证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2018-028

　宁波博威合金材料股份有限公司关于

　董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于 2018 年 4月10日收到公司董事会秘书章培嘉先生的书面《辞职报告》。章培嘉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书的辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书前，董事会指定公司副总裁付辉先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书，并在聘任后及时发布公告。

　公司董事会谨向章培嘉先生在任职董事会秘书期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　宁波博威合金材料股份有限公司

　董 事 会

　2018年4月11日