一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据《公司章程》相关规定，经公司第六届董事会第二十一次会议审议，拟定2017年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、有色金属、电力及节能环保等领域装备的研究、开发、设计、制造和售后服务工作、化工仪器仪表及自动化成套控制系统、化工设备质量监督检验等。
2、公司采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计（研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。
3.国家“十三五”石化装备产业发展目标为通过发展高端设备，推进大型成套设备国产化，大力发展节能环保技术装备，提高自主创新能力等，推进石化装备产业由大向强转变，努力提高产业核心竞争力和抗风险能力。
2015年5月国务院制定印发了《中国制造2025》，这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。需要至少30年的不懈努力：力争用10年时间，迈入制造强国行列，到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。
化工装备行业的发展主要受下游石油石化行业固定资产投资规模的影响，当石化行业投资加速时，市场对机械装备需求旺盛，公司业绩将有明显改善，而当固定资产投资放缓时，产品需求锐减，公司业绩也将随之回落，但应该看到，能源领域依然是国家战略发展重点，石油化工既是一个对能源高度依赖的行业，又是一个碳排放量较为集中的行业，随着节约型、低碳经济的来临，经济发展对石油石化设备的节能环保、大型化提出了更高要求，因而推动石化行业的节能减排对建设我国的绿色经济、低碳经济具有重大意义。因此开发和推广节能环保技术、新材料、新设计和新的制造技术在化工装备中的应用、实现设备的大型化、集约化、成套化、机电一体化，进而促进低端过剩装备产业转型升级，推动装备制造向中高端迈进将成为化工装备业发展的趋势。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2017年12月31日，公司经审计的总资产为15.99亿元；归属于上市公司股东的净资产为11.57亿元；公司全年合并报表实现的营业收入为44,633.36万元，实现归属于上市公司股东的净利润-4693.77万元。2017年度公司实现每股收益-0.11元/股；加权平均净资产收益率为-3.98%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事长： 肖世猛
2018月3月27日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018—013
青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第二十一次会议于2018年3月27日09:30在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事会成员、高管人员列席会议，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长肖世猛先生主持，经与会董事认真审议，并以投票表决方式通过了各项报告、议案，形成如下决议：
一、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润-46,937,745.17元，期初可供分配利润为-820,655,714.18元，期末可供股东分配利润-867,593,459.35元。根据《公司章程》相关规定，董事会拟定：2017年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年年度报告》及其《摘要》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《公司2017年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。
八、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》
关联董事肖世猛董事回避对该项议案的表决，实际表决董事为七人。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018—015）。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本项议案已经事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
九、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
会议同意公司续聘立信会计师事务(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构，同时提请股东大会授权董事会决定其年度报酬事宜。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本项议案已经事前征得独立董事的认可。
十、审议通过《青岛天华院化学工程股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号2018-016）
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2018-017）
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案独立董事发表了同意意见
十四、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
详见《青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018—018）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
青岛天华院化学工程股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018—014
青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十五次会议于2018年3月27日11:00在兰州市西固区合水北路3号公司办公楼504会议室召开，会议应出席监事三人，实际出席会议监事三人，董事会秘书列席会议，相关程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定要求。
会议由公司职工代表、监事会主席孙明业先生主持，与会监事经认真审议，以投票表决的方式通过了各项报告、议案，并形成以下决议：
一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润-46,937,745.17元，期初可供分配利润为-820,655,714.18元，期末可供股东分配利润-867,593,459.35元。根据《公司章程》相关规定，董事会拟定2016年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过了《2017年年度报告》及其《摘要》
监事会认为公司编制2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过了《青岛天华院化学工程股份有限公司关于2017年度内部控制评价报告》，监事会认为公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2017年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
九、审议通过了《关于继续继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。 公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
青岛天华院化学工程股份有限公司监事会
2018年3月28日
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018—015
青岛天华院化学工程股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计情况的公告
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重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
因日常经营需要，充分利用实际控制人和控股股东的有效资源，全力推动完成年度经营目标任务，根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协商，2018年，公司拟与中国化工集团有限公司所属企业进行与日常经营相关的关联交易，即向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等服务；从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等。全年预计发生关联交易总额8,000万元。
2018年3月27日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事肖世猛先生对该议案进行了回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。
独立董事意见：公司三名独立董事赵正合先生、陈叔平先生、翁卫华女士对公司2018年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。
事前认可意见：经审核，公司2018年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并报公司股东大会批准。
独立意见：公司2018年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则，部分交易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。我们同意本次关联交易预计事项，公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准；公司应该尽量避免和减少关联交易，确因客观因素必要发生的日常经营性关联交易，应按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易决策程序和信息披露义务。
(4)公司董事会审计委员会对2018年日常关联交易预计事项发表了书面意见。
2018年全年预计发生关联交易总额8,000万元。属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性，本次预计的日常关联交易定价原则和定价依据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为，该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行性影响，上述日常关联交易预计事项需经公司股东大会批准。
(5)根据相关规则，公司2018年日常关联交易预计情况将提交公司2017年度股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（万元）
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别（万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
中国化工集团有限公司是青岛天华院化学工程股份有限公司的实际控制人，注册资本为1,110,000万元，注册地址：北京市海淀区北四环西路62号，法定代表人：任建新。主营业务范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国化工科学研究院有限公司是本公司的控股股东，注册资本为18762.896126万元，注册地址：北京市海淀区北四环西路62号，法定代表人：胡冬晨。主营业务：工程技术研究；化学实验；技术推广、技术咨询；科研项目招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）与上市公司的关联关系。
中国化工集团公司持有中国化工科学研究院100％股权，中国化工科学研究院持有本公司51.56%的股份。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中国化工集团公司及其所属企业履约能力较强，近年来均未发生向我公司支付款项形成坏帐的情况，同时预计未来形成坏帐的可能性也较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
关联交易根据公司与关联企业相关合同约定进行，定价原则为：
1、国家物价管理部门规定的价格；
2、若国家物价管理部门没有规定，按行业之可比当地市场价格；
3、不高于供方向第三方供货的价格；
4、以招投标方式确定的价格；
5、产品价格的具体金额，应依据不同时期适用的国家有关会计准则加以计算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据公开、公平和公正，无损害公司和股东各方利益的情形，有利于公司专心致力于主营业务的生产经营和核心竞争能力的提高。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2018年3月28日
●报备文件
（一）青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三） 青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议
（四）青岛天华院化学工程股份有限公司审计委员会关于2017年度报告相关事项的审核意见
证券代码：600579 证券简称：天华院 编号：2018—016
青岛天华院化学工程股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2018年3月27日，青岛天华院化学工程股份有限公司第六届届董事会第二十一次会议以赞成8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》,同意按照《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修改。现就《公司章程》具体修改情况公告如下:
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青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：60057 证券简称： 天华院 公告编号：2018-017
青岛天华院化学工程股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛天华院化学工程股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司本次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准青岛天华院化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 1790号文）核准，2016年8月公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量39,754,400股，每股面值人民币1.00元，发行价格12.50元人民币/股。募集资金总额为人民币496,930,000.00元，募集资金净额为人民币479,230,614.60元。
二、前次募集资金暂时补充流动资金情况
青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”) 于2017年3月28日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意继续使用闲置募集资金不超过6,000万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2018年3月20日，公司已按承诺将上述6000万元用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐人。详见公司于2018年3月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《青岛天华院化学工程股份有限公司关于按期归还部分募集资金的公告》（2018-012）。
三、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用以及满足生产经营需要，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》（2013年修订）等规范性文件的规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币6,000万元，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。
四、公司承诺事项
本次所使用资金将仅限于与主营业务相关的生产经营活动；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、公司独立董事意见
独立董事对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下独立意见：
公司本次使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有助于提高募集资金使用效率和效益，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。
六、公司监事会意见
监事会对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了如下审核意见：
公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐人同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意公司继续使用闲置募集资金不超过6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
七、保荐机构意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：天华院本次使用闲置募集资金计划符合天华院生产经营的实际需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和天华院内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；天华院本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升天华院的经营效益，符合全体股东的利益，符合相关法律法规和天华院内部制度的规定。综上所述，中信建投证券股份有限公司对天华院本次将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2018-018
青岛天华院化学工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月26日14 点 0分
召开地点：兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504#会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月26日
至2018年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、
各议案已披露的时间和披露媒体
各项议案已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见2018年3月28日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上的《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》和《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：无
4、
涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：中国化工科学研究院有限公司、中车汽修（集团）总公司
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1.
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账号卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
2. 2.参会登记法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、
其他事项
（一）联系方式
联系地址：兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
邮政编码：730060
联系人：阎建亭 薛 娇
联系电话：0931—7313058
传 真：0931—7311554
（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛天华院化学工程股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月26日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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