证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-015

　君禾泵业股份有限公司

　关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财的公告》（公告编号：2017-006）。

　一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况

　公司2017年12月25日以闲置募集资金4,000万元于广发银行宁波宁东支行购买的“薪加薪16号”人民币理财计划产品已于2018年03月26日到期赎回。公司收回本金4,000万元，实际年化收益率4.69%，获得理财收益467,715.07元。

　具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-034）

　二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

　■

　（二）截至本公告披露之日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币11,000万元。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-016

　君禾泵业股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李颖琦女士的书面辞职信。李颖琦女士因个人原因向公司董事会提出辞去独立董事和审计委员会主任委员，以及提名委员会委员职务。李颖琦女士辞职后，将不在公司担任任何职务。

　鉴于李颖琦女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，李颖琦女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李颖琦女士仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。

　公司将尽快组织提名新的独立董事人选，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对李颖琦女士任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　君禾泵业股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日