证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-044

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-043

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　第四届董事会第十五次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　2、本次董事会于2018年4月23日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　二、会议审议情况

　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。

　《公司2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月23日

　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-046

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　第四届监事会第九次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会召开情况

　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议由公司监事会主席王晓冬女士召集，会议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　2、本次监事会于2018年4月23日下午2:00在公司三楼会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

　3、本次监事会应到监事5人，实到5人。

　4、本次监事会由监事会主席王晓冬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

　5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　1、审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》。

　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2018年第一季度报告全文》及《公司2018年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　三、备查文件

　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2.深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　监 事 会

　2018年4月23日