一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以截止2017年12月31日的公司总股本1,377,940,025股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4.00元（含税），共计分配现金股利551,176,010.00元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主营业务包括书刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体、在线教育、互联网游戏、数字出版、影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务，是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。
（二）业务经营模式
1.出版业务
主要包括教材、教辅、 一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司所属出版单位，围绕各自的出版专业定位，策划组织内容并组稿，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。
2.发行业务
主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、电子产品销售、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。
3.印刷包装
主要从事教材、教辅、一般图书、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。
4.物资贸易业务
主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。
5.游戏业务
自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品；主要专注于海外市场开拓。
6.影视业务
通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行等相关服务业务。
7.艺术品业务
主要包括书画、陶瓷和文创产品等，公司旗下相关企业主要通过生产、收藏和经营相关艺术品，获取增值部分价值。
8.新媒体业务
主要包括在线教育、数字出版以及其它新媒体业务拓展等。公司所属企业通过基于互联网平台的内容开发、运营，相关产品代理运营等，获取相应收入。
9.投资业务
主要包括通过自有资金购买银行理财产品，通过基金运营管理参与创业项目投资等。
（三）行业情况说明
公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。近年，也受到互联网媒体的强烈冲击。随着国家文化体制改革的深入推进和市场需求空间的不断扩展，出版传媒企业市场化、多元化开拓能力将进一步提升，出版传媒行业在受到市场挑战的同时，也有望迎来新一轮发展机遇。
国家新闻出版广电总局规划发展司发布的《2017年出版传媒上市公司上半年经营情况分析报告》显示，截至2017年6月底，11家出版上市公司实现营业总收入332.51亿元，增长率为-3.8%；实现净利润39.55亿元，增长率为9.03%。《报告》指出，出版上市公司营业收入近年来首次出现下降；不同类型公司的产出与利润、盈利能力、偿债能力分化明显。另据中国新闻出版研究院统计快报数据显示，2017全年出版产业总体保持平缓增长。
报告期内，公司实现营业收入133.06亿元，同比增长4.15%；实现归属于上市公司股东的净利润14.52亿元，同比增长12.13%；净资产收益率12.49%，各项经营指标持续稳步增长，经营质量不断提升，为完成“十三五”规划进一步夯实了基础。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，公司按照年初确定的“防控风险、稳健发展”整体要求，精心谋划发展目标和路径，深入推进全面振兴传统出版主业、大力发展新媒体产业、推进跨界发展多元融合、加强资本创新经营战略举措，有效健全各项发展保障，在行业发展整体趋于平缓增长的形势下，公司继续保持了良好的发展动能，经营质量不断提升：一般图书销售份额进一步增加，教材经营格局进一步稳定，出版发行主业在纸张成本压力大幅增加的情况下强势增长，以智明星通为首的新业态板块整体保持较强的盈利能力。公司“传统核心主业、新兴科技业态、资本创新经营”利润格局三足鼎立进一步形成，创新发展、优质发展、稳健发展有效推进。
报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润14.52亿元，同比增长12.13%；扣非后归母净利润13.61亿元，同比增长7.04%。其中：智明星通合并层面归母净利润7.07亿元，对公司利润净贡献同比增长40.30%。公司实现经营活动产生的净现金流量为15.03亿元，经营质量继续提高。
报告期内，公司基本每股收益1.05元，同比增长11.70%,扣非后每股收益0.99元,同比增长7.61%；加权平均净资产收益率12.49%，扣非后加权平均净资产收益率11.71%，同比基本持平。销售净利率10.91%，同比增加近一个百分点。
报告期内，公司实现营业收入133.06亿元，同比增长4.15%。其中：出版业务营业收入29.11亿元，同比增长15.74%；发行业务收入38.37亿元，同比增长8.17%。海外收入40.23亿元。（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）
报告期末，公司资产总额为204.81亿元，同比增长8.61%；归属于上市公司股东的净资产121.93亿元，同比增长10.78%。资产保值增值效果显著。
公司主要业务板块的经营情况详见公司2017年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、2017年4月28日，财政部发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。本集团已于2017年5月28日起执行新准则。
2、2017年5月10日，财政部发布了“关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知”（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，该准则自2017年6月12日起施行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本集团已于2017年1月1日起执行新政府补助准则，比较财务报表根据相关规定不需进行追溯调整。
3、2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。根据通知本集团针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本集团出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
上述会计变更对本集团的影响：上年营业外收入调减515,806.31元，上年营业外支出调减508,907.65元，本年营业外收入调减596,863.87元，本年营业外支出调减2,162,188.60元，重分类至资产处置收益。列示持续经营净利润上年金额1,282,193,779.15元，本年金额1,452,056,550.15元； 列示终止经营净利润上年金额-2,454,606.26元，本年金额-9,858.50元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截止2017年12月31日，本集团合并财务报表范围内二级子公司如下表：
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本报告期纳入合并单位的二级子公司较同期没有变化，合并报表范围内二级以下子公司变化详见附注“合并范围的变更”。
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－008
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2018年3月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
3、本次董事会会议于2018年3月26日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。
（1）现场表决董事：赵东亮、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴涤、傅修延、李悦
（2）通讯表决董事：彭剑锋、张其洪、温显来、黄新建、杨峰
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议列席人员
公司现场列席监事:3人：吴卫东、章玉玲、张晓俊
出席/列席会议的其他高级管理人员：董事候选人朱民安、集团公司纪委书记熊继佑；公司副总经理兼董事会秘书吴涤，副总经理刘浩、徐建国、庄文瑀
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增选公司董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，会议同意推选朱民安先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理傅伟中提名，经公司董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任庄文瑀先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3、审议《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4、审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
5、审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
6、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
7、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-009号《中文天地出版传媒股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-010号《中文天地出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
9、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
10、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
根据信永中和会计师事务所的审计确认，本公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为1,451,741,539.44元，母公司实现净利润为434,102,446.02 元。截至2017年12月31日，母公司累计未分配利润为858,759,208.56 元。
公司2017年度利润分配方案：向全体股东每10股派现金股利人民币4.00元（含税），共计分配现金股利551,176,010.00 元；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司董事会意见：公司2017年度拟实施的现金分红为每10股派4.00元（含税）,占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的37.97%。符合有关法律法规以及《公司章程》《公司股东回报规划》有关规定。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
11、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告》及《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度报告摘要》。
12、审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
公司关联董事赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰回避表决。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2018-011号《中文天地出版传媒股份有限公司预计2018年度日常关联交易的公告》。
13、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-012号《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
14、审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率和收益水平，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规及《公司章程》、《子公司管理制度》的相关规定，根据公司自有闲置资金使用需求，拟在不影响公司正常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币60亿元（其中控股子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元）购买理财产品，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。该理财产品包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等；在上述额度内资金可以滚动使用，上述购买理财产品事宜，自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
15、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
16、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度内部控制审计报告》
17、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司2017年度社会责任报告》
18、审议通过了《公司经营高管2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》
根据“落实分级、分类管理”的要求，按照省委省政府《关于深化省属企业负责人薪酬制度改革的意见》和国有控股公司文件精神，公司对经营管理层2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理制度进行了完善与修订。该办法根据经营高管的岗位、职责、选任方式的不同，实行差异化薪酬分配办法，能够充分调动公司经营高管工作积极性，提升经营高管的经营管理能力，全力完成2016-2018年度任期经营责任目标。同意该制度，以及根据该制度对经营高管薪酬和业绩进行管理与考核。
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《中文天地出版传媒股份有限公司经营高管2016-2018年度薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》。
19、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2018年4月23日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
（1）审议《关于增选公司董事的议案》
（2）审议《公司独立董事2017年度述职报告》
（3）审议《公司2017年度董事会工作报告》
（4）审议《公司2017年度监事会工作报告》
（5）审议《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
（6）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
（7）审议《公司2017年度报告及其摘要》
（8）审议《公司预计2018年度日常关联交易的议案》
（9）审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn同日刊登的编号为临2018-013《中文天地出版传媒股份有限公司2017年年度股东大会的通知》。
附：公司董事候选人及副总经理简历
董事候选人朱民安先生：1963年4月出生，在职研究生，政工师。历任景德镇市鹅湖区王港乡党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县政府副县长，浮梁县委常委、副县长、政法委副书记；乐平市委副书记、市长、市委党校校长；景德镇市政府党组成员、秘书长，景德镇市珠山区委书记；上饶市副市长；2012年11月至2015年11月任上饶市委常委、宣传部部长；2015年11月至2017年12月任江西省委宣传部副部长；2017年12月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理。
朱民安先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
副总经理庄文瑀先生：1971年11月出生，硕士，会计师。历任江西出版集团蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；2012年2月至2014年1月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长；2014年3月至2014年12月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事、常务副总经理； 2015年1月至今任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理。
庄文瑀先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2018－009
中文天地出版传媒股份有限公司
关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因
江西中文传媒艺术品有限公司系中文天地出版传媒股份有限公司全资子公司（以下简称“本公司”或“公司”），其通过江西省产权交易所公开挂牌交易,取得了华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）持有的控股子公司江西华章文化发展有限公司55%股权，交易总价格为人民币410.036万元，并于2017年8月31日办理完成工商变更登记。上述股权收购完成后，江西华章文化发展有限公司成为江西中文传媒艺术品有限公司控股子公司，纳入合并报表范围。本公司与“华章投资”在合并前后均受控股股东江西省出版集团公司控制且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
二、对比较报表财务状况和经营成果的影响
1、对2017年度合并资产负债表期初数追溯调整如下：
(单位：人民币元)
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2、对2016年度合并利润表追溯调整如下：
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备注：本利润表中的同一控制下企业合并追溯调整前的数据已根据2017年公布的财务报表格式，调整了资产处置收益、营业外收入及营业外支出项目之间的金额。
3、对2016年度合并现金流量表追溯调整如下：
(单位：人民币元)
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三、董事会关于追溯调整2017年度期初数及上年同期数合理性的说明
董事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
四、独立董事关于公司追溯调整2017年度期初数及上年同期数的独立意见
独立董事认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
五、监事会关于公司追溯调整2017年度期初数及上年同期数的意见
监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒公告编号：临2018－010
中文天地出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产不产生影响。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
1、利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。
2、利润表新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会的审核本次会计政策变更的意见
1、公司董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
3、公司监事会意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、中文传媒关于公司第五届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见
2、第五届董事会第十一次会议决议
3、第五届监事会第十次会议决议
特此公告
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2018-011
中文天地出版传媒股份有限公司
预计公司2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
●日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年3月26日，公司第五届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事赵东亮、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了表决，该议案尚须提交公司2017年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司五位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。
（二）公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
单位:人民币元
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二、关联方介绍和关联关系（一） 关联方关系
1. 控股股东及最终控制方
（1） 控股股东及最终控制方
■
（2） 控股股东的注册资本及其变化
■
（3） 其他关联方情况
■
（二）前期同类关联交易的执行情况比较稳定，单个关联交易金额不大，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。
三、关联交易的定价政策
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2018-012
中文天地出版传媒股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2017年12月31日的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金总额为人民币1,297,915,807.65元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证，并出具了XYZH/2012A1027-2号《验资报告》。
公司以前年度已使用募集资金677,712,493.89元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68,616,364.35元。
截至2017年12月31日，募集资金余额541,686,793.06元，明细如下表：
单位：人民币元
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（二）2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36号）文核准，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产的增资事宜进行了验资，并出具了XYZH/2014CSA10018号《中文天地出版传媒股份有限公司2015年1月16日验资报告》。经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于2015年1月22日向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等企业及自然人发行股份购买标的公司北京智明星通科技有限公司（以下简称“智明星通”）100%股权；公司本次收购资产的股份发行价格为12.73元/股，股份发行数量为129,552,238股。
经中国证券登记结算中心上海分公司核准，公司于2015年2月13日向7名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票62,706,272股，每股发行价格为人民币14.14元，募集资金总额为人民币886,666,686.08元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币860,616,686.08元。上述募集资金到位情况已于2015年2月11日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2014A1010-2号《验资报告》。
截至2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕，明细如下表：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一） 2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公司于2013年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对《公司募集资金管理制度》进行了修订。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。
由于市场环境和需求发生变化，江西晨报立体传播系统项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。为此，根据公司第五届董事会第九次会议及2017年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的《关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意将江西晨报立体传播系统项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。江西晨报经营有限责任公司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行开设的募集资金账户（账号36001050200059666789），已于2017年12月19日注销。
截至2017年12月31日止，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2.截至2017年12月31日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：
单位：人民币元
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（二）2015年发行股份支付现金购买资产并募集配套资金情况
1.募集资金的管理情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。公司与本次发行保荐机构/主承销商中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司南昌分行、中信银行股份有限公司南昌分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
由于发行股份及支付现金购买资产项目已经完成，该募集资金已按规定使用完毕，公司在中信银行南昌海关桥支行开设的募集资金账户（账号7281310182200005231）于2017年12月25日注销 、在北京银行南昌分行营业部开设的募集资金账户（账号42105001900120109004368）于2017年12月20日注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2.募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金议案》，同意公司置换资金共计人民币298,495,122.53元。
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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号《关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013年6月28日发布了临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，该项目未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（二）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
1. 募投项目的资金使用情况
公司根据《发行股份及支付现金购买资产框架协议》（以下简称“《协议》”）及募集资金使用用途，分六期向交易方支付现金对价已履行完毕，累计支付交易方六期现金对价共1,010,800,000.00元，其中：募集资金及其利息支付861,041,496.00元，自有资金支付149,758,504.00元。
2. 募投项目先期投入及置换情况
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未发生置换预先投入的项目情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2013年度非公开发行股票募集资金情况
1.公司原计划投资的环保包装印刷项目，主要是通过在自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司进行增资，由新华印刷集团具体实施，计划建设期2年，总投资16,714.50 万元，其中建设投资15,544.00万元，铺底流动资金1,170.50万元。项目税后内部收益率为19.10%，投资利润率24.07%，投资回收期7.77年（含建设期）。由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用的实施效果与效率，公司于2015年2月6日经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，将该项目进行调整，由“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临2015-005公告。
截止报告期该项目已使用募集资金64,971,769.00元。
2.公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含3方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字化改造，各种数字终端网络渠道建设。该项目原计划由公司以募集资金对全资子公司江西晨报经营有限公司进行增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期1年，总投资10,010.00 万元，其中建设投资4,848.00万元，营运资金5,162.00万元。项目税后内部收益率为18.26%，投资利润率20.72%，投资回收期7.1年（含建设期）。江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，累计投入金额为47,547,722.58元。由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，公司于2017年4月25日经公司2016 年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临2017-012、临2017-019公告。
（二）2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金情况
2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。
附表：募集资金使用情况对照表
中文天地出版传媒股份有限公司
2018年3月28日
附件1
2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表1：
单位：人民币元
■
附表2： 2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
附表3：
2013年度非公开发行股票募集资金变更投资项目情况表
单位：人民币元
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证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2018-013
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月23日 9 点30 分
召开地点：中文传媒大厦6楼2号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，详见2018年3月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8
应回避表决的关联股东名称：江西省出版集团公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。
2、法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。
3、凡2018年4月16日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年4月23日会议召开前的工作时间，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038 ；电话：0791-85896008 ；传真：0791-85896008
电子邮箱：zwcm@600373.com.cn
会议联系人：赵卫红
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午8：30-12：00，下午2：30－5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中文天地出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2018-014
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于2018年3月16日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于2018年3月26日(星期一)董事会之后在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加表决监事4人，实参加表决监事4人。
（1）现场表决监事：吴卫东、章玉玲、张晓俊
（2）通讯表决监事：廖晓勇
5、经全体监事推举吴卫东监事召集本次会议。
6、本次监事会会议现场列席人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤，集团公司纪委书记熊继佑，证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
会议选举吴卫东先生任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
3、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
5、审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
6、审议通过了《公司2017年度利润分配方案的议案》
监事会认为：2017年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2017年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
7、审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
8、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
9、审议通过了《公司 2017年度内部控制评价报告》
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2017年年度报告工作的通知》的有关规定，经审阅公司董事会出具的内控评价报告，发表如下意见：
公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
10、审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
11、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》
表决结果：经参加表决的全体监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
监事会主席吴卫东先生简历：1966年出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；2010年8月至2014年1月任中文天地出版传媒股份有限公司资产财务部主任；2014年1月至今任华章天地传媒投资控股集团有限公司总经理；2017年11月27日任江西省出版集团党委委员、副总经理。2016年9月22日至今任中文天地出版传媒股份有限公司监事。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
2018年3月28日
公司代码：600373 公司简称：中文传媒
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