一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　公司计划以2017年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（1）公司的主要业务

　公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金制品的生产及销售。目前公司拥有5座采矿权矿山、7个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，是国内钨行业产业链完整的厂商之一。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

　（2）公司主要产品及其用途

　■

　1）钨精矿：由钨矿石精选后得到的产物，是钨冶炼系列产品的主要原料。

　2）仲钨酸铵（APT）：是由钨精矿湿法冶炼得到的产物。公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单晶仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。

　3）氧化钨：由仲钨酸铵（APT）煅烧分解后的产物，是生产钨粉及其它化工的主要原料。公司生产的氧化钨系列产品可分为三氧化钨、蓝钨、紫钨等。

　4）钨粉：以氧化钨为原料，再以氢还原制备后的产物，主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。

　5）碳化钨粉：以金属钨粉高温碳化后的产物，是生产硬质合金的主要原料。

　6）硬质合金及其工具：硬质合金产品主要是碳化钨与钴合金化的产物，因其具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业的牙齿”。硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域。

　7）硬质合金涂层刀片：在硬质合金刀片表面上利用气相沉积技术涂覆耐磨性更好的难熔金属或非金属化合物而获得的刀片，切削寿命可提高3～5倍以上，切削速度提高20%～70%，加工精度提高0.5～1级。

　8）热喷涂粉：主要以碳化钨、碳化铬等为原料，经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批后制得，随高速热气流被喷射沉积，在工作表面形成强化层，以达到提高工作表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化或修复外形尺寸等目的，主要应用于钢铁、海洋、生物医学、机械加工等行业耐磨损表面的增强处理和修复。

　9）棒材：通过模压或挤压等工艺制造的圆棒类硬质合金产品。主要用于制造整体硬质合金刀具，如钻头、立铣刀、绞刀等金属切削工具。由于其优良的耐磨性，也可用于制造冲压工具及测量具。

　10）刀具：通过粉末冶金工艺，以碳化钨、钴为主要原料，添加其他碳化物和合金原料制成硬质合金刀具，可通过焊接、机械装夹等方式与设备组合，形式灵活，运用广泛，适用于制作各种刀具，亦广泛用于各种工业切削和加工。

　11）钻具：利用硬质合金的高耐磨性、抗腐蚀性，在地质钻探、石油开采领域的核心钻具装备中起到关键作用，主要用作整体硬质合金钻头、钻齿、钻杆耐磨部件等。

　12）掘进工具：硬质合金具有良好的韧性和耐磨性综合强度，在掘进工具中占有重要位置。各类球齿、节齿广泛用于传统的地下矿产掘进，成为工程、道路施工的主要掘进工具，如隧道地铁工程的盾构机上的刀盘刀齿、刨路机刀头等。

　（3）主要经营模式

　1）采购模式

　钨是一种稀缺性较强的战略性金属，国家从行业准入、生产总量控制、出口配额等方面制定了一系列产业调控政策，保障钨矿的有序开采。公司自产钨精矿，钨精矿自给率约为三分之一，不足部分需外购获得。公司建立了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》，严格挑选和考核供应商，通过书面调查、现场评价、样品试用、业绩考核等方式确定合格供应商，并与优质供应商建立长期、稳定的合作关系。公司价格委员会定期召开定价会，根据销售市场价格、成本构成、材料市场价格变动趋势等确定钨精矿的采购最高限价和数量，原料采购部按确定的数量和限价实施采购，确保主要原材料的稳定供应。

　2）生产模式

　① 一体化的生产加工体系之上游——“探矿、采矿、选矿”

　公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山，其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿3座矿山被列为“国家级绿色矿山试点单位”。公司生产矿山持续优化系统建设，完善矿山安全生产条件，采矿、选矿自动化程度不断提高。

　② 一体化的生产加工体系之中游——“冶炼”

　公司拥有APT湿法冶炼生产线，配套国内先进的生产设备和监控系统，有效保证了产品的稳定性，经过多年研发技术积累，公司在冶炼环节具有国内领先的技术优势。

　③ 一体化的生产加工体系之下游——“精深加工”

　公司现有4个精深加工工厂，主要生产氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金系列产品。公司全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材等高附加值产品，精深加工是钨加工企业竞争的核心环节，设备先进程度和技术工艺要求更高。

　3）销售模式

　公司针对大客户采用直销模式，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系；公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式。报告期内，公司全资子公司赣州澳克泰在上海设立了澳克泰（上海）工具销售有限公司，通过华东区经销商参股、入股的方式，整合销售代理商资源，形成营销合力，实现产品销量的提升。2017年12月，公司设立了赣州章源合金棒材销售有限公司，专门负责公司棒材产品的销售，集中力量，重点突破，有力提升公司棒材产品的市场占有率。

　（4）公司的行业地位和竞争优势

　公司于2002年进入钨粉及碳化钨粉市场，2004年进入硬质合金市场。经过十多年快速发展，已经实现了全产业链产品覆盖。近年来公司依照做精做强完整产业链战略，不断加大精深加工环节的投入。目前公司冶炼生产环节核心工艺技术、精深加工环节的设备工艺及部分核心技术处于国内领先和国际先进水平。据中国钨业协会《2017年4季度全国主要钨企业统计资料汇编》数据显示，报告期内公司钨粉末类产品产量排名行业前两位，硬质合金类产品总产量排名行业前四位。

　公司的竞争优势主要体现在丰富的钨资源储备、完整的钨行业产业链、日益增强的技术研发能力、经验丰富的钨行业人才以及区域政策优势等方面：

　1）丰富的钨资源储备

　公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山。另外，公司还拥有东峰、石圳、白溪、碧坑、长流坑、龙潭面和石咀脑等7个探矿权矿区。

　拥有丰富的钨资源储备意味着稳定的原料供应保障，近年来，公司持续加大勘探力度，进一步巩固现有钨资源优势。

　2）完整的钨行业产业链

　公司是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造良好的条件。完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户需求，增加了公司抗风险的能力。

　3）日益增强的技术研发实力

　公司是江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定的高新技术企业，国家人力资源和社会保障部批准的“博士后科研工作站”设站单位。中国地质科学院、中南大学和江西理工大学分别在公司设立了博士后工作站、博士后科研基地和研究生教育创新基地，赣南科学院钨业研究所和江西省钨制品工程技术研究中心均设在公司。

　公司十分重视技术创新能力的培养和提高，坚持走自主创新和“产、学、研”相结合的技术创新之路。公司在钨冶炼环节运用“黑白钨精矿分解”“离子交换新工艺”及“氨回收及脱氨转化”等技术工艺，每吨APT的碱单耗、吨用水量及氨排放指标均处于国内先进水平，具有良好的节能减排效应；2017年，公司制备出高纯度APT，纯度高达5.5N，达到国际领先水平。公司在钨精深加工环节可以生产晶粒度小于100纳米的碳化钨粉，晶粒度小于400纳米的超细晶粒硬质合金；超细钨粉、超细碳化钨粉、球形铸造碳化钨粉、超细晶硬质合金挤压棒材等研发成果均达到国内先进水平。公司积极参与国家和行业标准制定，曾主持起草《超细钨粉》行业标准，参与起草《超细碳化钨粉》行业标准。

　报告期内，公司实施在研科研项目41项，其中结题验收项目17项；依托公司技术中心设立的“江西省钨制品工程技术研究中心”获批江西省创新驱动“5511”工程平台；公司及全资子公司赣州澳克泰均被授予“省级智能制造试点示范企业”称号。

　4）丰富的钨行业人才储备

　公司的高级管理人员和核心技术人员拥有资深钨行业资历，在钨采选、冶炼、精深加工领域有平均15年以上的从业经验。公司高级管理人员、核心技术人员多次荣获国家、省级科学技术奖项。

　5）区域政策优势

　公司处于江西省赣州市，根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》，赣州等原中央苏区已被列为国家找矿突破战略行动重点区域，政府加大对地质矿产调查评价、中央地质勘查基金等中央财政资金的支持力度，支持赣州建设稀土产业基地和稀土产学研合作创新示范基地，享受国家高新技术产业园区和新型工业化产业示范基地扶持政策。

　（5）主要业绩驱动因素

　1）公司主要从事钨精矿的开采及钨系列产品的生产与销售，报告期内，钨行业市场企稳回升，通过加强经营管理，公司各类产品销量和市场售价同比大幅增长，主营业务收入和营业利润得到较大幅度增长。

　2）公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片和挤压棒材，涂层刀片与合金棒材产品系列和性能不断完善优化，虽产、销量同比有大幅增长，但规模产量仍未达预期，导致亏损，从而影响公司整体经营业绩。

　（6）公司储量核实及探矿情况

　报告期内，公司围绕采矿权矿区有步骤、有重点地开展资源储量核实工作；针对探矿权矿区积极进行找矿工作，重点矿区进入地质详查阶段，地质勘探稳步推进。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　会计政策变更

　单位：人民币元

　■

　会计政策变更的原因（追溯调整后上表财务指标数据不变）：

　根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）文件规定，公司对会计政策进行了变更，调整了财务报表的列报，其中利润表新增的"资产处置收益"项目需对可比期间的比较数据进行调整，即进行损益科目间的调整，将利润表原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”项目，采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入2,850.83万元，营业外支出72.72万元，调增资产处置收益2,778.11万元。

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　2017年，世界经济复苏，贸易和投资呈现回升态势。国内经济发展好于预期，国内生产总值增速同比加快，工业增速回升，经济发展呈现增长的良好态势。钨行业市场在经历近3年的低迷后，走出了市场“阴霾”，产品价格企稳回升，市场需求增长，企业盈利能力增强，行业经济效益明显好转。

　公司以企业发展、降本增效为中心，内促运营提效变革，外抓市场创新突破，较好地完成了2017年生产销售目标。

　报告期内，公司实现营业总收入183,060.61万元，较上年同期增长39.59%；营业利润6,726.36万元，较上年同期增长1,125.97%；归属于上市公司股东净利润3,141.88万元，比上年同期减少33.32%。

　母公司实现营业收入182,021.93万元，较上年同期增长41.85%；营业利润22,069.18万元，较上年同期增长80.86%；净利润18,600.83万元，较上年同期增长16.26%。赣州澳克泰实现营业收入8,945.96万元，其中，涂层刀片实现销售收入3,771.82万元，同比增长97.51%，净利润-14,917.82万元。

　（1）报告期内公司生产经营情况

　1）上游矿山实现安全环保生产、自动化建设、地质勘探稳步推进

　公司拥有五座采矿权矿山，其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿三座矿山被列为“国家级绿色矿山试点单位”。

　2017年，公司矿山依法依规推进安全环保工作，矿山环保设施稳定运行，废水达标排放，在线监测数据传输符合要求，环保应急响应能力不断提高；按照《金属非金属地下矿山安全标准化规范》要求，持续推进安全生产标准化建设工作，三座主营矿山地下矿山系统、尾矿库系统和选矿厂系统均顺利通过安全标准化二级标准的复评。

　公司矿山自动化程度日益提高。公司通过积极引进高效、智能的自动化选矿设备，以及不断改进选矿工艺，有效提升了选矿回收率。

　公司资源勘探工作有序推进。公司围绕采矿权矿区有步骤、有重点地开展资源储量核实工作；针对探矿权矿区积极进行找矿工作，重点矿区进入地质详查阶段。

　2）中游冶炼制粉优化生产工艺，两化融合步伐加快发展

　2017年，通过优化生产工艺，冶炼厂制备出超高纯APT，纯度达到国际领先水平。

　粉末厂通过解决空心粒子波动等问题，粗颗粒、细颗粒和顶锤料粉末特色产品质量和性能持续提高。通过持续对十五管还原炉自动化改造，还原炉自动化设备稳定性增强，有效地提升了生产效率，降低了生产成本。

　公司通过对废水站、生物质燃料锅炉的优化改造，降低了废水污泥量和废气的排放，环保效益显著。报告期内，公司荣获了国家级“绿色工厂”称号。

　公司两化融合步伐进一步加快。报告期内，高性能钨粉体智能制造技术改造项目顺利推进，通过采用互联网技术、设备监控技术等，使生产车间的自动化生产设备、自动化监测仪器、ERP系统和其它管理系统的信息集成和深度融合，形成集生产制造、供应链、设备管理、人力资源、质量管理、OA办公等为一体的信息化系统，打造高性能钨粉和碳化钨粉智能自动生产线。

　3）下游精深加工完善产品结构，稳步提升产品质量，拓宽销售渠道，提升品牌影响力

　2017年，公司硬质合金产品产量再创新高，通过大力开发新客户，积极拓展国内外市场，实现棒材销售量529.28吨，同比增长183.72%，销售额15,195.20万元，同比增长231.67%。

　赣州澳克泰继续加大高端硬质合金的研发力度，基体开发项目新增2项，涂层开发项目新增7项；新设计刀片242款、模具278套、刀盘285款、刀板48款，产品结构逐渐完善；全年完成车削应用149款、铣削应用54款，钻削应用18款的转批量生产，产品基本实现通用加工领域的全覆盖。

　公司积极拓宽销售渠道，2017年设立赣州章源合金棒材销售有限公司，专门负责公司棒材产品的销售，重点突破，提升公司棒材产品市场占有率；设立澳克泰（上海）工具销售有限公司，通过整合经销商资源，形成营销合力，实现产品销量显著提升。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　说明：

　（1）营业收入183,060.61万元，较上年同期增长39.59%，系钨产品销量增长和市场价格回升所致；

　（2）营业成本150,553.05万元，较上年同期增加35.38%，系钨产品销量同比增长所致；

　（3）财务费用5,966.11万元，较上年同期增加50.38%，系报告期贷款规模增加导致利息支出增加，同时受人民币兑美元升值影响，汇兑损失增加所致；

　（4）资产减值损失7,643.73万元，较上年同期增加73.92%，系计提存货跌价准备和固定资产减值准备所致；

　（5）公允价值变动收益-1,089.12万元，较上年同期减少200%，系对持有的外汇套期业务到期转出计提的公允价值变动损益所致；

　（6）投资收益2,878.57万元，较上年同期增长396.34%，系确认对联营公司西安华山钨制品公司投资收益同比增长及出口外汇套期业务取得收益所致；

　（7）资产处置收益-41.43万元，较上年同期减少101.49%，系出售非流动资产确认损失所致；

　（8）营业利润6,726.36万元，较上年同期增长1,125.97%，主要系营业收入及销售毛利率同比增长所致；

　（9）营业外收入109.59万元，较上年同期减少98.05%，其他收益2,939.34万元，系上期“营业外收入”项目列支政府补助收入5,580.76万元，2017年根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）的要求，修改财务报表列报，与日常活动相关的政府补助2,939.34万元，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致；

　（10）营业外支出903.64万元，较上年同期增加1,967.71%，系非流动资产毁损损失同比增加所致；

　（11）所得税费用2,783.52万元，较上年同期增加99.16%，系母公司应纳税所得额同比大幅增加所致；

　（12）归属于母公司所有者的净利润3,141.88万元，较上年同期减少33.32%，主要系非流动资产毁损损失同比增加，母公司应纳税所得额增加致使计提所得税大幅增加所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1）本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　2）本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　3）本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入28,508,311.22元，营业外支出727,238.09元，调增资产处置收益27,781,073.13元。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期将新设合营企业澳克泰（上海）工具销售有限公司、赣州章源合金棒材销售有限公司纳入本期合并财务报表范围。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　崇义章源钨业股份有限公司

　法定代表人签字：

　2018年4月24日

　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-019

　崇义章源钨业股份有限公司

　第四届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2018年4月21日在公司子公司赣州澳克泰工具技术有限公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议经审议，通过如下议案：

　1. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《公司2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年年度报告全文》相关章节。

　公司独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　2. 审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司总经理黄世春先生向董事会作了2017年工作报告，报告内容涉及2017年工作总结及2018年工作计划。

　3. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2017年，公司实现营业收入183,060.61万元，同比增长39.59%，营业成本150,553.05万元，同比增长35.38%，实现营业利润6,726.36万元，同比增长1125.96%，实现净利润3,148.80万元，同比减少33.37%，其中：归属于上市公司股东的净利润3,141.88万元，少数股东损益6.92万元。2018年公司计划不含税销售收入20亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，创优资金管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请投资者注意投资风险。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　4. 审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见；中信证券股份有限公司出具了关于崇义章源钨业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况鉴证报告》。

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事对相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2017年度存放与使用情况鉴证报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　5. 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。

　《公司2017年度内部控制评价报告》《独立董事对相关事项的独立意见》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　6. 审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　公司《内部控制规则落实自查表》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　7. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　经天健会计师事务所审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润31,418,794.58元，加年初未分配利润277,542,107.20元，2017年度计提法定盈余公积金18,600,831.42元，2016年度现金分红13,862,510.47元，2017年末未分配利润为276,497,559.89元。母公司报表2017年度实现净利润186,008,314.22元，加年初未分配利润757,767,731.03元，2017年度计提法定盈余公积金18,600,831.42元，2016年度现金分红13,862,510.47元，2017年末未分配利润为911,312,703.36元。

　公司拟定2017年度利润分配预案为：

　以2017年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。

　该预案由公司董事会提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　8. 审议通过《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《公司2017年年度报告全文》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　9. 审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币70万元/年。

　独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事对聘请公司2018年度审计机构的的事前认可意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　10. 审议通过《关于董事、监事薪酬调整的议案》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　结合公司2017年度的经营情况及各位董事、监事履职及考核情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增2018年度公司董事、监事的薪酬，调整后2018年度董事、监事的薪酬总额税前不超过466万元。

　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　11. 审议通过《关于高级管理人员薪酬调整的议案》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　结合公司2017年度公司经营情况、2017年度责任目标完成情况及各位高管的履职情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟调增2018年度公司高级管理人员的薪酬，调整后2018年度高级管理人员薪酬总额税前不超过410万元。

　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

　12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更。具体内容详见2018年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　公司独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对相关事项的独立意见》。

　13. 审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　《关于召开2017年度股东大会的通知》详见2018年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

　特此公告。

　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-020

　崇义章源钨业股份有限公司

　第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月9日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2018年4月21日在公司子公司赣州澳克泰工具技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议经审议，通过如下议案：

　1. 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　《公司2017年度监事会工作报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　2. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　2017年，公司实现营业收入183,060.61万元，同比增长39.59%，营业成本150,553.05万元，同比增长35.38%，实现营业利润6,726.36万元，同比增长1125.96%，实现净利润3,148.80万元，同比减少33.37%，其中：归属于上市公司股东的净利润3,141.88万元，少数股东损益6.92万元。2018年公司计划不含税销售收入20亿元，公司将进一步提高财务运行效率，继续通过降本增效求效益，调结构促转型，创优资金管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请投资者注意投资风险。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　3. 审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　4. 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　《公司2017年度内部控制评价报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　5. 审议通过《内部控制规则落实自查表》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　《内部控制规则落实自查表》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　6. 审议通过《公司2017年度利润分配预案》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　公司拟定2017年度利润分配预案为：

　以2017年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.20元（含税），本次共派发现金红利18,483,348.72元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　7. 审议通过《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2017年年度报告全文》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　8. 审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币70万元/年。

　本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　经审核，监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更。

　具体内容详见2018年4月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

　特此公告。

　崇义章源钨业股份有限公司监事会

　2018年4月24日

　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-021

　崇义章源钨业股份有限公司

　2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕806号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,870,072股，发行价为每股人民币18.01元，共计募集资金609,999,996.72元，坐扣承销和保荐费用12,199,999.93元后的募集资金为597,799,996.79元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2014年10月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,430,096.48元（不包含增值税 83,773.59元）后，公司本次募集资金净额为596,369,900.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-70号）。

　（二）募集资金使用和结余情况

　本公司以前年度实际使用募集资金434,927,484.81元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,161,128.67元；2017年实际使用募集资金28,686,403.59元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为166,749.92元，累计已使用募集资金463,613,888.40元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,327,878.59元。

　截至2017年12月31日，未使用的募集资金135,083,890.50元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金账户余额为15,083,890.50元，转出补充流动资金120,000,000.00元。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月26日分别与中国建设银行股份有限公司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

　■

　注：本公司在招商银行股份赣州分行营业部开设的账号为791902057710805的募集资金专户已于2015年4月9日注销。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一） 募集资金使用情况对照表

　截至2017年12月31日，公司募投项目中“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”累计投入2,963.80万元，于2014年10月完工；“年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”累计投入16,815.12万元，于2017年6月完工；“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”已累计投入10,231.21万元，于2017年12月完工。

　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　技术创新平台建设项目（技术中心二期）属于提升研发实力，提高公司技术与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算项目效益。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1

　募集资金使用情况对照表

　2017年12月

　编制单位：崇义章源钨业股份有限公司 单位：人民币万元

　■

　注：新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程已于2017年12月31日完工，该项目计划投资总额14,762.92万元，完工时累计已投入10,231.21万元；年产400吨高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目已于2017年6月30日完工，该项目计划投资总额25,559.02万元，完工时累计已投入16,815.12万元，剩余募投项目节余资金已于2018 年 3 月 16 日第一次临时股东大会决议永久补充流动资金。

　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-023

　崇义章源钨业股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，公司对原会计政策进行相应的变更。该事项属于董事会决策范畴，无需提交股东大会审批。现将具体情况公告如下：

　一、会计政策变更概述

　1．变更原因

　2017年4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行。

　2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），执行企业会计准则的非金融企业应该按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

　按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　2．变更前公司采用的会计政策

　执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3．变更后公司采用的会计政策

　公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）执行。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　根据以上规定，公司调整了财务报表的列报，对于本次会计政策的变更，其中利润表新增的"资产处置收益"项目需对可比期间的比较数据进行调整，即进行损益科目间的调整，将利润表原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”项目，采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入28,508,311.22元，营业外支出727,238.09元，调增资产处置收益27,781,073.13元。

　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响。

　三、董事会关于会计政策变更的说明

　本次会计政策变更依据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

　四、独立董事意见

　独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　五、 监事会意见

　监事会认为：本次会计政策变更依据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响，属于合理变更。

　六、备查文件

　1.公司第四届董事会第六次会议决议；

　2.公司第四届监事会第六次会议决议；

　3.独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-024

　崇义章源钨业股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况：

　1．会议届次：2017年度股东大会

　2．会议召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　4．会议召开时间：

　现场会议召开时间：2018年6月1日（星期五）14:30

　网络投票时间为：2018年5月31日至2018年6月1日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月1日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月31日下午 15:00 至 2018年6月1日下午 15:00。

　5．会议召开方式：

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．股权登记日：2018年5月25日

　7．出席对象：

　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

　上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　（4）公司董事会同意列席的其他人员。

　8．现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司多媒体会议室。

　二、会议审议事项：

　（一）审议议案

　1．审议《公司2017年度董事会工作报告》；

　2．审议《公司2017年度监事会工作报告》；

　3．审议《公司2017年度财务决算报告》；

　4．审议《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　5．审议《公司2017年度内部控制评价报告》；

　6．审议《公司2017年度利润分配预案》；

　7．审议《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》；

　8．审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

　9．审议《关于董事、监事薪酬调整的议案》。

　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，上述议案4、5、6、8、9为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　（二）议案的披露情况

　议案1、议案3至议案9已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见2018年4月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-019）、《公司第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

　（三）公司独立董事将在本次股东大会上作2017年度工作述职报告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　■

　四、参加现场会议登记方法：

　1．登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件1）

　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2018年6月1日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　2．登记时间：2018年6月1日8:00-12:00。

　3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

　4．联系方式：

　联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

　联 系 人：张翠 刘敏

　电 话：0797-3813839

　传 真：0797-3813839

　邮 箱：info@zy-tungsten.com

　5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

　6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　五、参加网络投票的具体操作流程：

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　六、备查文件

　1．公司第四届董事会第六次会议决议。

　特此公告。

　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　附件1：

　授权委托书

　致：崇义章源钨业股份有限公司

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年6月1日召开的崇义章源钨业股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　委托人签字（盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人签字：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　本次股东大会提案表决意见

　■

　注：请在选定的意见栏内打“〇”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。

　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

　2．填报表决意见。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1． 投票时间：2018年6月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月31日下午15:00，结束时间为2018年6月1日下午15:00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2018-025

　崇义章源钨业股份有限公司

　关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。《公司2017年年度报告全文》详见2018年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年年度报告摘要》详见2018年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　根据深圳证券交易所的相关规定，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于2018年5月4日下午15:00-17:00 在全景网举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景· 路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长黄泽兰先生；董事、副总经理、财务总监范迪曜先生；董事、副总经理、董事会秘书刘佶女士；独立董事张洪发先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　崇义章源钨业股份有限公司董事会

　2018年4月24日

　证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2018-022