证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-039

　克明面业股份有限公司

　2018年第一季度业绩预告

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　一、本期业绩预计情况

　1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日

　2、预计的业绩：□亏损□ 扭亏为盈 √同向上升□ 同向下降

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　二、业绩预告预审计情况

　本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。

　三、业绩变动原因说明

　报告期内公司业绩较上年同期有所增长的主要原因：

　1、公司持续加大对产品的销售力度，继续推行渠道精耕策略，公司产品市场覆盖率进一步提高，导致报告期经营业绩较上期有所增长；

　2、报告期内收到政府财税贡献奖励资金，导致归属于上市公司股东的净利润增加。

　四、其他说明

　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年第一季度具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-040

　克明面业股份有限公司

　关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资（或控股）子公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币7.6亿元(含7.6亿元)的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2018年3月20日经公司2017年度股东大会审议通过，具体内容详见2018年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2017年度股东大会决议的公告》（公告编号：2018-036）。

　近日，公司使用闲置募集资金65,000,000元购买中国工商银行股份有限公司南县支行（以下简称“工商银行”）“工银理财保本型‘随心E’（定向）2017年第3期”理财产品；使用闲置募集资金25,000,000元购买兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称“兴业银行”）“‘金雪球-优悦’保本开放式人民币理财产品（2M）”；相关情况公告如下：

　一、理财产品主要内容

　（一）工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

　1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

　2、产品类型：保本浮动收益型

　3、产品期限：29天

　4、预期年化收益率：3.8%

　5、产品收益计算日：2018年03月26日

　6、产品到期日：2018年04月23日

　7、认购资金总额：人民币65,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、公司与工商银行无关联关系

　（二）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）

　1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）

　2、产品类型：保本开放式

　3、产品期限：61天

　4、预期年化收益率：4.8%

　5、产品收益计算日：2018年03月26日

　6、产品到期日：2018年05月26日

　7、认购资金总额：人民币25,000,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、公司与兴业银行无关联关系

　二、投资风险及公司风险控制措施

　1、主要投资风险

　（1）政策风险：本产品在实际运行过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

　（2）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

　（3）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

　（4）流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或散失其它投资机会。

　（5）产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

　（6）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

　（7）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

　（8）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

　（9）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

　（10）信息传递风险：银行将按照说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

　2、投资风险控制措施

　（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为27.24亿元（含本次公告理财产品9,000万元）。尚未到期金额74,200万元（含本次公告理财产品9,000万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的24.79%。具体如下：

　(1)已经到期的理财产品情况

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　（2）尚未到期的理财产品情况

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　五、备查文件

　1、工商银行产品风险评级说明、产品说明书、理财产品协议书；

　2、兴业银行理财产品申购申请书、产品协议书、产品说明书、客户权益须知、风险揭示书。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　董事会

　2018年03月28日

　证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号： 2018-041

　克明面业股份有限公司

　关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

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　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大股权投资事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：克明面业，股票代码：002661）已于2018年2月2日开市起停牌，具体内容详见公司于2018年2月2日在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-009）。

　经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组。公司股票自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于2018年2月7日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-015），并于2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月1日、2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-028）、《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-029）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-033）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-035），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　截至本公告披露之日，公司以及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括该重大资产重组事项的尽职调查、审计、评估、方案论证等。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票将继续停牌。

　停牌期间公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2018-042

　克明面业股份有限公司

　关于全资子公司2017年利润分配的公告

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　克明面业股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司遂平克明面业有限公司（以下简称“遂平克明”）、延津县克明面业有限公司（以下简称“延津克明”）、克明食品营销有限公司（以下简称“克明食品营销”）于近日实施2017年度利润分配方案。

　一、遂平克明2017年度利润分配方案

　遂平克明2017年度实现净利润19,340,941.65元，提取盈余公积金1,934,094.17元，加上年初未分配利润32,196,978.51元，减去2017年6月已分配给股东的以前年度利润30,000,000元，可供股东分配的利润为19,603,825.99元。

　遂平克明于2018年3月26日通过临时股东决定书，对2017年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润18,000,000元整。

　二、延津克明2017年度利润分配方案

　延津克明2017年度实现净利润35,542,892.79，提取盈余公积金3,554,289.28元，加上年初未分配利润43,879,600.15元，减去2017年6月已分配给股东的以前年度利润40,000,000元，可供股东分配的利润为35,868,203.66元。

　延津克明于2018年3月26日通过临时股东决定书，对2017年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润30,000,000元整。

　三、克明食品营销2017年度利润分配方案

　克明食品营销2017年度实现净利润15,685,302.05元，提取盈余公积金1,568,530.20元，加上年初未分配利润21,591,894.01元，可供股东分配的利润为35,708,665.86元。

　克明食品营销于2018年3月26日通过临时股东决定书，对2017年的可分配利润进行分配,决定以现金方式向本公司分配利润30,000,000元整。

　四、备查文件

　1、遂平克明、延津克明、克明食品营销股东决定书。

　特此公告

　克明面业股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日