广州海格通信集团股份有限公司

　一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,307,395,829为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　报告期内，公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》，坚持“高端高科技制造业和高端服务业”两大战略定位，坚持“实业+资本”双轮驱动发展，坚持自主创新、军民融合发展，聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务板块，不断构筑持续竞争优势。

　无线通信板块：面向新一代天、空、地一体化网络建设，重点跟进无线网的宽带化、网络化、智能化技术的发展趋势，积极推进新技术与新产品开发，进一步巩固“用户覆盖最广、频段覆盖最宽、产品系列最全”的竞争优势。

　北斗导航板块：进一步夯实“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局竞争优势，紧跟北斗系统应用和进一步建设的步伐，在巩固军用行业优势地位的同时，推动智慧城市、车联网、船联网等民用业务的规模化发展。

　航空航天板块：进一步构筑军用模拟仿真业务（VR）的优势地位，结合通用航空领域发展契机，积极布局飞行训练民用领域，同时拓展以高仿真技术为基础的游戏市场、休闲娱乐市场和运动市场；打造海格通信在民用航空通信导航监视领域的品牌形象，致力于成为主流供应商；完成对西安驰达飞机的收购，布局飞机零部件制造业务。

　软件与信息服务板块：在继续保持国内领先的技术服务能力和企业运营水平的基础上，进一步扩大通信服务业务的全国布局，致力于推动关于机器人4.0应用集成平台的研发和智能硬件云平台的研发，提前布局未来移动互联网和5G业务领域，并寻求进入军用业务领域和海外市场的发展机会。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司积极应对国内宏观经济增速放缓、军队体制编制改革带来诸多不确定性的压力，紧紧围绕“直面市场、锐意变革、夯实基础、贴近客户”的年度经营管理主题，主动实施变革，系统策划、纵深推进、多点突破、开源节流，务实推进各项经营管理工作。

　（一）主营业务方面

　报告期内，公司实现营业收入335,207.07万元，同比下降18.61%，归属于母公司的净利润29,328.42万元，同比下降44.68%。其中，软件与信息服务业继续保持快速增长态势，实现营业收入159,948.09 万元，同比增长23.06%；军工通信、北斗导航业务受军队体制编制改革、行业周期性等因素影响，特殊机构用户订货延后，公司年度经营效益同比有所下降。但为了公司未来持续发展，保持行业内科技水平的竞争力，公司的科研工作仍按用户的十三五规划持续推进，坚持走自主创新的道路，紧跟行业发展趋势和用户需求，深入推进技术与市场融合，直面技术市场竞争与比拼。报告期内，研发投入64,618.75万元，同比增加12,113.70万元,增长率为23.07%，占营业收入比例19.28%，侧重在北斗高精度位置服务平台、兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片、大S卫星移动通信系统等关系到公司未来3-5年中长期发展的大项目。

　传统的无线通信板块，特殊机构用户某指挥系统硬件统型设备竞争择优中取得多项成果，包括“节点同步设备”获得竞标第二名，实现了时间同步技术从无到有的突破；125W短波电台统型项目第一阶段比测获得第二名；嘉瑞科技“超短波天线合路器”获得竞标第一名，并取得项目组长单位资格；机载短波天馈系统通过部级方案评审，首次进入了主战武器机载平台；大S卫星移动通信系统在军民领域均取得突破，有望在2018年以后开始批量订货；某型双频段卫星动中通车载站随系统通过定型审查，这是公司在二代星及扩展应用中首次担任卫星总承制任务；国家科学技术部、广东省政府签署部省联动实施国家重点研发计划“宽带通信和新型网络”专题框架协议，公司作为通信领域龙头企业参加活动。卫通、导航领域新增5个项目入围“十三五”装备预研共用技术项目，为未来市场拓展奠定技术基础。

　北斗导航板块，在已有的车载、舰载等基础上，持续争取弹载、机载平台的上装机会，某无人直升机北斗设备、某高精度设备获得方案竞标第一名；某型基带接收芯片已具备应用推广能力；抗干扰基带、射频芯片具备批量装备能力；兼容北斗三号民用体制的高精度基带芯片正在后端设计，明年流片。同时，公司布局建设高精度位置服务平台，完成CORS站点（地面连续观测站）、高精度板卡和导航地图引擎研制，定位精度可达厘米级别，在行业中具有相对优势。

　航空航天板块，模拟仿真业务主要产品六自由度运动平台、飞行/机务模拟器等在军用市场占据重要的地位；操纵负荷系统力感模拟的核心技术达到了中国民航总局CCAR-60（《飞行模拟设备的鉴定和使用规则》）D级（最高等级）模拟器操纵负荷系统技术标准，填补国内在该技术领域的空白；获得中国民用航空局颁发的首个“国产甚高频地空通信共用系统”正式使用许可证；2017年公司完成对驰达飞机的收购与业务整合，布局飞机零部件制造业务，并且成功拓展航材配件、飞机模拟装配等新领域。

　软件与信息服务板块，海格怡创继续保持良好的发展势头，市场订单创新高，在三大运营商、铁塔公司等客户多次竞标中名列前茅，业务已覆盖至22个省、直辖市；同时公司成为中国移动2018年至2019年通信设备安装工程施工服务集中采购项目多个省份的中标候选人，并且项目包含了中国移动5G设备的安装，为公司在5G时代的业务拓展开启良好开端；通导信息连续多年保持较快增长，获得装备承制资格资质，为拓展新的检测服务项目提供有力支撑；南方海岸中标“南沙保税港区海关监管信息化系统扩建优化”、“全国海关信息中心维护H2010通关服务”等项目，市场空间实现进一步拓展，已成为海关信息化的优质合作伙伴。

　（二）资本运作方面

　1、“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”项目，于2017年4月28日收到中国证监会出具的《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]574号）。2017年6月30日，公司发布《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及摘要。2017年7月4日，公司完成新增股份（161,644,175股）相关登记手续，并在深交所上市。

　2、子公司摩诘创新定向增发股份项目，于2017年3月1日完成新增发行股份（15,126,048 股）在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，共募集资金3.6亿元。

　3、发行公司债券、超短期融资券工作，2017年4月，取得了证监会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]492号）, 核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券；收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP108号），同意接受公司15亿元超短期融资券注册。

　4、广州无线电集团基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，于2017年7月18日至27日期间，通过证券交易所集中竞价交易方式实施增持计划，增持股数17,810,214股，增持金额19,994.14万元，广州无线电集团持有海格通信股份由484,216,740股增加至502,026,954股，持股比例由20.99%上升至21.76%。

　5、新设立两家公司，子公司海华电子与东亚公司、启富智晖合资设立的“广州海格亚华防务科技有限公司”主营无人机防控业务；子公司海格资产设立全资子公司“广州海格天腾传媒有限公司”，将作为海格通信深度挖掘企业文化内涵，发展文化传媒板块的平台。

　6、围绕业务聚焦、资源集约的工作思路，对现有产业链和产品线进行梳理，坚持“有所为有所不为”，逐步剥离与核心主业相关度不高的业务。主要项目包括：挂牌转让武汉广电海格地产30%股权及海格经纬31%股权，协议转让海格智能80.59%股权等。

　7、公司分别与兵器201研究所、亿航签署了战略合作框架协议，双方将在无人平台信息化展开深入合作，这对公司“市场空间抢筑、市场份额抢夺和国际市场抢入”具有重大战略意义。

　（三）软实力建设

　公司积极推进“科技+文化”战略，扎实塑造海格知名品牌。

　1、成功举行“2017·新一代信息技术院士高峰论坛”，特邀中国探月工程总设计师、“两弹一星”功勋科学家孙家栋院士等八位院士“慧”聚海格，为公司未来发展指引方向，同时展现了公司良好的企业形象和员工精神风貌。

　2、公司累计在《人民日报》、新华社、中央电视台、《经济日报》等70余家主流媒体频频亮相，全年全网刊发关于海格通信的新闻报道超过500篇，对外品牌传播质量大幅提升，实现品牌文化对接企业经营。

　3、广东省国防科技工业军民融合协会于2017年8月23日成立，广州无线电集团、海格通信分别担任会长、副会长单位。

　4、公司连续14年入选工业和信息化部“中国软件业务收入百强企业”；荣列“2017年中国通信业100强企业”34位。

　5、公司获得由中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号。

　6、公司获得工业和信息化部“国家级工业企业设计中心”称号；通过CMMI3级（软件能力成熟度集成模型3级）复审；通过装备发展部审查，取得承制装备资格的资质。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、重要会计政策变更

　执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

　财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

　财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

　本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

　■

　2、重要会计估计变更

　公司本期无重要会计估计变更。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年度合并报表新增2家子公司，分别是西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、武汉嘉瑞科技有限公司；

　本年度合并报表减少2家子公司，分别是广州海格智能科技有限公司、河南海格经纬信息技术有限公司；

　子公司出资新设成立广州海格亚华防务科技有限公司、广州海格天腾传媒有限公司、山东嵘兴通信技术有限公司。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事长：杨海洲

　2018年3月26日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-013号

　广州海格通信集团股份有限公司

　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年3月26日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（《2017年度董事会工作报告》相关内容详见公司2017年度报告第四节、第九节）。

　二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，《2017年度财务决算报告》相关数据详见公司2017年度报告全文）。

　四、审议通过了《2017年内部控制自我评价报告》

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《2017年度内部控制自我评价报告》刊登于2018年3月28日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2017年实现净利润293,538,135.68元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金29,353,813.57 元后，公司可供股东分配利润为1,339,151,769.74 元（含以前年度未分配利润1,074,967,447.63 元）。

　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2017年度利润分配预案为：

　以2017年12月31日公司总股本2,307,395,829股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），派发现金红利184,591,666.32元，剩余未分配利润1,154,560,103.42元结转至下一年度。

　2017年度不进行资本公积转增股本。董事会认为该利润分配预案合法、合规。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　六、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《2017年度报告全文》刊登于2018年3月28日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ，《2017年度报告摘要》同时刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》。）

　七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　同意公司第四届董事会审计委员会对公司2017年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，2017年度审计费用为157万元（含20家控股子公司年度审计费用）。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　八、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　九、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《2017年度社会责任报告》刊登于2018年3月28日的巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十、审议通过了《公司高管层2017年度薪酬考核及2018年度业绩考核目标的议案》

　根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司2017年度经营状况，对公司高管年度业绩进行考评，确定了各高管薪酬，确定公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等8名高管2017年应付薪酬合计为703万元。并核定了高管层2018年基本年薪和业绩年薪基数。同意以近三年实际完成的营业收入和净利润的平均数等相关指标为公司高管层2018年度业绩目标考核基数。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　十一、审议通过了《关于董事会取消副董事长职务设置的议案》

　根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟取消副董事长职务设置，并对《公司章程》进行相应修改。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于修订〈董事会议事规则〉及〈公司章程〉的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟对公司《董事会议事规则》的部分内容进行修订。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于修订〈董事会议事规则〉及〈公司章程〉的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十三、审议通过了《关于董事会授权董事长对公司购买、出售重大资产以及投资项目审批权限的议案》

　为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长对公司购买、出售重大资产以及投资项目行使一定的审批权限。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于修订〈董事会议事规则〉及〈公司章程〉的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十四、审议通过了《关于增补邓家青先生为公司董事的议案》

　由于公司原董事古苑钦先生已辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名邓家青先生为公司第四届董事会董事（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于公司董事辞职以及增补公司董事的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十五、审议通过了《关于增加指定信息披露媒体的议案》

　为进一步做好投资者关系管理工作，扩大信息披露覆盖面，公司决定增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。

　增加后公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于增加指定信息披露媒体的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　鉴于公司董事会拟取消副董事长职务设置，授权董事长对公司购买、出售重大资产以及投资项目审批权限，变更临时董事会会议的通知时间以及公司拟增加指定信息披露媒体。依据上述情况，为保证《公司章程》记载事项的真实、准确，同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规、文件精神，结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于修订〈董事会议事规则〉及〈公司章程〉的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十七、审议通过了《关于公司高级管理人员部分调整的议案》

　根据公司战略发展和经营管理的需要，依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟对高级管理人员进行部分调整。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于公司高级管理人员部分调整的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　十八、审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信的议案》

　基于海格通信经营发展和资金筹划的需要，公司2018年度拟向相关银行申请人民币30亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函等综合授信，并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增贷款额度，需重新提交董事会审批。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　十九、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

　由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事杨海洲先生、黄跃珍先生、白子午先生、杨文峰先生回避了表决。

　本议案需提交股东大会审议。

　表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《2018年度日常关联交易预计的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　二十、审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》

　北京海格资产管理有限公司（以下简称“北京资产”）为公司全资子公司，为增强北京资产的资本实力，海格通信拟以2018年2月28日作为基准日，应收北京资产的债权人民币本息共计695,784,044.00元,将其中69,500万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由10,000万元增至79,500万元。本次增资完成后，公司对北京资产公司持股比例不变，仍为 100%。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　二十一、审议通过了《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的议案》

　为满足控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）的日常经营需求，公司拟与驰达飞机另外两位自然人股东陶炜、孟令辉按所持驰达飞机股份比例股比同比例为驰达飞机提供连带责任担保。驰达飞机拟贷款银行为中国工商银行或中国民生银行或北京银行。贷款金额为人民币3000万元，担保期限为自放款之日起一年。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　二十二、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

　公司董事会定于2018年4月20日（星期五）下午14：30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开2017年度股东大会。

　表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

　（公司《关于召开2017年度股东大会的通知》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-014号

　广州海格通信集团股份有限公司

　第四届监事会第十三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2018年3月26日下午在广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2018年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　会议由监事会主席祝立新先生主持。

　会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　《2017年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、审议通过《2017年度财务决算报告》

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》

　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会2017年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2017年度内部控制自我评价报告》无异议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　四、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》

　根据公司利润实现情况和公司发展需要，2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本2,307,395,829股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），派发现金红利184,591,666.32元，剩余未分配利润1,154,560,103.42元结转至下一年度。

　2017年度不进行资本公积转增股本。监事会认为该利润分配预案合法、合规。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　五、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　七、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　八、审议通过《公司2017年度社会责任报告》

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　九、审议通过《关于公司高管层2017年度薪酬考核和2018年度业绩考核目标的议案》

　根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合2017年度经营状况对公司高管年度业绩进行考评，并初步确定了各高管薪酬。确定公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等8名高管2017年应付薪酬合计为703万元。

　另外，公司核定了高管层2018年基本年薪和业绩年薪基数。公司以近三年实际完成的营业收入和净利润的平均数等相关指标为公司高管层2018年度业绩目标考核基数。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　十、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

　监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　十一、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　公司第四届监事会监事莫东成先生因工作调整，申请辞去公司第四届监事会监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提名李瑜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

　因莫东成先生辞职会导致监事会成员低于法定人数（3人），莫东成先生仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责，其辞职报告在改选出的人员就任时生效。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

　（公司《关于公司监事辞职及补选监事的公告》刊登于2018年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　监事会

　2018年3月28日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-016号

　广州海格通信集团股份有限公司

　2017年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，结合《广州海格通信集团股份有限公司审计委员会工作细则》以及《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的具体规定，审计部对广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海格通信”）2017年度募集资金的存放与使用情况进行了审计。现将审计结果报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额及资金到位时间

　1、首次公开发行募集资金

　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况，公司本次实际募股为8500万股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币38.00元，募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元，合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中：1,161,800,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内；1,100,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内；334,000,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内；553,275,000.00元，已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010) 羊验字第20054号验资报告予以验证。上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元，已经立信羊城会计师事务所有限公司审计，并出具（2010）羊专审字第20157号专项审核报告。

　2、非公开发行募集资金

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1481号）核准，同意公司向特定对象非公开发行不超过75,356,297股新股，每股发行价为人民币15.56元，本次发行募集资金总额为人民币1,172,543,981.32元。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。上述非公开发行募集资金扣除承销保荐费用等各项发行费用人民币11,697,169.78元，募集资金净额为人民币1,160,846,811.54元。上述募集资金已经于2015年8月11日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第410470号验资报告予以验证。

　3、资产重组募集配套资金

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】574号）核准，同意公司向古苑钦等发行股份购买资产事宜并募集配套资金事宜，公司向广州无线电集团、中航期货1号资管计划、保利科技、广州证券等4名配套融资认购方非公开发行人民币普通股（A股）67,446,546股，发行价为每股人民币10.36元，本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元，扣除股份发行发行费用16,000,000.00元，承销费用4,000,000.00后，广发证券将募集资金余额678,746,216.56（其中剩余发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元暂未扣除）汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州员村支行开立的账号为3602005329200296129、3602005329200295901、3602005329200296377、3602005329200296253、3602005329200296253及3602005329200296253等6个存款账户。上述募集资金已经于2017年6月20日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10574号验资报告予以验证。

　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　1、首次公开发行募集资金

　截至2017年12月31日止，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入510,039,400.00元，直接投入募集资金项目725,012,190.55元，直接投入超募资金项目1,137,061,045.07元，超募资金永久性补充流动资金550,000,000.00元，募投项目节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金394,889,748.42元，合计已使用3,317,002,384.04元。公司2017年12月31日募集资金专户余额为19,965,626.56元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

　2、非公开发行募集资金

　截至2017年12月31日止，首次非公开发行募集资金用于偿还银行贷款620,000,000.00元，用于补充流动资金541,144,995.77元，合计已使用1,161,144,995.77元。公司2017年12月31日非公开发行募集资金专户余额为108,637.69元（为利息收入）。

　3、资产重组募集配套资金

　截止2017年12月31日止，置换先期自筹资金投入70,810,306.91元（其中股权收购款64,275,000.00元，剩余的发行费用4,578,644.18元，中介机构相关费用1,956,662.73元），资产重组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元，西安驰达支付的财务顾问费、律师费及垫付定增相关费用1,921,127.13元，直接投入募集资金项目27,424,930.36元，合计已使用164,431,364.40元。公司2017年12月31日资产重组募集配套资金专户余额为515,537,724.67元（包含银行理财产品余额和利息收入）。

　二、募集资金存放和管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　公司于2007年8月召开的2007年第一次临时股东大会审议通过《广州海格通信集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的议案，随后根据深交所出台的有关制度，公司于2010年10月召开的第二届董事会第三次会议对《管理办法》进行了重新修订。根据公司《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司审计部对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

　根据相关规定，2010年9月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。中国银河证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司专户的资料。2010年12月和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司上述四家银行就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项签订《募集资金专项存储账户三方监管协议补充协议》。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

　根据相关规定，2012年1月6日，公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》，2012年1月和5月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议》；2012年3月1日，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，2012年3月和6月三方签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》；2012年3月19日，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》，2012年6月四方签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。上述协议约定公司、公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、公司全资子北京海格神舟通信科技有限公司在上述银行开设募集资金专项账户，规范对超额募集资金的使用。三方和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，公司和银行积极配合，超额募集资金三方和四方监管协议的履行情况正常。

　2014年12月16日，公司 2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开发行相关议案。2015年1月22日，公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请广发证券担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，持续督导期间自公司本次非公开发行股票上市之日起计算。鉴于公司首次公开发行股票的募集资金未使用完毕，而本次非公开发行股票保荐机构更换为广发证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司终止与银河证券首次公开发行股票的保荐协议，银河证券未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作将由广发证券承继。

　为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，公司、海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司及广发证券分别与募集资金存放机构签订了募集资金专项存储账户监管协议。对于首次公开发行募集资金，公司及广发证券与中信银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议》，公司、海华电子企业（中国）有限公司及广发证券与中信银行广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》，公司、北京海格神舟通信科技有限公司及广发证券与中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议》。对于非公开发行募集资金，公司及广发证券分别与中国工商银行广州员村支行、中信银行天河支行签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。

　2016年11月21日，公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等非公开发行相关议案。2016年9月18日，公司与广发证券签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广发证券股份有限公司资产重组独立财务顾问（保荐）协议》，聘请广发证券担任公司本次资产重组募集配套资金发行股票的保荐机构，广发证券具体负责本次发行上市的保荐工作。

　2017 年 7 月 12 日，公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、西安优盛航空科技有限公司与中国银行股份有限公司西安阎良航空高技术产业基地支行以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与全国中小企业股份转让系统《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

　2017年8月17日，公司、海格怡创与中国工商银行股份有限公司广州天河支行以及保荐机构广发证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，规范了公司募集资金管理和使用。

　（二）募集资金专户存储情况

　1、截至2017年12月31日，海格通信的首次公开发行募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

　■

　备注：

　（1）因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级，原募集资金账号825006337008093001更改为现账号665257754038。

　（2）公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目310,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083697账号内。

　（3）公司使用超募资金增资海华电子企业（中国）有限公司600,000,000.00元，已存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。

　（4）公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司100,000,000.00元，已存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。

　2、截至2017年12月31日，海格通信的非公开发行募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

　■

　备注：

　（1）公司非公开发行募集资金700,000,000.00元，已经存入中信银行股份有限公司广州天河支行8110901013500052519账号内。

　（2）公司非公开发行募集资金461,243,981.32元，已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200266384账号内。

　3、截至2017年12月31日，海格通信的资产重组募集配套资金在银行募集资金专用账户的存款余额列示如下（金额单位：人民币元）：

　■

　备注：

　（1）公司资产重组募集配套资金245,500,000.00元，已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296129账号内。

　（2）公司资产重组募集配套资金7,249,964.80元，已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200295901账号内。

　（3）公司资产重组募集配套资金86,586,251.76元，已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296377账号内。

　（4）公司资产重组募集配套资金87,580,000.00元，已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296253账号内。

　（5）公司资产重组募集配套资金123,280,000.00元，已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200296005账号内。

　（6）公司资产重组募集配套资金128,550,000.00元，已经存入中国工商银行股份有限公司广州员村支行3602005329200295874账号内。

　4、截至2017年12月31日，海格通信使用首次公开发行闲置募集资金、超募资金以及资产重组募集配套资金购买的银行理财产品账户金额列示如下（金额单位：人民币元）：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金使用情况对照表

　1、首次公开发行募集资金使用情况

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　根据《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目投资总额为149,580.00万元。

　经2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会表决通过，海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目中生产大楼（3）的募集资金投入金额由7,860.00万元调整为5,338.00万元。募集资金承诺投资项目投资总额相应调整为147,058.00万元。

　公司置换先期自筹资金投入51,003.94万元，2010年度公司实际投入11,247.88万元，2011年度公司实际投入25,898.44万元，2012年公司实际投入16,071.07万元，2013年度公司实际投入13,528.48万元，2014年度公司实际投入4,283.87万元，2015年度公司实际投入1,471.47万元，截至2015年12月31日止累计投入123,505.16万元，上述两个募集资金投资项目均已完成建设并达到预计可使用状态。

　（1）海格通信年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目

　根据《招股说明书》及《2011年第一次临时股东大会决议》的规定，该项目投资总额为113,658.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入28,232.22万元，2010年8月到12月公司实际投入9,101.54万元，2011年度公司实际投入22,000.09万元，2012年度公司实际投入14,243.68万元，2013年度公司实际投入13,337.25万元，2014年度公司实际投入4,283.87万元，2015年度公司实际投入1,471.47万元，截至2015年12月31日止累计投入92,670.13万元。该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态，节余募集资金25,333.00万元已经公司第三届董事会第十七次会议和2014年股东大会审议通过，用于永久性补充流动资金，后续将陆续办理消防、综合验收等相关手续并办理竣工结算相关工作。

　（2）海格通信技术研发中心技术改造项目

　根据《招股说明书》的规定，该项目投资总额为33,400.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入22,771.72万元，2010年8月到12月公司实际投入2,146.34万元，2011年度公司实际投入3,898.35万元，2012年度公司实际投入1,827.39万元，2013年度实际投入191.23万元，截至2013年3月31日止累计投入30,835.03万元。该项目已完成建设并结算完毕，节余募集资金已经公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过，用于永久性补充流动资金。

　2、非公开发行募集资金使用情况

　根据公司第三届董事会第十四次会议决议、2014年第四次临时股东大会决议以及第三届董事会第二十一次会议决议，公司非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款和补充流动资金，其中62,000.00万元用于偿还银行贷款，其余用于补充流动资金。本次公司非公开发行实际募集资金净额为116,084.68万元，2015年度实际已经使用本次非公开发行募集资金偿还银行贷款62,000.00万元，补充流动资金54,114.50万元，截至2015年12月31日止累计使用116,114.50万元。

　3、资产重组募集配套资金使用情况

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1

　根据公司2016年第三次临时股东大会决议，公司本次资产重组募集配套资金总额扣除发行费用后的募集资金净额用于股权交易现金对价、怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。本次公司资产重组募集配套资金扣除发行费用及中介机构费用净额为67,221.09万元，2017年度置换前期自筹资金投入7,081.04万元，2017年实际已使用本次重组募集配套资金支付股权交易现金对价款6,427.50万元，西安驰达支付顾问费、审计费、律师费等192.11万元，投入募集资金项目2,742.49万元，截至2017年12月31日止累计使用16,443.14万元。

　（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　公司未发生该事项。

　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　1、首次公开发行募集资金变更情况

　由于公司产业园建设规划布局的调整，为解决公司现有生产场地的不足，公司将“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的实施地点变更至公司已购得的KXCN-C2-2地块（距离公司生产大楼（2）约300米），并相应调整了建筑面积、项目功能等，原项目投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。

　上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向。

　2、非公开发行募集资金变更情况

　公司未发生该事项。

　3、资产重组募集配套资金变更情况

　公司未发生该事项。

　（四）募集资金投资项目延期情况

　1、首次公开发行募集资金投资项目延期情况

　由于募投项目“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）进行了场地和预算调整，调整后在该项目的实施过程中，由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响，造成该项目进度的延迟。

　2014年3月24日公司第三届董事会第八次会议和2014年4月16日公司2013年股东大会审议、表决通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将募投项目之一“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）的达到预定可使用状态日期由2013年12月31日调整为2014年12月31日。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。截至2014年12月31日该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态。

　2、非公开发行募集资金投资项目延期情况

　公司未发生该事项。

　3、资产重组募集配套资金投资项目延期情况

　公司未发生该事项。

　（五）募投项目先期投入及置换情况

　1、首次公开发行募集资金情况

　根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺；不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　2、非公开发行募集资金情况

　公司未发生该事项。

　3、资产重组募集配套资金情况

　根据公司2017年8月15日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,623.17万元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致；公司使用自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司的发展利益需要，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

　（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　1、首次公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

　根据公司2015年3月25日第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将使用部分暂时闲置募集资金2.4亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2015年6月30日，公司已使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金。

　2016 年 1 月 15 日，公司已将上述暂时补充流动资金的1.5亿元全部归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

　2、非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况

　公司未发生该事项。

　3、资产重组募集配套资金暂时补充流动资金情况

　公司未发生该事项。

　（七）节余募集资金使用情况

　1、首次公开发行募集资金节余资金使用情况

　（1）根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元（其中募集资金2,564.53万元，利息收入298.05万元）用于永久性补充流动资金。2013年5月2日，公司已使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。

　（2）根据公司第三届董事会第十七次会议和2014年股东大会审议通过《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投项目之一“年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目”节余募集资金共计25,333.00万元（其中利息收入4,727.00万元）用于永久补充流动资金。2015年5月7日，公司已使用节余募集资金25,333.00万元用于永久性补充流动资金。

　（3）根据公司第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行募集资金全部投资项目完成后节余募集资金共计132,305,467.03元（包含利息收入）用于永久补充流动资金，截止到2017年12月31日，实际节余转出永久补充流动资金112,959,748.42元（含利息收入）。

　2、非公开发行募集资金节余资金使用情况

　公司未发生该事项。

　3、资产重组募集配套资金节余资金使用情况

　公司未发生该事项。

　（八）超募资金使用情况

　公司首次公开发行实际募集资金净额为314,314.37万元，扣除募集资金原承诺投资项目投资总额149,580.00万元后的超募资金为164,734.37万元。为有效整合内部资源，提升公司整体竞争力，公司使用超募资金进行股权收购、向子公司增资和项目研发投入等。截至2017年6月30日止累计使用超募资金（含利息收入）168,706.11万元，所有投资项目均已完成。

　1、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》，公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，上述股权转让已完成，公司持有海华电子100%的股权。

　2、根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》，公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。

　3、根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》，公司使用155.85万元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成，公司持有海格机械80.593%的股权。

　4、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业（中国）有限公司增资的议案》，公司使用6亿元超募资金向海华电子增资，其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司，20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设，16,000.00万元用于战略性研发，18,500.00万元用于补充流动资金。

　根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》，同意公司对海华电子企业（中国）有限公司减资1亿元，相应减少对其战略性研发项目的投入金额，从而作为对海格通信永久性流动资金的补充。

　2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，2014年度公司实际投入10,982.24万元，2015年度公司实际投入7,972.62万元，2016年度公司实际投入2,363.40万元，2017年半年度公司实际投入2,748.74万元，截至2017年6月30日累计投入52,279.54万元，上述项目已经全部完成。

　5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,062.56万元，2014年度公司实际投入1,293.90万元，2015年度公司实际投入1,314.72万元，截至2015年12月31日累计投入10,251.88万元，上述项目已经全部完成，相对应的超募资金账户已注销。

　6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际投入3,967.96元，2014年度公司实际投入5,865.43万元，2015年度公司实际投入1,236.66万元，2016年度公司实际投入12,376.65万元，2017年半年度实际投入2,477.61万元，截至2017年6月21日累计投入30,954.13万元，上述项目已经完成。

　7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元，上述股权转让已经完成。

　8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905.00万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。

　9、公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议和2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。

　10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013年7月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。

　11、根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元，减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截止至2015年8月31日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

　（九）尚未使用的募集资金用途和去向

　截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金为535,611,988.92元，其中存放于募集资金专项存储账户为36,601,366.86元，存放于理财专户为499,010,622.06元。

　（十）募集资金使用的其他情况

　1、首次公开发行募集资金其他情况

　2010年12月和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年1月和5月公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（一）》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（二）》；2012年3月和6月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年6月，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，上述定期存款不得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户。

　根据公司第三届董事会第三十次会议和2015年度股东大会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司将使用不超过3.10亿元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均同意公司使用不超过3.10亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。

　截止至2017年12月31日，公司共使用闲置募集资金和超募资金19,000,000.00元购买银行理财产品和大额存单。

　2、非公开发行募集资金其他情况

　公司未发生该事项。

　3、资产重组募集配套资金其他情况

　根据公司第四届董事会第二十次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司使用不超过40,000万元闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品；同意控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司使用不超过8,000万元的闲置资金择机购买短期保本型银行理财产品。

　截止至2017年12月31日，公司共使用闲置募集资金480,000,000.00元购买银行理财产品和大额存单。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　1、首次公开发行募集资金情况

　根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元，根据海格通信战略性业务安排，在对海华电子的战略性研发投入减资后，拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信，统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部，便于技术的整合、资源的有效利用，进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。2015年8月26日，公司对海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

　2、非公开发行募集资金情况

　公司未发生该事项。

　3、资产重组募集配套资金情况

　公司未发生该事项。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

　附表1：募集资金使用情况对照表

　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　(此页无正文)

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月26日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　■

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-017号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于董事辞职以及增补公司董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关于公司董事辞职

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）董事会近日收到公司董事古苑钦先生的书面辞职报告。古苑钦先生因个人身体原因，提出辞去公司第四届董事会董事及副董事长职务。古苑钦先生辞职后仍担任公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司董事及执行董事长职务以及部分子公司董事等职务。聚焦于软件与信息服务业务以及高精度位置服务平台业务发展。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，古苑钦先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职自辞呈送达董事会时生效。

　公司董事会对古苑钦先生在担任公司董事及副董事长职务期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　二、关于增补邓家青先生为公司董事

　公司于2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增补邓家青先生为公司董事的议案》（详见公司2018-013号公告）。由于公司原董事古苑钦先生已辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名邓家青先生为公司第四届董事会董事（简历详见附件），任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会任期届满。公司董事会提名委员会及独立董事已对邓家青的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需股东大会审议。

　附件：《邓家青先生简历》

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　附件：邓家青先生简历

　邓家青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。现任海格通信总经理办公室主任。曾任广州珠江钢铁公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理等职务；广州无线电集团技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任、广州广电研究院副院长职务。

　邓家青先生目前没有持有本公司股票；与本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-018号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于公司监事辞职及补选监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“公司”）监事会近日收到公司监事莫东成先生的书面辞职报告。莫东成先生因工作变动原因，提出辞去公司第四届监事会监事职务。莫东成先生辞职后不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，莫东成先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事填补其空缺后生效。在此期间，莫东成先生仍将继续履行公司监事及监事会主席的职责。

　公司监事会对莫东成先生在公司任职期间勤勉尽责为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　为保证公司监事会的正常运作，公司于2018年3月26日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名李瑜女士（简历详见附件）为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　特此公告。

　附件：《监事候选人简历》

　广州海格通信集团股份有限公司

　监事会

　2018年3月28日

　附件：

　李瑜女士：中国国籍，1972年8月出生，研究生，高级财务管理师、人力资源管理师、经济师。现任广州无线电集团有限公司纪委书记。曾任广州国际控股集团有限公司人力资源部（党群办公室）总经理（主任）、纪委书记，广州金融控股集团有限公司纪委书记。

　李瑜女士除在控股股东广州无线电集团有限公司担任纪委书记职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-019 号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于增加指定信息披露媒体的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加指定信息披露媒体的议案》（详见公司2018-013号公告）。具体情况如下：

　为进一步做好投资者关系管理工作，扩大信息披露覆盖面，公司拟增加《证券日报》为公司信息披露指定报刊。

　增加后的公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准。

　鉴于增加信息披露媒体需对《公司章程》进行相应修改，公司增加的指定信息披露指定报刊《证券日报》待公司股东大会通过《公司章程》相应条款修订后生效。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-020号

　广州海格通信集团股份有限公司关于修订《董事会议事规则》及《公司章程》的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”、“公司”或“本公司”）于2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则》及《关于修订公司章程的议案》（详见公司2018-013号公告）。具体情况如下：

　一、《董事会议事规则》修订情况

　为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,拟对公司《董事会议事规则》的部分内容进行修订。

　原：

　第十六条定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。临时会议应于会议召开五日前通知全体董事及列席人员。……

　修改为：

　第十六条定期会议应于会议召开十日前通知全体董事及列席人员。临时会议应于会议召开三日前通知全体董事及列席人员。……

　二、《公司章程》修订情况

　该事项尚需股东大会审议。

　附件：

　1、《广州海格通信集团股份有限公司章程》修正案

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　广州海格通信集团股份有限公司

　《公司章程》修正案

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等各项相关规定的要求，《广州海格通信集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）做如下修订：

　■

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号： 2018-021号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于公司高级管理人员部分调整的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年3月26日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员部分调整的议案》。根据广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信”或“公司”）战略发展和经营管理的需要，依照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会拟对高级管理人员进行部分调整。具体如下：

　1、经总经理提名，增聘邓家青先生为公司副总经理；

　2、公司原常务副总经理郭虹女士不再担任公司常务副总经理职务，公司另有任用。

　以上公司聘任的高级管理人员（简历附后）任期从董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满。

　通过本次调整，公司将逐步实现高级管理人员的年轻化的人力资源策略，这将有助于公司更加直面市场竞争，打造多元化的组织和骨干队伍，构筑企业在新形势下的竞争力。

　郭虹女士担任公司高管期间勤勉尽责，为公司可持续发展起到重要作用，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　备查文件目录

　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　附件：

　（1）邓家青，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。现任海格通信总经理办公室主任。曾任广州珠江钢铁公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理等职务；广州无线电集团技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任、广州广电研究院副院长职务。

　邓家青先生目前未持有本公司股票；与本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号： 2018-022号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于2018年度日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　释义

　（一）释义

　公司/本公司/海格通信广州海格通信集团股份有限公司

　广州无线电集团广州无线电集团有限公司

　广电计量广州广电计量检测股份有限公司

　广电运通广州广电运通金融电子股份有限公司

　广电物业广州广电物业管理有限公司

　广电智能广州广电智能科技有限公司

　山锋测控广州山锋测控技术有限公司

　（二）日常关联交易概述

　根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易事项进行了预计。

　公司与关联方之间的日常交易主要为公司（含下属全资/控股子公司）向关联方采购商品/服务、承租房屋/车位等，及关联方向公司（含下属全资/控股子公司）采购产品/服务、承租房屋/车位等，均属日常经营活动。预计2018年与公司发生关联交易的关联人，主要是公司控股股东广州无线电集团及广州无线电集团控制的除本公司（含下属全资/控股子公司）外的其他法人。预计2018年公司（含下属全资/控股子公司）与前述关联人进行的各类日常关联交易金额总计约为人民币7,750万元。

　（三）预计日常关联交易类别和金额

　公司（含下属全资/控股子公司）预计2018年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

　公司（含下属全资/控股子公司）2017年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　(五) 审议程序

　公司2018年度日常关联交易事项经第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，表决程序合法有效。

　（六）关联董事回避情况

　董事杨海洲先生、黄跃珍先生、白子午先生、杨文峰先生在广州无线电集团任职，为本公司关联董事，以上四名关联董事回避表决，表决结果为5票赞同，0票反对，0票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定。

　（七）后续程序

　公司2018年度日常关联交易事项需提请公司2017年度股东大会进行审议，关联股东广州无线电集团及一致行动人需在股东大会上对该议案回避表决。

　（八）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

　公司（含下属全资/控股子公司）自2018年1月1日至3月26日与上述关联人发生的关联交易金额为310.29万元。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、广州无线电集团

　法定代表人：杨海洲

　注册资本：100,000万元

　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；计算机应用电子设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；雷达及配套设备制造；计算机技术开发、技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；房地产开发经营；房屋租赁；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；塑料零件制造；音响设备制造；影视录放设备制造；光电子器件及其他电子器件制造；绘图、计算及测量仪器制造；计算机整机制造；计算机零部件制造；金属切削机床制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；通信工程设计服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；专用设备修理；电气设备修理；软件服务。

　2017年总资产3,584,925.17万元，净资产737,595.81万元，营业收入1,169,306.77万元，净利润147,904.91万元。

　2、广电计量

　法定代表人：黄跃珍

　注册资本：24,800万元

　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　经营范围：计量认证（具体范围见计量认证证书及其附表）；电子产品检测；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；针织品、纺织品、服装的检测；皮革检测服务；环境保护监测；水质检测服务；软件测试服务；无线通信网络系统性能检测服务；电能质量监测；无损检测；机动车性能检验服务；船舶检验；电气防火技术检测服务；公共设施安全监测服务；化工产品检测服务；生态监测；电气机械检测服务；贵金属检测服务；建筑材料检验服务；进出口商品检验鉴定；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；化学工程研究服务；食品科学技术研究服务；信息电子技术服务；纺织科学技术研究服务；网络技术的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；材料科学研究、技术开发；安全生产技术服务；仪器仪表修理；计算机技术开发、技术服务；计量技术咨询服务；企业管理咨询服务；土壤修复；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；环保技术推广服务；信息技术咨询服务；施工现场质量检测；食品检测服务。

　2017年总资产144,087.34万元，净资产74,411.70万元，营业收入81,127.26万元，净利润10,456.81万元。

　3、广电运通

　法定代表人：黄跃珍

　注册资本：242,888.5725万元

　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号

　企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理。

　2017年总资产1,271,516.94万元，净资产888,764.50万元，营业收入445,060.60万元，净利润96,118.57万元。

　4、广电物业

　法定代表人：黄跃珍

　注册资本：5,000万元

　注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：停车场经营；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；公共关系服务；策划创意服务；票务服务；社区、街心公园、公园等运动场所的管理服务；五金产品批发；企业管理咨询服务；企业总部管理；单位后勤管理服务（涉及许可经营的项目除外）；酒店管理；会议及展览服务；办公服务；建筑物清洁服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；室内体育场、娱乐设施工程服务；机电设备安装服务；建筑物电力系统安装；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；软件开发；房地产中介服务；科技中介服务；家庭服务；企业自有资金投资；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；场地租赁（不含仓储）；市场营销策划服务；房地产咨询服务；办公设备耗材零售；建材、装饰材料批发；文化艺术咨询服务；全民健身科技服务；汽车租赁；餐饮管理；节能技术开发服务；科技项目招标服务；园林绿化工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；投资咨询服务；艺术表演场馆管理服务；物业管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；城市水域垃圾清理；五金零售；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；建筑消防设施检测服务；电气防火技术检测服务；消防设施设备维修、保养；消防检测技术研究、开发；防虫灭鼠服务；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；劳务派遣服务。

　2017年总资产31,187.47万元，净资产16,298.06万元，营业收入43,640.48万元，净利润3,452.33万元。

　5、广电智能

　法定代表人：庞铁

　注册资本：2,070万元

　注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

　企业类型：其他有限责任公司

　经营范围：工程和技术研究和试验发展；通信系统设备制造；工业设计服务；保险箱、柜、库门及钱箱的制造；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；切削工具制造；计算机应用电子设备制造；通信终端设备制造；金属结构制造；雷达及配套设备制造；铁路机车车辆配件制造；金属表面处理及热处理加工；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

　2017年总资产3,462.93万元，净资产2,829.52万元，营业收入3,947.39万元，净利润-280.81万元。

　6、山锋测控

　法定代表人：黄敦鹏

　注册资本：3,000万元

　注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼二层

　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子测量仪器制造。

　2017年总资产3,490.75万元，净资产2,963.53万元，营业收入1,025.23万元，净利润-143.81万元。

　注：以上关联方最近一期财务数据未经审计。

　（二）与本公司的关联关系

　1、广州无线电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

　2、广电计量、广电运通、广电物业、广电智能是广州无线电集团直接控股企业，山锋测控是广电计量的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

　（三）履约能力分析

　前述关联企业系依法注册成立，依法存续且经营情况正常，在以往交易中履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形，具有良好的履约能力。

　三、关联交易的定价政策和定价依据

　1、租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋、车位租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

　2、向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

　3、向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

　3、公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　上述关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

　本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　五、独立董事及监事会意见

　（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　本次董事会会议召开前，公司已将《公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2018年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，交易价格按照市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。同时，审议过程中董事杨海洲先生、黄跃珍先生、白子午先生、杨文峰先生为上述关联交易的关联董事，回避了表决，关联交易决策程序合法，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。

　（二）监事会对公司2018年度日常关联交易的意见

　监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　六、备查文件目录

　（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　（二）公司第四届监事会第十三次次会议决议；

　（三）独立董事的独立意见。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月27日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-023号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于以债转股方式向全资子公司

　北京海格资产管理有限公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”）于 2018年3月26日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》。北京海格资产管理有限公司（以下简称“北京资产”）为公司全资子公司，为增强北京资产的资本实力，海格通信拟以2018年2月28日作为基准日，应收北京资产的债权人民币本息合计695,784,044.00元，将其中69,500万元以人民币 1 元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由10,000万元增至79,500万元。本次增资完成后，公司对北京资产持股比例不变，仍为 100%，北京资产仍为公司的全资子公司。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次实施债转股增资事项无需提交股东大会审议批准。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　具体情况如下：

　一、投资标的基本情况

　（一）债权构成

　本次拟债转股标的为公司全资子公司北京海格资产管理有限公司。截至2018年2月28日公司享有北京资产公司债权人民币本息和总共为695,784,044.00元。

　（二）标的基本情况

　1、公司名称：北京海格资产管理有限公司

　2、统一社会信用代码：91110106059241319M

　3、注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十一区2号楼（园区）

　4、注册日期：2012 年12月 12日

　5、注册资本：10000万元

　6、法定代表人：杨海洲

　7、经营范围：物业管理；投资管理；资产管理

　8、股权结构：

　截至目前，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：

　■

　9、主要财务数据

　单位：人民币万元

　■

　备注：2017年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018年1月1日-2月28日数据未经审计。

　二、债转股的目的及对公司的影响

　公司对全资子公司北京资产公司以债转股方式进行增资，可满足子公司未来经营发展对资本的需求，将进一步增强子公司的资金实力，有利于提升其市场竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。

　债转股前，公司持有北京资产公司100%股权，债转股后，北京资产公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

　债转股后，标的公司的股东及其出资额、持股比例如下：

　■

　三、备查文件

　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-024号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　1、担保事项的基本情况

　为满足控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）的日常经营需求,广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据驰达飞机提交的贷款担保申请，拟与驰达飞机另外两位自然人股东陶炜、孟令辉按所持驰达飞机股份比例同比例为驰达飞机提供连带责任担保。驰达飞机拟贷款银行为中国工商银行或中国民生银行或北京银行。贷款金额为人民币3，000万元，担保期限为自放款之日起一年。

　2、担保事项的审批情况

　本次担保事项已经由公司第四届董事会二十五次会议决议审议通过。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》和《广州海格通信集团股份有限公司对外担保制度》的规定，本次对外担保事项无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、基本情况

　公司名称：西安驰达飞机零部件制造股份有限公司

　注册地址：西安市阎良区新型工业园

　注册资本： 4327.1314 万人民币

　法定代表人：陶炜

　成立日期：2010年2月5日

　经营范围：民用航空器的维修、改装、组装。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营项目：航空零部件的数控加工及装配、技术应用、开发、技术咨询服务；复合材料制件的设计、制造；机械设备租赁；飞机汽车装配设备的设计、制造、集成；飞机地面设备、模具的设计、制造；橡胶、玻璃钢、蜂窝件的加工；非标制作；机械、机电产品（不含小轿车）、机床刀具、金属材料（不含专控）的销售；技术咨询。

　驰达飞机是公司的控股子公司，其股权结构如下：

　■

　2、主要财务指标情况

　单位：万元

　■

　备注：2017年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计、2018年1月1日-2月28日数据未经审计。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证

　2、担保期限：自放款之日起一年

　3、总担保金额：3,000 万元人民币

　4、担保人及担保比例：

　■

　上述担保协议尚未签署，担保协议的具体内容将由公司及驰达飞机与银行共同协商确定。

　三、本次担保的目的及对公司的影响

　本次公司对驰达飞机向银行申请贷款提供连带责任保证，是为了满足驰达飞机日常经营需求，有利于其业务发展，符合公司发展的整体利益。驰达飞机经营情况稳定，资产质量优良, 具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。对公司的日常经营不构成重大影响，亦不存在损害上市公司、股东利益的情形。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　1、截至目前，本公司及本公司控股子公司的担保总额为10亿元，未发生违规及逾期担保；

　2、本次担保金额1,960.2万元人民币，本次担保后，本公司及本公司控股子公司的担保总额为人民币101,960.2万元，占2017年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的比例为12.514%。

　五、董事会意见

　董事会经审核认为：

　1、公司为海格资产提供担保，是保证该子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于该子公司的经营，也将为公司经营带来积极影响，为其担保不会损害公司利益；

　2、此次提供担保的驰达飞机是本公司控股子公司，不需要提供反担保。

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号： 2018-025号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决定于2018年4月20日（星期五）召开公司2017年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议的召开

　1. 会议召集人：公司董事会

　2. 会议召开时间：

　现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30开始

　网络投票时间为：2018年4月19日－2018年4月20日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。

　3. 现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心

　4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　5. 股权登记日：2018年4月13日（星期五）

　二、参加会议的对象

　1.2018年4月13日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　2.公司董事、监事及高级管理人员；

　3.公司聘请的见证律师。

　三、参加会议的方式

　1. 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　3. 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　四、会议审议事项

　1. 《2017年度董事会工作报告》；

　2. 《2017年度监事会工作报告》；

　3. 《2017年度财务决算报告》；

　4. 《公司2017年度报告及摘要》；

　5. 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

　6. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

　7. 《关于董事会取消副董事长职务设置的议案》；

　8. 《关于修订董事会议事规则的议案》；

　9. 《关于增补邓家青先生为公司董事的议案》；

　10.《关于修订公司章程的议案》；

　11.《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

　特别强调事项：

　1. 以上议案主要内容见公司第四届董事会第二十五次会议决议公告、第四届监事会第十三次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

　2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　3. 上述议案10为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。

　4. 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2017年述职报告》）。

　五、现场出席会议登记办法

　5. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　6. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　7. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　8. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2018年4月18日下午17点前送达或传真至公司）；

　9. 登记时间：2018年4月18日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；

　10. 登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　六、股东参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　（一）网络投票的程序

　1、投票代码：362465

　2、投票简称：海格投票

　3、议案设置及意见表决

　（1）议案设置

　■

　（2）上述议案的填列表决意见：同意、反对、弃权。

　（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

　1、投票时间为：2018年4月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　七、其他事项

　1. 联系方式

　联系人：谭伟明、朱兆龙

　联系电话：020-38699138；传真：020-38698028；邮政编码：510663

　2. 现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　4. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　八、备查文件

　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

　2、公司第四届监事会第十三次会议决议。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　附件：

　授权委托书

　广州海格通信集团股份有限公司董事会：

　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2018年4月20日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-026号

　广州海格通信集团股份有限公司

　关于举行2017年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月12日（星期四）下午15:00-17:00在全景网的投资者互动平台举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员：董事、总经理余青松先生；独立董事李进一先生；副总经理邓家青先生；副总经理刘彦先生；总工程师蒋晓红女士；董事会秘书、财务总监谭伟明先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　广州海格通信集团股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日

　证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2018-015

　广州海格通信集团股份有限公司