证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2018-017

　香溢融通控股集团股份有限公司

　2017年年度股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年3月27日

　(二) 股东大会召开的地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　1、本次会议采用现场投票与网络投票结合的方式召开及表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　2、本次会议召集人：董事会。

　3、本次现场会议主持人：邱樟海董事、总经理

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席4人，潘昵琥董事长、芮滨董事、楼永良董事、杨旭岑董事、章冬云独立董事因公务未参加本次会议；

　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席邵松长、监事韦斌因公务未参加本次会议；

　3、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2017年度财务报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2017年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2017年年度报告及年度报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司2018年度担保计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于香溢担保公司2018年度担保业务计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于为香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于修改公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、上述第4项议案《公司2017年度利润分配议案》内容为：本公司（母公司）2017年度实现净利润28,476,895.73元，按10%提取法定盈余公积2,847,689.57元，加上以前年度未分配利润321,870,108.86元，2017年度实际可供股东分配利润347,499,315.02元。报告期末，公司资本公积金528,562,690.38元。

　公司2017年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　2、上述第6项议案，同意公司为浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢融通（上海）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司等控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过18.5亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

　该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　3、上述第7项议案，同意公司控股子公司浙江香溢担保有限公司2018年度担保业务计划，至2018年末该公司担保余额不超过80亿元；同意香溢担保公司为资产负债率75%（含）以下的客户履约担保业务提供担保。

　4、上述第8项议案，同意公司为控股子公司香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供最高额40亿元保证担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

　该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　5、上述第9项议案，同意公司为下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供最高额20亿元担保。同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权总经理在该计划额度行使职权。

　该议案为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。

　6、上述第10项议案，同意公司2018年度类金融业务投资计划：根据需要，开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理、证券投资等业务，且至2018年末投资余额（公司出资）不超过6亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。

　同意公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。

　同意在股东大会批准该议案后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。

　7、上述第11项议案，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司2018年财务审计报酬。

　8、上述第12项《关于修改公司章程的议案》为特别决议，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上的票数通过。《公司章程》修订稿详见上海证券交易所网站：http://sse.com.cn。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所

　律师：陈农、周雯

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　2018年3月28日

　证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-018

　香溢融通控股集团股份有限公司

　第九届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　2018年3月19日，香溢融通控股集团股份有限公司发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并于2018年3月27日在公司二楼会议室召开会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，潘昵琥董事长、芮滨董事、楼永良董事、杨旭岑董事、章冬云独立董事等5名董事因公务未到现场，以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》：

　根据公司2017年度股东大会审议通过的《关于公司2018年担保计划的议案》、《关于为香溢担保公司2018年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案》、《关于为公司下属租赁公司2018年保理融资及商业贷款提供担保的议案》、《关于公司2018年度类金融业务投资计划的议案》，上述议案中相关额度经股东大会审议批准后，由董事会授权公司总经理在该计划额度内执行。由此，关于2017年度股东大会通过事项，特授权公司总经理在以下范围内行使职权：

　1）2018年度，为浙江香溢金联有限公司、浙江香溢元泰典当有限责任公司、浙江香溢德旗典当有限责任公司、上海香溢典当有限公司、香溢融通（浙江）投资有限公司、香溢融通（上海）投资有限公司、宁波海曙香溢融通金融服务有限公司、宁波香溢进出口有限公司等控股子公司及控股子公司下属公司向银行等金融机构融资，或在金融资产交易中心发行投资收益权产品等融资行为提供担保。担保方式为：提供连带责任担保、提供流动性支持等。提供的担保总额不超过18.5亿元人民币，其中单笔担保金额可超过公司净资产10%。公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

　2）在最高额40亿元范围内，为公司控股子公司香溢担保公司2018年度工程保函担保业务提供担保。

　3）在20亿元额度内，为公司下属租赁公司2018年度保理融资及商业贷款提供担保。

　4）根据需要，在公司2018年度类金融业务投资计划内行使职权，开展信托、基金、资管计划，股权投资、项目合作，私募基金管理、财富管理、财富委托管理、证券投资等业务，至2018年末投资余额（公司出资）不超过6亿元。并在该计划额度内决定类金融业务的投资行为和资产处置。

　公司可根据资本市场情况、公司经营计划，谨慎决定对公司参与的资产管理计划等投资产品全部转让、部分转让或受益权转让，若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易；公司可在有效控制风险的前提下，对部分投资产品做出提前购买其资产管理计划收益权或到期回购承诺。

　以上授权有效期均至下一年度通过新的年度计划日止。

　同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

　特此公告

　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2018-019

　香溢融通控股集团股份有限公司

　关于收到上海证券交易所对公司

　2017年年度报告的事后审核问询函的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　香溢融通控股集团股份有限公司于 2018 年 3月27日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对香溢融通控股集团股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0251 号）。该问询函的具体内容如下：

　“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）等规则的要求，经对你公司2017年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司从贸易业务经营情况、类金融业务经营情况、财务信息披露等方面进一步补充披露下述信息。

　一、关于贸易业务经营情况

　1.年报披露，2017 年度，国内销售营业收入4.25 亿元，同比下降70.26%，本期商品销售业务、国内销售业务大幅减少，主要系国内大宗贸易业务减少。请公司补充披露：（1）公司国内大宗贸易业务经营的主要商品类别，及相关大宗商品报告期内价格走势情况；（2）说明国内大宗贸易业务大幅减少的主要原因。

　2.年报披露，2017 年度前五名客户销售额2.83 亿元，占比28.47%，上年同期数据分别为11.45 亿元和60.89%；2017 年度前五名供应商采购额2.03 亿元，占比27.20%，上年同期数据分别为14.52 亿元和69.19%，前五名客户和供应商交易金额及占比变化较大。请公司补充披露：（1）近两个年度前5 名供应商名称、采购金额和同比变动情况；（2）近两个年度前5 名客户名称、销售金额和同比变动情况；（3）前五名客户和供应商交易金额大幅变动的原因，以及对公司经营的影响。

　3.年报披露，2017 年公司贸易业务减少，但同时应付出口运保费期末余额1,553 万元，同比增加494 万元，报告期内支付的运保费/佣金1,261 万元，同比增加231 万元。请公司补充披露，公司贸易业务减少，但运保费和佣金增加的原因及合理性。请会计师发表意见。

　4.年报披露，公司子公司香溢通联按合同约定为宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司代采购并交付货物，但宁波炭基未依约及时向香溢通联支付采购货款，2017 年6 月16 日，香溢通联向宁波市中级人民法院提起诉讼。截至2017 年12 月31 日，相关应收账款期末余额7,108 万元，计提坏账准备761 万元。请公司补充披露：（1）上述代采购货物交易的发生日期，交易前是否关注到相关客户及其关联方的财务状况和履约风险；（2）结合抵押物股票暂停上市及是否存在轮候冻结情形，说明减值准备计提是否充分；（3）公司在上述代采购交易中承担的主要义务和享有的收益权利，本次交易实质是否为代理行为和提供借款，相关收入确认是否符合企业会计准则的规定，并提供交易合同；（4）公司国内贸易大幅减少的同时，发生大额贸易业务风险，说明公司履行的决策程序等业务风险控制制度及其执行情况。

　二、关于类金融业务经营情况

　5.年报披露，报告期内公司实现典当业务收入9,651 万元，较上年增长8.34%。请公司补充披露：（1）报告期内典当业务的收入、成本、费用的构成项目及各项目金额；（2）近三年各期典当放款总额、正常收款总额、逾期收款总额；（3）近三年各期绝当金额及绝当率，绝当物品处置对损益的影响；（4）典当业务的收入确认和会计处理。

　6.年报披露，报告期内担保业务实现收入3,111 万元，较上年增长73.36%，营业成本502 万元，同比增长1,570.13%。其中，融资类担保发生额6,813 万元，期末余额6,343 万元，商业履约类担保发生额16.19 亿元，期末余额16.51 亿元。请补充披露：（1）近三年融资类担保的被担保人、担保期限、是否存在反担保，未到期责任准备金提取标准和提取金额；（2）截至报告期末，融资类担保主债务逾期的金额和逾期期限，担保代偿金额，担保赔偿准备金提取标准和提取金额；（3）报告期内商业履约类担保业务实现的营业收入、担保代偿金额；（4）公司担保业务具体收入确认和会计处理方法；（5）公司担保业务决策程序和信息披露是否规范。

　7.年报披露，公司于2015 年设立香溢专项定增1-3 号私募基金，2016 年6 月29 日，投资人将香溢专项定增3 号的1 亿份份额转让给华创证券，转让期限2 年，并承担回购义务。公司同意若投资人发生到期未回购、按期未支付回购款等情形，由公司向华创证券支付差额补足款及代为履行基金份额回购义务。请公司补充披露：（1）公司为私募基金持有人融资提供差额补足及回购承诺的主要协议条款；（2）上述提供差额补足及回购承诺是否构成提供担保，如是，说明是否履行决策程序和信息披露义务，如否，请说明说理由。

　8.年报披露，公司报告期内未新增委托贷款，2016 年以前发生的委贷贷款期末余额为29,281 万元，均逾期或涉讼。2017 年度对外委托贷款取得的损益4,514 万元。请公司补充披露：（1）报告期内清偿和截至期末尚未清偿的委托贷款发生日期、逾期期限，各期减值计提及转回或核销情况；（2）上述对外委托贷款取得的损益的具体内容。请会计师发表意见。

　9.年报披露，因杭州现代联合投资有限公司欠款无法收回，报告期内实际核销其他应收款201.48 万元。2016 年年报披露，截至2016 年末，上述其他应收款余额4,647.48 万元，计提坏账准备201.48 万元，当年执行和解协议收回相关应收款坏账准备2,800 万元。同时，2017 年1 月19 日，公司同意和解协议剩余款项有条件延期支付。请公司补充披露：（1）2016 年末相关其他应收款账面余额和坏账准备收回金额的披露是否准确；（2）2017 年1 月19 日后，和解协议和延期付款的执行进展情况和实际收款金额，以及持续信息披露义务履行情况。

　三、关于财务信息披露及其他

　10.年报主营业务分析部分披露，2017 年度主营业务分行业实现营业收入合计9.55 亿元，其中典当利息收入9,651 万元；财务报表附注部分披露，2017 年度实现主营业务收入8.69 亿元，实现其他业务收入1.25 亿元，其中利息收入8,550 万元。请公司补充披露，主营业务分行业划分前后部分口径和金额不一致的原因及合理性。

　11.年报披露，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回形成的非经常性收益1,143万元。年报同时披露，本期应收账款计提坏账准备金额940.52 万元，本期收回或转回坏账准备金额2.89万元；其他应收款本期计提坏账准备金额127.33万元，本期收回或转回坏账准备金额0元。请公司补充披露：（1）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回的具体项目，减值准备计提日期，减值转回的客观依据；（2）应收款项减值准备转回相关信息披露是否一致。

　12.年报披露，公司存在多起报告期内无后续进展的诉讼、仲裁事项。其中，新宇置业委托贷款诉讼案，公司披露截至本报告披露日，案件处于审理当中，但同时又披露2017年6月公司胜诉，2017年12月进入执行阶段。请公司核实相关诉讼仲裁事项披露是否准确，并补充披露截至目前的进展。

　13.年报披露，其他资产减值损失本期发生额3,455万元，上期发生额6,516 万元。请公司补充披露，本期和上期其他资产减值损失的主要内容。请会计师发表意见。

　针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。”

　根据上海证券交易所要求，公司将于2018年4月3日之前就上述事项予以回复并披露，同时对定期报告作相应修订。敬请投资者关注。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　2018年3月28日