公司代码：603580 公司简称：艾艾精工

　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人涂木林、主管会计工作负责人林丽丹及会计机构负责人（会计主管人员）林丽丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　注(1)应收票据变动的主要原因：本期收到较多银行承兑汇票及商业承兑汇票所致。

　注(2)预付账款变动的主要原因：本期预付原材料款较年初增加所致。

　注(3)其他非流动资产变动的主要原因：本期预付设备款较年初增加所致。

　注(4)预收款项变动的主要原因：本期预收客户部分货款，尚未发货的金额较年初增加所致。

　注(5)长期应付款变动的主要原因：本期子公司德国BODE新增融资租赁所致。

　■

　注(1)财务费用变动的主要原因：本期美元贬值，导致本期汇兑损失增加所致。

　注(2)资产处置收益变动的主要原因：本期处置了两辆使用了多年的车辆所致。

　注(3)其他收益变动的主要原因：根据2017年修订的《企业会计准则16号-政府补助》，将营业外收入中与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益，上期比较数据不调整。

　注(4)营业外收入变动的主要原因：同其他收益变动原因。

　注(5)所得税费用变动的主要原因：子公司德国BODE的本期利润高于上年同期，本期所得税费用较上年同期增加所致。

　■

　注(1)投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：本期固定资产投资的金额较上年增加所致。

　注(2)筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：上年同期偿还较多债务所致。

　注(3)汇率变动对现金及现金等价物的影响变动的主要原因：本期美元汇率下跌，导致本期汇兑损失增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-008

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　2018年1-3月主要经营数据公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“艾艾精工”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，现将公司2018年1-3月主要经营数据披露如下：

　一、 主要产品的生产量、销售量及库存量

　单位：万平方米

　■

　二、 主要原材料的价格变动情况

　单位：吨

　■

　三、 报告期内公司无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　特此公告。

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　董事会

　2018年4月24日

　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2018-009

　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日

　(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)创业者公共实训基地上海市杨浦区国定东路200号5号楼 2楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、 公司董事会秘书涂月玲小姐出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2017年度董事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《公司2017年度监事会工作报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《公司2017年度财务决算的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《公司2017年年报及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《关于续聘审计机构及其报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于公司2017年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：《公司独立董事2017年度述职报告的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)关于议案表决的有关情况说明

　第9项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

　律师：吴团结、井泉

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

　2018年4月24日

　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-010

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　第二届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月23日16时20分在中国(上海)创业者公共实训基地以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长涂木林先生主持。

　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　1、审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》

　公司2018年第一季度报告的编制工作已经完成，2018年第一季度编制工作符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年第一季度经营管理和财务状况等事项。

　审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》

　审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　会议同意将如上事项提请公司下一次股东大会审议。

　3、审议通过《公司对外投资的议案》

　因公司战略发展需要，经公司管理层充分研究论证后，公司以自有资金与楚建安、周新爱拟共同以货币方式出资在陕西省西安市设立“西安艾艾精工输送系统有限公司（最终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。合资公司注册资本5,000万元。

　审议结果：共表决9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

　特此公告。

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　董事会

　2018年04月24日

　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2018-011

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　第二届监事会第十一次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2018年 04 月23日16:50在在中国(上海)创业者公共实训基地以现场方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议并通过如下议案：

　（一）审议通过《公司2018年第一季度报告的议案》

　监事会对本公司编制的2018年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：

　（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；

　（2）一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；

　（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　（二）审议通过《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》

　表决结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　会议同意将如上事项提请公司下一次股东大会审议。

　特此公告。

　艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

　监事会

　2018年04月24日

　证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2018-012

　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

　关于公司对外投资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　1、本次对外投资的基本情况

　因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司管理层充分研究论证后，公司以自有资金与楚建安、周新爱拟共同以货币方式出资在陕西省西安市设立“西安艾艾精工输送系统有限公司（最终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。合资公司注册资本5,000万元，其中公司认缴比例60%；楚建安认缴比例30%；周新爱认缴比例10%。全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资设立合资公司已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。合资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

　3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、本次交易对手方介绍

　1、楚建安

　楚建安，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998年5月创建西安德高电子有限公司任执行董事兼总经理，现任西安德高印染自动化工程有限公司董事长兼总经理。

　楚建安与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　2、周新爱

　周新爱，女，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年至2016 年创建西安友和财务有限公司任执行董事兼总经理，2016年至今任西安嘉斯特商贸发展有限责任公司财务总监。

　周新爱与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

　三、拟设立合资公司基本情况

　1、出资方式

　本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　2、拟设立合资公司基本情况

　公司名称：西安艾艾精工输送系统有限公司

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：5000万元

　注册地：陕西省西安市

　经营范围：轻型输送带、智能输送机械的生产及销售

　法定代表人：涂木林

　上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

　3、各投资方出资额、出资比例：

　■

　4、全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

　四、项目合作意向书的主要内容

　1、申请设立的有限责任公司名称拟定为“西安艾艾精工输送系统有限公司”（最终以工商行政管理部门核准登记备案结果为准）。

　2、合资公司的经营范围为轻型输送带、智能输送机械的生产及销售，（最终以工商行政管理部门核准登记备案结果为准）；合资公司注册地拟设在陕西省西安市；合资公司注册资本5,000万元，其中公司认缴比例60%；楚建安认缴比例30%；周新爱认缴比例 10%。全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

　3、全体股东同意指定楚建安为代表或者共同委托的代理人作为申请人，向合资公司登记机关申请合资公司名称预先核准登记和设立登记。申请人应保证向合资公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、投资的目的

　目前轻型输送带主要的生产厂家多集中于江浙沪地区，北方及西部地区没有较具规模的生产厂家。北方及大西部对轻型输送带仍有极大市场需求，建厂投产后可以就近供应提高供货时效及节约成本提高竞争力，争取西部及北方的市场份额。公司此次与楚建安、周新爱设立合资公司符合公司发展战略需要。

　2、存在的风险

　本次投资设立合资公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　3、对公司的影响

　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

　六、备查文件

　1、《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

　2、《项目合作意向书》

　特此公告。

　艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

　2018年4月24日