一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经立信会计师事务所审计，公司2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

　公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：

　1、智能配用电板块：

　主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备，是领先的智能配用电整体解决方案提供商。

　公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司以及营销机构，客户主体为国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。

　2、医疗服务板块：

　主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及医院的融资租赁等业务。

　公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”战略，打造医疗产业闭环生态圈。公司将通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，以及依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。医院的融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。

　（二）行业情况说明

　1、智能配用电行业

　根据国家电网发布《2017年社会责任报告》，2017年电网投资达4853.6亿元，同比2016年略降2%，其中农网投资达到1474亿元，保持在较高水平。2018年，国家电网计划电网投资4989亿元，投资保持稳定增长。作为电网信息化、智能化的重要组成部分，智能电表建设应用2017年持续推进，全年新安装智能电表3748.7万只，累采集4.47亿户信息，完成年度计划的192.2%。

　近年来，随着我国经济的稳步发展，国家大力推进“一带一路”战略和“供给侧改革”，强调到2020年，全面建成坚强智能电网，技术和装备全面达到国际领先水平的目标。

　我国智能电表行业发展较为成熟，国家电网通过先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，为电表行业的稳步发展提供了有力保障。根据招标数据计算，目前国网片区已实现全域39,500万户的智能电表全覆盖。接下来首批智能电表已进入轮换更新期，2018年预计将迎来新的拐点，国网将累计需用智能电表20,470万只，每年平均需求4,094万只，未来智能电表市场增速将维持在15%左右。

　配电网建设方面，此前国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年》，国家电网和南方电网启动了新一轮智能配电网建设，智能配电网建设全面提速。随着国家加大智能配电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。在配电侧，国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，预计十三五期间在配电网投资超过1.7万亿元，为国内电网配套企业带来新的机遇。在用电侧，到2020年国网用户将达4.8亿，南网用户将达1亿。

　2、医疗服务行业

　十九大与“健康中国”2030规划纲要提高了对人民健康的重视程度，同时也将医疗服务行业推入了一个新时代。在一系列社会化办医政策的推动，以及多元化社会资本涌入，社会办医疗蓬勃发展，新格局正在形成，未来十年医疗服务行业的整体面貌将发生重大改善。

　随着我国医药卫生体制改革的不断深化，政府提出了多项政策意见鼓励社会资本进入医疗领域。《 全国医疗卫生服务体系规划纲要（ 2015-2020 年）》中提出，到 2020 年，按照每千常住人口不低于 1.5 张床位为社会办医院预留规划空间，同步预留诊疗科目设置和大型医用设备配置空间，为社会资本进入医疗卫生服务行业创造了良好环境。我国民营医院数量从 2010 年底的 7,068 家增加至 2015 年底的 14,518 家，年均复合增长率为 15.5%，占医院总数比重从 33.8%上升至 52.6%。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　■

　■

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　2017年度，公司围绕战略及年度经营计划，聚焦公司主业，积极开拓创新，加强内部管理，优化业务流程，扎实推进各项工作。医疗产业重点推进康复、妇儿、体检专科业务线，智能配用电产业通过资源合理配置、高目标牵引，聚焦品质、毛利、交期及团队夯实经营基础，取得一定成绩。报告期内，公司实现营业收入536,839.78万元，较上年同期增长9.08%；实现归属于上市公司股东的净利润89,058.90万元，较上年同期增长12.13%。

　（一）智能配用电板块

　报告期内，公司智能配用电业务全年围绕规模达成、市场拓展、产品通用化、夯实经营基础、信息化展开：

　1）规模达成

　智能用电继续稳抓战略渠道，维持行业领先地位，市占率持续提升，龙头地位进一步稳固。配电产品方面，中置柜和充电桩均有重大突破。

　2）市场拓展

　聚焦国际化战略，加强与华为等企业合作，增加大项目机会；同时推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外并购，海外产业规模不断增长，出口排名稳居前四。

　3）产品通用化

　聚焦产品线整合，梳理平台、型谱及物料，市场端重点围绕核心产品进行发力，聚焦资源、降低复杂度，剖析制供痛点，价值链联动，对目标、节奏、流程进一步切割管控。

　4）夯实经营基础

　抓牢品质底线、交期主线。强化制程品控，围绕指标倒逼、破题改善、标准规范，建立完善标准库，搭建可靠性评价体系；同时，交期以计划前置、制程提效、供方变革为主线，结合指标驱动、暴问、复盘、信息化，不断完善计划体系，打通价值链，实现管理前置，提升客户满意度。

　5） 信息化

　围绕交期、毛利，以IT变革流程，改善价值链协同效率，重点聚焦配电、海外提升，推进交期可视、毛利拉通、品质追溯，海外实现商机到合同指标可视。

　（二）医疗服务产业板块

　报告期内，公司在做大做强宁波明州医院的基础上，积极拓展新业务，战略聚焦康复、妇儿、体检拓展。

　1）做大做强宁波明州医院

　2017年，宁波明州医院通过大力引进管理人才和医生团队，通过狠抓学科建设和医疗质量，提升运营效率。2017年，宁波明州医院实现营业收入7.83亿元，同比增长32.6%。“鄞州妇女儿童医院”成为宁波第二、鄞州第一的妇儿专科医院，区域影响力显著提升。

　2）持续聚焦专科业务，加速全国化布局

　公司战略聚焦康复、妇儿、体检三大专科业务线， 2017年度，成功收购浙江明州康复医院，温州深蓝医院，整合优质康复医疗资源，创新康复模式，打造成为康复专科样板医院。

　3）持续提升医疗服务品质，技术实力显著提升

　加大信息化投入，通过系统升级和流程再造，改善医院诊疗服务，全面普及微信、APP客户端、银医自助机等多渠道自助及预约服务。

　引进大型医疗设备，加快高级人才和重点学科带头人引进，完善重点学科和亚专科建设，成功获批省级规培基地。

　4）加强风控管理，融资租赁业务稳健发展

　2017年，融资租赁公司严控风险，保证资产质量，丰富产品条线。全年累计新增投放32.24亿元，其中医疗租赁30.04亿元，完成公共事业租赁2.2亿元；资产规模年末突破50亿元至55.04亿元，同比增长47.88%；全年实现营业收入4.196亿元，同比增长23.09%；不良率降为0.44%，同比下降45%;全年实现净利润1.87亿元。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　公司根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》编制了2017年度报表，公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　注1：系本公司之子公司。

　注2：系三星智能之子公司。

　注3：系医疗集团之子公司。

　注4：系医院投资之子公司。

　注5：系明州医院之子公司。

　注6：系三星香港之子公司。

　注7：系投资管理之子公司。

　注8：系杭州丰锐之子公司。

　注9：系博耀电力之子公司。

　注10：系奥克斯融ABS计划。

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”

　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 019

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　第四届董事会第十一次会议决议公告

　■

　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于2018年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　一、审议通过了关于2017年度总裁工作报告的议案

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　二、审议通过了关于2017年度董事会工作报告的议案

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　三、审议通过了关于2017年度独立董事述职报告的议案

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　四、审议通过了关于2017年度财务报告的议案

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　五、审议通过了关于2017年年度报告及其摘要的议案

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　六、审议通过了关于2017年度利润分配预案的议案

　经立信会计师事务所审计，公司2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

　公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　七、审议通过了关于申请授信额度的议案

　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,900,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

　■

　注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

　公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

　为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,500,000万元或等额外币。包括但不限于以下公司：

　■

　注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

　公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　九、审议通过了关于2018年度预计日常关联交易的议案

　因公司及子公司2018年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元。

　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避,关联董事郑坚江、冷泠、沈国英回避表决

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十、审议通过了关于2017年度董事薪酬的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　十一、审议通过了关于2017年度高级管理人员薪酬的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　十二、审议通过了关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十三、审议通过了关于董事会审计委员会2017年度履职情况的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十四、审议通过了关于立信会计师事务所2017年度报酬的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2018年财务及内控审计机构的议案

　根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　十六、审议通过了关于2017年度内部控制评价报告的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十七、审议通过了关于2017年度内部控制审计报告的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　十八、审议通过了关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十九、审议通过了关于推选黄小伟先生为公司第四届董事会董事候选人的议案

　根据公司经营发展需要，经公司第四届董事会提名委员会推荐，公司董事会提名黄小伟先生为公司第四届董事会董事候选人。任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。以上候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　二十、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

　2017年度，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉修订的通知》（财会[2017]15号），《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号，以下简称“财会30号文件”）。公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了相应变更。

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　二十一、审议通过了关于2018第一季度报告全文及正文的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　二十二、审议通过了关于召开2017年年度股东大会的议案

　表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权

　上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十八项、第十九项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　报备文件：

　1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》。

　2、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　二〇一八年四月二十四日

　附件：

　董事候选人简历

　黄小伟先生，男，中国国籍。1984年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司总裁助理。现任宁波三星医疗电气股份有限公司总裁助理。

　黄小伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2018-020

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议公告

　■

　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2018年4月11日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2018年4月21日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

　一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　二、审议通过了《关于2017年度财务报告的议案》；

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　三、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》；

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》；

　经立信会计师事务所审计，公司2017年度按母公司实现的净利润344,155,496.50元，提取10%的法定公积金34,415,549.65元，加上年初未分配利润1,127,605,174.96元，减支付2016年普通股利425,530,804.20元，期末可供分配的利润为1,011,814,317.61元。

　公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　五、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；

　为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,900,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,500,000万元或等额外币。

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　七、审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》；

　因公司及子公司2018年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元。

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　八、审议通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》；

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　九、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》；

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十一、审议通过了《关于推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；

　根据公司监事会提名，监事会推选郑伟科先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》；

　公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

　十三、审议通过了《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》。

　监事会全体人员对公司2018年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

　（1）公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　（2）公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　以上第一至第六项、第八项、第十一项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

　二〇一八年四月二十四日

　附件：

　监事候选人简历

　郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理。

　郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2018-021

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月15日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月15日 14点00分

　召开地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月15日

　至2018年5月15日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案分别经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见2018年4月24日公司在上海证券交易所网站和上海证券报、中国证券报、证券时报披露的公告。

　2、 特别决议议案：第8项议案

　3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、8、12、13项议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2018年5月14日9:30-11:30，13:00-16:30。

　2、登记地点：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）公司董事会办公室。

　3、登记需提交的有关手续：

　（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件2）和上海证券交易所股票账户卡。

　（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　4、登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

　六、 其他事项

　1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　2、联系方式

　联系人：缪锡雷 彭耀辉

　电话：0574-88072272

　传真：0574-88072271

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　公司第四届董事会第十一次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波三星医疗电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月15日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018-022

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　■

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

　公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

　根据公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截止2017年12月31日为止，公司使用了271,500.00万元募集资金；截至 2018 年 2 月 28 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 277,500.00 万元，超过经董事会授权的 250,000.00 万元额度27,500.00 万元，公司发现上述事项后，已于 2018年3 月5日归还 28,000.00 万元至相应的募集资金专户，并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的公告》（临2018-009），归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 249,500.00 万元。截至2018年3月12日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金249,500.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

　根据公司2017年8月19日第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用。截至2017年12月31日止，公司将6,000.00万元以结构性存款（经查验为七天通知存款）的方式存放于农业银行。

　根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金购买理财产品及进行结构性存款的事项发表了专项意见，保荐机构对此出具了核查意见。截止2017年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品。

　截至2017年12月31日止，募投项目累计支出共计115,114,927.51元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出183,466,156.51元，利息25,827,308.94元，暂时性补充流动资金合计2,715,000,000.00元，结构性存款60,000,000.00元（经查验为七天通知存款），支付手续费7,810.27元，募集资金账户余额为32,639,846.40元。

　二、 募集资金管理情况

　(一) 募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

　(二) 募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

　■

　注1：公司将募集资金中60,000,000.00元以七天通知存款的方式存放于中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行，合计存放60,000,000.00元。

　公司将募集资金中1,315,000,000.00元暂时补充流动资金。

　注2：公司将募集资金中850,000,000.00元暂时补充流动资金。

　注3：公司将募集资金中550,000,000.00元暂时补充流动资金。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二) 公司募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　(三) 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　经公司2017年4月15日第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。

　截止2017年12月31日为止，公司使用了271,500.00万元募集资金；截至 2018 年 2 月 28 日， 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 277,500.00 万元， 超过经董事会授权的 250,000.00 万元额度27,500.00 万元，公司发现上述事项后，已于 2018年3 月5日归还 28,000.00 万元至相应的募集资金专户，并发布《关于公司闲置募集资金暂时补充流动资金使用情况事后确认的公告》（临2018-009），归还后，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 249,500.00 万元。截至2018年3月12日，公司发布公告《临 2018-010》将实际已用于暂时补充流动资金的募集资金249,500.00万元全部归还至募集资金专户，并将相关情况向保荐机构和保荐代表人进行了报告。

　(四) 节余募集资金使用情况

　不适用。

　(五) 募集资金使用的其他情况

　1、使用闲置募集资金进行结构性存款的情况

　经公司2017年8月19日第四届董事会第四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用，截止2017年12月31日，公司结构性存款情况如下：

　■

　2、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。以上资金额度可循环使用，公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金购买理财产品及进行结构性存款的事项发表了专项意见，保荐机构对此出具了核查意见。

　截止2017年12月31日，公司未使用募集资金购买理财产品。

　四、 变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　公司存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司发现上述事项后， 及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

　六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　1、三星医疗存在超过董事会授权额度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，违反了上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。但三星医疗发现上述事项后，及时归还了超额部分的资金；公司董事会、监事会均对上述事项进行了事后确认并履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了独立意见；上述事项未影响募集资金投资项目的正常进行，超额部分的资金未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。因此，上述事项不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

　2、除上述事项外，三星医疗2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在其他违规使用募集资金的情形。

　七、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2018年4月21日批准报出。

　附表：

　1、募集资金使用情况对照表

　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　二〇一八年四月二十一日

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2017年度　　　 单位：人民币万元

　■

　注1：南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目达到预定可使用状态为2019年10月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间2019年10月更改为2020年12月。

　注2：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目达到预定可使用状态为2018年1月，三星医疗将原募投项目达到预定可使用状态时间2018年1月更改为2019年12月。

　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018-023

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　关于2018年度预计日常关联交易的公告

　■

　重要内容提示:

　● 关联交易完成后对上市公司的影响：2018年预计发生的日常关联交易系与公司日常经营相关的关联交易，符合公司生产经营的实际需求。交易价格以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　一、日常关联交易概述

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事郑坚江、冷泠、沈国英对该议案回避表决，其余5名非关联董事参与表决。该议案以5票赞成、0 票反对、0 票弃权，3票回避获得通过，本议案已经独立董事事前认可并发表了独立意见。

　独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：（1）公司根据2017年度发生的日常关联交易情况及2018年生产经营计划，合理预计了2018年度日常关联交易金额上限；（2）公司2018年度预计发生的关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形；（3）董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事均回避了对该议案的表决。本次关联交易议案的审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元

　■

　（三）本次2018年度日常关联交易预计金额和类别

　预计2018年度日常关联交易金额不超过5,700万元，具体情况如下：

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍及关联关系

　（一）关联方的基本情况及关联关系

　1、奥克斯集团有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：85,000万元

　法定代表人：郑坚江

　住所：宁波市鄞州区姜山镇明州工业园区

　经营范围：电子元件、通信终端设备、五金塑料件、汽车配件的制造、加工、销售及信息咨询服务；房地产开发及销售；金属材料、建筑装潢材料、机电设备、化工原料、五金交电的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权结构：宁波元兴实业投资有限公司控股65%、宁波元和电器科技有限公司持股35%

　关联关系：奥克斯集团系本公司控股股东

　2017年末，公司未经审计总资产为 918,122.74万元、净资产为137,427.86万元、营业收入为19,726.6万元、净利润为136,291.03万元。

　2、宁波泽众建材贸易有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：5000万美元

　法定代表人：徐幼娟

　注册地址：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇新张俞村）

　经营范围：建筑材料、装饰装修材料、装潢板材、金属材料、机械设备及零配件、五金建材的批发

　股权结构：泽凯有限公司持有其100%股权

　关联关系：实际控制人控制的企业

　2017年末公司总资产为 32,012.86万元、净资产为31,927.25万元、营业收入为302.21万元、净利润为4.3万元。

　3、宁波奥克斯开云医疗投资合伙企业（有限合伙）

　公司类型：有限合伙企业

　注册资本：8.5亿元

　执行事务合伙人：宁波开云股权投资管理有限公司

　注册地址：宁波市鄞州区首南街道水街11号307室

　经营范围：医疗产业投资；股权投资；实业投资；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]

　股权结构：宁波奥克斯投资管理有限公司持股22.35%；宁波开云股权投资管理有限公司持股1.18%；工银瑞信投资管理有限公司持股58.82%；宁波开云丰铭股权投资合伙企业（有限合伙）持股17.65%

　关联关系：联营企业

　2017年末，公司总资产为59,417.21万元、净资产为 57,019.07万元、净利润为18,363.85万元。

　4、宁波奥克斯置业有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：12亿元

　法定代表人：郑坚江

　注册地址：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村

　经营范围：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；建筑工程管理服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】

　股权结构：宁波奥克斯丰和投资有限公司持股100%

　关联关系：实际控制人控制的企业

　2017年末，公司未经审计的总资产为940,646.49 万元、净资产为 209,193.42万元、营业收入为32,337.89万元、净利润为106,185.78万元。

　（二）关联方的履约能力分析

　上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，根 据其财务指标分析，具备完全的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　1、主要内容

　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括采购及销售商品、提供物业服务、提供医疗、医院经营管理咨询和代建服务、出租及租赁厂房等。

　2、定价政策

　公司及控股子公司与关联方在认真协商的基础上，遵循公允、公平、公正的原则和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

　四．该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　公司与上述公司发生的日常关联交易，均基于正常经营活动需要而产生，优势互补，有利于资源的优化配置及生产效率的提高。

　公司及控股子公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正和市场化的原则，对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响，未损害上市公司及其他中小股东的利益，上述交联交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

　五、备查文件

　1、《公司第四届董事会十一次会议决议》；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 024

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　为控股子公司提供担保的公告

　■

　重要内容提示:

　● 被担保人名称

　1、宁波奥克斯高科技有限公司

　2、宁波三星智能电气有限公司

　3、宁波奥克斯供应链管理有限公司

　4、宁波明州医院有限公司

　5、宁波奥克斯医院投资管理有限公司

　6、三星电气（香港）有限公司

　7、奥克斯融资租赁股份有限公司

　8、奥克斯商业保理（上海）有限公司

　9、宁波联能仪表有限公司

　10、Nansen S.A.Instrumentos de Precisao

　11、PT.Citra Sanxing Indonesia

　● 本次担保金额及已实际为其担保的余额

　本次为控股子公司提供担保总额不超过1,500,000万元，截至 2017年 12 月 31 日，实际担保余额286,490.14万元。

　● 本次是否有反担保：无

　● 对外担保逾期的累计金额：无

　一、担保情况概述

　经宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年4月21日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，本公司为控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司（以下简称“奥克斯高科技”）、宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）、宁波奥克斯供应链管理有限公司（以下简称“供应链管理”）、宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）、宁波奥克斯医院投资管理有限公司（以下简称“奥克斯医院投资”）、三星电气（香港）有限公司（以下简称“三星香港”）、奥克斯融资租赁股份有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、奥克斯商业保理（上海）有限公司（以下简称“商业保理公司”）、宁波联能仪表有限公司（以下简称“宁波联能”）、Nansen S.A.Instrumentos de Precisao（以下简称“巴西南森”）、PT.Citra Sanxing Indonesia（以下简称“印尼三星”）及2018年新设及并购的控股子公司提供总额不超过1,500,000万元的担保，用于控股子公司在2018年年度股东大会前向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务，其中，为下属全资控股子公司提供合计为人民币 1,375,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计为人民币 32,000 万元担保额度，为控股子公司（含2018年新设及并购的控股子公司）在两年有效期内提供的担保额度93,000万元。具体如下：

　■

　注：“预留额度”指公司为控股子公司（含2018年新设及并购的控股子公司）在两年有效期内提供的担保额度。

　根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　本次对外担保事项尚须获得公司2017年年度股东大会的批准。

　二、被担保人基本情况

　（一）全资控股子公司

　1、奥克斯高科技

　奥克斯高科技，公司持有 100%股权，注册资本：40,500万元，注册地址：宁波市江北区慈城镇枫林路17、22号，法定代表人：忻宁，注册日期：2001年4月18日，主要经营范围：变压器、开关柜、配电自动化设备、电力设备配件、电能计量箱、智能电网相关产品及配件、五金件的制造、加工、研发、销售、安装、维修；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。奥克斯高科技截至2017年12月31日的资产总额为人民币173,876.9万元，净资产为人民币96,033.44万元，2017年净利润为人民币18,540.67万元。

　2、三星智能

　三星智能，公司持有 100%股权，注册资本：64,165.28 万元，注册地址：宁波市江北区慈城镇枫湾路16号，法定代表人：李维晴，注册日期：2010年3月1日，主要经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、电动汽车充电和换电站及充电和换电设备、电动汽车充电和换电设备检定装置、智能能效管理设备及系统、通讯模块、智能家居设备、配电自动化设备、断路器、漏电保护器、低压电器、继电保护及自动控制装置、继电器、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修；软件开发、销售；电力设备销售；电力工程施工、维修；开展对外承包工程业务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。三星智能截至2017年12月31日的资产总额为人民币176,921.78万元，净资产为人民币86,440.18万元，2017年净利润为人民币8,098.61万元。

　3、供应链管理

　供应链管理，公司持有 100%股权，注册资本：50,000万元，注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家267号2352室，法定代表人：吕萌，注册日期：2015年5月22日，主要经营范围：医药卫生行业供应链管理服务；第一类、第二类医疗器械的销售；金属材料、机电设备、电子元器件、五金交电、塑料件、化工原料的批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。供应链管理截至2017年12月31日的资产总额为人民币100,896.77万元，净资产为人民币1,070.57万元，2017年净利润为人民币389.43万元。

　4、明州医院

　明州医院，公司间接持有100%股权，注册资本65,000万元，注册地宁波市鄞州区泰安西路168号，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币146,105.47万元，净资产为人民币90,655.78万元，2017年净利润为人民币9,860.73万元。

　5、奥克斯医院投资

　奥克斯医院投资，公司间接持有100%股权，注册资本80,000万元，注册地宁波市鄞州区首南街道水街11号306室，法定代表人：李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币72,867.81万元，净资产为人民币21,984.11万元，2017年净利润为人民币-1,990.03万元。

　6、三星香港

　三星香港是公司全资子公司，公司间接持有 100%股权，注册资本：1万港元，注册日期：2012年9月3日。截止2017年12 月31 日的资产总额为人民币117,232.73万元，净资产为人民币20,686.54万元，2017年净利润为人民币1,484.97万元。

　7、融资租赁公司

　融资租赁公司，公司间接持有 100%股权，其中直接持有融资租赁公司55%的股权；通过全资子公司三星香港持有融资租赁公司45%的股权。注册资本120,000万元；成立日期：2013年5月14日；注册地点：上海市浦东新区康桥镇沪南路2568弄1幢4层68室；法定代表人：郑雷奇；主要经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。截止2017年12月31日，融资租赁公司资产总额为人民币550,385.03万元，净资产为人民币170,766.58万元，2017年净利润为人民币18,687.27万元。

　8、商业保理公司

　商业保理公司，公司间接持有 100%股权，其中公司直接持有商业保理公司75%的股权；通过全资子公司三星香港持有商业保理公司25%的股权。注册资本20,000万元；成立日期：2017年10月20日；注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号A座1004B室；法定代表人：忻宁；主要经营范围：从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保。截止2017年12月31日，融资租赁公司资产总额为人民币3,007.54万元，净资产为人民币3,002.06万元，2017年净利润为人民币2.06万元。

　（二）非全资控股子公司

　9、宁波联能

　宁波联能，公司持有宁波联能95%股权，注册资本：2,200万元，法定代表人：单喜丰，注册日期：2001年1月2日，主要经营范围：电度表仪表加工制造。截至2017年12月31日的资产总额为人民币17,390.51万元，净资产为人民币4,056.08万元，2017年净利润为人民币-1,457.09万元。

　上海通领电气有限公司持有宁波联能5%的股权。上海通领电气注册资本为5,694万元；法定代表人：陈彬；经营范围：销售电气设备、机电产品、电子元器件、仪器仪表、家用电器、通信设备、饮用水桶、高低压成套开关设备。

　10、巴西南森

　巴西南森，公司间接持有巴西南森51%股权，注册资本：雷亚尔4,013.3万元，注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州，康塔根市，注册日期：1972年7月20日，主要经营范围：1）设计，制造，销售电子和机械电子电能计量设备，电能管理解决方案包括AMI和相关的通讯技术2）提供电能计量领域的安装，培训，技术支持和维修服务。截至2017年12月31日，巴西南森资产总额为人民币19,117.6万元，净资产为人民币6,367.34万元，本期净利润为人民币-2,606.97万元。

　巴西南森等其他六位自然人股东分别为Eduardo、Manoel、Tarcísio、Aguinaldo、Murilo、Lígia，合计持有巴西南森49%股权。

　11、印尼三星

　印尼三星，公司间接持有印尼三星51%股权，注册资本：500亿印尼卢比，注册地址：印尼雅加达，公司负责人：黄佳宝 ，注册日期：2011年6月6日，主要经营范围：主要的货物及所提供的贸易服务：工程器具/机器/电力产品。截至2017年12月31日，印尼三星资产总额为人民币4,781.24万元，净资产为人民币4,085.01万元，本期净利润为人民币1,761.33万元。

　印尼三星的其他5位股东为：PT.CitraMahasuryaIndustries 、PT.CitraSinarMandiri、DennisChristian、EdwinKamtawijoyo、EdbertKamtawijoyo ，分别持有印尼三星31.64%、8.85%、4.08%、2.22%、2.21%，合计持有印尼三星49%股权。

　三、董事会意见

　董事会认为，奥克斯高科技、三星智能、供应链管理、三星香港、明州医院、奥克斯医院投资、融资租赁公司和商业保理公司均为本公司之全资控股子公司，宁波联能、巴西南森、印尼三星为公司非全资控股子公司，为上述控股子公司及2018年新设及并购的控股子公司提供担保，是基于各控股子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公司经营正常，上述担保风险可控。经第四届第十一次董事会会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　四、独立董事意见

　公司为控股子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至 2017年 12 月 31 日，上市公司对控股子公司实际提供的担保余额为286,490.14万元，占上市公司最近一期(2017年)经审计净资产的比例37.78%，无逾期担保。

　六、备查文件

　1、《公司第四届董事会十一次会议决议》；

　2、《独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见》；

　3、被担保人营业执照复印件。

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　二〇一八年四月二十四日

　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2018- 025

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　关于变更公司会计政策的公告

　■

　中华人民共和国财政部于2017年4月发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），2017年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）,2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。

　公司于2018年4月21日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

　一、会计政策变更的情况

　1、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）规定，在利润表中新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。

　2、修订后《企业会计准则第16号——政府补助》要求，在利润表中新增“其他收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的政府补助重分类至“其他收益”项目，此次会计政策变更采用未来适用法，无需对可比期间的比较数据进行调整。

　3、根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》通知及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，在利润表中新增“资产处置收益”项目，公司2017年1月1日之后出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，按规定列报于利润表中新增的“资产处置收益”项目，不再在利润表中的“营业外收入-处置非流动性资产处置利得”和“营业外支出-处置非流动资产处置损失”中列报，此次会计政策变更采用追溯调整法，对可比期间的比较数据进行调整。

　二、具体情况及对公司的影响

　上述会计调整的主要影响如下：

　■

　三、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

　四、监事会关于公司变更会计政策的说明

　公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

　五、独立董事意见

　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　3、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

　特此公告。

　宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

　二〇一八年四月二十四日

　公司代码：601567 公司简称：三星医疗

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　公司代码：601567 公司简称：三星医疗

　宁波三星医疗电气股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人梁嵩峦及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√适用□不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■