股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—004

　广州广日股份有限公司

　第七届董事会第五十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2018年3月16日以邮件形式发出第七届董事会第五十三次会议通知，会议于2018年3月26日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，现场出席董事7名，董事长孙维元先生因公务原因未能亲自出席本次董事会会议，已授权副董事长蒙锦昌先生代为出席并行使表决权；袁志敏董事采用通讯方式表决；故现场出席、授权出席会议及采用通讯表决方式参加会议董事共9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长蒙锦昌先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》：

　同意公司签订《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款。具体内容详见2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的公告》(临2018-006)。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2018年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第七届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：

　同意提名蔡瑞雄、景广军、王福铸、黄双全、蒙锦昌、江常开、苏祖耀为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名汤胜、王鸿茂、廖锐浩、叶广宇为公司第八届董事会独立董事候选人。以上候选人简历详见附件。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2018年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司第七届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见》。

　本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》：

　同意公司于2018年4月13日召开2018年第一次临时股东大会。通知内容详见2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-007）。

　特此公告。

　广州广日股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十八日

　附件

　第八届董事会董事候选人简历

　一、非独立董事候选人简历

　1、蔡瑞雄，男，1967年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士，工程师、高级政工师。曾任广州万宝集团洗衣机公司党委书记、总经理，广州日宝钢材制品有限公司副总经理、党支部书记，广州万宝集团有限公司副董事长、总经理，广州广重企业集团有限公司董事长、党委书记，广州电气装备集团有限公司董事长、党委书记。现任广州智能装备产业集团有限公司党委书记、董事长。

　2、景广军，男，1972年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，工学博士，副教授。曾任南京大学计算机科学与技术博士后流动站，广州城市信息研究所有限公司常务副总经理兼总工程师，广州市人大常委会机关办公自动化中心副主任、机关信息化办公室主任，广州市信息化办公室副主任、党组成员，广州市科技和信息化局副局长、党委委员，广州市对外贸易经济合作局副局长、党委委员，广州市商务委员会副主任、党组副书记，广州铁路职业技术学院院长、党委副书记。现任广州智能装备产业集团有限公司总经理、副董事长、党委副书记。

　3、王福铸，男，1972年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，公共管理硕士。曾任广州市黄埔区人民法院助理审判员，广州市黄埔区委办公室副主任，广州市黄埔区发展和改革局党组书记、副局长，广州市黄埔区科技和信息化局局长、党组成员，广州市黄埔区科技工业商务和信息化局党组书记、局长，广州广日集团有限公司党委副书记、董事。现任广州智能装备产业集团有限公司党委副书记、董事。

　4、黄双全，男，1964年8月出生，汉族，大专学历，高级会计师。曾任万宝集团塑料电器有限公司资财部部长、副总会计师，广州市万宝冰箱有限公司财务负责人，万宝电器工业公司副总经理，广州广重企业集团有限公司财务总监，广州电子集团有限公司财务总监、总会计师，广州电气装备集团有限公司总经理助理、资产经营部部长、财务部部长、总会计师。现任广州智能装备产业集团有限公司总会计师，广州广哈通信股份有限公司（300711）董事。

　5、蒙锦昌，男，1962年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，会计师、注册咨询工程师、注册造价工程师。历任广州市财政局科员、副主任科员、主任科员，广州市财政投资评审中心副主任、主任，广州市城市建设投资集团有限公司副总经理。现任广州广日股份有限公司副董事长、总经理、临时党委副书记。

　6、江常开，男，1953年8月出生，汉族，中共党员，本科，高级政工师。曾任广州港集团有限公司董事、副总经理，广州港股份有限公司董事、总经理，广州市越秀区14、15届人大代表。现任广州市城市建设投资集团有限公司董事。

　7、苏祖耀，男，1963年4月出生，汉族，中共党员，博士研究生，一级律师、高级经济师。曾任广东国际信托投资公司科长，广东对外经济律师事务所兼职律师，英国sinclair Roche ＆ Temperley律师行香港分行律师。现任广东经纶律师事务所合伙人、党支部书记，广州市城市建设投资集团有限公司董事，广州环保投资集团有限公司董事，广州银行股份有限公司监事，兼任广州市人民政府兼职法律顾问、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、武汉大学法学院兼职教授。

　二、独立董事候选人简历

　1、汤胜，男，1976年12月出生，汉族，中共党员，博士研究生，会计学教授，中国注册会计师及国际注册内部审计师。曾任广州越秀金融控股集团股份有限公司（000987）独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院教授，广州钢铁企业集团有限公司董事，兼任中国对外经济贸易会计学会理事、广东省审计学会理事、广东省财政厅会计专家库专家。

　2、王鸿茂，男，1959年12月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，金融高级经济师。曾任广东发展银行证券部副总经理，广东发展银行基金部总经理，广发证券股份有限公司副总裁，广州科技风险投资有限公司总经理，伦敦亚洲基金华南区董事长。现任广东梧桐亚太创业投资有限公司董事长，广东国富汇基金管理有限公司董事长，广东君桐投资管理有限公司董事长，广州市广百股份有限公司（002187）独立董事。

　3、廖锐浩，男，1963年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任建设银行广东省分行电子银行部总经理，建设银行广州市越秀支行党委书记、行长，建设银行广州市南沙开发区支行主要负责人，建设银行广东省分行工会常务副主任。现任粤非融资租赁有限公司总经理，拟任鸿达兴业股份有限公司（002002）独立董事。

　4、叶广宇，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，博士研究生，教授。曾任广东榕泰实业股份有限公司（600589）独立董事。1997年至今在华南理工大学工商管理学院从事教学与科研工作，现为华南理工大学工商管理学院教授，兼任广州市瀚晖企业管理顾问股份有限公司董事，广东省企业培训研究会会长。

　股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—005

　广州广日股份有限公司

　第七届监事会第二十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日以邮件的形式发出第七届监事会第二十八次会议通知，会议于2018年3月26日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘世民先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案：

　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》：

　本次签署《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司开拓智能制造产业和轨道交通产业市场有着重要作用，有利于保护上市公司的长远利益；同意将该事项提交公司股东大会审议。

　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

　同意提名骆继荣、全登华为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。以上候选人简历详见附件。本议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　广州广日股份有限公司监事会

　二〇一八年三月二十八日

　附件

　第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　1、骆继荣，男，1971年5月出生，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任广州市铸锻工业公司财务部主任助理，广州机电集团（控股）有限公司财务部部长，广州电气装备集团有限公司财务部部长、纪委委员、总经理助理。现任广州智能装备产业集团有限公司总经理助理兼财务部总监，广州广哈通信股份有限公司（300711）监事。

　2、全登华，男，1972年11月出生，男，汉族，中共党员，研究生学历，管理学博士，会计师。曾任广州机电工业资产经营有限公司财务总监，广州广哈通信有限公司财务总监，香港益勤实业有限公司财务总监、总经理，广州电气装备集团有限公司资产经营部副部长。现任广州智能装备产业集团有限公司资本运营部副总监。

　股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—006

　广州广日股份有限公司

　关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、《并购框架协议》的基本情况

　2015年4月27日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”、“广日股份”或“甲方”）与广州松兴电气有限公司（以下简称“松兴电气”）股东刘国瑛（乙方）、蓝稷（丙方）、余江县松青投资服务中心（有限合伙）（丁方）、余江县松洋投资服务中心（有限合伙）（戊方）、余江县金松创新投资服务中心（有限合伙）（己方）、余江县松慧投资服务中心（有限合伙）、余江县大兴投资管理中心（有限合伙）签署了《关于广州松兴电气有限公司之并购框架协议》（以下简称“《并购框架协议》”），在该协议下通过收购己方持有的存量股权及增资的方式，持有松兴电气40%股权，成为松兴电气的第一大股东。本次收购并增资事项，公司合计支付人民币12,000万元，其中人民币7,000万元用于向己方支付28%股权的对价，人民币5,000万元用于向松兴电气增资。2015年4月28日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购广州松兴电气有限公司股权的议案》并公告披露，具体内容详见2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于收购广州松兴电气有限公司股权的公告》(临2015-015)。

　二、业绩承诺及完成情况

　各方在《并购框架协议》中约定了业绩承诺及补偿条款如下：

　1、乙方、丙方、丁方、戊方承诺：松兴电气2015年、2016年、2017年实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别为2000万元、2600万元、3600万元。

　2、如松兴电气在承诺期内未能实现承诺净利润，则乙方、丙方、丁方、戊方应在承诺期内松兴电气审计报告出具之日起10个工作日内，向公司支付补偿。 当年的补偿金额按照如下方式计算： 当期应补偿金额=（基准日至当期期末累积承诺净利润数－基准日至当期期末累积实现净利润数）÷8,200万元×本次交易总对价－已补偿金额。

　3、无论如何，乙方、丙方、丁方、戊方向公司现金及股份补偿总额总计不超过本次交易总对价。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。

　4、各方同意，乙方、丙方、丁方、戊方就其应承担的本协议补偿事宜互负连带责任。

　根据上述《并购框架协议》业绩承诺及补偿条款，以及松兴电气通过全国中小企业股份转让系统披露的2015年年度报告、2016年年度报告，松兴电气业绩承诺（扣非净利润）完成情况如下表：

　■

　三、补充修改业绩承诺条款的具体原因

　鉴于松兴电气未能完成2016年度业绩承诺指标，公司与乙方、丙方、丁方、戊方就未能达成的原因以及未来发展趋势进行了持续沟通：

　1、市场环境变化的影响。松兴电气所处的焊接设备行业市场份额较为分散，行业竞争已经处于充分竞争状态，随着国外知名企业研发本土化、产品制造加快向中国转移，以及国内部分传统焊机制造商产品线向逆变焊机发展，进一步加剧了市场竞争。同时由于国内电阻焊行业转型为智能化装备已成为行业态势，使得其它具有相关设备和类似生产经验的企业加入到该行业中来，并通过技术创新、经营模式创新等方式不断渗透到松兴电气主要业务领域、配套客户和销售区域，对松兴电气焊接智能集成业务造成了较大冲击。

　2、新产业增长未达预期的影响。在积极拓展智能焊接集成主业之外，松兴电气还积极利用自身技术和产品研发能力，拓展轨道交通相关产业。2016年上半年开始与苏州华兴致远电子科技有限公司合作研发《动车组车底检测机器人系统》。松兴电气为此投入了大量的研发资源和人力、财力。由于项目协同以及铁路系统技术评测验证程序等影响，直至2017年8月，该系统方通过了由上海铁路局车辆处组织的专家组的技术评审，未能按计划尽快实现批量化生产销售和业绩实现。

　3、对于上述不利因素，松兴电气充分利用自身在智能焊接装备领域多年积累成熟的技术优势，把握国家大力推进智能装备制造业发展这一政策机遇，以市场为导向，进一步拓宽汽车、家电以及国防工业等领域的业务，加快焊接新技术研发成果转化，形成新的增长亮点。尤其将进一步加大动车车底检测系统等新技术的研发和市场对接，加快科研成果的市场转化速度。与此同时，松兴电气不断强化营销团队，提高企业整体营销能力，大力开拓新的客户，加强企业品牌以及产品的推广，以保持稳固发展的势头。松兴电气是公司向智能制造产业和轨道交通产业发展的重要平台，对于公司发展战略的实施具有重要作用，公司也在积极整合内部、外部资源，与松兴产生协同效应，促进松兴电气的持续稳定快速发展。以上因素都将对松兴电气未来业绩产生积极影响。

　四、《并购框架协议之补充协议》的主要内容

　经各方协商，基于对松兴电气未来发展的积极判断，以及各相关方对于松兴电气发展的重要作用，拟签署《并购框架协议之补充协议》，具体如下：

　原文条款：《并购框架协议》第1.5条约定“业绩承诺和补偿：1.5.1乙方、丙方、丁方、戊方承诺：松兴电气2015年、2016年、2017年实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别为2000万元、2600万元、3600万元。1.5.2如松兴电气在承诺期内未能实现承诺净利润，则乙方、丙方、丁方、戊方应在承诺期内松兴电气审计报告出具之日起10个工作日内，向广日股份公司支付补偿。”

　现甲方与乙方、丙方、丁方、戊方就《并购框架协议》第1.5条相应之约定补充修改如下：

　1、甲方同意乙方、丙方、丁方、戊方2016年度业绩补偿款延迟到2018年5月31日前支付给甲方。

　2、2017年度如果产生业绩差额补偿事宜，原则上参照上述方案，在2019年5月31日前支付给甲方。

　五、董事会意见

　2018年3月26日，公司召开第七届董事会第五十三次会议，一致审议通过了《关于签订广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议的议案》。

　董事会认为，松兴电气是公司向智能制造产业和轨道交通产业发展的重要平台，对于公司发展战略的实施具有重要作用，基于业绩承诺各相关方对于松兴电气发展的重要作用，补充修改业绩承诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律法规的规定，有利于保护上市公司的长远利益；同意将该议案提交公司股东大会审议。

　六、独立董事意见

　独立董事认为：本次签署《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司开拓智能制造产业和轨道交通产业市场有着重要作用，有利于保护上市公司的长远利益；同意将该事项提交公司股东大会审议。

　七、监事会意见

　监事会认为：本次签署《广州松兴电气有限公司并购框架协议之补充协议》，补充修改业绩承诺的相关条款，符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及《公司章程》等相关法律法规的规定，对公司开拓智能制造产业和轨道交通产业市场有着重要作用，有利于保护上市公司的长远利益；同意将该事项提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　广州广日股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十八日

　证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：2018-007

　广州广日股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月13日 14点00 分

　召开地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）G栋一楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月13日

　至2018年4月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案的审议情况，请参见2018年3月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《广日股份第七届董事会第五十三次会议决议公告》（公告编号：临2018-004）、《广日股份第七届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2018-005）。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续。

　2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。

　3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　4、异地股东可以信函或传真方式登记。

　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　6、登记时间 ： 2018年4月10日上午9:30—12:00。

　7、登记地点：广州市天河区华利路59号保利大厦东塔12楼

　8、联系人：严小姐 联系电话：020-38371213

　传真：020-38373152 邮箱：grgf@guangrigf.com

　六、 其他事项

　1、 出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场；

　2、 本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；

　3、 凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

　特此公告。

　广州广日股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　广州广日股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月13日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期： 　年 月 日

　备注：

　委托人对非累积投票议案应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对累积投票议案应在委托书中采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式投票；对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■