证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-012

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　第六届二十七次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十七次董事会于2018年 3月18日发出会议通知，原定于3月23日通讯表决。经全体董事认可延迟到2018年3月27日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。经与会董事审议并形成如下决议：

　1、审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》（具体修订情况详见附件）

　该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、审议《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》

　该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　董事会

　二〇一八年三月二十七日

　附件：

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　《股东大会议事规则》修订对比表

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　证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-013

　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第二次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月12日14点30分

　召开地点：大连世界博览广场会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月11日

　至2018年4月12日

　投票时间为：2018年4月11日15:00至2018年4月12日15:00止

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案已经公司第六届二十七次董事会会议审议通过，详见公司于2018年3月28日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

　的，以第一次投票结果为准。

　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年4月11日15：00至2018年4月12日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、现场登记方式：本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证；法人股股东持企业营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2018年4月10日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30；

　2018年4月11日，上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

　3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提供文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、委托人账户卡和持股凭证。

　六、 其他事项

　1、会议联系方式：

　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　邮政编码：116023

　联系电话：0411-84685225

　传 真：0411-84581972

　联 系 人：丁霞、惠美娜

　2、会议费用：

　参会股东会费自理。

　特此公告。

　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。