证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-019

　顾家家居股份有限公司

　第三届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议。公司于2018年3月22日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于投资Nick Scali Limited 的议案》；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于投资Nick Scali Limited的公告》。

　（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于向全资子公司增资的公告》。

　（三）审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》。

　（四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　特此公告。

　顾家家居股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-020

　顾家家居股份有限公司

　第三届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以通讯表决方式召开了第三届监事会第二次会议。公司于2018年3月22日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第二次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》；

　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

　因此，我们同意公司使用人民币14,000万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告》。

　（二）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》：

　公司根据境外销售情况适时、适度进行远期结售汇，有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险。

　因此，我们同意公司使用总额度不超过人民币100,000万元（同等价值外汇金额）开展2018年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。

　特此公告。

　顾家家居股份有限公司监事会

　2018年3月28日

　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-021

　顾家家居股份有限公司

　关于投资Nick Scali Limited 的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●投资标的名称：Nick Scali Limited

　●投资金额：77,276,311澳元

　●特别风险提示：

　（1）本次交易的转让方系境外公司，涉及股权转让款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

　（2）根据《股权转让协议》，在签署该协议的同时，顾家投资需向Scali Consolidated提供或安排他人提供一份7,727,631.1澳元的银行保函。若顾家投资违约或未获得中国政府部门备案或审批而使协议终止，顾家投资将损失7,727,631.1澳元。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）的全资子公司顾家投资管理有限公司（以下简称“顾家投资”）基于完善公司国际化布局，进一步开拓海外市场，于2018年3月26日与Scali Consolidated Pty Limited （以下简称“Scali Consolidated”）签署《股权转让协议》，使用77,276,311澳元以股权转让的方式投资Nick Scali Limited (以下简称“Nick Scali”)，从而获得Nick Scali 13.63%的股权。

　（二）对外投资的审议情况

　本次投资已于2018年3月27日经公司第三届董事会第六次会议审议批准，并授权公司管理层全权负责本项目的后续相关事宜，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司三会议事规则的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

　（三）本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资协议主体的基本情况

　1、公司名称：Scali Consolidated Pty Limited

　2、公司性质：有限公司

　3、公司代表：Anthony John Scali

　4、注册资本：2澳币

　5、注册地址：新南威尔士（New South Wales）

　6、公司简介：1982年7月6日成立的澳大利亚控股公司，没有实际业务。

　7、主要股东情况：SCALI FAMILY INVESTMENTS PTY LIMITED 100%控股Scali Consolidated

　8、截止2017年12月31日，Scali Consolidated总资产24,750万澳元，净资产21,080万澳元，营业收入1,340万澳元，净利润1,040万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日，此处截止2017年12月31日的营业收入及净利润期间为2017年7月1日至2017年12月31日）

　公司与Scali Consolidated不存在关联关系。

　三、投资标的的基本情况

　1、公司名称：Nick Scali Limited

　2、公司性质：有限公司

　3、执行董事：Anthony John Scali

　4、注册资本：8,100万澳币

　5、注册地址：新南威尔士（New South Wales）

　6、公司简介：1962年成立，2004年在澳大利亚证券交易所(ASX)上市，是澳大利亚进口和零售家具领先品牌，主营范围包括家用家具及配件的进口和零售，包括沙发、餐桌、餐椅、餐柜、茶几、椅子、地毯等。

　7、投资前后股东情况：

　■

　8、截止2017年6月30日，Nick Scali总资产13,912万澳元，净资产7,038万澳元，营业收入23,291万澳元，净利润3,724万澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）

　四、对外投资协议的主要内容

　1、投资目的：扩大公司在澳洲的销售渠道，与Nick Scali共同进行澳新市场业务扩张，同时，学习其领先的零售经验。

　2、投资方案：顾家投资以每股7澳币的价格以协议转让的方式向Scali Consolidated购买Nick Scali 11,039,473股股份，总投资价款为77,276,311澳币，从而获取Nick Scali13.63%的股权。此次股权转让后， 顾家家居将成为Nick Scali的并列第二大股东。

　3、银行保函：在签署本协议的同时，顾家投资需向Scali Consolidated提供或安排他人提供一份7,727,631.1澳元的银行保函。若顾家投资违约或未获得中国政府部门备案或审批而使协议终止，Scali Consolidated有权享有并行使保函的权利。若Scali Consolidated违约，或者协议正常履行，Scali Consolidated需将保函退回顾家投资。

　4、反向分手费：若Scali Consolidated违约，则需要向顾家投资支付2,318,289.33澳元的分手费，该赔偿由其法人Anthony John Scali提供担保。

　5、协议生效：协议自签署日起生效。

　五、对外投资对上市公司的影响

　（一）Nick Scali1962年在澳大利亚由 Nick D. Scali成立，2004年在澳大利亚证券交易所(ASX)上市，盈利能力强，是澳大利亚进口和零售家具领先品牌，产品包括沙发、餐桌、餐椅、茶几、电视柜、地毯等，定位中高端，是澳洲当地客餐厅家具购买的首选品牌。公司完成此次投资可以与Nick Scali在供应链上形成协同效应，扩大澳洲市场份额。

　（二）本次投资合伙企业的资金来源于公司自筹资金，不涉及公司募集资金使用，本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

　（三）本次投资前，Nick Scali与顾家家居之间不存在关联交易；本次投资后，Nick Scali作为顾家投资的参股公司，顾家家居向Nick Scali供货将构成关联交易，公司将按照法律法规、规范性文件等的规定和要求，对此关联交易履行相应的决策审批程序和披露义务。

　六、对外投资的风险分析

　（一）本次交易的转让方系境外公司，涉及股权转让款汇出中国境外，尚需获得中国政府相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在一定不确定性。

　（二）根据协议，在签署本协议的同时，顾家投资需向Scali Consolidated提供或安排他人提供一份7,727,631.1澳元的银行保函。若顾家投资违约或未获得中国政府部门备案或审批而使协议终止，顾家投资将损失7,727,631.1澳元。

　特此公告。

　顾家家居股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-022

　顾家家居股份有限公司

　关于向全资子公司增资的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●增资标的名称：顾家投资管理有限公司

　●增资金额：7,800万澳元

　●特别风险提示：本次增资款项汇入香港子公司，需获得中国政府相关部门的备案或审批，备案或审批的时间存在一定不确定性。

　一、本次增资概述

　（一）本次增资的基本情况

　为了顺利完成对Nick Scali Limited(以下简称“Nick Scali”)的投资，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）本次以自有资金向Nick Scali的投资主体顾家投资管理有限公司（以下简称“顾家投资”）增资7,800万澳元。本次增资的注册资本全部由公司认缴，以货币方式出资。

　（二）本次增资的审议情况

　本次增资已于2018年3月27日经公司第三届董事会第六次会议审议批准，并授权公司管理层全权负责本项目的后续相关事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司三会议事规则的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

　（三）本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、增资主体的基本情况

　1、公司名称：顾家投资管理有限公司

　2、公司性质：有限公司

　3、董事：吴艳华、顾江生、顾海龙

　4、注册资本：5,466.56万美元

　5、经营范围：对外投资，家具轻工业配套产品研发、生产、销售、进出口贸易及家具售后维修服务。

　6、营业期限：自2018年1月10日起长期有效

　7、主要股东情况：顾家家居拥有顾家投资100%股权。

　8、财务情况：顾家投资系2018年1月10日新成立的公司，暂无实际业务。

　三、本次增资的主要内容

　1、公司以自有资金7,800万澳元向顾家投资进行增资。

　2、本次增资资金主要用于完成对Nick Scali的投资

　3、本次增资的注册资本全部由公司认缴，以货币方式出资。

　四、本次增资对上市公司的影响

　顾家投资作为投资Nick Scali的主体，其注册资本的增加，有助于顺利完成此次投资，同时也能更好的为公司其它海外投资与并购项目提供资金支持。

　五、对外投资的风险分析

　本次增资款项汇入香港子公司，需获得中国政府相关部门的备案或审批，备案或审批的时间存在一定不确定性。

　特此公告。

　顾家家居股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-023

　顾家家居股份有限公司

　关于使用部分募集资金临时补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司将使用部分募集资金人民币14,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准顾家家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1881号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2016年10月14日首次公开发行人民币普通股（A股）8,250万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币24.66元，募集资金总额为人民币203,445万元，扣除发行费用人民币7,765.83万元后，募集资金净额共计人民币195,679.17万元。上述资金于2016年10月10日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2016〕408号《验资报告》。

　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　公司于2017年3月17日召开了公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了使用募集资金人民币16,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2018年3月15日将上述临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　（一）募投项目实施情况如下：

　■

　注1：连锁营销网络扩建项目已完成变更，变更金额为40,330.67万元，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报披露的公告：临2016-009《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》。

　注2：已使用募集资金金额数据统计截至2018年3月21日

　（二）募集资金账户余额情况：

　■

　注3：该募集资金专户为顾家家居在中国银行股份有限公司浙江省分行开立的募集资金专户

　注4：该募集资金专户为顾家梅林在中国银行股份有限公司浙江省分行开立的募集资金专户

　注5：该募集资金专户已注销，具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报披露的公告：临2017-001《关于注销部分募集资金专户的公告》。

　注6：募集资金账户余额数据统计截至2018年3月21日

　三、本次借用募集资金临时补充流动资金的计划

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金人民币14,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。

　为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。

　四、本次使用部分募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

　本次使用部分募集资金临时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。

　五、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。

　因此，独立董事同意公司使用部分募集资金人民币14,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　（二）监事会意见

　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金临时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。

　因此，监事会同意公司使用人民币14,000万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　（三）保荐机构意见

　经核查，保荐机构认为：

　顾家家居本次使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。

　顾家家居本次使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，顾家家居承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。中信建投证券作为顾家家居首次公开发行股票并上市的保荐机构，将持续关注顾家家居闲置募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合法合规。

　本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。保荐机构对顾家家居本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　特此公告。

　顾家家居股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-024

　顾家家居股份有限公司

　关于开展远期结售汇业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2018年3月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。为降低汇率波动对公司生产经营的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币100,000万元（同等价值外汇金额）开展远期结售汇业务进行套期保值，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

　一、开展远期结售汇的目的

　目前公司销售包括境内销售和境外销售两部分。公司境外销售的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能产生影响。为减少汇率波动带来的风险，公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　二、远期结售汇业务概述

　公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日向银行办理结汇或售汇业务的汇率，从而锁定当期结售汇成本。

　三、远期结售汇的规模

　公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币100,000万元（同等价值外汇金额）开展2018年度远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过三年。在上述额度范围内授权公司管理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体业务产生的各项费用将按银行的收费标准执行。

　四、远期结售汇的风险分析及控制措施

　（一）风险分析

　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　3、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　（二）风险控制措施

　1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收账款力 度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　2、在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额 进行交易，所有远期结售汇业务均有真实的交易背景。

　3、上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正 规的机构进行交易。

　特此公告。

　顾家家居股份有限公司董事会

　2018年3月28日