证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-070
京汉实业投资股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018年4月21日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月17日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于签订联合投资协议暨关联交易的议案》
为促进产融结合，推动项目资源整合，发挥专业投资机构寻找及筛选项目的能力，2018年4月21日，公司与北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）签署了《联合投资协议》。各方拟共同设立多支并购投资基金。各支并购投资基金采取合伙企业形式，其中有限合伙人为公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人为北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司。
各支并购投资基金投资总规模不超过人民币600,000.00万元（大写金额陆拾亿元整），出资方式均为货币，以实缴规模为准。公司总投资额不超过人民币96,800.00万元（大写金额玖亿陆仟捌佰万元整）。
该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于公司签订联合投资协议暨关联交易公告》。
审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避了表决。
针对上述议案，公司独立董事胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生对该议案事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《关于公司对外投资设立并购基金暨关联交易的议案》
为进一步推动公司战略目标的实现，推动项目资源整合，借助专业合作伙伴的经验和资源，使公司获得快速稳健发展，公司拟使用自有资金投资32,260万元人民币（认缴）与北京隆运资产管理有限公司、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）合作共同发起设立“宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以工商登记为准）”（以下简称“本基金”），基金规模20亿元人民币。合伙企业主要投向各方认可且符合中国证监会、中国证券投资基金业协会等机构相关监管政策的领域，包括但不限于：文化旅游、健康养老、特色小镇、不良资产处置、不动产并购、国企混改、城市更新等项目。
该议案的具体内容请参见于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《京汉实业投资股份有限公司关于对外投资设立并购基金暨关联交易公告》。
审议此项议案时，按照公司章程等规定，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避了表决。
针对上述议案，公司独立董事胡天龙先生、熊新华先生、杜杰先生对该议案事前认可并发表了独立意见。
该议案尚需提交公司临时股东大会审议。与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-071
京汉实业投资股份有限公司
关于签订联合投资协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为促进产融结合，推动项目资源整合，发挥专业投资机构寻找及筛选项目的能力，2018年4月21日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“本公司”）与北京隆运资产管理有限公司（以下简称“隆运资管”）、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司（以下简称“五口金投资”）、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）于北京签署了《联合投资协议》，根据协议自愿组成共同经营体。
因隆运资管系公司控股股东和实际控制人控制的企业；公司董事长田汉先生在隆运资管担任董事职务，为隆运资管实际控制人；董事班均先生在隆运资管担任董事职务；董事段亚娟女士在隆运资管担任董事职务。本次交易属于与关联方共同投资，根据深圳证券交易所上市规则10.1.3第（二）、第(三)条的规定，本次交易构成关联交易。
2018年4月21日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于签订联合投资协议暨关联交易的议案》，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避表决。独立董事就本次关联交易事项发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。
本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、公司名称：北京隆运资产管理有限公司
统一社会信用代码：91110107MA002JN14P
成立时间：2015-12-16
注册地：北京
住所：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼八层809室
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：郭瑞
注册资本：1000万元
经营范围：投资管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要投资领域：重点关注医疗健康、大消费、智慧社区生态链、不动产投资、文化传媒、TMT、节能环保等行业领域。
股权结构：京汉控股集团有限公司420万（42%）；襄阳国益汇智股权投资基金管理有限公司300万（30%）；田汉280万（28%)。
主要财务指标 ：截至2017年12月31日，经审计总资产为519万元，净资产为509万元，2017年度实现营业收入为472万元，净利润为-310万元。
关联方关系：系公司控股股东控制的企业。公司实际控制人、董事长田汉先生在隆运资管担任董事职务，为隆运资管实际控制人；董事班均先生在隆运资管担任董事职务；董事段亚娟女士在隆运资管担任董事职务。本次交易关联方符合深圳证券交易所上市规则10.1.3第（二）、第(三)条的规定，本次交易构成关联交易。
经查询，隆运资管不是失信被执行人；未直接或间接持有本公司股份。
三、其他合作方介绍
1、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司
公司名称：拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路东一路13号西藏金岳医药有限公司办公楼四层3A05
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2016-04-13
注册地：拉萨经济技术开发区林琼岗路东一路13号西藏金岳医药有限公司办公楼四层3A05
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：91540091MA6T18MG2A
法定代表人：彭杰
经营范围：项目投资；股权投资、创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
主要投资领域：主要投资管理方向为人工智能、云计算、健康医疗、消费升级领域等，致力于通过产融结合的方式，以稳健及多元化的投资策略，为投资者创造投资收益的最大化。
拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司总投资额人民币800.00万元（大写金额捌佰万元整）。
上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人。
2、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-7室
企业性质：有限合伙企业
成立时间：2017-09-21
注册地：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-7室
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91330201MA2AEDTA87
执行事务合伙人：朱其能
有限合伙人：朱其能
普通合伙人：李宇、王葳、钟秋、张明春
实际控制人：朱其能
经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要投资领域：境内外资本市场IPO与PRE-IPO、并购与重组、国企混合所有制改革、产业整合、不动产投资等。
宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）总投资额人民币101,200.00万元（大写金额壹拾亿零壹仟贰佰万元整）。
上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与宁波实金股权投资合伙企业存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人。
3、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-2室
企业性质：有限合伙企业
成立时间：2017-09-20
注册地：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-2室
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91330201MA2AED597U
执行事务合伙人：朱其能
有限合伙人：李宇、王葳、钟秋、张明春
普通合伙人：朱其能
实际控制人：朱其能
经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要投资领域：境内外资本市场IPO与PRE-IPO、并购与重组、国企混合所有制改革、产业整合、不动产投资等。
宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）总投资额人民币400,000.00万元（大写金额肆拾亿元整）。
上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与宁波实嬴股权投资合伙企业存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人。
四、关联交易标的的基本情况
公司与隆运资管、五口金投资、宁波实赢、宁波实金共同设立多支并购投资基金。并购投资基金的形式为有限合伙企业，并依照《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定设立。各支并购投资基金投资总规模不超过人民币600,000.00万元，出资方式均为货币，以实缴规模为准。其中隆运资管总投资额不超过人民币1,200.00万元，五口金投资总投资额不超过人民币800.00万元，宁波实金总投资额不超过人民币400,000.00万元，京汉股份总投资额不超过人民币96,800.00万元，宁波实嬴总投资额不超过人民币101,200.00万元。各支并购投资基金分期募集，具体基金投资规模视项目需求另行确定，最终以各支并购投资基金有限合伙协议约定为准。
首支并购投资基金暂名“宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）”，基金总认缴规模不超过人民币200,000万元，以实缴规模为准。
五、协议的主要内容
甲方：京汉实业投资股份有限公司
乙方：北京隆运资产管理有限公司
丙方：拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司
丁方：宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）
戊方：宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）
（一）基金形式、结构及规模
甲、乙、丙、丁、戊各方共同设立多支并购投资基金。并购投资基金的形式为有限合伙企业，并依照《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定设立。
上述各支并购投资基金均采取有限合伙企业形式，其中有限合伙人为甲方、丁方、戊方，普通合伙人为乙方、丙方。
上述各支并购投资基金投资总规模不超过人民币600,000.00万元（大写金额陆拾亿元整），出资方式均为货币，以实缴规模为准。其中普通合伙人乙方总投资额不超过人民币1,200.00万元（大写金额壹仟贰佰万元整），普通合伙人丙方总投资额不超过人民币800.00万元（大写金额捌佰万元整），有限合伙人戊方总投资额不超过400,000.00万元（大写金额肆拾亿元整），有限合伙人甲方总投资额不超过人民币96,800.00万元（大写金额玖亿陆仟捌佰万元整），有限合伙人丁方总投资额不超过人民币101,200.00万元（大写金额壹拾亿零壹仟贰佰万元整）。各支并购投资基金分期募集，具体基金投资规模视项目需求另行确定，最终以各支并购投资基金有限合伙协议约定为准。
首支并购投资基金暂名“宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）”，基金总认缴规模不超过人民币200,000万元（大写金额贰拾亿元整），以实缴规模为准。
（二）投资范围
上述各支并购投资基金主要投向各方认可的符合中国证监会、中国证券投资基金业协会等机构相关监管政策的领域，包括但不限于：文化旅游、健康养老、特色小镇、不良资产处置、不动产并购、国企混改、城市更新等项目。
（三）投资形式
上述各支并购投资基金以股权投资（包括新设、收购、增资、认购可转债或其他具有股权性质的证券等方式）进行投资，通过对被投资项目公司进行资金支持及品牌输出，提升项目价值，完成项目投资，促使基金顺利实现投资退出，为投资人获取投资收益。
（四）基金投资期限
上述各支并购投资基金存续期限不超过五年，自合伙企业获发首份营业执照之日起至该日的第五个周年日止。基金投资期限经并购投资基金全体合伙人一致同意可延长。
（五）基金管理方式
1、乙方、丙方为上述各支并购投资基金的普通合伙人，其中，乙方为上述各支并购投资基金的执行事务合伙人。
2、乙方、丙方为上述各支并购投资基金的基金管理人，乙方主要负责执行基金合伙事务、负责基金日常运营和投资管理，丙方主要负责参与投资项目投后监督管理，并监督乙方的投资管理行为与合伙事务执行行为。乙方、丙方在合伙企业的授权下且不违反法律法规并遵守本协议的前提下，履行基金管理人的权利与义务。
3、有关管理人与合伙企业之间的权利义务关系，及管理人之间的管理职责分配等事宜，以管理人和合伙企业共同签订的委托管理协议约定为准。
（六）基金管理费
上述各支并购投资基金的基金管理费为不超过2%/年，按基金实缴出资规模以半年度为计费周期计提与支付管理费。管理费分配比例为乙方分配60%、丙方分配40%。
（七）基金投资决策机制
上述各支并购投资基金设立投资决策委员会，投资决策委员会由不少于五名委员组成，甲方、乙方、丙方至少委派一名，投资决策委员会具体设立标准在有限合伙协议中约定。
投资决策事项必须经过全体委员全票一致通过。本公司对投资决策事项拥有一票否决权。
投资决策委员会拥有下列职权：
（1）审议决定合伙企业拟投资项目的投资方案、投后监管方案、投资项目的退出方案等事宜；
（2）审议决定以合伙企业名义提供担保；
（3）审议决定对合伙企业资产进行转让、处置、抵押、质押等；
（4）审议普通合伙人提交的有限合伙企业年度报告；
（5）审议决定有限合伙企业转让被投资企业股权事宜；
（6）审议决定合伙企业对被投资企业提名、推荐、委派的董事、监事、高级管理人员等；
（7）审议决定基金分配方案与亏损承担方案；
（8）审议决定基金投资涉及的争议事项解决方案；
（9）合伙协议与合伙人会议授予的其他职权。
（八）退出方式
1、上述各支并购投资基金的投资决策委员会处置投资时，可以制定适当的投资退出策略并在合适的时机实施该等策略以实现合伙企业的投资回报，退出并收回投资的方式包括但不限于：上市、新三板挂牌、股权转让、出售企业、回购、换股、清算、被投资企业进行清算等。
2、上述各支并购投资基金退出所投资项目时，在同等条件下，甲方具有优先收购权。
（九）基金收入分配和亏损承担
合伙企业收入（包括项目投资收入与非项目投资收入）扣除合伙企业费用、投资与经营亏损、合伙企业应付税费、其他应扣减项目（如有）之后的可分配资产，应当按照合伙协议约定经投资决策委员会审议决定后向合伙人进行分配。
合伙企业进行分配时，应当按照如下顺序执行：（1）首先，向优先级有限合伙人返还投资本金与分配约定标准（基于各支基金具体商务谈判情况确定）的投资收益；（2）其后，向京汉实业投资股份有限公司等非优先级有限合伙人返还投资本金与分配约定标准（基于各支基金具体商务谈判情况确定）的投资收益；（3）剩余部分可分配资产按约定比例（基于各支基金具体商务谈判情况确定）用于向管理人（作为业绩报酬）与除优先级有限合伙人之外的合伙人（作为超额投资收益）分配。
合伙企业发生亏损的情况下，合伙企业首先以其全部资产对合伙企业债务承担责任。合伙企业资产不足以清偿合伙企业债务的情形下，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
具体分配安排与亏损承担安排以各支并购投资基金有限合伙协议约定为准。
（十）基金清算
各方同意由普通合伙人乙方、丙方依据并购投资基金有限合伙协议约定担任清算人，按照中国法律、法规和本条的规定解散合伙企业和清算资产。普通合伙人乙方、丙方有权聘用专业机构协助清算。在进行该等解散和清算时，清算人将根据中国法律法规享有清算权利并承担清算义务。
（十一）其他约定
1、投资项目资产交易服务
甲方可以发挥自身专业及资源优势，为并购投资基金、被投资项目公司积极提供项目拓展及咨询服务。甲方完成交易服务后，甲方有权按照项目投资金额的1%（或其他协商一致后的合理比例）收取资产交易服务费，具体安排以交易服务相关方届时协商一致意见为准。
2、投资项目委托经营管理
2.1 如投资项目涉及文化旅游、健康养老、特色小镇，被投资项目公司可以委托具有该等行业丰富从业经验的投资顾问单位提供顾问服务，协助被投资项目公司完成项目定位、可行性研究等工作，被投资项目公司有权按照市场价格标准或者其他合理定价安排向投资顾问单位支付服务报酬。
2.2 如投资项目涉及不良资产处置、债务重组，被投资项目公司可以委托具有丰富从业经验与相应资质的专业机构提供财务顾问、项目咨询等服务，协助被投资项目公司设计与优化处置或重组方案，被投资项目公司有权按照市场价格标准或者其他合理定价安排向该等专业机构支付服务报酬。
2.3如投资项目涉及不动产开发，被投资项目公司有权委托具有房地产一级开发资质的第三方负责投资项目的代建及经营管理工作，代建及委托经营管理的具体内容及标准由被投资项目公司有权决策机构审议决定。被投资项目公司按照不高于被投资项目管理成本（即除项目建造成本、税金支出、项目自身贷款利息支出之外的部分）的8%支付第三方委托单位委托报酬。
在符合法律法规规定前提下，被投资项目公司在同等条件下应当优先选择甲方全资子公司京汉置业集团有限责任公司负责项目的代建及委托经营管理服务。
上述委托管理协议应当按照法律法规、政府规定的项目条件、政府报批报建要求等具体情况确认总投资额、施工组织设计、销售进度计划、预测销售价格等内容。并在合理范围内由代建方做相应承诺和保证。
本协议为并购投资基金设立及联合投资事项的概括性约定，具体以各支并购投资基金签署的有限合伙协议等法律文件约定为准。
（十二）违约责任
本协议签署后，任何一方未能按本协议的约定履行其在本协议项下的任何义务与承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约行为而对守约方造成的一切损失。
本协议自各方签字盖章之日起成立，并经甲方股东大会审议通过后生效。
协议具体内容以联合投资协议正式文本为主。
六、交易的定价政策及定价依据
本次签署联合投资协议，按照规范合作原则、诚信原则、优势互补原则进行。充分利用各方在地产、金融及投资管理领域的资源优势，形成优势互补。
本次交易按照市场规则进行。上述各支并购投资基金的基金管理费为不超过2%/年，按基金实缴出资规模以半年度为计费周期计提与支付管理费。管理费分配比例为乙方分配60%、丙方分配40%。管理费用缴纳及分配比例原则公平合理；投资项目委托经营管理所支付的各项费用标准充分考虑市场因素，价格公允；基金收入分配及亏损承担方式清晰，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次交易主要是为促进产融结合、推动项目资源整合，发挥专业投资机构寻找及筛选项目的能力，能够更大限度地为上市公司战略发展提供支持和帮助，加快公司发展步伐，为公司项目储备提供资源。
在未来的投资中，存在因市场变化情况而导致投资亏损的风险，存在经营管理风险，提请广大投资者注意。
公司本次关联交易，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本报告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第九届董事会第二次会议审议的《关于签订联合投资协议暨关联交易的议案》,经充分讨论后, 对该议案事前认可及独立意见如下：
1、对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论；
2、本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,在关联交易的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
十、持续督导人的核查意见
经核查，持续督导人天风证券股份有限公司认为：
京汉股份上述签订联合投资协议暨关联交易事项已经第九届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。上述签订联合投资协议暨关联交易事项符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。天风证券股份有限公司对京汉股份上述签订联合投资协议暨关联交易事项无异议。
十一、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、联合投资协议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会
2018年4月23日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2018-072
京汉实业投资股份有限公司
关于投资设立并购基金暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．2018年4月21日，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“京汉股份”或“公司”）与北京隆运资产管理有限公司（以下简称“隆运资管”）、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司（以下简称“五口金投资”）、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波实金”）、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波实嬴”）于北京签署了《合伙协议》，合作共同发起设立首支并购投资基金“宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终名称以工商核定为准）（以下简称“本基金”）。本基金的认缴出资总额为人民币200,000万元（大写金额贰拾亿元整），京汉股份的认缴出资额为人民币32,260万元，以实缴规模为准。
2．隆运资管系公司控股股东和实际控制人控制的企业，公司董事长田汉先生在隆运资管担任董事职务，为隆运资管实际控制人；公司董事班均先生在隆运资管担任董事职务；董事段亚娟女士在隆运资管担任董事职务。本次交易属于与关联方共同投资，根据深圳证券交易所上市规则10.1.3第（二）、第(三)条的规定，本次交易构成关联交易。本次交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3．本次《关于对外投资设立并购基金暨关联交易的议案》已经于2018年4月21日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，关联董事田汉先生、班均先生、段亚娟女士回避表决。独立董事就本次投资设立并购基金暨关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4．本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。股东大会通过以后设立基金事宜需要到基金管理部门备案。
二、关联方基本情况
1、公司名称：北京隆运资产管理有限公司
统一社会信用代码：91110107MA002JN14P
成立时间：2015-12-16
注册地：北京
住所：北京市石景山区实兴东街8号院1号楼八层809室
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：郭瑞
注册资本：1000万元
经营范围：投资管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要投资领域：重点关注医疗健康、大消费、智慧社区生态链、不动产投资、文化传媒、TMT、节能环保等行业领域。
股权结构：京汉控股集团有限公司420万（42%）；襄阳国益汇智股权投资基金管理有限公司300万（30%）；田汉280万（28%)。
主要财务指标 ：截至2017年12月31日，经审计总资产为519万元，净资产为509万元，2017年度实现营业收入为472万元，净利润为-310万元。
关联方关系：系公司控股股东控制的企业。公司实际控制人、董事长田汉先生在隆运资管担任董事职务，为隆运资管实际控制人；董事班均先生在隆运资管担任董事职务；董事段亚娟女士在隆运资管担任董事职务。本次交易关联方符合深圳证券交易所上市规则10.1.3第（二）、第(三)条的规定，本次交易构成关联交易。
经查询，隆运资管不是失信被执行人；未直接或间接持有本公司股份。
三、其他合作方介绍
1、拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司
公司名称：拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司
住所：拉萨经济技术开发区林琼岗路东一路13号西藏金岳医药有限公司办公楼四层3A05
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2016-04-13
注册地：拉萨经济技术开发区林琼岗路东一路13号西藏金岳医药有限公司办公楼四层3A05
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：91540091MA6T18MG2A
法定代表人：彭杰
经营范围：项目投资；股权投资、创业投资（不得从事担保和房地产业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
主要投资领域：主要投资管理方向为人工智能、云计算、健康医疗、消费升级领域等，致力于通过产融结合的方式，以稳健及多元化的投资策略，为投资者创造投资收益的最大化。
上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人。
2、宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-7室
企业性质：有限合伙企业
成立时间：2017-09-21
注册地：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-7室
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91330201MA2AEDTA87
执行事务合伙人：朱其能
有限合伙人：朱其能
普通合伙人：李宇、王葳、钟秋、张明春
实际控制人：朱其能
经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要投资领域：境内外资本市场IPO与PRE-IPO、并购与重组、国企混合所有制改革、产业整合、不动产投资等。
上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与宁波实金股权投资合伙企业存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人。
3、宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）
公司名称：宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-2室
企业性质：有限合伙企业
成立时间：2017-09-20
注册地：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢108-2室
注册资本：5000万元
统一社会信用代码：91330201MA2AED597U
执行事务合伙人：朱其能
有限合伙人：李宇、王葳、钟秋、张明春
普通合伙人：朱其能
实际控制人：朱其能
经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要投资领域：境内外资本市场IPO与PRE-IPO、并购与重组、国企混合所有制改革、产业整合、不动产投资等。
上述合作方与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与宁波实嬴股权投资合伙企业存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份，不是失信被执行人。
三、本次投资基金暨关联交易标的的基本情况
1、基金名称：宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核定为准）
2、基金规模：200,000万元人民币。
3、组织形式：有限合伙企业。
4、出资方式：普通合伙人和有限合伙人共同认缴出资设立合伙企业。普通合伙人认缴出资合计660万元人民币，其中，隆运资管认缴出资额为人民币400万元，五口金投资认缴出资额为人民币260万元；有限合伙人认缴出资合计199,340万元人民币，其中，宁波实金认缴出资额为人民币133,340万元，京汉股份认缴出资额为人民币32,260万元，宁波实嬴认缴出资额为人民币33,740万元。
5、出资进度：合伙企业各合伙人的首期实缴出资总不得少于1,000万元人民币。在合伙企业存续期间，执行事务合伙人根据投资项目的投资进度与管理人一致意见，有权不时向各有限合伙人发出要求其履行相应出资义务的通知。每位有限合伙人应按照提款通知对本合伙企业缴付实缴资本。
6、存续期间：合伙企业的存续期限为五（5）年，自合伙企业获发首份营业执照之日起至该日的第五（5）个周年日止。合伙企业的存续期经合伙人会议审议决定可以延长或缩短。
合伙企业的投资期为从合伙企业获发首份营业执照之日起的三（3）年。合伙企业的退出期为合伙企业投资期届满之次日起的二（2）年。
7、退出机制：合伙企业设置投资决策委员会，投资决策委员会可以制定适当的投资退出策略并在合适的时机实施该等策略以实现合伙企业的投资回报，退出并收回投资的方式包括但不限于：上市、新三板挂牌、股权转让、出售企业、回购、换股、清算、被投资企业进行清算等。在投资决策委员会确定单个投资项目的退出策略时，应确保单个投资项目的退出期限不得超过24个月。
8、会计核算方式：执行事务合伙人应依据相关法律规定制定合伙企业的财务会计制度，并由执行事务合伙人负责合伙企业的会计核算和日常财务管理。
9、投资方向：合伙企业主要投向各方认可且符合中国证监会、中国证券投资基金业协会等机构相关监管政策的领域，包括但不限于：文化旅游、健康养老、特色小镇、不良资产处置、不动产并购、国企混改、城市更新等项目。
10、投资基金的管理模式：合伙企业设置合伙人会议、投资决策委员会、合伙企业管理人、合伙企业执行事务合伙人。
投资决策委员会负责合伙企业的投资决策、管理、退出以及就与合伙企业有关的诉讼、仲裁及其他法律程序的提出、辩护、解决作出决策。京汉股份对基金拟投资标的拥有一票否决权。
合伙企业由普通合伙人（隆运资产与五口金投资）共同担任管理人，履行基金管理职责。其中，北京隆运资产管理有限公司作为合伙企业的执行事务合伙人。
11、其他：公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额的认购。公司董事长田汉任合伙企业投资决策委员会主席，董事班均、张祥顺任投资决策委员会委员，上述3人拥有投资决策权和投票权利。
本次设立并购投资基金主要投资方向包括但不限于文化旅游、健康养老、特色小镇、不良资产处置、不动产并购、国企混改、城市更新等项目，与公司主营业务存在较大的协同性。
在未来的投资中，存在因市场变化情况而导致投资失败或亏损的风险及对外担保风险，存在因内部管理体制不成熟而导致的内部管理风险，提请广大投资者注意投资风险。
当合伙企业退出所投资项目时，在投资决策委员会确认的同等条件下，京汉实业投资股份有限公司享有优先收购权。
四、交易的定价政策及定价依据
本着平等互利的原则，隆运资管、五口金投资为普通合伙人，履行基金管理职责，对合伙企业债务承担无限连带责任；京汉股份、宁波实金、宁波实嬴为有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。
合伙企业每半年度向管理人支付一次管理费，每个管理年度的年管理费费率固定为2%/年，隆运资管、五口金投资按6：4的比例分配前述半年度管理费。具体管理费标准有明确的计算方法。
本次交易按照市场规则进行。协议中合伙企业的管理分工明确，投资决策机制公平合理，认缴出资安排及利润分配与亏损分担原则全面公允，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或公司股东利益的情况。
五、合伙协议的主要内容
本合伙企业的合伙人共5人，其中普通合伙人为2人，有限合伙人3人，分别是：
（1）普通合伙人：北京隆运资产管理有限公司
（2）普通合伙人：拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司
（3）有限合伙人（优先级）：宁波实金股权投资合伙企业（有限合伙）
（4）有限合伙人（劣后级）：京汉实业投资股份有限公司
（5）有限合伙人（劣后级）：宁波实赢股权投资合伙企业（有限合伙）
（一）合伙企业的设立
1、名称：宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商核定为准）
2、主要经营场所：宁波梅山保税港区
3、执行事务合伙人和委派代表：合伙企业的执行事务合伙人由普通合伙人北京隆运资产管理有限公司担任，执行事务合伙人有权委派一（1）名执行事务合伙人委派代表。
4、组织形式和合伙人责任：合伙企业为依据《合伙企业法》设立的有限合伙企业。有限合伙人以其认缴出资为限对合伙企业的债务承担责任；普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。
5、合伙目的：以股权投资（包括新设、收并购、增资、认购可转债或其他具有股权性质的证券等方式）方式进行投资，通过对被投资项目公司进行资金支持及品牌输出，提升项目价值，完成项目投资，促使基金顺利实现投资退出，为合伙人获取投资收益。
6、经营范围：【股权投资、投资管理、产业投资及其他符合法律法规规定的投资活动】（最终以工商登记机关核准登记的经营范围为准）。
7、投资限制：不得用于赞助、捐赠等支出；不得从事吸收或者变相吸收存款、发放贷款与资金拆借、对外提供担保（但合伙企业经内部决策之后对所投资企业提供担保的情形除外），以及违反法律法规、行业主管机关禁止性规定的投资行为。
8、合伙企业将负担所有与其经营和运作相关的费用，包括：开办费；所有拟投资及经决策正式实施投资的项目的投资、持有、运营、出售而发生的法律、审计、评估、咨询、顾问、委托管理、居间及其他第三方费用；合伙企业之财务报表及报告费用；合伙人会议费用；政府部门对合伙企业、合伙企业的收益或资产、合伙企业交易和运作所收取的税、费及其他费用；合伙企业向管理人支付的管理费；合伙企业向资金托管机构支付的资金托管费用；与合伙企业有关的诉讼费和仲裁费及该等诉讼或仲裁相关的保全费用以及相应的律师费；其他未列入上述内容，但一般而言不应由普通合伙人和/或管理人承担的费用。
（二）出资及出资安排
1、认缴出资
各合伙人承诺以其自有资金向合伙企业缴纳的资本数额总额（以下简称“认缴出资总额”）为200,000万元。普通合伙人和有限合伙人共同认缴出资设立合伙企业，普通合伙人认缴出资合计660万元，有限合伙人认缴出资合计199,340万元。
合伙企业首期实缴出资金额为1000万元，各合伙人首期应当实缴出资金额分别为：隆运资管2万元，五口金投资1.3万元，宁波实金666.7万元，京汉股份161.3万元，宁波实嬴168.7万元。
经全体管理人同意，有限合伙人可以减少或增加其认缴出资额。
2、出资缴纳期限与安排
2.1 首期出资及办理
合伙企业各合伙人的首期实缴出资总不得少于1,000万元。执行事务合伙人有权根据管理人一致意见向各合伙人发出首期出资缴付通知，各合伙人应当按照执行事务合伙人的缴付通知足额缴纳首期出资。
2.2 提款
在本合伙企业存续期间，执行事务合伙人根据投资项目的投资进度与管理人一致意见，有权不时向各有限合伙人发出要求其履行相应出资义务的通知。每位有限合伙人应按照提款通知对本合伙企业缴付实缴资本。
每次提款中，每位合伙人所占的份额应当按以下方式确定（如果其累计实缴资金已经达到其认缴出资额，则该合伙人无义务缴纳资金）：
2.2.1 如果某次提款将被用于支付某投资项目的投资成本，则合伙人应当按照其尚未实缴的认缴出资余额占全体合伙人尚未实缴的认缴出资余额的比例分摊本次提款的金额；
2.2.2 如果某次提款将被用于支付合伙企业运营费用（除管理费以外发生的运营费用），则合伙人根据其尚未实缴的认缴出资余额占全体合伙人尚未实缴的认缴出资余额的比例分摊该等费用；
2.2.3 如某次提款将被用于支付管理费，则对于每一有限合伙人而言，应按本协议的管理费规定确定其应缴的费用。
2.3 出质禁止
未经其他合伙人一致同意，任何合伙人均不得将其持有的合伙企业权益出质或设定任何权利负担。
（三）普通合伙人
北京隆运资产管理有限公司与拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司为合伙企业的普通合伙人。普通合伙人系合伙企业的管理人，按照本协议约定履行基金管理职责。北京隆运资产管理有限公司担任合伙企业的执行事务合伙人。
在经过合伙企业合伙人会议决议/投资决策委员会决议/管理人一致同意、不违反法律法规且遵守本协议的前提下，执行事务合伙人有权：实现合伙企业的合伙目的；代表合伙企业行使权利和权力；采取其认为必要的、合理的、适宜的所有行动，或签署及履行其认为是必要的、合理的、适当的或具有辅助性的合同或其它承诺。
在遵守前款规定的前提下，执行事务合伙人及其委派代表为执行合伙事务所作的全部行为，包括与任何第三人进行业务合作及就有关事项进行交涉，均对合伙企业具有约束力。
1、特别授权
经管理人一致同意之后，执行事务合伙人应代表合伙企业执行、交付和履行本协议约定的委托管理协议、认购协议和托管协议，以及该等协议中涉及的所有协议，而无需任何合伙人或其他人士的任何进一步行动、批准或表决。
2、普通合伙人和合伙企业的委托管理
本协议项下约定的由普通合伙人行使的职责、赋予普通合伙人的权限以及有关对合伙企业的管理职权，除协议另有约定外，可以由普通合伙人全部或部分委托给管理人。
3、普通合伙人的财产权利
普通合伙人基于其对合伙企业的认缴出资享有与有限合伙人同等的财产权利和合伙权益。
4、利益冲突
有限合伙人在此同意并认可，普通合伙人的股东、关联方现有及未来可能从事的投资和投资管理业务均不因普通合伙人发起和管理合伙企业而受到任何限制，或构成普通合伙人在本协议项下的违约；同时，如果合伙企业和普通合伙人之关联合伙企业之间将不可避免的存在某种程度的利益冲突，普通合伙人应以诚实信用原则，尽最大努力在合伙企业和普通合伙人之关联合伙企业之间合理分配投资机会。普通合伙人在上述前提下从事的投资管理活动不应被视为从事与合伙企业相竞争的业务或被视为对本协议有任何违反。
5、豁免和免责
5.1 无返还出资的义务
除本协议中已有明确规定的情形外，普通合伙人无义务向任何有限合伙人返还有限合伙人向合伙企业的任何出资。各有限合伙人特此承诺，不论是普通合伙人还是合伙企业均未声明其将一定能够作出足够数量的投资，以用尽有限合伙人的全部或某个特定比例的实缴出资额，普通合伙人也并未声明有限合伙人的投资一定能够取得积极的投资收益或有限合伙人一定能够收回其全部或任何出资。
5.2 免责行为
如出于合理的商业上的原因，在不违背合伙企业根本利益的前提下，普通合伙人善意和合理采取的和执行合伙事务或管理合伙企业有关的行为（包括作为和不作为）或出现的一般过失，如果导致合伙企业或任何有限合伙人受到损失，普通合伙人不对合伙企业或任何有限合伙人承担责任。对于前述普通合伙人的免责行为或一般过失，各有限合伙人在签署本协议时特此在中国法律允许的范围内，接受普通合伙人上述行为或一般过失所产生的后果。
5.3 豁免和免责条款应同时适用担任普通合伙人的股东、董事、雇员。
（四）有限合伙人
有限合伙人即除普通合伙人以外的合伙人。有限合伙人分为优先级有限合伙人和劣后级有限合伙人。其中，宁波实金为优先级有限合伙人，京汉股份、宁波实嬴为劣后级有限合伙人。
1、有限合伙人的权利
1.1 按照本协议的约定分配合伙企业的收益；
1.2 对合伙企业的经营管理提出合理的建议；
1.3 对选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所事宜提出合理的建议；
1.4 按照本协议规定的方式了解合伙企业的经营情况、投资情况；
1.5 对合伙企业的财务及业务状况进行监督，按照本协议规定的程序查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料，以及其他专业中介机构出具的报告或意见，获取经审计的合伙企业财务会计报告，但获取前述的文件和信息应当受限于本协议保密条款的约定，且不得对合伙企业的利益造成损害；
1.6 参与决定普通合伙人的入伙、退伙；
1.7 对其他有限合伙人拟转让的在合伙企业中的财产份额或当本协议规定的其他情形出现时，享有优先购买权；
1.8 提议召开合伙人会议，对根据本协议应由合伙人会议讨论的事项进行讨论；
1.9 在合伙企业中的利益受到损害时，向应对该等损害承担责任的合伙人主张权利或者对其提起诉讼或仲裁；
1.10 执行事务合伙人怠于行使合伙企业的权利时，督促其行使权利或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼或仲裁；
1.11 法律法规规定的其他权利。
2、本合伙企业有限合伙人不得参与本合伙企业的管理或以本合伙企业的名义开展任何业务、签署任何文件或代表本合伙企业行事。
除非本协议有明确规定，有限合伙人无权要求选举、撤换或替代普通合伙人、管理人及执行事务合伙人。
（五）合伙企业的管理
1、合伙企业设置管理机构：合伙人会议、投资决策委员会、合伙企业管理人、合伙企业执行事务合伙人。
2、有关合伙企业管理人之间的管理职责分配、管理人与普通合伙人及合伙企业之间的权利义务关系等事宜，由管理人与普通合伙人和合伙企业共同签订的委托管理协议约定。
3、管理费标准
合伙企业应当在存续期间内每半年度向管理人支付一次管理费。
每个半年度管理费计算方法如下：
■
其中：H为每个管理半年度的管理费总额；
E为i期全体合伙人实缴出资额的金额，i=1,2,3……
R为每个管理年度的年管理费费率，固定为2%/年
Ti为i期全体合伙人实缴出资额在每个管理半年度内的实际出资天数。
隆运资管、五口金投资按6：4的比例分配前述半年度管理费。
（六）合伙人会议
合伙人会议由全体合伙人组成。除本协议另有规定外，合伙人会议须由普通合伙人及代表全体有限合伙人认缴的出资总额一半以上的有限合伙人共同出席方为有效。合伙人会议上有限合伙人根据其各自实缴的出资比例行使表决权。
合伙人会议至少每年举行一次会议，由普通合伙人召集。经普通合伙人或者代表全体有限合伙人认缴的出资总额三分之一以上的有限合伙人提议，还可召开合伙人临时会议。
以下事项为合伙人会议审议事项，应当经全体普通合伙人一致同意且持有不低于实缴出资额50%以上的有限合伙人同意方可通过；需要说明的是，属于相关审议事项相关方或关联方的合伙人，应当回避表决：
（1）改变合伙企业的名称；
（2）改变合伙企业的经营场所、经营范围、投资方向；
（3）合伙企业的合并、分立、解散或组织形式的变更；
（4）新的有限合伙人入伙；
（5）有限合伙人决定退伙；
（6）普通合伙人退伙或向任何第三方转让全部或部分权益；
（7）普通合伙人转变成有限合伙人或有限合伙人转变成普通合伙人；
（8）接纳新的普通合伙人；
（9）有限合伙人向本协议以外的第三方转让其在合伙企业中的财产份额；
（10）投资决策委员会、管理人一致同意提交合伙人会议决议的事项；
（11）相关法律法规和本协议规定应当由合伙人会议决定的其他事项。
经合伙人会议要求，执行事务合伙人应向出席的全体合伙人汇报合伙企业的管理和运营情况，并在执行事务合伙人可以披露的权限和范围内介绍拟进行的项目投资的情况，以及合伙人希望了解的合伙企业的其他业务及财务情况。
（七）投资决策委员会及投资程序
1、投资决策委员会
合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由七（7）名委员组成，其中京汉股份委派一（1）名，五口金投资委派二（2）名，隆运资管委派二（2）名，宁波实金有权委派二（2）名。
投资决策委员会设联席主席二（2）名，由隆运资管和五口金投资在其委派的委员中各指定一（1）名；设投资决策委员会的秘书一（1）名，由隆运资管委派。投资决策委员会委员及联席主席、秘书的各委派方均有权重新任命、替换由其委派的投资决策委员会委员，但应书面通知其他合伙人。
投资决策委员会负责合伙企业的投资决策、管理、退出以及就与合伙企业有关的诉讼、仲裁及其他法律程序的提出、辩护、解决作出决策。
投资决策委员会拥有下列职权：
（1）审议决定合伙企业拟投资项目的投资方案、投后监管方案、投资项目的退出方案等事宜；
（2）审议决定以合伙企业名义提供担保；
（3）审议决定对合伙企业资产进行转让、处置、抵押、质押等；
（4）审议普通合伙人提交的合伙企业年度报告；
（5）审议决定有限合伙企业转让被投资企业股权事宜；
（6）审议决定合伙企业对被投资企业提名、推荐、委派的董事、监事、高级管理人员等；
（7）审议决定基金分配方案与亏损承担方案；
（8）审议决定基金投资涉及的争议事项解决方案；
（9）基金合伙协议、基金合伙人会议授予的其他职权。
投资决策委员会表决实行投票制，投资决策委员会委员对拟议事项进行独立判断。
投资决策委员会会议必须由五（5）名以上委员（包括至少一（1）名优先级有限合伙人委派的委员和至少四（4）名其他合伙人委派的委员）出席方为有效。每名委员享有一票的表决权，每名委员就所议事项进行投票表决时不得弃权。投资决策委员会会议委员无法参与会议的，可以委托被授权人代为出席会议并行使表决权，此种情况视为委托方出席了投资决策委员会会议。
出席投资决策委员会会议的委员应就所议事项当场表决，因故未能当场表决的应于投资决策委员会会议召开后3个工作日之内补充提交表决票，3个工作日之内仍未补充提交表决票的视为同意。
投资决策委员会决议必须经全体委员一致同意（未参加投资决策委员会会议的委员嗣后补充提交表决票的视为有效表决）方为有效。投资决策委员会会议的具体议事规则由基金管理人制定，经合伙人会议审议通过之日起执行。
2、投资程序
合伙企业进行项目投资的投资决策由投资决策委员会做出投资决议。
执行事务合伙人应依据本协议规定的投资范围和限制运作合伙企业资产，应当按照投资决策委员会决议实施投资；其他合伙人有权予以监督。
3、投资退出方式
投资决策委员会处置投资时，可以制定适当的投资退出策略并在合适的时机实施该等策略以实现合伙企业的投资回报，退出并收回投资的方式包括但不限于：上市、新三板挂牌、股权转让、出售企业、回购、换股、清算、被投资企业进行清算等。
在投资决策委员会确定单个投资项目的退出策略时，应确保单个投资项目的退出期限不得超过24个月。
各方确认，当合伙企业退出所投资项目时，在投资决策委员会确认的同等条件下，京汉实业投资股份有限公司享有优先收购权。
（八）合伙企业的利润分配与亏损分担
1、合伙企业的可分配资产
合伙企业的收入由下列各项组成：（1）项目投资收入；（2）非项目投资收入（含闲置资金管理收入，如有）。
合伙企业的可分配资产由下列各项组成：（1）可分配资金，即合伙企业收入、合伙企业未使用的实缴出资（如有）扣减合伙企业费用之后可由合伙企业用于向合伙人分配的资金款项。（2）非货币形式的可分配资产（如有），即合伙企业取得的除可分配资金之外的非货币形式的可用于向合伙人分配的资产。
2、合伙企业的年度分配
2.1 优先级有限合伙人的年度分配
自本合伙企业设立日起，每一会计年度结束之日起1个月内，经投资决策委员会审议通过，本合伙企业应当向优先级有限合伙人进行年度投资收益分配，直至优先级有限合伙人就其实际缴付的出资本金的年化收益率（计算到上一会计年度的12月31日）达到8%。
2.2 普通合伙人、其他有限合伙人原则上不参与本合伙企业存续期内分配；投资决策委员会另有决议的，按照该等决议执行。
3、合伙企业项目投资收入分配
合伙企业实缴出资应当用于项目投资，合伙企业项目投资收入应当在合伙企业实现各投资项目退出后30日内进行分配；各方确认，合伙企业可视各投资项目具体情况就各项目单独约定退出期限，但最长不得超过24个月。
本合伙企业项目投资收入，应当在各投资项目退出后依照下列次序进行分配：
3.1合伙企业对单个项目的投资收益未超过年化收益率18%（含本数）的，按照如下顺序进行分配：
3.1.1 第一轮分配，向优先级有限合伙人分配，直至优先级有限合伙人收回其对该项目的投资本金。
3.1.2 第二轮分配，向优先级有限合伙人分配，直至优先级有限合伙人就其对该项目的投资本金的年化收益率（计算至每笔投资本金实际收回之日）达到8%；此处的投资收益金额应当包括优先级有限合伙人于年度分配时已经就该笔投资本金取得的投资收益，不得重复计算与分配。
3.1.3 第三轮分配，按照除优先级有限合伙人之外的其他合伙人对该项目的投资本金比例向其他合伙人分配，直至其他合伙人收回其对该项目的投资本金。
3.1.4 第四轮分配，按照除优先级有限合伙人之外的其他合伙人对该项目的投资本金比例向其他合伙人分配，直至该项目产生的可分配资金全部分配完毕。
3.2 合伙企业对单个项目的投资收益超过年化收益率18%（不含本数）的，就该项目投资收入不超过年化收益率18%（含本数）的部分，仍然按照第（八）条3.1分配；就该项目投资收入超过年化收益率18%（不含本数）的部分，按照如下约定分配：
3.2.1 第一轮分配：合伙企业对该项目的投资收益为年化收益率18%-28%（含本数）的部分，其中20%分配给普通合伙人作为业绩报酬，剩余80%分配给劣后级有限合伙人与普通合伙人作为投资收益。
3.2.2 第二轮分配：合伙企业对该项目的投资收益为年化收益率28%-38%（含本数）的部分，其中30%分配给普通合伙人作为业绩报酬，剩余70%分配给劣后级有限合伙人与普通合伙人作为投资收益。
3.2.3 第三轮分配：合伙企业对该项目的投资收益为年化收益率38%（不含本数）以上的部分，其中40%分配给普通合伙人作为业绩报酬，剩余60%分配给劣后级有限合伙人与普通合伙人作为投资收益。
就普通合伙人依据本款有权分配的业绩报酬，隆运资管与五口金投资按6：4的比例对该等超额收益进行分配。就劣后级有限合伙人与普通合伙人依据本款有权分配的投资收益，劣后级有限合伙人按其对该项目的投资本金比例进行分配。
4、合伙企业的非项目投资收入分配
非项目投资收入由合伙企业在每个财务年度结束后六十（60）个工作日内或者合伙企业终止清算时，扣除合理的合伙企业费用之后，纳入第（八）条第2-3款约定的可分配资金中进行分配。
5、合伙企业的未投资本金（如有）返还
合伙企业未用于项目投资的实缴出资本金由合伙企业在终止清算时扣除合理的合伙企业费用之后，参照第（八）条第3款约定进行返还。
6、合伙企业非货币资产的分配
本合伙企业的存续期限届满前，管理人应尽其最大努力将本合伙企业的投资变现、避免以非货币方式进行分配；但如根据管理人的一致判断认为非货币分配更符合全体合伙人的利益，则在符合适用法律的前提下，经投资决策委员会审议通过后，可以非货币方式进行分配，分配顺序与比例参照可分配资金的分配安排。
7、合伙企业亏损承担
合伙企业发生亏损的情况下，合伙企业首先以其全部资产对合伙企业债务承担责任。
合伙企业资产不足以清偿合伙企业债务的情形下，有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任，普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
本协议在各方盖章并经其法定代表人、授权代表人签署后成立，并经京汉实业投资股份有限公司股东大会审议通过后生效。
合伙协议具体内容以协议正式文本为主。
六、交易目的、存在的风险、对上市公司的影响
1、对外投资的目的及对公司的影响
2017年10月，公司发布了战略规划纲要（2018—2022），提出了未来五年的发展目标，确定了“让生活更健康”的发展理念，围绕以规模增长为核心的发展思想，以健康产业为龙头，以健康住宅为基础，以金融资本和产业运营为两翼，整合全球相关资源，推动业务转型升级，构建开发、运营、资本三位一体的健康产业生态集群，致力成为中国最受赞誉的健康产业投资运营商。
产业基金主要投资方向包括但不限于文化旅游、健康养老、特色小镇、不良资产处置、不动产并购、国企混改、城市更新等领域。本次投资有助于公司将通过股权投资、并购等灵活的投资机制和方式，接触到更多的优质企业并培育具备较好成长性的企业，培育新的利润增长点。利用产业基金，进一步拓展公司的业务范围、投资布局、盈利渠道，提升公司的竞争力；此项投资符合公司中长期发展战略规划，符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。此次投资与未来公司产业发展具有一定的协同效应。
公司在合伙人选取上秉承谨慎、专业的原则，成立的产业基金由具有专业知识和背景的资深人员进行管理。核心团队由中国优秀资本市场资深人士以及背景优良的人员组成，有着丰富的企业管理经验和金融经验、良好的公共关系、广泛的投行资源以及国际视野，团队具有良好的知识结构和丰富经验。
2、存在的风险
并购基金投资项目的过程中存在着标的选择不当的风险及产业基金在运营过程中遇到的市场风险、经营风险和管理风险等，敬请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
对外投资以后预计会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至本报告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第九届董事会第二次会议审议的《关于对外投资设立并购基金暨关联交易的议案》,经充分讨论后, 对该议案事前认可及独立意见如下：
1、对于该关联交易事项，我们审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问, 我们认可并同意提交董事会讨论；
2、本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,在关联交易的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
九、持续督导人的核查意见
经核查，持续督导人天风证券股份有限公司认为：
京汉股份上述投资设立并购基金暨关联交易事项已经第九届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股东大会审议。上述事项履行了相应程序，符合《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。上述投资设立并购基金暨关联交易事项符合公司发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。天风证券股份有限公司对京汉股份上述投资设立并购基金暨关联交易事项无异议。
十、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、宁波梅山保税港区京致澜禾股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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