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　重要内容提示：

　●本次限售股份上市流通数量为1,241,078,850股，占公司总股本58.15%；

　●本次限售股份上市流通日期为 2018年4月2日。

　一、本次限售股上市类型

　公司（原名“四川迪康科技药业股份有限公司”）于2015年3月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］407号），核准公司向蓝光投资控股集团有限公司（原名“四川蓝光实业集团有限公司”，以下简称“蓝光集团”）发行1,083,037,288股股份，向深圳市平安创新资本投资有限公司（以下简称“平安创新资本”）发行236,395,971股股份，向杨铿发行118,642,234股股份购买相关资产；并向特定投资者非公开发行不超过531,859,666股股份募集本次发行股份购买资产的配套资金。

　2015年3月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕向蓝光集团、平安创新资本、杨铿发行股份购买资产的股份登记手续。

　本次发行股份购买资产的交易对方认购上市公司股份的锁定期如下：

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　二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况

　2015年4月14日，根据中国证监会《关于核准四川迪康科技药业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2015］407号），公司向7家发行对象非公开发行股份239,936,691股，公司股本增加至2,117,018,039股。

　2015年12月25日，公司召开2015年第十一次临时股东大会，审议通过《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；同日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》，向激励对象授予 1908.83万股限制性股票，2016年1月20日完成股份登记，公司股本增加至2,136,106,339股。

　2016年11月3日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予2015年股权激励计划预留限制性股票1,623,800股，2016年12月22日完成股份登记，公司股本增加至2,137,730,139股。

　2017年4月12日及2017年6月28日，公司对股权激励计划中已离职激励对象持有的限制性股票完成了回购注销登记手续，合计3,433,000股。注销完成后公司总股本变更为2,134,297,139股。

　除上述股本变化外，本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本发生变化的情况，本次上市流通限售股的数量未发生变化。

　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　蓝光集团、平安创新资本及杨铿在以资产认购本公司股份时就股份锁定作出的承诺及履行情况如下：

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　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　五、中介机构核查意见

　经独立财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）就本次公司重大资产重组之限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

　3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

　4、中信证券对本次蓝光发展重大资产重组之限售股份解禁事项无异议。

　六、本次限售股上市流通情况

　1、本次限售股份上市流通数量为1,241,078,850股，占公司总股本58.15%；

　2、本次限售股份上市流通日期为2018年4月2日。

　3、本次限售股份可上市流通情况如下：

　单位：股

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　七、股本变动结构表

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　八、上网公告附件

　《中信证券股份有限公司关于四川蓝光发展股份有限公司重大资产重组之部分限售股份上市流通的核查意见》

　特此公告。

　四川蓝光发展股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月28日