本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、对外投资概述

　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以煤机业务相关资产及现金出资100,000万元人民币投资设立全资子公司郑煤机煤矿机械有限责任公司,详见公司于2018年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2018-020）。

　二、全资子公司设立的进展情况

　该全资子公司已于近日在郑州市工商行政管理局完成工商注册登记手续，并取得营业执照，现将该全资子公司具体情况公告如下：

　公司名称：郑煤机煤矿机械有限责任公司

　统一社会信用代码：91410100MA453G0J4A

　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号

　法定代表人：付祖冈

　注册资本：壹拾亿圆整

　成立日期：2018年04月12日

　营业期限：2018年04月12日至2038年04月11日

　经营范围：设计、加工、制造矿山机械设备、环保设备、通用机械、电站设备、附属配件、工模具；金属材料的销售；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务；不动产的租赁及有形动产的租赁与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、备查文件

　郑煤机煤矿机械有限责任公司营业执照

　特此公告。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　董事会

　2018年4月18日