证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：临2018-014

　中国航发航空科技股份有限公司

　第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次董事会会议召开情况

　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议通知和材料于2018年4月13日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

　（三）会议于2018年4月18日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　二、本次会议审议1项议案，全部通过，具体情况如下：

　通过《关于审议“取消2017年年度股东大会部分议案”的议案》。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　公司独立董事候选人王远飞因其个人原因，不能担任公司独立董事。根据《公司章程》第一百二十五条规定，公司董事会成员（共9人）中应当有三分之一以上（3人以上）独立董事。王远飞先生不能担任公司独立董事，将导致公司第六届董事会无法正常改选。

　根据《公司法》、《公司章程》规定，经本次董事会审议通过，同意取消本次董事会、监事会换届选举议案，暨取消已提交公司将于2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议的相关议案，具体包括：序号13《关于选举第六届董事会董事的议案》、序号14《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、序号15《关于选举第六届监事会监事的议案》。

　公司第五届董事会董事、第五届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

　公司将尽快另行确定一位独立董事候选人，重新形成董事会换届改选方案并提交董事会审查后提交股东大会选举。

　除此之外，公司2017年年度股东大会其他安排不变。

　详情见公司于2018年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于2017年年度股东大会取消议案的公告》（临2018-015）。

　特此公告。

　中国航发航空科技股份有限公司

　董事会

　二○一八年四月十九日

　证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2018-015

　中国航发航空科技股份有限公司

　关于2017年年度股东大会取消议案的公告

　■

　一、 股东大会有关情况

　1、 股东大会的类型和届次

　2017年年度股东大会

　2、 股东大会召开日期： 2018年4月24日

　3、 股东大会股权登记日：

　■

　二、 取消议案的情况说明

　1、 取消议案名称

　■

　2、 取消议案原因

　公司独立董事候选人王远飞因其个人原因，不能担任公司独立董事。根据《公司章程》第一百二十五条规定，公司董事会成员（共9人）中应当有三分之一以上（3人以上）独立董事。王远飞先生不能担任公司独立董事，将导致公司第六届董事会无法正常改选。

　根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，同意取消本次董事会、监事会换届选举议案，暨取消已提交公司将于2018年4月24日召开的2017年年度股东大会审议的相关议案，具体包括：序号13《关于选举第六届董事会董事的议案》、序号14《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、序号15《关于选举第六届监事会监事的议案》。

　公司第五届董事会董事、第五届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

　公司将尽快另行确定一位独立董事候选人，重新形成董事会换届改选方案并提交董事会审查后提交股东大会选举。

　除此之外，公司2017年年度股东大会其他安排不变。

　三、 除了上述取消议案外，于2018年4月3日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2018年4月24日 13 点30 分

　召开地点：成都市新都区成发工业园118号大楼会议室。

　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月24日

　至2018年4月24日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3、 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4、 股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述审议事项已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过并提交本次年度股东大会审议。第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议决议公告已经于2018年4月3日在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　2、 特别决议议案：9

　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、6、9、11、12

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　应回避表决的关联股东名称：中国航发成都发动机有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司、中国航发四川燃气涡轮研究院

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　2018年4月19日

　●报备文件

　第五届董事会第二十二次（临时）会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国航发航空科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月24日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。