本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则及《山东金麒麟股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权与限制性股票激励计划所授予的6,248,000股限制性股票已于2018 年3 月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及第二届董事会第二十二次会议审议通过的《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，经股东大会授权，公司董事会同意修改《公司章程》相应条款并授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。具体内容详见公司于2018年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-017）。

　近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，并对《公司章程》进行了工商备案。公司现已取得德州市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

　1、名称：山东金麒麟股份有限公司

　2、类型：其他股份有限公司（上市）

　3、住所：山东省乐陵市阜乐路999号

　4、法定代表人：孙鹏

　5、注册资本：贰亿壹仟伍佰陆拾壹万捌仟元整

　6、成立日期：1999年08月10日

　7、营业期限：1999年09月01日至 年 月 日

　8、经营范围：研发、制造、销售各类制动摩擦材料及制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器及所需原材料、零配件销售与维修；润滑油销售；制动液（不含危险品）销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　山东金麒麟股份有限公司董事会

　2018年3月27日