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　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1.会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）14:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年4月10日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月9日（星期一）15:00至2018年4月10日（星期二）15:00期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室

　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4.会议召集人：公司董事会

　5.会议主持人：公司董事长吴宏先生

　6.股权登记日：2018年3月30日（星期五）

　7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人，代表有表决权股份72,392,273股，占公司股份总数的56.5565%。其中，参加本次会议的中小投资者5名，代表有表决权股份1,210,318股，占公司股份总数的0.9456%。

　（1）现场会议情况：

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份41,737,146股，占上市公司股份总数的32.6071%；

　（2）网络投票情况：

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表有表决权股份30,655,127股，占公司股份总数的23.9493%；

　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师、保荐机构中信建投证券股份有限公司代表列席了本次会议。

　二、会议议案审议和表决情况

　1.审议通过《2017年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　2.审议通过《2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　3.审议通过《2017年度财务决算报告》。

　表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　4.审议通过《2018年度财务预算报告》。

　表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　5.审议通过《2017年年度报告及摘要》。

　表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　6.审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》。

　表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　其中，同意1,210,318股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。

　7.审议通过《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　表决结果：同意72,362,273股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0414%。

　其中，同意1,180,318股，占出席会议中小股东所持股份的97.5213%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4787%。

　8.审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意72,362,273股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0414%。

　其中，同意1,180,318股，占出席会议中小股东所持股份的97.5213%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4787%。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

　2.律师姓名：薛天天、马锐

　3.法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

　四、会议备查文件

　1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

　2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　董 事 会

　二零一八年四月十一日

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　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　关于使用暂时闲置自有资金购买短期理

　财产品进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品，额度不超过35,000万元人民币，购买理财产品的额度在期限内可以滚动使用（具体内容详见2017年12月12日及2017年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。

　根据上述决议，公司近期使用暂时闲置自有资金共计人民币25,000万元购买短期理财产品，并与中国民生银行股份有限公司天津分行签订了协议，现将具体情况公告如下：

　一、理财产品的基本情况

　（一）理财产品一

　1.产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS184427）

　2.产品收益类型：保本浮动收益型

　3.产品起息日：2018年4月10日

　4.产品到期日：2018年7月10日

　5.产品收益计算期限：91天

　6.预期年化收益率：4.60%

　7.投资金额：人民币10,000万元

　8.资金来源：暂时闲置自有资金

　（二）理财产品二

　1.产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS184428）

　2.产品收益类型：保本浮动收益型

　3.产品起息日：2018年4月10日

　4.产品到期日：2018年7月10日

　5.产品收益计算期限：91天

　6.预期年化收益率：4.60%

　7.投资金额：人民币15,000万元

　8.资金来源：暂时闲置自有资金

　二、关联关系说明

　公司与中国民生银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

　三、风险控制措施

　公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：

　1.严格遵守审慎投资原则，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

　5.当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

　四、对公司日常经营的影响

　公司本次使用暂时闲置自有资金购买的短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，期限短，风险可控，且不属于风险投资。与此同时，公司对短期理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展。通过适度理财，可以提高公司资金的使用效率。

　五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

　包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前12个月使用自有资金购买理财产品的情况如下：

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　截至本公告日，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币35,000万元（含本次）。

　六、备查文件

　《中国民生银行理财产品合同（机构版）》D。

　特此公告。

　天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

　董 事 会

　二零一八年四月十一日