证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018059

　深圳市科陆电子科技股份有限公司第六届

　董事会第四十次（临时）会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议通知已于2018年4月4日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月10日在公司行政会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　具体详见刊登在2018年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018060）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》。

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2018年4月26日（星期四）在公司行政会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。

　《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》全文详见2018年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），（公告编号：2018061）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月十日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018060

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为满足深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司拟向相关银行申请新增不超过人民币200,000万元银行授信额度。本事项已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　本次追加申请授信额度后：

　1、2018年度，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币829,500万元，详见下表：

　■

　2、2018年度，各子公司向有关银行申请的总额度为不超过人民币181,750万元，详见下表：

　■

　注：公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过44,000万元人民币流动资金贷款，贷款期限不超过1年。其中：不超过5,500万元人民币出口卖方信贷，用于出口一般机电产品所需流动资金；不超过38,500万元人民币促进境内对外开放支持转型升级流动资金类贷款。由公司提供持有的位于深圳市龙岗区龙岗镇科陆工业厂区1-5号厂房（房地产产权登记证号：深房地字第6000475476号）共5套工业房地产抵押担保。

　公司向包商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过62,500万元人民币贷款(其中，敞口55,000万元，低风险7,500万元)，以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。

　公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过34,000万元人民币贷款，其中低风险19,000万元需保证金质押担保。

　公司本次拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请新增授信总额不超过人民币200,000万元(其中，敞口不超过人民币100,000万元)，授信期限不长于2年，以上融资根据银行要求提供相应的抵质押物。

　以上授信额度自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请最终以上述银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

　公司与上述银行无关联关系。

　备查文件：

　1、公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月十日

　证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018061

　深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，决定于2018年4月26日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、会议召开的基本情况：

　1、股东大会届次：2018年第四次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开日期、时间为：2018年4月26日下午14:30开始，会期半天；

　网络投票日期、时间为：2018年4月25日至2018年4月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月25日15:00至2018年4月26日15:00的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年4月20日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

　二、会议审议事项：

　本次会议拟审议如下议案：

　1、审议《关于追加2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　本次会议审议的议案由公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，具体详见公司刊登在2018年4月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四十次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表：

　■

　四、本次股东大会现场会议的登记方法

　1、登记时间及地点：

　（1）登记时间：2018年4月24日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

　2、登记方式：

　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2018年4月24日17:00前到达本公司为准）。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　3、联系方法：

　通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

　邮政编码：518057

　电话：0755-26719528

　传真：0755-26719679

　联系人：黄幼平

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第四十次（临时）会议决议。

　特此公告。

　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　董事会

　二〇一八年四月十日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的说明

　1、投票代码：362121。

　2、投票简称：“科陆投票”。

　3、议案设置及意见表决

　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年4月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　回 执

　截至2018年4月20日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2018年第四次临时股东大会。

　附注：

　回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称：（签章）

　日期：

　附件三：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2018年4月26日召开的2018年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　■

　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数量：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日