主要供应东北、华北及东部沿海地区。

　（3）行业的季节性

　家庭散养模式下，不同季节温度、湿度等外界环境的变化会对商品代肉鸡的生长、父母代肉种鸡的产蛋量等产生一定影响。在规模化养殖模式下，由于温度、湿度调节设备的运用，季节性影响已经较小。鸡肉为四季皆宜食用的肉类产品，鸡肉消费者对鸡肉产品的需求不因季节的变化而波动。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　是

　畜禽水产养殖业

　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

　白羽肉鸡行业在经历行业整合，祖代场种鸡主要出口国美国、法国封关等国家先后发生禽流感而被封关，祖代鸡的引种量较大幅度下降，据中国畜牧业协会监测数据，2016年，我国白羽祖代肉种鸡引种数量继2015年大幅下降到70多万套后，继续下滑，全年累计引种不足70万套。年度引种数量在2013年达到高峰值150多万套之后，连续3年下降，2016年祖代肉种鸡引种量为2010年以来的最低值。2017上半年西班牙、波兰相继发生禽流感而封关，目前美国、法国等主要祖代鸡出口国均尚未复关，2017年全年的引种量基本与2016年度持平。目前整个行业已经完成了一波压缩产能的过程，中小散户加速退出，产业内部的产能与需求比较相匹配，当前行业状况更适合于规模化、集团化企业的发展，白羽肉鸡行情已逐步恢复。

　2017年白羽肉鸡行业没有延续2016年的强烈复苏回暖势头，行业渐趋回归常规，各种不确定因素进一步加剧，养殖与食品板块两级分化严重。在白羽肉鸡市场极端行情下，公司的一条龙优势得到了显现，与同行业单一养殖环节企业来讲，公司的效益还是比较可观的。报告期内，公司实现营业收入216,400.00万元，同比增长3.29%；营业利润9,451.17万元，较上年度下降61.10%；利润总额10,130.15万元，较上年度下降58.79%；归属于上市公司股东的净利润10,196.93万元，较上年度下降58.47%；基本每股收益0.56元，较上年度下降62.42%，其利润下降的主要原因是同比2016年度，饲料原料价格呈上升趋势致饲养成本增加，同时鸡肉产品销售价格下滑，导致盈利能力下降。

　报告期内公司主要经营模式未发生变化。公司已形成涵盖父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工的完整产业链模式。该模式有效确保了各个环节的生产供应，提高了经营效率，并能从饲料生产到鸡产品销售各个环节进行有效的食品质量安全监控，确保了公司产品的品质与安全。

　报告期内公司养殖模式的具体内容见《2017年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”相关部分。

　公司重大风险提示详见《2017年年度报告全文》“第一节 重要提示、目录和释义”。

　报告期其他需要披露的信息

　1、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况。

　2、报告期，不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司于 2017 年 8 月 26日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会【2017】15号)，对《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　山东仙坛伊博生物科技有限公司于2017年11月被山东仙坛食品有限公司吸收合并，吸收合并后山东仙坛伊博生物科技有限公司注销，山东仙坛食品有限公司存续，山东仙坛伊博生物科技有限公司自注销之日起不再纳入合并报表范围；山东仙坛投资有限公司于2017年7月注销，公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

　■

　山东仙坛股份有限公司

　董事长：王寿纯

　2018年4月24日

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-019

　山东仙坛股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年4月20日以通讯表决方式召开，通知于2018年4月9日以电话、书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

　一、审议通过《公司2017年度总裁工作报告》

　公司总裁王寿恒先生向董事会汇报了2017年公司经营情况和2018年经营计划。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

　《公司2017年度董事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”章节。

　公司独立董事李存明、徐景熙、吴贤国、王全宁向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。《2017年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　三、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》

　公司的董事、高级管理人员保证公司2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　《公司2017年年度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《公司2017年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

　《公司2017年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　五、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》

　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润101,969,302.10元（合并报表口径），母公司实现净利润-27,228,423.84元（母公司口径，下同）。年初未分配利润369,799,266.77元,本期已分配利润36,368,040.20元,本年度期末未分配的利润306,202,802.73元，资本公积金余额1,179,807,939.83元,盈余公积余额48,438,966.23元。

　基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017年的盈利水平和财务状况，结合公司的成长性和业务发展需要，同时公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票的流动性，并充分考虑到广大投资者的合理诉求，为

　持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本181,840,201股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利人民币72,736,080.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本将增至309,128,341.70股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　公司此次利润分配及资本公积金转赠股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司 发展成果，符合公司战略规划和发展预期。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

　在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　公司董事会认为，公司内部控制体系较为健全，符合《企业内部控制基本规范》及配套指引、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法规的规定；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确实保护公司和所有投资者的利益，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　《公司2017年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制自我评价情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　七、审议通过《公司2017年度内部控制规则落实自查表》

　《公司2017年度内部控制规则落实自查表》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

　《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，东兴证券股份有限公司发表了专项核查意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　关联董事王寿纯先生、王寿恒先生回避表决该议案。

　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　十、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

　山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

　公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　十一、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放具体情况如下：

　■

　■

　公司独立董事发表了独立意见。详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　十二、审议通过《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》

　为确保公司有充足的技改资金和流动资金，根据公司生产经营发展的需要，2018年度公司拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国银行股份有限公司烟台牟平支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、牟平胶东村镇银行股份有限公司等银行申请总计5.36亿元的综合授信额度。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。授信期限内授信额度可循环使用。银行如要求提供贷款担保的，公司股东王寿纯先生、曲立荣女士同意为公司提供个人保证。

　提议股东大会授权董事长王寿纯先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同，授权期限为2017年度股东大会审议通过日至2018年度股东大会召开日。

　公司独立董事发表独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提交2017年度股东大会审议。

　十三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　使用最高额度不超过4.7亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　公司使用额度不超过人民币7.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　十五、审议通过《关于聘任新独立董事的议案》

　吴贤国先生辞职独立董事，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任彭建云先生为公司第三届董事会独立董事候选人（彭建云先生个人简历见附件），任期与第三届董事会任期一致。彭建云先生已取得独立董事任职资格，其任职资格和独立性的材料经深圳证券交易所审核后，方可提交公司2017年度股东大会进行审议表决。

　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十六、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　根据募投项目实施的实际情况，公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”延期至2018年12月31日。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　《关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构东兴证券对本议案发表了专项核查意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十七、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

　同意为公司合作农场向银行合计申请累计不超过6,000万元贷款提供最高额担保，授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担保期限三年，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见，东兴证券股份有限公司对本议案发表了专项核查意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十八、审议通过《关于修订〈山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

　因公司业务发展的需要，将制度的第二章第七条对外投资总裁的审批权限1调整为“1、审批单项金额不超过10,000万元用于主营业务的对外投资，不超过 5,000 万元的其他对外投资，全年累计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。”其他条款不变。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　《山东仙坛股份有限公司对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　十九、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交2017年度股东大会审议。

　二十、审议通过《2018年第一季度报告全文及其正文》

　公司的董事、高级管理人员保证公司2018年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　《公司2018年第一季度报告全文》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　《公司2018年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　二十一、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

　公司董事会拟于2018年5月15日召开公司2017年度股东大会。

　《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　备查文件：

　1、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第七次会议决议；

　2、第三届董事会第七次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见；

　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件：

　独立董事候选人简历

　彭建云先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，毕业于山东科技大学法学专业，本科学历，律师。2008年10月至今任山东智宇律师事务所律师，历任山东智宇律师事务所质量管理部部长，智宇集团公司质量管理总监，2016年1月起任山东智宇律师事务所合伙人，现为山东智宇律师事务所副主任，执业律师；兼任朗源股份有限公司独立董事。彭建云先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现为公司独立董事候选人。

　彭建云先生未持有本公司的股份，与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，彭建云先生不属于失信被执行人。

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-020

　山东仙坛股份有限公司

　第三届监事会第五次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年4月9日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2018年4月20日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘一舸先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以现场表决方式审议并通过如下决议：

　一、审议通过《公司2017年年度报告全文及其摘要》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东仙坛股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

　《公司2017年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

　公司2017年度报告业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　四、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转赠股本预案》

　经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润101,969,302.10元（合并报表口径），母公司实现净利润-27,228,423.84元（母公司口径，下同）。年初未分配利润369,799,266.77元,本期已分配利润36,368,040.20元,本年度期末未分配的利润306,202,802.73元，资本公积金余额1,179,807,939.83元,盈余公积余额48,438,966.23元。

　基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2017年的盈利水平和财务状况，结合公司的成长性和业务发展需要，同时公司股本规模相对较小，为优化公司股本结构、增强股票的流动性，并充分考虑到广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本181,840,201股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利人民币72,736,080.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本将增至309,128,341.70股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

　公司此次利润分配及资本公积金转赠股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，可以积极回报公司股东，与所有股东共享公司 发展成果，符合公司战略规划和发展预期。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　五、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，公司内部控制自我评估报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　六、审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2017年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　七、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》

　监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对2018年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　八、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

　监事会同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　九、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　监事会认为，公司使用最高额度不超过4.7亿元人民币的非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过4.7亿元人民币的闲置募集资金投资保本型银行理财产品及结构性存款事项。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　十、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　监事会认为，公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　十一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

　根据募投项目实施的实际情况，公司将“商品鸡饲养立体养殖技术改造项目”延期至2018年12月31日。

　监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　十二、审议通过《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保议案》

　监事会认为，本次为公司合作农场提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》相违背的情况。本次担保有利于发挥产业链的优势，符合公司整体利益。同意为公司合作农场立体养殖技术改造向银行贷款提供最高额担保。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　十三、审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）的议案》

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　本议案需提请2017年度股东大会审议。

　十四、审议通过《2018年第一季度报告全文及其正文》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核山东仙坛股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　备查文件：

　1、山东仙坛股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

　2、深圳证券交易所要求的其他文件

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司监事会

　2018年4月24日

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018—021

　山东仙坛股份有限公司关于公司

　2018年度预计日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计日常关联交易情况概述

　1、日常关联交易事项

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度发生日常关联交易的关联方为：烟台仙丰包装彩印有限公司和烟台高尔夫有限公司。2017年4月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，预计公司2017年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台高尔夫有限公司发生关联交易的额度为2,400万元和50万元，关联董事回避表决。2017年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额为18,498,411.04元和98,406.66元。

　2、 日常关联交易情况

　■

　3、关联交易履行的审批程序

　2018年4月20日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　二、关联人介绍和关联关系

　1、基本情况：

　烟台仙丰包装彩印有限公司目前持有烟台市工商行政管理局牟平分局核发的统一社会信用代码为913706126894931158的企业法人营业执照，成立时间为2009年6月5日，住所为牟平大窑镇蛤堆后村，法定代表人为姜世杰，股东为曲立姝（99%）、林少岗（1%）,注册资本为人民币400万元，经营范围为纸箱、纸板加工、销售，包装装潢印刷品印刷。

　烟台高尔夫有限公司目前持有烟台市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91370600613416738D的企业法人营业执照，于1993年12月30日成立，注册资本为人民币9,210.40万元，法定代表人为王寿纯，股东为山东仙润实业有限公司（51%）、烟台禹燊水产有限公司（7%）、山东荣华食品集团有限公司（5%）、台湾迪雍实业有限公司（7%）以及烟台阳光置业有限公司（30%），住所为烟台市牟平区大窑镇蛤堆后村，经营范围：建设经营管理海上乐园、高尔夫球场、体育俱乐部、钓鱼村、渡假村、饮食服务设施。

　2、与关联人之间关联关系说明：

　■

　3、 相关财务数据：

　（1）烟台仙丰包装彩印有限公司：

　截至2017年12月31日，总资产2,444.78万元，净资产19.23万元，实现营业收入1,910.40万元；截至2018年03月31日，总资产2,359.34万元，净资产12.24万元，实现营业收入395.94万元（以上数据未经会计师审计）。

　（2）烟台高尔夫有限公司：

　截至2017年12月31日，总资产7,680.10万元，净资产2,172.02万元，实现营业收入477.50万元；截至2018年03月31日，总资产7,587.59万元，净资产1,980.98万元，实现营业收入23.50万元（以上数据未经会计师审计）。

　4、履约能力分析

　上述关联公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。其日常关联交易系正常的生产经营所需。

　三、定价政策和定价依据

　关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　1、公司与关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

　2、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项，并发表了事前认可意见与独立意见。

　作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2018年度预计日常关联交易的事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2018年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表意见如下：

　公司本次预计的日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。

　作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司关于2018年度预计日常关联交易的事项发表如下独立意见：

　公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

　六、保荐机构核查意见

　公司保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”），认为：

　2018年度预计日常关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事对此项议案回避表决，非关联董事投赞成票。本次关联交易经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

　综上东兴证券认为，本次交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为，2018年度预计日常关联交易事项决策程序符合有关法律法规的规定，东兴证券对公司2018年度预计日常关联交易无异议。

　七、备查文件

　1、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

　2、山东仙坛股份有限公司第三届董事会第七次会议独立董事对相关事项的事前认可和独立意见

　3、山东仙坛股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

　4、保荐机构关于公司2018年度预计日常关联交易的核查意见

　特此公告。

　山东仙坛股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-022

　山东仙坛股份有限公司关于使用

　闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金的规定，山东仙坛股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2018 年4月 20日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过4.7亿元人民币非公开发行股票闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，本事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。具体内容公告如下：

　一、 募集资金基本情况

　(一)非公开发行股票募集资金情况

　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会”）《关于核准山东仙坛股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1326号）核准，公司向5名发行对象非公开发行人民币普通股（ A 股）22,490,201股，每股面值1.00 元，发行价格为37.25元/股，募集资金总额为人民币837,759,987.25元，扣除与发行有关的费用人民币11,272,490.20元，公司实际募集资金净额为人民币 826,487,497.05 元。该项募集资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2016)第000085号《验资报告》。

　本次募集资金投资以下项目：

　单位：万元

　■

　（二）募集资金余额

　截至2017 年12月31日，非公开发行股票募集资金专用账户(中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行)余额如下：

　单位：元

　■

　注：截至2017年12月31日,公司购买的银行理财产品尚有446,886,695.59元未到期，定期存单尚有2,600万元未到期。尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。

　二、本次使用闲置募集资金投资理财产品的计划

　（一）募集资金闲置原因及投资目的

　由于前期市场环境发生变动，2017年度公司根据市场原料及产品价格情况，适当放缓了项目进度，后续公司会根据市场情况逐步推进募投项目，因此在公司募集资金专户存在闲置的募集资金。为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　（二）投资产品基本情况

　公司使用最高额度不超过4.7亿元人民币的闲置募集资金投资12个月内保本型银行理财产品及结构性存款，该4.7亿元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效, 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

　本次使用闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　1、资金来源

　公司非公开发行股票闲置募集资金。

　2、投资品种

　为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品及结构性存款，以上产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于风险投资的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　3、投资额度和投资期限

　公司拟使用不超过4.7亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品及结构性存款，在该额度内资金可以滚动使用。

　为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择12个月以内的保本型商业银行理财产品及结构性存款。其中，公司购买的“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。

　4、信息披露

　本次公司使用闲置募集资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,公司在授权期限内若在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容的情况下，公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外），公司将依据深圳证券交易所的相关规定， 在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。

　三、投资风险分析

　（一）投资风险

　1、保本型银行理财产品及结构性存款属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响。

　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的 实际收益不可预期。

　3、相关工作人员的操作风险。

　（二）风险控制措施

　1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司将提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-018

　山东仙坛股份有限公司

　(下转B117版)

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计主管人员)王斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、货币资金期末余额较年初余额增加79.91%，为本期理财产品到期较多所致。

　2、应收票据期末余额较年初余额增加53.28%，为本期收到承兑汇票增加所致。

　3、应收账款期末余额较年初余额增加42.68%，为鸡肉产品的销售欠款增加所致。

　4、预付账款期末余额较年初余额增加238.09%，为预付主要饲料原料款较多所致。

　5、工程物资期末余额较年初余额减少100.00%，主要为工程、设备结转固定资产所致。

　6、长期待摊费用期末余额较年初余额增加63.27%，为新增土地租赁费所致。

　7、其他非流动资产期末余额较年初余额增加627.38%，为工程、设备支出增加所致。

　8、应付票据期末余额较年初余额减少85.90%，为公司本期承兑汇票减少所致。

　9、应付账款期末余额较年初余额增加30.55%，为本期应付款增加所致。

　10、销售费用较上年度同期减少38.36%，为销售费用支出减少所致。

　11、财务费用较上年度同期减少112.40%，为利息收入增加所致。

　12、投资收益较上年度同期增加77.56%，为本期理财产品增加所致。

　13、资产处置收益较上年度同期增加77.29%，为本期固定资产报废损失减少所致。

　14、营业外收入较上年度同期减少71.94%，为本期政府补偿款减少所致。

　15、营业外支出较上年度同期增加1,465.67%，为本期拆迁费用支出较多所致。

　16、经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少117.29%，为本期收入减少，相应的现金流量减少所致。

　17、筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加95.73%，为本期偿还借款减少所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　山东仙坛股份有限公司

　董事长：王寿纯

　2018年4月24日

　证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2018-030

　山东仙坛股份有限公司