一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员对公司年度报告内容无异议。

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,791,626,376为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、公司从事的主要业务

　公司是河北省的能源投资主体，主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。目前拥有控股发电公司10家、售电公司1家，参股发电公司11家；截至2017年末，公司控制运营装机容量780万千瓦，控制在建装机容量70万千瓦，权益运营装机容量832万千瓦。公司拥有控股供热公司4家，参股供热公司1家。

　2、公司所属行业基本情况

　电力行业是我国具有先行性的重要基础产业，与国民经济的发展息息相关。随着国民经济持续稳中向好，电力需求稳步增长，电源结构及布局持续优化，电力行业进入新的发展时期。

　根据中国电力企业联合会发布的《2017-2018年度全国电力供需形势分析预测报告》及相关统计快报显示，2017年全社会用电量63,077亿千瓦时，同比增长6.6%，增速同比提高1.6个百分点。其中，第一产业用电量1,155亿千瓦时，同比增长7.3%；第二产业用电量44,413亿千瓦时，同比增长5.5%；第三产业用电量8,814亿千瓦时，同比增长10.7%；城乡居民生活用电量8,695亿千瓦时，同比增长7.8%。工业用电量比重略有下降，占全社会用电量的比重的69.6%，仍占据主导地位，随着服务业持续快速发展，第三产业用电比重逐年提升，2017年提高至14.2%，电力消费结构持续优化。电力供给方面，发电装机结构清洁化趋势明显。全国新增发电装机容量13,372万千瓦，其中，新增非化石能源发电装机8,988万千瓦，创历年新高。截至2017年底，全国全口径发电装机容量177,703万千瓦，其中全国火电装机容量110,604万千瓦，占总装机容量的62.24%。全国全口径发电量64,179亿千瓦时，其中火电机组发电量45,513亿千瓦时，占比保持在70%以上，火力发电仍为目前我国最主要的发电形式。

　未来，我国电力行业将继续积极适应经济新常态，深入推进供给侧结构性改革，加快电力行业转型升级，深化电力市场化改革，释放需求增长潜能，构建清洁低碳、安全高效的现代电力工业体系，为国民经济发展和人民生活提供坚实支撑和保障。

　3、公司所处行业地位

　公司是河北省最大的独立发电公司，参控股发电机组为区域电网的重要电源支撑。目前公司控股发电机组主要集中于河北南部电网，控制装机容量占河北南部电网22.70%，占河北省总装机容量的12.04%。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

　追溯调整或重述原因

　同一控制下企业合并

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，我国经济继续稳中向好的发展态势，全社会用电量保持较快增长，发电装机结构进一步优化。受煤炭行业去产能叠加安全、环保等多方面因素影响，全年煤炭价格高位运行，火电行业成本压力加剧。电力体制改革持续深化，市场竞争格局重构，促使行业运行效率提升。面对经营环境的压力和机遇，公司坚持以提高发展质量和效益为中心，以顺应供给侧结构性改革为主线，以提升竞争力为总抓手，进一步强化对标管理，着力推进科技创新，充分把握发展机遇，优化调整业务结构，多措并举，实现了全年稳定发展。2017年公司实现营业收入105.38亿元，实现净利润1.68亿元。

　（1）火电业务生产经营情况

　?2017年公司安全生产形势平稳，全年未发生人身伤亡、重大设备损坏、环境污染等事故。公司持续强化设备管理，优化机组运行方式，机组可靠性大幅提升。

　?公司持续强化电力营销，积极争取发电量指标。9家控股运营发电公司共完成发电量356.19亿千瓦时，完成上网电量325.85亿千瓦时，分别提高6.64%和4.83%。控股发电公司发电机组平均利用小时为4,946小时。

　公司积极参与区域大用户直供电交易，争取市场电量。2017年，公司控股发电公司共完成交易电量75.07亿千瓦时，占河北区域（包括河北南网、冀北电网）交易电量的20.87%。公司控股子公司售电公司报告期内首次参与河北南网直接交易，代理28家购电用户，完成交易电量10.16亿千瓦时，为区域内代理用户数目、代理交易电量最多的售电公司。

　公司各参控股发电公司2017年电量完成情况如下：

　■

　?供热业务发展较快，2017年，公司共完成售热量2,389万吉焦，同比增长17.98%；实现供热面积8,927万平米，同比增加59.07%。

　?持续开展燃料精细化管理，加强燃料政策信息研究与市场形势预判，深化与国有大型煤企合作，提高长协煤到货量，积极开拓新煤源，优化燃煤结构，加大经济煤种掺烧力度，在严峻的市场形势下保证了煤炭的稳定供应，并有效地控制了燃料成本。2017年，公司控股发电公司平均标煤单价625元/吨。

　?持续推进节能降耗工作，按照《2016-2018年能效指标对标规划》，2017年公司控股发电公司重点实施了通流改造、烟气余热利用改造、尖峰冷却改造和热网循环泵节能改造等节能技改工作，机组能效指标得到进一步优化，控股发电公司平均供电煤耗同比下降2.55克/千瓦时。

　?积极履行社会责任，加强对大气污染物排放指标的监控管理，保持环保设施稳定、高效运行。2017年，公司所属发电企业氮氧化物、二氧化硫、烟尘平均排放浓度分别为31.21mg/Nm3、14.9mg/Nm3、2.33mg/Nm3，优于国家超低排放标准。在确保大气污染物达标的同时，积极实施了煤场全封闭改造、废水综合治理等环保治理工作，不断推进绿色电厂建设。

　?推进科技创新，加大研发投入。2017年公司在火电机组节能降耗、环保设施经济运行、供热挖潜和灵活性改造等方面开展技术研究，其中自主研发的功热小汽轮机技改技术路线在宣化热电成功应用的基础上正逐步在系统内发电企业进行推广。

　（2）项目开发及优化发展情况

　公司紧抓京津冀协同发展、雄安新区和“一带一路”建设等重大历史机遇，在继续做优做强火电主业同时，积极优化调整产业结构，不断提升核心竞争力和可持续发展能力。

　?承德热电项目两台热电联产机组分别于2017年9月和11月建成投产；遵化热电项目工程进展顺利，计划2018年投产；辛集、泊头、任丘二期等省内储备热电项目前期工作扎实推进，已列入河北省“十三五”电力发展规划；公司参股项目山西盂县2×1,000MW项目已开工建设；同时，公司积极推进陕西、内蒙、山西等富煤地区煤电基地项目和输电通道项目。

　?继续加大供热项目的开发力度。一是对公司存量纯凝机组进行供热改造，公司控股子公司西电公司、西二公司2~6号机组已于2017年冬季向石家庄市区供热，公司整体供热能力大幅提升；二是有序推进现有热电联产项目配套热网项目的开发，拓展下游供热市场，任丘热电开发区热网项目、邢台热电工业热网项目均已开工建设；三是紧跟国家产业政策，结合京津冀治霾措施的实施，在区域内采用电、燃气、煤粉炉等不同供热方式，积极抢占市场，发展清洁能源集中供热。

　?公司参股的沧州海兴核电项目前期工作稳步推进，同时，公司积极把握核电领域发展机遇，分别与中国核电、中核技术、神华集团、浙能电力共同发起设立了中核行波堆投资（天津）有限公司和中核河北核电有限公司，共同推进行波堆核电技术的研发及示范项目的投资建设。

　?落实“走出去”战略，继续与具有丰富海外投资经验的央企搭建合作平台，共同寻找境外投资机会，储备项目资源，稳步推进境外项目开发工作。2017年，公司与中国葛洲坝集团国际工程有限公司签署了战略合作协议。

　?积极参与电力体制改革，以大用户直供电、配售电业务为切入点，努力培育大客户，拓展售电市场份额，广泛储备增量配网项目资源，积极参与增量配电业务改革试点项目，同时布局微电网、储能、数据中心、充电桩、用能服务等业务领域。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：人民币元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年，煤炭价格高位运行，火电行业成本压力加剧。报告期内公司燃料成本同比上升59.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降88.41%。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期，公司新增子公司及孙公司合计5家并纳入合并范围，其中非同一控制下企业合并新增子公司一家，为恒兴公司；同一控制下企业合并新增孙公司一家，为河北神源实业有限公司；投资设立孙公司两家，分别为建投热力高邑清洁供热有限公司和建投遵化供热有限责任公司。

　（河北建投能源投资股份有限公司2017年度报告摘要签章页）

　河北建投能源投资股份有限公司

　法定代表人：米大斌

　二○一八年三月二十七日

　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-6

　河北建投能源投资股份有限公司

　第八届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　河北建投能源投资股份有限公司董事会于2017年3月17日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第八届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年3月27日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事7人，其中独立董事赵强先生、曾鸣先生以通讯方式参加会议并表决；董事李连平先生、张彦启先生因其他公务未能亲自出席会议，分别委托董事米大斌先生、徐贵林先生出席会议，并代为行使表决权。

　会议由董事长米大斌先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。

　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并经表决（独立董事赵强先生、曾鸣先生通讯表决，其他董事现场举手表决），通过以下决议：

　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度总经理工作报告》。

　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度财务决算和2018年预算目标的报告》。

　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

　公司2017年度计提减值准备52,326,765.30元，其中：坏账准备11,610,919.88元、存货跌价准备1,505,377.38元，固定资产减值准备39,210,468.04元。除此之外，公司2017年度未发生其他资产减值准备计提情况。

　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于会计政策变更的议案》。

　该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度利润分配预案》。

　经利安达会计师事务所审计确认，公司（如非特别说明均指母公司，以下同）期初未分配利润3,204,601,458.69元，已分配2016年度股利716,650,550.40元。2017年实现净利润为877,151,305.74元，根据《公司法》和本公司章程规定，公司2017年提取法定盈余公积87,715,130.57元，期末可供股东分配的利润为3,277,387,083.46元。

　根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，2017年度利润分配预案如下：

　以公司2017年12月31日总股本1,791,626,376股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），共分配利润143,330,110.08元。

　经过上述分配，公司剩余未分配利润为3,134,056,973.38元，结转以后年度分配。

　（六）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2017年度）》。

　该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度内部控制评价报告》。

　公司第八届董事会独立董事对该报告发表了独立意见。该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度报告》及摘要。

　公司《2017年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》。

　董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年度会计报表和内部控制审计工作，年度报酬拟定为人民币136万元。

　本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。

　（十）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度董事会工作报告》。

　该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2018年度经营计划》。

　（十二）以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。

　关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避了该议案的表决。本议案经公司第八届董事会独立董事事前认可后方提交本次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年日常关联交易预计公告》。

　（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）。

　《河北建投能源投资股份有限公司章程修正案》（草案）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　该报告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

　董事会决定于2018年4月17以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会。

　上述第（二）、（五）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十四）项议案，需提交公司2017年度股东大会审议。

　三、备查文件

　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月27日

　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-11

　河北建投能源投资股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决定于2018年4月17日召开公司2017年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议时间：

　1．现场会议召开时间：2018年4月17日10:00。

　2．网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年4月16日15:00至4月17日15:00期间的任意时间。

　（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（四）股权登记日：2018年4月9日。

　（五）会议出席对象：

　1．于2018年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的律师。

　（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室。

　二、会议审议事项

　（一）审议《2017年度董事会工作报告》；

　（二）审议《2017年度监事会工作报告》；

　（三）审议《2017年度财务决算报告》；

　（四）审议《2017年度利润分配方案》；

　（五）审议《2017年度报告》及摘要；

　（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　（七）审议《公司章程修正案》（草案）；

　（八）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　《公司章程修正案》（草案）需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

　上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2017年度报告》、《第八届董事会第三次会议决议公告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《公司章程修正案》（草案）和《前次募集资金使用情况的报告》。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2018年4月16日8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

　地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

　邮政编码：050051

　联系电话：0311-85518633

　传真：0311-85518601

　联系人：孙原、郭嘉

　（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。

　六、备查文件

　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2017年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

　一、网络投票的程序

　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

　2．填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票时间：2018年4月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年4月17日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

　投票指示：

　■

　委托人（签名）： 受托人（签名）：

　身份证号码： 身份证号码：

　持有股数：

　股东账号：

　委托日期：

　年 月 日

　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-7

　河北建投能源投资股份有限公司

　第八届监事会第三会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　河北建投能源投资股份有限公司监事会于2018年3月17日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第八届监事会第三次会议的通知。会议于2018年3月27日在公司会议室召开。本届监事会现有监事5名，亲自出席本次会议的监事3名，监事王春东先生、刘俊平先生因其他公务未能亲自出席会议，分别委托监事李新浩先生、孙敏女士出席会议并代为行使表决权。

　受监事会主席王春东先生委托，会议由监事李新浩先生主持。

　本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并经举手表决，通过以下议案：

　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度财务决算及2018年预算目标的报告》；

　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》；

　监事会认为：公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行，2017年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正常计提，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求，董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序合法。

　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于变更会计政策的议案》；

　《关于会计政策变更的公告》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度利润分配预案》；

　具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》。

　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度内部控制评价报告》；

　监事会认为：公司2017年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

　《2017年度内部控制评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度报告》及摘要；

　监事会认为：董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在2017年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。

　监事会保证2017年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司《2017年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《2017年度监事会工作报告》。

　该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　（八）以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

　该报告刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　上述（一）、（四）、（六）、（七）、（八）项议案需提交公司2017年度股东大会审议。

　三、备查文件

　河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。

　河北建投能源投资股份有限公司

　监 事 会

　2018年3月27日

　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-8

　河北建投能源投资股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司因执行财政部修订及颁布的最新会计准则和有关业务通知相应变更公司的会计政策。现将有关情况公告如下：

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更原因

　2017年4月28日，财政部制定并颁布印发了《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并要求自2017年5月28日起实施。

　2017年5月10日，财政部修订印发了《企业会计准则第16号－政府补助》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起实施。

　2017年12月25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　2、变更前公司采用的会计政策

　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、会计准则解释公告以及其他相关规定。

　3、变更后公司采用的会计政策

　本次变更后，公司按照财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号－政府补助》和2017年12月25日修订的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定执行。其他未变更部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　4、变更日期

　依照《企业会计准则第42号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号－政府补助》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。

　二、会计政策变更对公司的影响

　公司执行上述新准则不会对公司当前和会计政策变更之前总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。

　四、备查文件

　河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月27日

　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-10

　河北建投能源投资股份有限公司

　2018年日常关联交易预计公告

　■

　一、日常关联交易基本情况

　1、日常关联交易概述

　河北建投能源投资股份有限公司（下称“公司”）2018年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）及其子公司，以及公司控股子公司衡水恒兴发电有限责任公司（下称“恒兴公司”）与公司参股公司河北衡丰发电有限责任公司（下称“衡丰公司”）之间的交易，预计交易总金额11,381万元，上年同类交易总金额9,956.67万元。

　2018年3月27日，公司第八届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度预计日常关联交易的议案》。关联董事米大斌先生、秦刚先生、李连平先生回避表决。

　公司2018年预计日常关联交易事项无须公司股东大会审议。

　2、预计日常关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　3、上年日常关联交易实际发生情况

　单位：万元

　■

　公司2017年日常关联交易实际发生总金额高于年初预计金额2,757.43万元，占公司最近一期经审计净资产的0.25%，主要原因为公司2017年12月将参股公司恒兴公司纳入合并报表，其与参股公司衡丰公司和建投集团的子公司间的交易构成关联交易，以及部分关联交易年初未预计。

　二、关联方介绍和关联关系

　1、河北建设投资集团有限责任公司为公司控股股东，持有公司65.63%的股份。该公司成立于1990年3月，前身为河北省建设投资公司，2009年改制为有限责任公司并更名为河北建设投资集团有限责任公司，实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会，注册资本150亿元，公司法定代表人为李连平，住所为石家庄市裕华西路9号裕园广场A座，经营范围为对能源、交通、水务、农业、旅游业、服务业、房地产、工业、商业的投资及管理。

　2016年，建投集团实现营业收入211.07亿元，净利润28.43亿元；截至 2016年12月31日，建投集团净资产346.23亿元。截至本公告披露日建投集团2017年度财务决算尚未完成。

　建投集团为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联法人，为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

　2、河北衡丰发电有限责任公司为公司持有35%股权的参股公司。该公司于1996年8月成立，注册资本77,700.00万元，注册地址为河北省衡水市人民西路3389号，法定代表人为石新柱，经营围为火力发电，并向电网售电；向用户供热；灰渣综合利用。

　2017年末，该公司总资产146,768.03万元，净资产88,517.58万元；2017年实现主营业务收入115,410.09万元，净利润6,236.92万元。

　由于公司副总经理孙原先生担任衡丰公司副董事长，衡丰公司为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的关联法人，为依法存续并持续经营的独立法人实体，开展相关业务具有履约能力。

　上述关联方均不是失信被执行人。

　三、关联交易的主要内容

　（一）接受关联人提供的劳务

　1、建投集团的子公司向公司控股发电公司河北西柏坡发电有限责任公司（下称“西电公司”）和河北西柏坡第二发电有限责任公司（下称“西二公司”）提供燃料运输服务，是由燃料运输线路的客观实际形成，西电公司、西二公司每年支付运杂费，运费价格主要参照市场价格水平由双方协商确定。

　2、建投集团的子公司与公司部分控股发电公司的合同能源管理项目主要为循环水余热利用及风机、凝泵、循环水泵变频改造等，由交易双方按约定比例分享节能效益。综合技术服务主要是为公司控股发电公司提供设备现场试验、故障诊断、性能优化等技术服务工作以及承接节能技改项目等。服务价格参照行业内同类服务价格水平协商确定，通过公开招标方式实施的项目执行中标价。

　3、建投集团的子公司通过公开招标方式承接公司控股发电公司建投邢台热电有限责任公司提供化水系统运行和设备维护服务，运维费执行中标价。

　（二）使用及租入关联人的资产

　1、公司控股发电公司与关联方共用生产设施，系由于公司控股发电公司为关联方发电机组项目的扩建工程。项目投产后一直使用关联方的共用生产设施，共用生产设施使用费由双方协商确定。

　2、公司本部及控股子公司河北建投建能电力燃料物资有限公司（下称“建能燃料公司”）办公场地租赁公司控股股东建投集团的物业，租赁费参照市场价格协商确定。

　（三）向关联人销售产品、商品

　建投集团的子公司因发电机组全部关停，机组的定期保养需要使用公司控股发电公司的电量，公司控股发电公司按照上网电价收取电费。

　（四）向关联人提供劳务

　公司子公司建能燃料公司向控股股东建投集团的子公司提供煤炭采购服务，服务费由双方协商确定。

　（五）由关联人共用资产

　建投集团的子公司使用公司控股发电公司西二公司铁路专用线办理货物运输业务，向西二公司支付铁路专用线使用费，价格由双方协商确定。

　四、交易目的和对公司的影响

　公司与关联方的上述日常关联交易是根据正常生产运营实际而进行的必要的交易。关联交易在平等、互利的基础上进行，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事意见

　本关联交易事项经公司第八届董事会独立董事书面认可后，方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下：

　“公司在2018年度预计发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际，其目的是保证公司生产经营活动的正常开展。交易事项均是按照市场价格或参照市场公允价格协商定价，公开招标的交易事项采取招标定价，因此交易定价是公允的。”

　“董事会对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东利益的情形。”

　六、备查文件目录

　1、第八届董事会第三次会议决议；

　2、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2018年3月27日

　证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2018-9

　河北建投能源投资股份有限公司