一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体及香港联合交易所有限公司网站仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年末普通股总股本1,936,405,467股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)，普通股股东共派发现金红利人民币1,161,843,280.20元。送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
以2017年末优先股模拟折算普通股774,526,678股（每5.81元摸拟折合1股）为基数，向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币6元（含税），优先股股东派发浮动现金红利人民币464,716,006.88元，即优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币10.33元（含税）。
报告期内优先股的利润分配情况
■
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）报告期内公司从事的主要业务
公司是以造纸、金融、浆纤、矿业等产业板块为主体，同时涉足林业、物流、建材等领域的大型企业集团。公司是造纸行业内第一家同时拥有财务公司和融资租赁公司的产融结合企业，是全国唯一一家A、B、H及优先股上市公司，企业经济效益主要指标连续20年在全国同行业保持领先地位。机制纸业务、融资租赁业务是公司收入和利润的主要来源，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
①机制纸业务
公司是中国造纸龙头企业，在山东、广东、湖北、江西、吉林等地均建有生产基地，年浆纸产能1000多万吨，拥有全球规模最大、工艺装备最先进的林浆纸一体化工程和数十余条国际尖端水平的制浆造纸生产线，产品逐步形成了以高档胶版纸、铜版纸、白卡纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸、格拉辛纸为主导的高中档并举的八大系列产品结构。
公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中心等科研机构，获得国家授权专利150余项，其中发明专利12项；7个产品被评为“国家级新产品”，35个产品填补国内空白，获得省级以上科技进步奖21项，承担国家级科技项目5项、省级技术创新项目26项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。
②融资租赁业务
融资租赁公司自成立以来业务发展迅速，依托公司雄厚的资金实力，晨鸣租赁以卓越的业务方案设计能力、高度的信用整合能力、优质的风险控制能力，充分发挥上市公司国际化、市场化的运作优势，谋求产业资本和金融资本的有机结合，在服务于造纸行业上下游产业链的基础上，积极为大型国有企业、上市公司、政府融资平台、优质民营企业、高新技术企业、学校、医院等提供融资、增值服务解决方案，大大推动了实体经济的健康快速发展。融资租赁业务主要开展售后回租模式。目前融资租赁业务已经成为公司重要的利润构成部分，未来发展态势良好。
（2）报告期内公司所属行业基本情况
①造纸行业
造纸产业是与国民经济和社会发展关系密切并具有可持续发展特点的重要基础原材料产业，2017年以来，中国经济不仅延续了稳中有进的发展态势，而且稳中向好特征更趋明显。十三五规划对造纸行业提出了更为严格的环保要求，陆续推行的环保督查、排污许可证制度等表明环保行动趋严将成为行业的长期趋势，通过提高排放标准、严格限制企业规模与结构等措施加大对造纸行业的约束，迫使落后造纸产能主动退出市场，大型龙头企业环保设施齐全且有明显规模效应，成为环保政策下的真正受益者。
随着去产能、供给侧改革等政策的不断推进，环保政策持续趋严，造纸行业淘汰落后产能进展顺利，新增产能主要来自于大厂，将为部分企业带来商机和发展机遇，同时加速行业洗牌，行业集中度进一步提升，行业景气程度将持续不断提升。受木桨、废纸、物流等成本推动影响，纸品价格上涨，龙头纸企凭纸浆库存以及自有制浆能力维持成本优势，盈利能力得到改善，行业高景气度得到延续。
公司是中国造纸龙头企业，世界纸业10强，年浆纸产能1000多万吨，企业经济效益主要指标连续20年在全国同行业保持领先地位，在行业中具有突出的规模优势，在未来发展中处于相对有利的地位。作为国内首家A+B+H股及优先股上市公司，晨鸣纸业拥有畅通的资本市场融资渠道，为公司未来项目投资提供了有效的支撑，且公司机制纸业务的整体上市也使公司管理较为规范，业务操作更加透明化，为公司长远发展奠定了良好的基础。
②融资租赁行业
国务院于2015年印发了《关于加快融资租赁业发展的指导意见》和《促进金融租赁行业健康发展的指导意见》，上述意见作为我国首个扶持融资租赁业的全国性政策为未来融资租赁行业的发展铺平了道路。
在经济发展新常态下，我国融资租赁行业发展步入黄金期，据中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究院统计，截止2017年底，全国融资租赁企业总数约为9,090家，比上年增加约1,954家；融资租赁合同余额达到人民币6.06万亿人民币，比上年增长约13.70%。据中商产业研究院《2016-2021年中国融资租赁行业市场前景调查及投资战略研究报告》显示，融资租赁行业未来仍将保持年均20%以上的复合增速，到2021年将有望达到人民币20.79万亿元，融资租赁在中国具有广阔的市场前景。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
单位：人民币元
■
1、会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
本公司子公司湛江晨鸣浆纸有限公司于2015年开始申请高新技术企业认定。本公司于2016年3月28日收到高新技术企业认定证书并发布公告公示，而公司年报公布时间为2016年3月30日，由于公司收到证书与公告时间相近，对湛江晨鸣2015年度仍按25%的所得税率进行了预提所得税费用。而2016年5月，湛江晨鸣对2015年度所得税进行汇算清缴时，税务机关同意2015年度按15%的税率计缴所得税，并于2016年8月将多缴税款65,952,632.95元退回，公司收到后直接冲减了2016年度当期所得税费用，因此造成2015年度、2016年度的所得税金额发生差错，公司本年度进行了前期差错更正。公司2015年度按15%的所得税率预缴税款，将会减少2015年12月31日递延所得税资产544,599.45元，减少2015年度所得税费用65,408,033.50元（其中，当期所得税费用调减65,952,632.95元，递延所得税费用调增544,599.45）。
2、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率数据说明：
归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发放的其他权益工具—优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币153,140,000.00元和宣告发放优先股股息人民币333,702,107.35元扣除。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
前10名股东持股情况
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
■
前10名优先股股东持股情况
■
■
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
中诚信证券评估有限公司对公司12晨鸣债维持信用等级AA+，公司主体维持信用等级AA+，评级展望稳定，2012年公司债券跟踪评级报告（2017）于2017年4月19日在巨潮资讯网披露；中诚信证券评估有限公司评定公司17晨鸣债01的信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告于2017年8月15日在巨潮资讯网披露。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，面对复杂的宏观经济形势和来自市场、环保、成本上涨等方面的压力，公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标，坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针，拼搏进取，创新实干，全面提升质量效益、管理水平、科技含量、幸福指数和品牌形象，圆满完成了全年的各项工作指标，取得了非常瞩目的成绩。
2017年，公司完成机制纸产量510万吨、销量496万吨，实现营业收入人民币298.52亿元，同比增长30.32%；营业成本人民币197.29亿元，同比增长24.97%；实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币45.36亿元、人民币37.69亿元，同比增长75.62%和88.60%。公司资产总额达人民币1,056.25亿元。金融板块各项业务发展平稳，管理制度不断完善，风险防控扎实有效。
（一）经营管理实现新突破
面对复杂多变的市场形势，销售系统坚决执行公司管理层的决策部署，迎难而上，开拓进取，开创了前所未有的新局面。通过加强业务培训，完善考核办法和激励措施，以业绩为导向，关心员工生活等措施，销售队伍的战斗力明显提升，精神面貌焕然一新。加强市场运作，规范市场秩序，营销策略实用高效。加强应收账款管理，强化渠道建设，市场建设得到稳步提升。
（二）生产管理取得新进步
得益于基础管理的加强、团队建设的进步和员工操作技能的提升，生产系统整体稳定可控，持续向好。通过强化管控与考核，全年各机台运行稳定高效。落实自制浆线提产工作，调整产品结构，重点开发生产高效益产品，优化工艺，推广应用新技术、新原料，增加效益。
（三）金融板块稳健运营
金融板块通过积极拓展业务、严控风险，构建起了布局更加合理的金融业务体系。加强金融业务的集中管理，成立融资租赁管理总部，新设成立上海、广州两家融资租赁公司和山东、广州保理公司，进一步化解业务风险，提高内部的管理水平和盈利水平。通过发行30亿元永续债、12亿元公司债，降低资产负债率，改善了负债结构。加大银企合作，通过与齐鲁银行达成战略合作，与兴业银行、邮储银行等加大合作力度，新增授信180多亿元。
（四）项目建设多点开花、如火如荼
海鸣矿业菱镁矿项目一期已于2018年1月份成功投运；寿光美伦40万吨化学浆项目、51万吨高级文化纸项目以及黄冈晨鸣30万吨木桨项目按计划稳步推进。以上项目投产后将对增强企业发展后劲、推动企业战略目标的实现起到非常重要的作用。
（五）企业管理取得一定成效
全面落实组织架构和薪酬体系的规划调整，职能管理进一步加强，薪酬激励作用更加明显。积极开展流程与信息化建设，推进管理变革和体系升级。进一步健全管理制度体系，使基础管理有章可循。重点加强层级管理，制定管理办法，明确管理职责，目前各层级发现解决问题的能力得以提升，团队执行力逐步增强。积极完善薪酬激励，加大正激励力度，激发了团队活力，干部员工的积极性和创造性明显提高。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
说明：（1）营业收入比上年同期增加30.32%，主要原因是公司机制纸销量增加,销售价格上升。
（2）营业成本比上年同期增加24.97%，主要原因是公司机制纸销量增加,原材料价格上升。
（3）归属于母公司股东的净利润比上年同期增加88.60%，主要原因是公司前期通过产能优化升级，市场竞争力增强；产品市场有所好转，产品价格同比提高，产品毛利率同比增加；通过加大市场开拓，产品销量同比增加。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更
因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
（2）会计估计变更.
单位：元
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①非同一控制下企业合并
■
②其他原因的合并范围变动
本年度合并范围增加暨新成立子公司9家，分别为上海晨鸣实业有限公司、上海晨鸣融资租赁有限公司、广州晨鸣融资租赁有限公司、山东晨鸣商业保理有限公司、广州晨鸣商业保理有限公司、青岛晨鸣浆纸电子商品现货交易中心有限公司、许昌晨鸣纸业股份有限公司、成都晨鸣文化传播有限公司和北京晨鸣文化传播有限公司。
本年度合并范围减少2家：子公司寿光鸿翔印刷包装有限责任公司吸收合并寿光晨鸣宏欣包装有限公司，原子公司寿光晨鸣宏欣包装有限公司注销；对外转让吉林市晨鸣机械制造有限公司。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2018-020
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2018年3月16日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2018年3月27日在北京现场召开。会议应到董事10人，实到董事10人，其中，现场参加会议董事9人，独立董事潘爱玲女士因身体原因无法亲自出席会议，委托独立董事王凤荣女士代为出席。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2017年度董事会工作报告
公司2017年度董事会工作报告的具体内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了公司2017年度总经理工作报告
公司2017年度总经理工作报告的具体内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司2017年度财务决算报告
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司2017年度报告全文及摘要
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司2017年度内部控制自我评价报告
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了公司2017年度独立董事述职报告
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了公司2017年度利润分配预案
2017年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币3,769,325,450.93元，扣除2017年度永续债利息人民币153,140,000元、优先股股息人民币333,702,107.35元，2017年度实现的剩余可供分配的利润为人民币3,282,483,343.58元。
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司2017年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。公司2017年度利润分配预案如下：
以2017年末普通股总股本1,936,405,467股、优先股模拟折算普通股774,526,678股（每5.81元摸拟折合1股）为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)、向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币6元（含税），以资本公积金向普通股股东每10股转增5股。普通股股东派发现金红利11.62亿元；优先股股东派发浮动现金红利4.65亿元，即优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币10.33元（含税）。
该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的议案
公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的具体情况请参见2017年度报告全文内容。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于向银行申请综合授信额度的议案
为保证公司项目顺利建设及正常生产经营需要,加强与各银行深度合作，提高公司融资能力，2018年拟向各银行申请综合授信人民币1480亿元，有效期至下次股东大会审议通过2019年度向银行申请综合授信额度的议案之日止。
在上述授信期间和授信额度内，本公司不再对上述银行办理的单笔业务出具董事会决议和股东大会决议。董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保，担保金额合计人民币50.3亿元。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
董事会授权公司管理层负责办理为相关下属公司综合授信提供担保的相关手续。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了关于聘任2018年度审计机构的议案
经审计委员会提议，董事会同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了公司募集资金年度存放与使用情况的报告
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了关于发行短期融资券的议案
考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，保持直接融资与间接融资的比例，保证资金安全，公司拟在中国银行间市场交易商协会公开发行金额不超过60亿元（含60亿元）人民币的短期融资券。本次发行的短期融资券无担保，具体发行方案如下：
1、发行规模
本次发行的短期融资券面值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）。
2、存续期限
本次发行的短期融资券期限一年。
3、票面利率
本次发行的短期融资券票面利率根据市场资金供求情况确定。
4、发行对象
中国银行间市场交易商协会的机构投资者。
5、募集资金的用途
本次发行短期融资券的募集资金拟用于置换银行贷款，优化公司债务结构或补充流动资金。
6、决议的有效期
本次发行短期融资券决议的有效期为自股东大会通过之日起24个月。
7、关于本次发行短期融资券的授权事项
为保证本次发行短期融资券工作能够有序、高效进行，董事会提请股东大会同意授权董事会并由董事会授权公司管理层在上述发行方案内，办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券利率或其确定方式等与短期融资券申报和发行有关的事项；（2）聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；（3）签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；（4）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续；（5）本授权的期限自股东大会批准本次发行短期融资券的议案起至本次发行短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；（6）当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次短期融资券的本息时，将至少采取如下措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离等措施；（7）办理与本次发行短期融资券有关的其他一切必要事项。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会以特别决议审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了关于发行新股一般性授权的议案
根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，特提请股东大会，待本议案于股东大会获公司股东批准后，授权董事会，并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款，配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股及/或优先股，并就该等A股、B股、H股及/或优先股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利（包括但不限于优先股表决权恢复等），而所涉股份数量不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股及/或优先股各自数量的20%。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会以特别决议审议。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了关于召开2017年度股东大会的议案
公司董事会决定召开公司2017年度股东大会。详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号：2018-024
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决议于2018年5月31日（星期四）召开2017年度股东大会，现将会议情况通知如下：
一、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月31日14：00
（2）网络投票时间为：
采用交易系统投票的时间：2018年5月31日9:30—11:30，13:00—15:00
采用互联网投票的时间：2018年5月30日15:00—2018年5月31日15:00
二、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
三、会议召集人： 公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、会议审议事项：
1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告全文及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度独立董事述职报告
6、公司2017年度利润分配预案
7、关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的议案
8、关于向银行申请综合授信额度的议案
9、关于聘任2018年度审计机构的议案
10、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
11、逐项审议关于发行短期融资券的议案
11.1 发行规模
11.2存续期限
11.3票面利率
11.4发行对象
11.5募集资金的用途
11.6决议的有效期
11.7关于本次发行短期融资券的授权事项
12、关于发行新股一般性授权的议案
以上议案相关内容请见2018年3月28日刊载于《中国证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）以及2018年3月27日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的公司相关公告。
六、会议出席人员
1、截止2018年5月23日（B股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
4、本公司聘请的律师及相关机构人员。
七、参与现场投票股东的登记办法
1、登记时间：拟出席公司2017年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
2、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。
3、登记手续：
法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2017年度股东大会回执进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2016年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2017年度股东大会回执办理登记手续。
前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
八、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统和互联网投票系统参加投票的，具体投票流程详见附件。
九、其他事项
1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。
2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号
3、联系人：袁西坤 联系电话：0536-2158008
4、传 真：0536-2158977 邮 编：262705
十、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
特此通知。
附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会回执
附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年度股东大会授权委托书
附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一八年三月二十七日
附件一
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017年度股东大会回执
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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2017年度股东大会。投票指示如下：
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附件三
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360488。
2、投票简称：“晨鸣投票”。
3、投票时间：2018年5月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、在投票当日，“晨鸣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月30日下午3：00，结束时间为2018年5月31日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号2018-025
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2018年3月27日在北京现场召开，会议通知于2018年3月16日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事4人，实到监事4人，其中，现场参加会议监事3人，监事张晓峰先生因工作原因无法亲自出席会议，委托监事会主席李栋先生代为出席。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司2017年度监事会工作报告
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了公司2017年度报告全文及摘要
公司监事会对公司2017年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2017年度的整体经营情况。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了公司2017年度财务决算报告
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了公司2017年度利润分配预案
2017年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币3,769,325,450.93元，扣除2017年度永续债利息人民币153,140,000元、优先股股息人民币333,702,107.35元，2017年度实现的剩余可供分配的利润为人民币3,282,483,343.58元。
根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，基于其对公司未来发展的预期和信心，结合公司2017年度的经营盈利情况和资本公积余额情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，让公司的股本规模满足企业未来发展、做大做强的需求，增强流动性。公司2017年度利润分配预案如下：
以2017年末普通股总股本1,936,405,467股、优先股模拟折算普通股774,526,678股（每5.81元摸拟折合1股）为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币6元(含税)、向优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币6元（含税），以资本公积金向普通股股东每10股转增5股。普通股股东派发现金红利11.62亿元；优先股股东派发浮动现金红利4.65亿元，即优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币10.33元（含税）。
该预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司2017年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于聘任2018年度审计机构的议案
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
监事会
二○一八年三月二十七日
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