一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2017年12月31日总股本1882411872股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及经营模式
1、主要业务及主要产品
报告期内，公司涉及主要业务：新能源、精细化工、生物降解材料三大类业务，其中新能源业务包括新能源太阳能光伏发电、锂盐产品深加工、盐湖提锂、储能及新能源汽车充电站等业务。
2、主要经营模式
（1）新能源太阳能光伏发电经营模式
公司新能源业务报告期内主要涉及太阳能光伏发电行业。
公司主要通过收购和自主开发建设相结合的方式进行光伏电站的投资和运营。自主开发项目主要通过获得地面太阳能光伏发电项目核准文件或分布式太阳能光伏发电项目备案文件并具备施工条件后，与具有设计、施工资质的单位签署EPC总包合同，由EPC总包方负责组织工程设计、采购原材料、工程施工等事项，验收合格后交由公司运营管理。
（2）精细化工经营模式
精细化工系列产品采用自主研发、生产、销售的经营模式，公司在国内外建立有稳定的营销网络和渠道，采取订单生产为主，并灵活调整的生产模式组织生产。
（3）生物基降解材料经营模式
生物基材料、生物降解材料及制品、工程塑料及产品均采用自主研发、生产、销售的经营模式。主要包括根据市场需求开发相应的改性材料及制品，对以往的产品进行技术提升；同时也有部分以客户订单要求生产加工产品。
生物基材料、生物降解材料及制品销售为出口和内销，通过已有的营销网络、电商平台进行销售，合作对象涵盖大型电商平台、国际连锁度假区、餐饮连锁店等。
工程塑料复合改性材料国内以自有品牌为主，根据当前市场需求，与多家知名企业合作，开发出市场需求的改性材料。
（二）公司所处行业的特征及所处的行业地位
1、公司所处的行业特征
（1）新能源太阳能光伏发电的特征
行业补贴模式FIT（Feed-in-Tariff），是目前全球主要国家正在采用的一种新能源补贴政策，该种补贴政策通过设置明确的太阳能发电上网电价，鼓励太阳能发电的科技研发、项目开发和广泛应用。由于新能源技术成本和生产成本高于传统能源，但新能源有降低温室效应及碳排放等诸多环境和社会效应，所以各国政府采用FIT补贴的方式。
目前，光伏行业的发展已经非常成熟，特别是我国的光伏应用已经走在世界前列，光伏成本大幅下降，光伏补贴也逐年下降，光伏应用从大规模地面电站向分布式光伏电站方向转变，光伏平价上网的局面值得期待，届时，光伏行业将迎来真正的大发展。
（2）精细化工行业的特征
精细化工行业应用于各个领域，并进入千家万户。气雾剂产品种类已发展到2000多种，分为：个人用品、工业和汽车用品、家庭用品、涂料、食品、杀虫剂、药用及其他气雾剂产品，行业没有明显的周期性和季节性。
根据中国气雾剂专业委员会提供的数据显示，2015年全球生产了156.3亿罐气雾剂产品，市场规模达1000亿美元。中国2016年生产了20.5亿罐气雾剂产品，年均增长率超过10%。中国气雾剂行业整体延续了不断发展、上升的格局，实现了产品的多样性和多元化发展，中国市场已发展成为继欧洲、美国后的全球第三大生产地。
（3）生物降解材料行业的特征
生物降解材料是利用可再生的生物质资源通过生物、物理及化学方法加工生产的高分子材料，是应对当前石油资源日趋短缺和环境形式严峻的良好替代产品，具有低碳环保、可再生、可生物降解等优点，随着全球对生物降解材料政策支持及推广应用，产品已经深入社会多个方面，行业没有明显的周期性和季节性。
生物降解塑料在包装和餐饮具行业的应用最为广泛，但随着石油资源日益紧缺和环境污染逐渐加重，开发了生物基与传统化石基材料复合共聚，应用于与汽车、电子、家用电器、农业等多个领域。预期随着社会进步，生物基材料及产品有着广阔的运用前景。
2、公司所处的行业地位
（1）在新能源行业所处地位
截止2017年底，我国累计装机达130GW，连续三年位居全球首位。截止目前，公司持有和在建光伏电站有422.5兆瓦，公司光伏电站以地面电站和分布式电站结合，主要分布于中东部地区。
公司参股公司锦泰钾肥拥有巴伦马海湖约473平方公里（采矿权面积197.96平方公里、探矿权面积274.89平方公里）的盐湖资源，公司参股公司上海中锂是电池级磷酸二氢锂国家有色金属行业标准的制定企业之一，建有年产8000吨电池级锂盐产品车间。
（2）在精细化工行业所处地位
公司是国内最早开始从事气雾剂生产、销售的企业之一，是国家级高新技术企业，并拥有中国驰名商标，在品牌和技术具有领先的优势。公司的气雾漆产品处于细分行业的领先地位。
（3）在生物降解材料行业所处地位
公司致力于降低环境污染，提供低碳、环保各类改性材料及制品，为国家级高新技术企业，中国生物降解塑料专业委员会副会长单位和生物基降解材料SAC/TC380标准化技术委员会专家委员单位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司持续调整发展战略，推进产业布局，并通过整合各方优势资源，进一步提升公司的核心竞争力。经过一系列投资及资源整合，报告期内公司新能源光伏发电行业的营业收入比重由上年同期的13.60%上升至2017年的31.42%。报告期内公司新能源业务新增了盐湖锂资源的开发及应用、锂盐产品深加工领域，随着电动车的迅速发展，锂电池需求旺盛，作为锂电池核心原材料的锂盐产品的需求大幅增长，公司新能源业务重心开始向电动车产业链上游锂资源行业倾斜。
2017年，公司实现了经营业绩的稳健增长，实现营业总收入654,119,343.75元，较上年同期增长18,018,869.78 元，涨幅2.83%；公司实现归属于上市公司股东的净利润153,584,537.65元，较上年同期增长37,649,588.85元，涨幅32.47%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127,336,280.69元，较上年同期增长61,868,578.20元，涨幅94.50%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2017年归属于上市公司股东的净利润为15,358.45万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,733.63万元；与去年同期对比，主营业务利润有较大幅度增长，主要原因是新能源业务贡献利润增大所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
①与上年同期相比，本报告期新增纳入合并范围子公司7家，其中新设立子公司5家、通过非同一控制企业合并取得子公司2家。具体如下：
■
②本报告期处置子公司1家，为深圳宏旭新能源汽车运营有限公司；清算子公司1家，为广州市永晟电力有限公司。具体如下：
■
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
深圳市兆新能源股份有限公司
董事长：陈永弟
二○一八年三月二十六日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-012
深圳市兆新能源股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年3月26日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以现场与通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2018年3月15日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事7名，现场出席董事6名，董事长陈永弟先生以通讯表决方式出席会议。半数以上董事一致同意推选郭健先生主持本次董事会会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场与通讯表决方式通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；
2、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
公司独立董事刘善荣、刘书锦、彭玲、张学斌向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。
具体详见2018年3月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
2017年度公司实现营业收入人民币654,119,343.75元，同比上升2.83%；营业利润人民币147,507,992.31元，同比上升37.97%；利润总额人民币154,442,908.28元，同比上升21.16%；归属于母公司所有者的净利润人民币153,584,537.65元，同比上升32.47%。截止2017年12月31日，公司资产总额人民币3,858,765,784.54元，其中流动资产人民币1,239,903,490.37元，非流动资产人民币2,618,862,294.17元；负债合计人民币1,539,766,592.80元，所有者权益人民币2,318,999,191.74元。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润人民币3,461,452.62元，减去按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金人民币346,145.26元和2016年度分红94,120,593.60元，加上期初未分配利润人民币232,955,360.66元，2017年度可用于股东分配的利润人民币141,950,074.42元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：
以2017年12月31日总股本1,882,411,872股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利141,180,890.40元，剩余未分配利润769,184.02元结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
5、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年年度报告摘要》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
6、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
具体详见2018年3月28日公司的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于募集资金2017年年度存放与使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具了募集资金专项鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
8、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2018年度董事薪酬〉的议案》；
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2018年董事薪酬标准为：
■
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
9、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2018年度高级管理人员薪酬〉的议案》；
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司2018年高级管理人员薪酬标准为：
■
10、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司向银行申请授信额度〉的议案》；
根据公司经营目标测算，公司（包括各子公司）拟向银行申请的授信额度总计为人民币46亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），其内容包括但不限于贷款、票据等综合授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，同时授权公司董事长签署相关法律合同及文件。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。本次向银行申请授信额度发生期间为自公司2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日。
11、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司为合并报表范围内子公司提供担保〉的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
12、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；
具体详见2018年3月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
13、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定进行逐项对照，认为公司符合非公开发行公司债券相关政策及现行法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的资格。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
董事会对本议案所有事项进行了逐项表决，逐项表决结果如下：
（1）发行规模
本次非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）票面总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式
本次债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）票面金额及发行价格
本次债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律、法规规定的合格投资者非公开发行，不向公司股东优先配售。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）债券期限
本次债券期限不超过3年（含3年），可为单一期限品种或者多种期限的混合品种。本次非公开发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）债券利率及还本付息
本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率及其付息方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）担保方式
本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）赎回或回售条款
本次非公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）募集资金用途
本次债券的募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途以及比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构，在上述范围内确定。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）挂牌转让安排
公司在本次非公开发行公司债券发行结束后，在满足挂牌条件的前提下，将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请，提请股东大会授权公司董事会在深圳交易所无异议核定发行后，根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让的相关事宜。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（11）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况做出如下决议并采取相应措施：
①不向股东分配利润；
②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
④主要责任人不得调离。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
（12）本次债券发行决议的有效期
本次债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体详见2018年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于非公开发行公司债券的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见2018年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
15、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
为保证本次非公开发行公司债券工作能够顺利、高效地进行，同意董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次公司债券申请及发行的具体方案以及修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行方式、发行对象、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、债券期限、募集资金用途、是否提供担保及担保方式、还本付息的具体安排、是否设置利率调整条款、回售条款和赎回条款、偿债保障措施的具体安排、本次债券发行及上市交易的场所及其它与本次公司债券发行有关的一切事宜。
（2）决定并聘请参与本次非公开发行公司债券的中介机构；就完成本次非公开发行公司债券发行作出所有必要和附带的行动（包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准等）。
（3）为本次非公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
（4）办理本次债券的发行、备案、转让等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、转让的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。
（5）如监管部门、深圳证券交易所等主管机构对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据主管机构新的政策规定和意见或新的市场条件对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行公司债券的发行工作。
（6）办理与本次债券有关的其他事项。
（7）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
16、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2018年4月18日（星期三）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2017年年度股东大会。
具体详见2018年3月28日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十八日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-018
深圳市兆新能源股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决定于2018年4月18日（星期三）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2017年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2018年4月18日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：2018年4月17日至2018年4月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月18日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2018年4月11日（星期三）
（七）出席本次股东大会的对象：
1、截至2018年4月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
5、《关于审议〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》；
6、《关于审议〈募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；
7、《关于审议〈2018年度董事薪酬〉的议案》；
8、《关于审议〈公司向银行申请授信额度〉的议案》；
9、《关于审议〈公司为合并报表范围内子公司提供担保〉的议案》；
10、《关于审议〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》；
11、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
12、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》（各子议案须逐项审议）；
12.01发行规模
12.02发行方式
12.03票面金额及发行价格
12.04发行对象及向公司股东配售的安排
12.05债券期限
12.06债券利率及还本付息
12.07担保方式
12.08赎回或回售条款
12.09募集资金用途
12.10挂牌转让安排
12.11偿债保障措施
12.12本次债券发行决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。
注：1、议案十为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2018年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1、登记方式
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。
2、登记时间：2018年4月16日（上午8:30～12:00；下午13:00～17:00）
3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼），信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼
联系人：金红英
联系电话：0755-86922889 86922886
联系传真：0755-86922800
电子邮箱：dongsh@rainbowvc.com
邮编：518057
5、其他事项
（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十一次会议决议。
特此通知。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○一八年三月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362256，投票简称：兆新投票
2、提案设置及意见表决
（1）提案设置
表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表
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（2）填报表决意见
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月18日的交易时间，即9:30～11:30 和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日下午15:00，结束时间为2018年4月18日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市兆新能源股份有限公司
2017年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2018年4月18日召开的深圳市兆新能源股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
■
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期及期限：
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-013
深圳市兆新能源股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2018年3月15日以电子邮件、电话方式送达。会议于2018年3月26日上午11:30以现场表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
2017年度公司实现营业收入人民币654,119,343.75元，同比上升2.83%；营业利润人民币147,507,992.31元，同比上升37.97%；利润总额人民币154,442,908.28元，同比上升21.16%；归属于母公司所有者的净利润人民币153,584,537.65元，同比上升32.47%。截止2017年12月31日，公司资产总额人民币3,858,765,784.54元，其中流动资产人民币1,239,903,490.37元，非流动资产人民币2,618,862,294.17元；负债合计人民币1,539,766,592.80元，所有者权益人民币2,318,999,191.74元。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司母公司实现净利润人民币3,461,452.62元，减去按当年母公司净利润提取10%法定盈余公积金人民币346,145.26元和2016年度分红94,120,593.60元，加上期初未分配利润人民币232,955,360.66元，2017年度可用于股东分配的利润人民币141,950,074.42元。
公司拟定2017年度利润分配预案为：
以2017年12月31日总股本1,882,411,872股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），合计派发现金股利141,180,890.40元，剩余未分配利润769,184.02元结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；
经审核，监事会认为公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序且严格按照规定履行了信息披露义务；公司募集资金年度存放与实际使用情况符合相关法律法规的规定。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议〈公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》。
本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司
监事会
二○一八年三月二十八日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-014
深圳市兆新能源股份有限公司
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