一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2017年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司的主要业务是钻夹头、电动工具开关、粉末冶金件、精密铸造制品、锯片、机床及附件、智能制造系统集成及智能装备的研发、生产和销售。

　2017年度，公司主要营业收入均来源于上述业务。其中，钻夹头业务、电动工具开关业务、智能制造系统集成及智能装备业务、精密铸造业务、粉末冶金件业务贡献主要营业利润，未来仍有望保持稳定增长；而受累于行业产能过剩、技术更新换代、市场需求持续低迷、需求结构升级等多重因素的影响，机床业务仍面临严峻挑战，短期内能否扭亏为盈具有较大的不确定性。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年度，在董事会的正确领导下，公司坚持以市场为导向，以科技为引领，以创新为驱动，紧抓产品质量管理，不断优化产品结构，加大成本管控力度，持续推进产业升级，加快新旧动能转换，大力开发新产品、新客户、新项目，取得较好的经营业绩。全年实现营业收入146,944.87万元，较上年同期增长24.47%；实现营业利润13,681.90万元，较上年同期增长22.33%；利润总额15,105.58万元，较上年同期增长18.50%；归属于上市公司股东的净利润12,554.82万元，较上年同期增长20.75%。

　2017年度，公司主要开展了以下几项工作：

　一、协同创新，抢抓机遇，打造新动能

　通过2016年度资产重组，公司成功构建起精密机械零件制造、中高档数控机床制造和机器人自动化事业三大系统互补的产业平台，不仅巩固了公司在电动工具行业的龙头地位，也使公司快速切入智能制造领域，并进一步增强了公司在各业务领域的技术实力、品牌知名度和核心竞争力。报告期内，公司抢抓国内制造业加速新旧动能转换的发展机遇，充分整合人才、技术、设备、市场等优势资源，各大业务板块的协同发展效应明显。股份公司本部数字化车间建设成效卓著，为公司向自动化、数字化工厂迈进奠定基础；济南一机与苏州德迈科联合推出的“机器人+高档数控机床组合”汽车铝轮毂加工自动化生产线突破国际技术壁垒，替代进口，市场拓展良好；上海拜骋、精铸公司、股份公司威海分公司等各单位的自动化改造也取得显著成效。

　二、重视产品创新，实施品牌战略，优化产品结构，深化战略合作关系

　2017年度，公司秉承“专业·创新·分享”的战略方针，大力开拓新产品、新客户、新市场，持续升级新产品、新工艺和现有产品结构，不断提升产品附加值和企业竞争力.同时，继续深化与博世、百得、TTI、日立、麦太堡、喜利得、牧田、松下等重要客户的战略合作伙伴关系，积极参加德国科隆五金展、广交会、上海工博会等大型国际展会，各子公司市场开拓顺利，销售区域覆盖亚洲、美洲、欧洲及“一带一路”沿线国家。

　报告期内，股份公司本部精密夹具类产品产销量连续17年位居全球第一，持续领跑发展；机器换人工程、数字化车间建设成效显著，先后上榜工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目和山东省新旧动能转换20强企业，新旧动能转换走在前列。上海拜骋公司围绕重点客户持续扩大产品链，经济效益卓著，获评“上海嘉定区先进制造业综合实力金奖”。苏州德迈科公司在机加工生产线自动化、物流包装自动化和新能源汽车装备领域硕果累累，获批设立“江苏省博士后创新实践基地”。威达粉末冶金公司立足电动工具产品领域，在电器产品和汽车产品领域拓展做强，行业优势地位持续放大，通过省级企业技术中心认定。济南一机强化汽车铝轮毂加工自动化生产线产品技术、市场优势地位，为未来长远发展奠定了关键基础。精铸公司积极顺应市场变化，进行技术攻关，成功攻克了多家世界500强客户，通过国家高新技术企业认定。

　2017年年内，公司积极实施品牌战略，重视产品创新，累计荣获国家及省市级荣誉30多项，取得各种专利近40项，并通过多项质量管理、知识产权管理、环境健康安全保护等一系列认证，有效推动公司实现安全、绿色、可持续发展。

　三、坚持发展成果同享，汇聚发展合力

　为完善公司法人治理结构和长效激励机制，充分调动公司及下属子公司中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，继2016年实施第一期员工持股计划后，公司于报告期内推出第一期股票期权激励计划。本次股权期权激励计划授予226位激励对象共计1,473万份的股票期权，旨在倡导价值创造为导向的绩效文化，进一步强化公司各子公司的个体责任，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，能够有效地将股东利益、公司利益、激励对象的个人利益结合在一起，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，进而实现公司总体发展规划目标。

　四、企业文化和社会责任建设

　2017年度，公司加大对干部、职工的人文关怀和文化引领，创新教育培训模式，积极倡导构建热爱学习、善于学习、乐于分享的学习型组织。公司各种运动群、读书群、英语角、徒步行、纳凉晚会、干部训练营等活动丰富多彩，各种文化活动有效增强了公司内生力、亲和力和向心力，推动公司从优秀走向卓越。在社会责任建设方面，公司勇于承担企业社会责任，热心社会公益事业，积极开展金秋助学、尊师敬老慰问、困难职工募捐帮扶、低保户、孤寡老人慰问、慈善一日捐等爱心慈善活动，定向安置困难就业群体50多人，提供就业岗位1,000多个，慈善一日捐善款金额连续多年位居区内企业首位。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年5月10日，财政部以“财会〔2017〕15号”《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》发布了修订后的政府补助准则，并要求该准则自2017年6月12日起施行。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　2017年4月28日，财政部发布关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知[财会（2017）13号] ，公司按要求予以执行。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　2017年12月25日，财政部以“财会〔2017〕30号”《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》对一般企业财务报表格式进行了修订，并要求编制2017年度及以后期间的财务报表。本公司按修订后的财务报表格式编制了2017年12月31日财务报表，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调增上年度“资产处置收益”31,288.14元，调减上年度“营业外收入-非流动资产处置利得”203,250.02元，调减上年度“营业外支出-非流动资产处置损失”171,961.88元，对资产总额和净利润无影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上年相比，北京威达智能科技有限公司由二级子公司变更为三级子公司，本年合并财务报表范围未发生变化。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　山东威达机械股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002026　   证券简称：山东威达　 公告编号：2018-024

　山东威达机械股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2018年4月10日以书面形式发出会议通知，于2018年4月21日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事8名，授权委托董事1名。独立董事仝允桓先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托独立董事姜爱丽女士代表出席并表决。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、会议审议情况

　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，内容详见公司于2018年4月24日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2017年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　公司独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度财务决算方案》；

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，公司资产总额 2,947,870,250.66元，负债总额598,407,516.76 元，股东权益合计2,349,462,733.90元。2017年度，公司实现营业收入1,469,448,740.92元，比上年同期增长了24.47%；实现营业利润136,819,027.87元，比上年同期增长22.33%；实现利润总额 151,055,782.26元，比上年同期增长18.50%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）125,548,154.60元，比上年同期增长20.75%。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实现净利润112,632,156.48元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金11,263,215.65元，加上年初未分配利润407,541,951.23元，减去2017年度分配2016年度现金股利25,205,905.14元，公司2017年度末可供分配利润共计483,704,986.92元。

　公司董事会拟定2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金25,205,905.14元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新增股份上市等事项而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额计算分配比例。

　公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》；

　《公司2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2017年年度报告全文》刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；

　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司以及本公司下属控股子公司的2018年度审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉及的资产审计及各类资金验证等工作，聘期一年，期满后经双方协商可以续聘。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》；

　其中关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　《关于公司2018年度预计日常关联交易的公告》刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告》；

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA40192号《内部控制鉴证报告》，刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　《公司2017年度内部控制评价报告》刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　《内部控制规则落实自查表》内容刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　为保证公司2018年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过9亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授信有效期为自股东大会审议通过之日起一年以内。各商业银行及申请授信额度如下：

　（1）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过4,000万元；

　（2）向中信银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过15,000万元；

　（3）向中国光大银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过4,000万元；

　（4）向中国建设银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过2,000万元；

　（5）向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；

　（6）向兴业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过10,000万元；

　（7）向中国农业银行股份有限公司威海分行文登支行申请授信额度不超过10,000万元；

　（8）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过20,000万元；

　（9）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过15,000万元。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度研发项目的议案》；

　根据企业战略和生产经营的需要，公司2018年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为7,500万元人民币。

　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；

　《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在2018年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿元，期限为自公司第七届董事会第十五次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2018年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA40190号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于山东威达机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告》，刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2018年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　15、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于威海威达精密铸造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》；

　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。

　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA40194号《关于威海威达精密铸造有限公司2017年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，威海威达精密铸造有限公司2017年度净利润1,245.75万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,232.20万元，已实现2017年度的业绩承诺。

　《关于威海威达精密铸造有限公司2017年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在2018年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　16、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于苏州德迈科电气有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》；

　其中，关联董事黄建中先生回避表决。

　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2018XAA40195号《关于苏州德迈科电气有限公司2017年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，苏州德迈科电气有限公司2017年度净利润为2,782.40万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,710.08万元，已实现2017年度的业绩承诺。

　《关于苏州德迈科电气有限公司2017年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在2018年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》；

　经审核，董事会认为：公司《2018年第一季度报告》包含的信息公正、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，公司《2018年第一季度财务报表》（未经审计）是客观、公正、真实的。

　《公司2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn上。

　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》（请见附件一）；

　修改后的《公司董事会议事规则》刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》（请见附件二）；

　修改后的《公司股东大会议事规则》刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（请见附件三）；

　修改后的《公司章程》刊登在2018年4月24日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》；

　公司将于2018年5月22日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2017年度股东大会。

　《关于召开2017年度股东大会的通知》刊登在2018年4月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　三、备查文件

　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月24日

　附件一

　关于修改《公司董事会议事规则》的议案

　为顺应《公司法》以及《公司章程》的相关规定，拟对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，具体修订内容如下：

　■

　除上述修订外，《公司董事会议事规则》的其他条款内容不变。

　注：本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　山东威达机械股份有限公司

　2018年4月21日

　附件二

　关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

　为顺应《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，拟对《公司股东大会议事规则》的部分条款进行修改，具体修订内容如下：

　■

　■

　除上述修订外，《公司股东大会议事规则》的其他条款内容不变。

　注：本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　山东威达机械股份有限公司

　2018年4月21日

　附件三

　关于修改《公司章程》的议案

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》的部分条款修改如下：

　■

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-014

　山东威达机械股份有限公司

　证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2018-015

　山东威达机械股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

　■

　公司负责人杨明燕、主管会计工作负责人姚华阳及会计机构负责人(会计主管人员)张浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　山东威达机械股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　(下转B107版)