一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以513,240,215为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主营业务没有发生重大变化，主要立足于导航定位技术的开发与应用，为客户提供全面的导航定位及其他导航相关产品、解决方案及服务。公司主营业务包括基础产品业务、汽车电子与工程服务、国防装备业务、基于位置的行业应用与运营服务业务。报告期内，在深刻理解当前行业发展态势的基础上，公司进一步加大技术和产品研发投入力度，推动业务向中高端、大体量客户转型，积极打造“端/IC+云”的新业务生态。
1、基础产品业务
基础产品业务是指卫星导航定位产品及其他导航产品的自主研发、生产、销售。目前主要产品有：GNSS芯片、模块和板卡、导航定位天线及微波陶瓷介质元器件等基础类产品、导航终端及相关产品、移动通信基站及其天线产品、物联网终端软硬件产品等。基础产品业务是公司的核心支撑业务，为公司其他业务板块提供基础产品和技术支撑，也是公司打造“端/IC+云”新业务模式的示范田。报告期内，公司收购了加拿大Rx Networks公司100%股权，将业务范围拓展至A-GNSS辅助导航定位。Rx Networks公司拥有成熟的 A-GNSS 专业技术、基础设施和运营服务经验以及优质的国际客户资源，通过与北斗星通现有基础产品业务板块核心技术和市场资源融合，有利于加速实现“端/IC+云”的业务模式，为企业用户、行业用户和大众消费者提供快速、精准的定位服务、产品和解决方案。
2、汽车电子与工程服务
汽车电子与工程服务是指面向汽车行业的汽车电子与导航以及汽车影音娱乐产品的研发生产与销售、汽车电子电器测试及软件开发。主要产品和服务有：车载导航与影音娱乐系统、数字仪表、车联网、智能座舱及相关车载电子产品、汽车电子电器测试及软件开发等。报告期内，公司完成了德国in-tech公司部分股权收购和增资，实现对其控股57.14%，公司业务范围拓展至汽车工程服务。in-tech公司是国际知名的汽车工程服务提供商，主要为宝马、奔驰、奥迪等汽车厂商提供汽车电子电器测试与验证的工程服务。通过本次收购，公司获得了国外先进的汽车电子技术及人才，对于加深与国内汽车厂商的合作，提升汽车电子与工程服务板块的技术实力和业务规模，推进北斗星通的国际化发展进程具有重要的意义。
3、国防装备业务
国防装备业务是指为国防用户提供导航、通信产品和基于位置的系统应用业务，满足其信息化水平提升的需求，主要产品有：北斗导航模块、惯性器件、微波组件/器件、北斗应用终端、北斗指挥设备、北斗应用系统及天通卫星通信终端等。
4、基于位置的行业应用与运营服务业务
基于位置的行业应用与运营服务业务主要是指为海洋渔业、港口作业、环境监测及智慧城市等领域提供基于位置的信息系统应用解决方案与信息服务，提升其管理水平和管理效率。同时公司作为我国北斗系统运营服务分理单位，通过自主建设的北斗卫星导航运营服务平台，以北斗卫星导航系统为核心，整合移动通信网络和互联网，构建海、天、地一体化的服务网络，为注册用户提供导航定位、短报文通信服务和基于位置的增值信息服务业务。
公司的业务模式为“产品+系统应用+运营服务”。其中，基础产品业务主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式；汽车电子与工程服务，主要通过直接客户销售和渠道分销相结合的销售模式，实现公司产品和服务的全球范围覆盖，其中汽车电子相关测试及软件开发业务主要面向国外客户；行业应用与运营服务业务和国防装备业务主要采取直接客户销售方式开展业务。
报告期内，公司营业收入同比增长36.3%，业绩增长的主要驱动因素包括：1、基础产品板块业绩快速增长39.17%。其中受高精度天线与电台业务快速增长、广东伟通基站业务等因素影响，华信天线营业收入增长；受LTCC微波陶瓷通信元器件、蓝牙相关业务快速增长、收购杭州凯立并表等因素影响，佳利电子营业收入增长；受自动驾驶、无人机和测绘行业的高精度应用业务快速增长等因素影响，导航产品事业部营业收入增长。2、并购德国in-tech后合并报表。报告期合并in-tech增加收入1.62亿元，占公司营业总收入的7.35%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年公司为实现2020年愿景目标进一步夯实组织和人员、业务、管理基础的重要一年，公司紧密围绕“保安全、谋深化、求跨越”的指导思想，坚定“上规模、上水平、国际化”的发展方向，业绩快速增长，国际并购取得重要突破，业务布局更加合理，经营管理得到持续深化，整体运营能力和盈利水平得到有效提升。
1、业绩实现快速增长，业务规模取得跨越式发展
2017年，公司实现营业收入22.04亿元，同比增长36.3%，归母净利润1.05亿元，同比增长102.99%。其中，华信天线、佳利电子、导航产品等业务单元把握住了高精度应用市场需求增长的机会，营业收入分别同比增长了27.62%、54.28%和40.59%；汽车电子业务加强了研发和条件建设，新产品推广初见成效，深圳徐港和重庆北斗营业收入分别同比增长26.37%和261.3%。
2、国际并购取得重要突破，国内并购有序推进
报告期内，公司坚定推进海外并购，顺利完成了德国in-tech公司和加拿大Rx Networks公司股权投资项目。国内并购方面，报告期内完成广东伟通30%股权，深渝北斗100%股权，杭州凯立16%股权收购，广东伟通、重庆北斗成为全资子公司，杭州凯立成为控股子公司。同时，根据业务发展和协同需要，参股斯润天朗、海上鲜等公司。
3、加大新技术和新产品研发投入，促进技术和产品升级
报告期内，公司在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向进行了重点研发投入，促进产品和技术升级。公司募投项目实施取得阶段成果，控股子公司和芯星通国内首发了28nm低功耗GNSS芯片，该芯片在功耗、性能等方面达到国际先进水平，未来在可穿戴设备、车载导航以及手机应用方面前景广阔；全资子公司佳利电子实施的LTCC募投项目已经取得预期成果，市场需求旺盛。为应对汽车电子业务未来发展要求，公司整合汽车电子业务研发资源，引进了部分中高端研发人才，开展了PMA智能座舱、中端IVI平台、全液晶仪表平台等新产品和技术研发，目前已和部分潜在客户沟通，得到客户的肯定和支持；公司设立了研究院深圳分院，在高精度天线、无线数传电台等方向加大研发力度，推进小型化多功能组合天线等重点研发项目有序进行。
4、调整业务结构，业务布局更加合理
公司以“上规模、上水平、国际化”为发展思路，调整资产和资源配置，一是积极拓展海外业务，陆续收购了in-tech、Rx Networks；二是重点发展有潜力的业务，在GNSS芯片、微波陶瓷介质元器件、汽车电子和“北斗+通信”等方向加大投入；三是对发展潜力受限、发展思路不清的业务进行处置。
5、进一步规范了公司治理，加强了基础运营管理
报告期内，公司完善了股东回报机制，明确了利润分配要求，规范了公司治理；进一步强化了财务垂直管理体系，各控股子公司在财务核算、资金、财务人员等方面实现公司统一管理；ERP一期完成建设开始投入使用，二期系统开始实施；实施公司股权激励计划，激励效果初步显现。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司对无形资产摊销年限以及固定资产折旧年限的会计估计做了变更（见公司2017年12月29日公告），主要是：
根据《企业会计准则第6号--无形资产》的规定，企业至少应当于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，应当改变摊销期限和摊销方法。随着卫星导航行业的快速发展，新产品、新技术更新换代加速，通过对公司基于原有技术基础正在研发及将要研发的技术成果预计使用寿命的分析，部分新产品、新技术的使用寿命将会缩短、未来新研发的无形资产预计使用年限、新加入集团子公司的无形资产摊销年限都存在小于现有会计估计摊销年限的情形，为适应技术发展的新情况，更客观反映公司的技术成果，同意公司重新划分技术类无形资产的预计使用寿命，确定摊销年限。
根据《企业会计准则第4号-固定资产》的规定，公司至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。鉴于公司现有实际情况，为了能够进行更加合理的会计估计，提供更可靠的会计信息，体现经营情况，使财务报表更加公允地反映公司财务状况与经营成果，同意公司对房屋建筑物等固定资产折旧年限予以变更。
变更内容
1、无形资产摊销年限变更
变更前的会计估计：
■
变更后的会计估计：
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变更后2017的无形资产摊销将增加169万元，利润总额减少169万元，归属于上市公司股东的净利润减少144万元，占当年归属于上市公司所有者净利润的1.37%。
2、固定资产折旧年限变更
变更前的会计估计：
■
变更后的会计估计：
■
本次固定资产折旧年限会计估计变更，主要目的是使集团的会计估计能够在范围上包含海外新并入公司的会计估计，国内公司的固定资产折旧年限不变，因此不影响2017年损益数据。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年08月，本公司全资子公司佳利电子以3,100万加拿大元通过BDSTAR INVESTMENTS (CANADA) CO., LTD.，完成对Rx Networks100%股权收购以及相关交割手续，Rx Networks Inc.成为公司间接持股的全资子公司。
2017年10月，重庆北斗的子公司德国公司向交易对方Friedrich ＆ Wagner Holding GmbH支付6,000 万欧元股权收购款，向in-tech GmbH支付了2,000 万欧元增资款。此次收购和增资完成后，德国公司持有in-tech GmbH 57.14%的股权，德国公司正式成为in-tech GmbH 的控股股东。
2016年6月，嘉兴佳利以4550万元购买杭州凯立35%股权， 2017年7月又以6,000万元购买杭州凯立16%股权并实现控股，将2017年6月30日作为购买日将杭州凯立纳入合并报表范围。
2017年08月，公司转让星箭长空的51.43%股权，转让价格为71,640,000.00元，星箭长空不再纳入合并范围。
2017年11月，公司转让航天视通的54%股权，转让价格为人民币9,956,086.87元，航天视通不再纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－035
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018年4月17日以现场的方式召开。会议通知及会议资料已于2018年4月8日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，本次会议由董事长周儒欣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：
一、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会认为2017年度公司经营管理层，有效执行了董事会、股东大会的各项决议，完成了2017年度的经营目标，并结合公司实际情况部署了2018年的工作。
二、审议通过了《2017年度董事会报告》（含2017年度独立董事述职报告）
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。公司全体董事认真负责，勤勉尽职，为公司董事会的决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。
《2017年度董事会报告》、《独立董事2017年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年度董事会报告》将提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《2017年度报告》全文及摘要；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年度报告》摘要（编号2018-037）刊登于《中国证券报》、《证券时报》；《2017年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年度报告》全文及摘要，将提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2017年度实现营业收入220,426.713万元，较2016年增长36.3%；实现营业利润14,189.0612万元，较2016年度增长64.14%；实现净利润10,491.166万元，较2016年度增长102.99%。
《2017年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1.05亿元，加年初未分配利润2.25亿元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金0.12亿元，上年现金股利分配0.26亿元后，公司可供股东分配利润2.92亿元。
2017年度现金分红预案为：以公司总股本513,240,215股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），剩余未分配利润2.56亿元滚存至下一年度。
2017年度资本公积金转增股本预案为：不分配。
本事项将提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《2017年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见；
保荐机构宏信证券股份有限公司发表了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京市北斗星通导航技术股份有限公司内部控制鉴证报告-大华核字[2018]002065号》，上述意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》（编号2018-038），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京市北斗星通导航技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告-大华核字[2018]002064号》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之配套募集资金2017年存放与使用情况的核查意见》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）。
八、审议通过了《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》（编号2018-039），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京市北斗星通导航技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告-大华核字[2018]002064号》，公司非公开发行股票募集资金事项的保荐机构宏信证券有限责任公司出具的《宏信证券有限责任公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况的核查意见》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
公司2015年实施“发行股份购买资产并募集配套资金”事项，收购了深圳市华信天线技术有限公司（以下简称“华信天线”）100%股权及嘉兴佳利电子有限公司（以下简称“佳利电子”）100%股权，并与其签订了业绩承诺。
华信天线及佳利电子2017年业绩承诺实现情况的说明，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》（编号2018-040）。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京市北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告-大华核字[2018]002066号》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之2017年业绩承诺实现情况的核查意见》，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
董事会同意对公司2015年实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项，收购华信天线100%股权形成的商誉于2017年度计提减值准备3,160.01万元。本次减值准备事项计入公司2017年损益，将减少公司2017年度净利润3,160.01万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司净利润的30%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,160.01万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.72%。
独立董事对事项发表了独立意见，监事会对此事项发表了监事会核查意见，以上意见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司计提商誉减值准备的公告》（编号2018-041），刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本事项将提交公司2017年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，同意公司继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告审计机构，聘期一年。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本事项将提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于召开2017年股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于召开2017年股东大会的议案》（编号：2018-042）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、备查文件：
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
3、宏信证券股份有限公司出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
4、民生证券股份有限公司出具的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之配套募集资金2017年存放与使用情况的核查意见》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之2017年业绩承诺实现情况的核查意见》；
5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－036
北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年4月17日以现场方式召开。会议通知及会议资料已于2018年4月8日以专人送递和邮件形式发出。会议应到监事3人，实到监事3人, 本次会议由监事会主席王建茹女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年监事会报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。
公司《2017年监事会报告》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年监事会报告》尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《2017年度报告》全文及摘要；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年度报告》摘要（编号2018-037）刊登于《中国证券报》、《证券时报》；《2017年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年度报告》全文及摘要尚需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
2017年度公司实现营业收入2,204,267,131.70元，较2016年增长36.30%；实现营业利润141,890,612.48元，较2016年度上升64.14%；实现归属于母公司所有者的净利润104,911,661.18元，比2016年度增长102.99%。
《2017年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年度财务决算报告》尚需提交2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为，《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》 的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该议案。
《“发行股份购买资产并募集配套资金”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》（编号2018-038），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为，《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》 的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该议案。
《“非公开发行股份”募集资金2017年度存放与使用情况专项报告》（编号2018-039），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2017年度利润分配预案》；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1.05亿元，加年初未分配利润2.25亿元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金0.12亿元，上年现金股利分配0.26亿元后，公司可供股东分配利润2.92亿元。
2017年度现金分红预案为：以公司总股本513,240,215股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），剩余未分配利润2.56亿元滚存至下一年度。2017年度资本公积金转增股本预案为：不分配。
该议案尚需提交2017年度股东大会审议。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和相关制度，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2017年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2017年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。
公司2015年实施“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项，收购华信天线100%股权形成的商誉于2017年度计提减值准备3,160.01万元。本次减值准备事项计入公司2017年损益，将减少公司2017年度净利润3,160.01万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司净利润的30%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,160.01万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.72%。
经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
三、备查文件
1.公司第五届监事会第五次会议决议；
2.公司第五届监事会第五次会议相关审核意见。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2018年4月18日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－038
北京北斗星通导航技术股份有限公司
“发行股份购买资产并募集配套资金”
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
2015年6月4日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122号）。
2015年7月8日，本公司完成2014年利润分配后，对本次发行股票价格及数量进行相应调整，发行数量为：向王春华发行19,021,526股；向王海波发行9,510,763股；向贾延波发行3,170,254股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行3,522,504股；向浙江正原电气股份有限公司发行5,988,258股；向通联创业投资股份有限公司发行1,761,252股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行880,626股；向尤晓辉发行1,145,988股；向尤佳发行821,917股；向尤源发行584,735股；向尤淇发行558,904股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行12,133,071股股份募集配套资金。发行价格为每股25.55元。截至2015年 7月 13日，本公司实际已发行59,099,798.00股，募集资金人民币1,509,999,964.05元，其中以股权形式收到1,200,000,000.00元，以货币资金形式收到309,999,964.05元。投入的股权已分别于2015年7月2日和2015年7月3日办理完工商变更登记手续。募集的货币资金扣除承销费17,000,000.00元后为人民币292,999,964.05元，已由民生证券股份有限公司于2015年7月13日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为110061415018010039492的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,109,153元后，募集的货币资金净额为人民币287,890,811.05元。上述股权和货币资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662号”验资报告。
截止2017年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入1,505,076,735.72元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币20,637,079.99元；于2015年7月13日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,505,076,735.72元；本年度使用募集资金25,549,557.06元(含应付未付款项)。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币8,227,464.14元（含募集资金产生的利息）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018010039492的募集资金专户，在浙江嘉兴建设银行嘉兴分行开立了账户号为33001638047059658658的募集资金专户，本公司连同独立财务顾问民生证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
*1为增加闲置募集资金收益，公司将部分募集资金做了银行7天通知存款。
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异：系佳利电子LTCC项目设备采购应付款项1,674,774.58元；募集资金利息及手续费1,629,461.23元形成的金额。
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
法定代表人：周儒欣
主管会计工作的负责人：刘光伟
会计机构负责人：张智超
2018年04月18日
2017年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
■
■
*1根据业绩承诺，嘉兴佳利电子有限公司2017年度应实现扣除非经常性损益后净利润不低于4,140万元，2017年度实际实现扣除非经常性损益后净利润4,246.08万元。
*2根据业绩承诺，深圳市华信天线技术有限公司2017年度应实现扣除非经常性损益后净利润不低于12,250万元，2017年度实际实现扣除非经常性损益后净利润10,240.67
万元。
*3累计投入总额超出募集资金承诺投资总额部分为募集资金利息投入所致。
*4截至2017年12月31日，本次交易的中介机构费用和其他交易费用已支付完毕。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-042
北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开
2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2018年5月15日下午13:30
（2）网络投票时间：2018年5月14日至2018年5月15日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议会议地点：公司第五会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
5．股权登记日：2018年5月8日
6．出席对象：
（1）截止2018年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（1） 审议《2017年度董事会报告》（含独立董事述职报告）；
（2） 审议《2017年度监事会报告》；
（3） 审议《2017年度报告》全文及摘要；
（4） 审议《2017年度财务决算报告》；
（5） 审议《关于2017年度利润分配的预案》；
（6） 审议《关于公司计提商誉减值准备的议案》；
（7） 审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《2017年度董事会报告》、《独立董事2017年度述职报告》、《2017年度监事会报告》、《2017年度报告》全文及摘要、《2017年度财务决算报告》、《关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2018-041）。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2018年5月9日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（2）登记时间：2018年5月9日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文 葛丹
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。
六、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2018年4月18日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年5月14日下午3：00，结束时间为2018年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
1、委托人名称：
2、持有上市公司股份的性质和数量：
3、受托人姓名：
4、受托人身份证号码：
5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
6、授权委托书签发日期和有效期：
7、委托人签名（或盖章）；
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
■
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－039
北京北斗星通导航技术股份有限公司“非公开发行股份”
募集资金2017年度存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2016)829号”文核准，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）65,804,934股，发行价格为25.53元/股，募集资金总额为人民币1,679,999,965.02元。
本次发行共募集资金人民币1,679,999,965.02元，其中货币资金人民币1,679,999,965.02元，宏信证券有限责任公司已于2016年6月16日将扣除相关承销保荐费人民币29,000,000元（总计承销保荐费3,000万元，其中100万元已预先支付）后的余款人民币1,650,999,965.02元汇入公司在交通银行北京北清路支行开立的账号为110061415018800005102的募集资金专用；减除其他发行费用人民币3,217,561.20元后，计募集资金净额为人民币1,647,782,403.82元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具了大华验字[2016]000603号《验资报告》。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入841,367,863.89元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币29,394,121.05元；2017年度补充流动资金300,000,000.00元；本年度使用募集资金344,952,642.64元。截止2017年12月31日，募集资金余额为人民币506,414,539.93元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005102的募集资金专户，在招商银行股份有限公司北京上地支行开立了账户号为110906448310802的募集资金专户，在交通银行北京北清路支行开立了账户号为110061415018800005351的募集资金专户，公司连同保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）与开户银行三方经协商签订了《募集资金三方监管协议》，截至本报告期末，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。
本公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续,涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。
截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
■
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异：补充流动资金300,000,000.00元、募集资金利息43,707,141.74元、扣减手续费4676.44元形成的金额。
三、2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年3月22日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc.股权并增资的议案》，同意变更“非公开发行股份”募集资金云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商，变更涉及的募集资金为21,193.31万元。
2017年4月12日，公司召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨收购Rx Networks Inc. 股权并增资的议案》。
2017年6月29日，公司将上述21,193.31 万元增资给嘉兴佳利电子有限公司，用于收购Rx Networks Inc.的100%股权并增资，即完成了本次变更募集资金事项。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
法定代表人：周儒欣
主管会计工作的负责人：刘光伟
会计机构负责人：张智超
2018年04月18日
2017年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币万元
■
*1调整后投资总额为扣除相关发行费用之后的募集资金净额。
*2承诺投资项目中“基于云计算的定位增强和辅助平台系统研发及产业化项目” （以下简称“云平台募投项目”）包括辅助导航定位服务（以下简称“A-GNSS 服务”）、高精度单点定位（PPP）服务、室内定位服务与解决方案三个子项目，实施主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司。为了提高募集资金使用效率和投资回报，报告期内，公司已将云平台募投项目中的A-GNSS服务部分的实施方式，由自主建设变更为收购加拿大A-GNSS服务领域主流服务提供商Rx Networks Inc.的100%股权并增资。云平台募投项目计划总投资59,100.00 万元，变更募集资金为 21,193.31 万元，截至期末变更募集资金累计投入金额为21,193.31 万元。
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－040
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）的有关规定，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
2015 年 6 月 4 日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京北斗星通导航技术股份有限公司向王春华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1122 号）。
2015 年 7 月 8 日，本公司完成 2014 年利润分配后，对本次发行股票价格及数量进行相应调整，发行数量为：向王春华发行19,021,526股；向王海波发行9,510,763股；向贾延波发行 3,170,254 股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504 股；向浙江正原电气股份有限公司发行 5,988,258 股；向通联创业投资股份有限公司发行 1,761,252 股；向天津雷石久隆股权投资合伙企业（有限合伙）发行 880,626 股；向尤晓辉发行 1,145,988股；向尤佳发行 821,917 股；向尤源发行 584,735 股；向尤淇发行 558,904 股购买资产；另外向股东、董事李建辉发行 12,133,071 股股份募集配套资金。发行价格为每股 25.55元。截至 2015 年 7 月 13 日，本公司实际已发行 59,099,798.00 股，募集资金人民币1,509,999,964.05 元，其中以货币资金形式收到 309,999,964.05 元。募集的货币资金扣除承销费 17,000,000 元后为人民币 292,999,964.05 元，已由民生证券股份有限公司于2015 年7 月13 日存入公司开立在交通银行北京北清路支行账号为 110061415018010039492的人民币账户；减除其他发行费用人民币 5,109,153 元后，计募集的货币资金净额为人民币 287,890,811.05 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“大华验字[2015]000662 号”验资报告。
2015 年 7 月，本次发行股份购买资产所收购的“嘉兴佳利电子有限公司”（以下简称“佳利电子”）及“深圳市华信天线技术有限公司”（以下简称“华信天线”） 完成股权交割和工商变更登记手续，本公司将佳利电子公司和华信天线公司纳入合并范围编制合并财务报表。
二、 收购资产业绩承诺情况
在本次重大资产重组中，交易对手方对置入资产 2016 年度业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
1. 华信天线业绩承诺情况：
本次交易标的资产相关盈利情况的承诺期为 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018年度，王春华、王海波、贾延波、深圳市华信智汇企业(有限合伙)承诺，2015 年至 2018年华信天线分别实现扣除非经常损益后净利润7,800万元、9,800万元、12,250万元、14,250万元,累计扣除非经常性损益后的净利润不低于 44,100 万元。
承诺期内，华信天线累计实现扣非净利润小于累计承诺扣非净利润时，补偿义务人以持有的本公司股票依据扣非净利润差额进行补偿。具体如下：应补偿股份数额=（截至承诺期末累计扣非净利润承诺数－截至承诺期末累计实际扣非净利润数）÷补偿期内各年的扣非净利润承诺数总和×标的资产的交易价格÷本次发行价格。若在承诺期限内本公司实施转增股本或送股分配的，则补偿股票数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。若在承诺期限内本公司实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应相应返还给本公司。计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。补偿义务人补偿股票数量不超过本公司对补偿义务人发行股票的总量。
在承诺期期限届满后三个月内，补偿义务人同意本公司聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对华信天线累计实现扣非净利润的实现情况进行专项审计。在审计报告出具之日起三十日内，本公司通知补偿义务人应补偿的股票数，本公司按照 1 元价格回购补偿义务人应补偿的股票，同时本公司董事会应召集股东大会审议股份回购事宜，并授权董事会按照法律法规的规定在股东大会通过三十日内予以注销。
由于司法判决或其他原因导致补偿义务人各主体在股份锁定期内转让其持有的全部或部分本公司股票，使其所持有的股份不足以履行本协议约定的补偿义务时，不足部分由补偿义务人以现金方式进行补偿。计算公式如下：补偿义务人现金补偿金额=（应补偿的股份数—已补偿的股份数）×本次本公司对补偿义务人发行股票单价。补偿义务人按照在华信天线持股比例承担各自补偿义务，并相互之间承担连带保证责任。
承诺期内，当华信天线累计实现扣非净利润大于累计承诺净利润，且累计实现扣非净利润/累计承诺扣非净利润小于 110%时，补偿义务人无需对本公司进行补偿，本公司也不对补偿义务人实施奖励。
承诺期内，当华信天线累计实现扣非净利润/累计承诺扣非净利润大于或等于 110%时，则本公司同意对华信天线核心团队进行现金奖励，金额=承诺期内累计承诺扣除非经常性损益净利润×（累计实现扣除非经常性损益净利润/累计承诺扣除非经常性损益净利润—110%）×30%。华信天线董事会提出核心团队具体名单及奖金分配办法，报本公司确认后实施。
2. 佳利电子业绩承诺情况
本次交易标的资产相关盈利情况的承诺期为 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018年度，正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺，2015 年至 2018 年佳利电子分别实现扣除非经常损益后净利润 2,915 万元、3,450 万元、4,140 万元、4,554 万元，累计扣除非经常性损益后的净利润不低于 15,059 万元。
承诺期内，若佳利电子实际实现累计扣非净利润低于承诺累计扣非净利润的，补偿义务人按照承诺累计扣非净利润与实际实现累计扣非净利润的差额以现金方式向本公司进行补偿。现金补偿金额=承诺累计扣非净利润—实际实现累计扣非净利润。
在承诺期届满后三个月内，本公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对佳利电子扣非净利润的实现情况进行专项审计并出具审计报告。专项审计的审计报告出具之日起三十日内，本公司通知补偿义务人应补偿的现金数额。补偿义务人应在专项审计报告出具且收到本公司要求其履行补偿义务的通知后的三十日内，向本公司进行补偿。浙江正原电气股份有限公司（以下简称“正原电气”）、尤佳、尤源、尤淇按照其在佳利电子持股比例分配承担前述现金补偿，并相互之间承担连带保证责任。
承诺期内，若佳利电子实际实现累计扣非净利润大于承诺累计扣非净利润时，超额扣非净利润的 50%奖励给佳利电子核心管理团队。核心管理团队由公司经营团队负责人提出具体名单及具体奖励分配办法，报佳利电子董事会审议确认。佳利电子董事会提出核心团队具体名单及奖金分配办法，报本公司确认后实施。
三、收购资产业绩实现情况
1. 华信天线业绩实现情况
华信天线 2017年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的2017年的净利润为10,527.87万元，扣除非经常性损益后的净利润为10,240.67万元。
华信天线 2017年度业绩实现情况如下：
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华信天线2017年业绩承诺未能实现。主要原因一方面系测量测绘行业竞争日益激烈，同时受部分大客户自2016年开始自研自产高精度天线和电台，使得华信天线产品在行业的市场占有率略有下降；另一方面系受国防军改政策影响，华信天线的国防产品销售未达预期。为缓解上述变化给华信天线带来的负面影响，华信天线大力开拓海外市场和国内新兴市场（如无人机、高铁、无人驾驶等行业市场）取得了较大的成效，新举措的实施在一定程度上缓解了上述变化对华信天线的负面影响。总体上，华信天线2017年收入规模同比虽然继续保持了增长，但低于预期收入水平，同时由于股权激励所产生的股权激励费用等因素的影响，导致华信天线成本有所增加，净利润与预期仍有一定的差距。华信天线将继续加大对技术创新能力的投入建设，借助北斗星通母公司在海外并购的实体平台大力拓展海外市场，继续跟进国防军改项目的实施。
2. 佳利电子业绩实现情况
佳利电子 2017年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计的2017年的净利润为4,518.29万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,246.08万元。
佳利电子 2017年度业绩实现情况如下：
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佳利电子2017年业绩承诺已实现。
四、结论
标的公司华信天线实际实现的扣非净利润为业绩承诺的83.60%，标的公司佳利电子实际实现的扣非净利润为业绩承诺的102.56%。待业绩承诺期满后，本公司将根据标的公司的累计业绩实现情况计算相关交易对手方是否需履行补偿义务。
五、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2018年4月17日批准。
北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年4月18日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－041
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于公司计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
2015年6月公司完成“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金”事项，其中，通过向王春华发行 19,021,526 股；向王海波发行 9,510,763 股；向贾延波发行 3,170,254 股；向深圳市华信智汇企业(有限合伙)发行 3,522,504 股；并支付1亿元现金，收购上述对象持有的深圳市华信天线技术有限公司（简称“华信天线”）100%股权。该收购事项形成商誉84,350.96万元。
华信天线承诺2017年度实现扣除非经常损益后净利润为 12,250万元，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华信天线2017年度扣除非经常性损益后的净利润为10,240.67万元。因其经营业绩低于承诺。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购华信天线形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。
公司聘请了北京国友大正资产评估有限公司对华信天线的股东权益价值进行评估，并出具了《北京北斗星通导航技术股份有限公司拟商誉减值测试涉及深圳市华信天线技术有限公司净资产组可回收价值项目资产评估报告》【大正评报字(2018)第073A号】。
根据收益法测算结果, 华信天线股东权益市场价值为111,764.70 万元，可辨认净资产账面价值和商誉之和为114,924.71万元，确认商誉减值损失3,160.01万元,其中，公司持有华信天线100%股权，本次公司确认商誉减值损失3,160.01万元。
本次计提商誉减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次减值准备事项计入公司2017年损益，将减少公司2017年度净利润3,160.01万元，占公司2017年度经审计归属于上市公司净利润的30%；将减少归属于上市公司股东的所有者权益3,160.01万元，占公司2017年12月31日经审计归属于上市公司股东的所有者权益的0.72%。
三、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,没有损害公司及中小股东利益。我们同意本次计提商誉减值准备事宜，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2018年4月18日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－043
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于举行2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告》全文及摘要已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。《2017年度报告》摘要刊登于2018年4月19日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2018年4月27日（周五）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理周儒欣先生、副总经理徐林浩先生、副总经理兼财务总监刘光伟先生、独立董事卫捷先生、保荐代表人李哲先生、副总经理兼董事会秘书潘国平先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2018年4月18日
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