本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　本公司股票（证券简称：*ST金岭、证券代码：000655）于2018年4月16日、4月17日和4月18日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累积达到13.36%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的情况

　1、经核实，公司不存在重大事项，前期披露的信息不存在需更正、补充之处；

　2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；

　3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、截止本公告日，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

　5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、股票交易实行退市风险警示：鉴于公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，自2018年4月13日开市之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

　3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　2018年 4 月19日