证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-043

　深圳市金新农科技股份有限公司

　第四届董事会第十三次（临时）会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知》，因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）作为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体，因项目建设进程资金需求紧张，公司拟定于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》。全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。

　公司第四届董事会第十三次（临时）会议于2018年3月27日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

　为满足建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司董事会同意追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目，具体内容详见2018年3月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告》。公司监事会、独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　特此公告。

　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　二O一八年三月二十七日

　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-044

　深圳市金新农科技股份有限公司

　第四届监事会第九次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次（临时）会议于2018年3月27日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年3月27日（星期二）在光明新区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席刘超先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》

　经审核，监事会认为：为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司进行增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目。

　特此公告。

　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-045

　深圳市金新农科技股份有限公司

　关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司（以下简称“铁力金新农”）为公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的具体实施主体。目前募投项目正在全面建设中，资金需求迫切，为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司于2018年3月27日召开第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金10,000万元对铁力金新农增资。

　根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　一、募集资金基本情况

　1、本次募集资金的基本情况

　深圳市金新农科技股份有限公司（以下称“公司”或“金新农”）于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体铁力金新农分别开设了募集资金专项账户并签订了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见公司2018年3月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》。

　2、募集资金投资项目

　根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：

　单位：万元

　■

　在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　二、增资对象的基本情况

　（一）标的公司基本情况

　1、公司名称：铁力市金新农生态农牧有限公司

　2、住所：铁力市铁力镇客运站西侧商服3门至10门

　3、法定代表人：刘月明

　4、注册资本：1,000万元

　5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　6、统一社会信用代码：91230781MA18YRR31T

　7、成立日期：2016年08月22日

　8、经营范围：猪的饲养、饲料销售。

　9、股东情况：本公司持有铁力金新农100%股权，增资前后，铁力金新农股权结构不发生变化。

　（二）增资对象最近两年的财务数据如下：

　■

　三、增资的来源和对公司的影响

　本次增资资金来源于公司公开发行可转换公司债券的募集资金。本次对全资子公司铁力金新农增资是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　四、增资完成后募集资金的管理

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的规定，本次增资的募集资金将存放于铁力金新农开设的募集资金专户中，专门用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目和铁力金新农年产24万吨猪饲料项目建设资金需求。公司及铁力金新农将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定规范使用募集资金。

　五、本次增资履行的决策程序情况及相关方意见

　（一）审批程序

　2018年3月27日，公司本次《关于追加使用募集资金对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目的议案》已经公司第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第九次（临时）会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。

　（二）监事会意见

　经审核，监事会认为：为满足募投项目建设过程中的资金需求，保证募投项目顺利实施，公司追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目。

　（三）独立董事意见

　公司独立董事认为：公司根据披露的募集资金投资计划，为满足铁力金新农募投项目建设资金需求，保证募投项目顺利实施，公司追加使用募集资金10,000万元对其进行增资，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、以提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司追加使用募集资金10,000万元对全资子公司铁力金新农进行增资以实施募投项目。

　六、备查文件

　1、第四届董事会第十三次（临时）会议决议

　2、独立董事《关于公司第四届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》

　3、第四届监事会第九次（临时）会议决议

　特此公告。

　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　二O一八年三月二十七日