一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以410,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯，PP、PC、Tritan等材质的塑料杯。自2015年起，公司开始拓展主营业务产品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、PC、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品，2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产品结构。
公司的主要经营模式为自主研发、生产及销售的经营模式，采用经销为主直销为辅的销售模式实现国内市场自主品牌的销售，以及通过OEM及ODM的业务模式与国际知名品牌商进行合作来拓展国际市场实现产品销售。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平的提高和消费升级以及国际知名品牌对于自身品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。
公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业企业相比具有产销规模大，生产制造技术精良，研发设计能力突出，国内营销网络覆盖面广等优势。报告期新投资的智能水杯业务，拥有多项全球专利技术，并应用瑞士“SIGG”品牌、设计与质量标准，具有品牌、研发和制造优势。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年公司是继上一年度经营规模大幅增长实现历史性突破后，夯实未来增长基础的重要一年。2017年，公司重新审视梳理在突破十亿级经营规模后的内外条件和经营要素，明确了公司使命、愿景和三年发展战略，并根据发展战略着力进行业务组织架构重新梳理，构筑未来进一步增长的组织、机制、技术、生产、人力资源、品牌等核心要素。并在严峻的外部经营环境下实现了平稳过渡，为实现2018-2020的三年经营战略目标夯实了基础。
报告期内，公司实现营业收入1,439,149,376.34元，同比增长7.28%，实现归属于上市公司股东的净利润109,801,125.05元，同比下降7.84%。收入增长主要原因是国内自主品牌销售较上一报告期增长26.39%，国际业务收入基本持平。净利润下降主要原因：一是报告期内第4季度国际业务大客户YETI COOLERS采用进料加工出口模式，毛利率较正常OEM方式大幅度下降，因该客户业务规模占比较大，导致报告期第4季度整体毛利率下降，导致报告期国际销售业务总体毛利率下降；剔除YETI影响后，其他外销客户整体毛利率较上一报告期基本持平。YETI进料加工订单到2018年1季度末执行完毕，业务模式和毛利率恢复正常；国内自主品牌加大促销力度和清理部分老品，导致报告期总体毛利率下降；二是由于公司贷款增加，利息支出同比增长较大，三是人民币汇率持续升值影响，报告期产生汇兑损失，而上一报告期公司实现汇兑收益，对本期总体收益影响较大。
2017年公司实施了如下重要事项：
1、确定公司中长期战略发展纲要。公司经对使命愿景、战略目标、市场布局、产业布局品牌与价值、核心能力建设、营销与创新、人才与组织等多维度多角度的深入分析与讨论，确定了“三百四化五布局，三分三控一常态”的公司经营战略。
公司使命 ：“让生活更舒适有度”；
公司愿景 ：“打造幸福健康生活，成就百年企业，实现公司富强、员工富裕、伙伴共赢的‘哈尔斯梦’”。
战略目标“百年企业、民营百强企业、2025年营业收入过百亿”。
核心战略措施：四化五布局，即实施标准化、自动化、智能化、信息化，做好生产布局、产品布局、人才布局、产业布局、资本布局。三分三控一常态：即分权、分责、分利的经营机制，战略管控、财务管控、人力管控、审计常态化的内控管理机制。
2、重塑主营业务体系与组织架构，根据公司经营战略，对业务体系与组织架构进行了深刻调整。
确定了管理委员会为董事会决策执行的核心团队，提高经营决策效率，加强董事会决策的执行力。
2017年9月调整公司业务模式，将原来的国内、国际业务重新划分为OBM、OEM、ODM业务系统，并规划在未来三年，公司主营业务结构从OEM一枝独大到三分天下。在此基础上全面调整公司组织架构，形成OBM、ODM、OEM、供应链系统、质量管理系统、共享平台系统、投融资中心等七大业务事业部门的新业务组织架构。
完善公司各项管理制度，提高公司经营质量。2017年公司全年下发管理制度83份，涵盖生产、质量、财务资金、知识产权保护、日常管理、廉洁自律等各方面，改善公司经营质量，规范公司组织行为，提升内控水平。
3、加强品牌投入与传播，提升自主品牌经营规模。
2017年度公司加大了自主品牌推广的投入，开展了多项品牌营销活动。品牌营销投入取得了显著成效，2017年度国内市场营收同比26.39%，SIGG品牌全球营收增长55.76%，自主品牌战略初显成效。
公司与中国高铁合作，冠名高铁品牌宣传列车，传播哈尔斯“让生活更舒适有度”的品牌理念，投放长沙南-上海虹桥 、长沙南-深圳北、北京南-厦门北、福州南-深圳北、福州-上海虹桥等列车的轻量杯媒体宣传广告。
公司与美国迪斯尼公司IP合作，推出新一季“星球大战”系列水杯。
10月，公司联合浙江经视举办首届“哈尔斯杯家庭欢乐跑”活动，将轻量杯的理念融入生活，提倡低碳轻量的生活方式。活动开启手机直播、全媒体覆盖传播，通过多渠道介绍哈尔斯品牌，并与活动参与者一起向浙江西部山区孩子们捐献爱心水杯。
4、优化自主品牌营销体系，提升自主品牌渠道能力。2017年度，在巩固公司现有营销渠道体系的基础上，多方面进行优化提升：一是线上线下渠道统一管控，形成一体系化全渠道营销体系；二是尝试与多家合作伙伴跨界合作，以资本合作为纽带，整合渠道、产品创新、营销等资源，打造跨界营销新渠道；三是大力拓宽渠道领域，布局户外运动、婴童妇幼、礼品定制、IP合作、跨界合作、军民融合等市场潜力巨大的渠道。
5、提升产品研发创新能力。
2017年对公司研发创新体系进行了深度调整，重新梳理优化了研发体系组织架构，从国内知名工业设计公司和国际优秀企业引进了一批优秀研发设计人员，加强了与木马设计、洛可可、浙江大学、浙江工业大学及欧洲设计公司等国内外先进研发设计机构的合作，2017年度公司新增专利58项专利，新品开发116款，其中高端轻量杯6款，轻量杯系列保采用拉伸旋薄的核心工艺，内胆壁薄突破至0.11mm，比普通保温杯减重30%，真空层间隙仅有0.9-1.1mm，比同体积产品扩容约10%，轻量杯产品携带更轻松，做到了真正的“轻！享更多”，该项工艺已处于世界同行的领先水平，该项工艺的核心生产设备获得国家发明专利。2017年度，公司旗下品牌NONOO的THERMAL MARK CUP产品以其优秀的设计获得世界工业设计最具权威的德国红点“reddot”大奖。
6、继续打造产品产业升级核心能力。杭州临安基地竣工投产。2017年9月，占地10万平方米，建筑面积13万平方米的杭州哈尔斯产业园竣工投产，第一期高端产品生产线开始试生产，2017年全年实现营业收入3,223万元，标志着哈尔斯高端制造核心能力提升，迈上新台阶。公司与日本三菱电机（中国）有限公司战略合作，按计划规划建设智能制造生产线，未来3年内全部达产。
7、基于未来发展战略要求，进行人力资源的优化建设。2017年，新聘公司部分经营层、ODM、OBM、SIGG领军人物，公司核心经营团队、各大事业平台的负责人或骨干人员均实现优化引进，初步构建国际化经营团队，为2018年提升团队执行力打下了良好基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司新设浙江氮氧家居有限公司、SIGG Holding Switzerland AG In Grundung，并将其纳入本期合并报表范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
■证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-016
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会第四届五次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，具体情况如下：
变更前：
■
变更后：
■
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-017
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司2018年预计日常关联交易的公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》，该项关联交易的总额度不超过2,000万元，关联董事吕强、吕丽珍、欧阳波回避表决，具体情况如下：
一、关联交易的基本情况
1、日常关联交易概述
公司预计2018年将与关联方宁波玉晟贸易有限公司（以下简称“宁波玉晟”）发生向关联人销售产品、商品等日常关联交易，预计与该关联方发生的关联交易总额不超过2000万元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于关联交易的相关规定，经公司董事会审议披露即可，无需提交公司股东大会审议批准。
2、预计关联交易的类别和金额
■
二、关联人介绍及关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：宁波玉晟贸易有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：宁波市镇海区大运路1号
法定代表人：俞任放
注册资本：150万元
成立时间：2013年3月28日
经营范围：不锈钢真空器皿；不锈钢制品；家用电器；塑料制品；玻璃陶瓷制品、机械设备、玉米纤维、谷纤维、竹纤维产品、奶瓶、奶嘴、研磨器、金属材料、建筑装潢材料、汽车配件、电子产品、五金、交电、针纺织品、服装的批发、零售；陶瓷制品的销售。
2、宁波玉晟主要财务数据：总资产1,47.73万元；净资产-114.63万元；营业收入244.10万元；净利润-116.88万元。
3、与本公司关联关系
宁波玉晟实际控制人俞任放先生为公司实际控制人吕强先生之女婿，根据深交所《股票上市规则》的相关规定，宁波玉晟为公司关联方。
4、履约能力分析
上述关联方生产经营正常有良好的履约能力，上述关联交易为正常渠道建设以及业务推广所需。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，在同等条件下不低于非关联客户的供货价格为依据。
2、关联交易协议签署情况
公司及相关子公司将根据业务发展的具体情况与宁波玉晟在2018年度签订 有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
宁波玉晟为公司授权电子商务经销商，在“天猫”上开设品牌专卖店，经销和推广公司旗下各品牌系列产品。
该项交易的定价以同等条件下向非关联客户的供货价格为依据，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。
五、独立董事意见
关于《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可，我们认为董事会的召集、召开及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
公司对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，在同等条件下向非关联客户的供货价格为依据。交易价格没有偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
备查文件：
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-018
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司提供对外担保的议案》，同意公司为子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、浙江强远数控机床有限公司（以下简称“浙江强远”）提供对外担保，分别为3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年。具体情况如下：
一、担保情况概述
为支持子公司业务发展，拟为杭州哈尔斯、浙江强远向银行申请流动资金贷款提供担保，分别为3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的相关规定，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、杭州哈尔斯实业有限公司
注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块
法定代表人：吕丽妃
注册资本：8,800万元人民币
经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。
主要财务指标：总资产39,922.56万元，净资产326.13万元，负债39,596.43万元，营业收入3,223.71万元，净利润-3,085.27万元，资产负债率99.18%。
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。
2、浙江强远数控机床有限公司
注册地址：浙江省金华市永康市江南街道翁埠村666号二号厂房第二层
法定代表人：欧阳波
注册资本：1000万
经营范围：数控机床及配件制造、销售、修理
主要财务指标：总资产2528.78万元，净资产1105.06万元，负债1423.73万元，营业收入2,400.86万元，净利润415.08万元，资产负债率56.30%。
与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有70%股权。
三、对外担保的主要内容
为支持子公司业务发展，公司拟为杭州哈尔斯、浙江强远向银行申请流动资金贷款提供担保，分别为3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年，由杭州哈尔斯、浙江强远分别提供反担保，本担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，在本次审批额度内相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：杭州哈尔斯、浙江强远是公司控股型子公司，风险可控，本次担保有利于子公司补充经营性流动资金，本担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为3.3亿元人民币，均为公司给子公司提供的担保，占公司2017年合并报表净资产的40.84%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
备查文件：
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-019
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于为境外子公司提供内保外贷的
公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于为境外孙公司提供内保外贷的议案》，同意公司为境外子公司HAERS HK LIMITED（简称哈尔斯香港）、SIGG Switzerland Bottles AG（简称瑞士希格）、SIGG Deutschland GmbH（简称德国希格）提供内保外贷，担保合计总额度不超过6000万元人民币，担保期限不超过三年。具体情况如下：
一、担保情况概述
因境外子公司业务发展需要，公司拟为哈尔斯香港、瑞士希格、德国希格等境外子公司向银行申请内保外贷业务提供担保，担保合计总额度不超过6000万元人民币，担保期限不超过三年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的规定，上述担保事项须经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、HAERS HK LIMITED
哈尔斯香港公司为公司100%持股的平台公司。截止2017年12月31日，HAERS HK总资产为132,936,084.20元，净资产为-10,159,855.87元。实现营业收入28,441,447.87元，净利润为-17,288,490.39元。
2、SIGG Switzerland Bottles AG
瑞士希格公司为哈尔斯香港100%持股的全资子公司，为公司的境外子公司。截止2017年12月31日，瑞士SIGG总资产为84,624,957.39元，净资产为13,171,000.46元，资产负债率为84.74%,实现营业收入91,728,861.32元，净利润为9,261,381.75元。
3、SIGG Deutschland GmbH
德国希格为瑞士希格公司在德国注册设立的全资子公司。截止2017年12月31日，德国SIGG总资产为5,386,157.84元，净资产为-7,037,477.31元。实现营业收入38,851,239.30元，净利润为538,505.32元。
三、本次担保主要内容
公司向境内银行为境外子公司申请内保外贷的业务，为境外子公司向银行贷款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外的对应合作银行开立融资性保函或备付信用证，并由公司境外子公司基于该融资性保函或备付信用证向境内银行对应的境外合作银行申请贷款。公司本次担保总额不超过6000万元人民币，额度内可循环滚动操作，担保期限不超过三年。
董事会授权公司董事长吕强先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述公司均为公司持有100%权益的境外子公司，其经营在公司的管控范围内。本次为其提供担保支持，主要是为满足其经营发展的资金需要，有利于公司稳步拓展海外市场。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为3.3亿元人民币，均为公司给子公司提供的担保，占公司2017年合并报表净资产的40.84%。
公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-020
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的议案》，为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，拟开展金额不超过1亿美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。该事项需经公司股东大会审议批准。具体情况如下：
一、开展金融衍生品交易的目的
公司及子公司的国际贸易收入占收入的50%以上，美元、欧元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品交易对上述业务进行汇率及利率风险管理。
公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、金融衍生品交易业务品种
金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源
公司及子公司以套期保值为目的拟开展金额不超过1亿美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。
四、金融衍生品交易的管理情况
1、公司已制定《金融衍生品投资管理制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。
2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《金融衍生品投资管理制度》。
五、衍生品投资的风险分析
1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。
2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。
4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
六、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略
1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。
2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。
3、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。
4、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。
5、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。
6、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
7、为防止衍生品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
8、公司进行衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
9、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。
七、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事意见
公司国外销售占50%以上，美元、欧元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意公司开展金融衍生品交易业务。
特此公告。
备查文件：公司第四届董事会第五次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-021
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，提高闲置资金的收益，累计投资金额不超过人民币8亿元。具体情况如下：
一、投资概述
1、投资目的
根据公司目前闲置资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司增加使用闲置资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，提高闲置资金的收益。
2、投资额度
在授权有效期内，累计投资金额不超过人民币8亿元。
3、投资品种
安全性、流动性较高的保本型理财产品。
4、投资期限
最长投资期限不超过12个月。
5、投资决策
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，在董事会审议通过后，需提交股东大会审议批准。
二、资金来源
拟购买保本型理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。
三、对公司的影响
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，账面资金较为充裕。公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。适度地购买保本型理财产品，能够充分控制风险，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1. 尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3. 相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1. 公司董事会授权公司管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务部具体负责组织实施。
2. 公司管理层及财务负责人应及时了解公司正常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。
3. 购买安全性、流动性较高的保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化的建议。
4. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品不会影响公司主营业务的正常开展，能够控制投资风险，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
备查文件：公司第四届董事会第五次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-013
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年3月26日在公司会议室召开，会议于2018年3月16日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事7人，实到董事7人，出席会议的董事占全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。全体董事审议通过了如下决议：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年利润分配预案》
经天健会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润为109,801,125.05元，母公司净利润为150,531,063.01元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积15,053,106.30元之后，减去2017年度利润分配57,456,000.00元，加之期初经审计的未分配利润255,956,110.93元，截止2017年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为293,248,129.68元。
本着既能够及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司2017年度利润分配方案如下：1、以2017年12月31日公司总股本410,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发2元人民币现金（含税），共计派发现金红利82,080,000.00元；2、不送红股、不转增股本。
公司2017年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、和《公司章程》以及公司《未来三年（2015年-2017年）中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2017年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度报告及摘要》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步的发展需要，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币10亿元，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续，适用期限为2017年度股东大会审议通过后至2018年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由本公司及子公司与借款银行协商确定。并拟授权公司及子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》。
9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的公告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
具体方案为：总裁税前96万元；副总裁税前72万元；董事会秘书税前48万元；财务总监税前70万元。若在公司出现兼职情况，不重复领取工资。
11、以4票同意、0票反对、3票弃权，审议通过《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》
关联董事吕强先生、吕丽珍女士、欧阳波先生回避表决。
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年预计日常关联交易的公告》
独立董事发表了《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为境外子公司提供内保外贷业务的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈金融衍生品投资管理制度〉的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金融衍生品投资管理制度》。
15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未来三年（2018-2020年）分红回报规划的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未来三年（2018-2020年）分红回报规划》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。
18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
具体内容详见2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：第四届董事会五次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-022
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于召开公司2017年度股东大会的通知
■
一、本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
4、会议召开的时间和日期：
（1）现场会议召开时间：2018年4月17日（周二）15：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月17日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月16日下午15:00 至2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年4月11日
7、会议出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道龙跃街1号杭州哈尔斯实业有限公司。
二、会议审议事项
1、审议公司2017年度董事会工作报告
2、审议公司2017年度监事会工作报告
3、审议公司2017年度财务决算报告
4、审议公司2017年度利润分配预案
5、审议关于续聘2018年度审计机构的议案
6、审议公司2017年度报告及摘要
7、审议关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案
8、审议关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的的议案
9、审议关于为子公司提供担保的议案
10、审议关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案
11、审议关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的议案
12、审议关于未来三年（2018-2020年）分红回报规划的议案；
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
以上事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
三、本次会议的登记方式
（一）会议登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2018年4月13日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部，邮编321300。
4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。
（二）会议登记时间：2018年4月13日09：00—11：30；13:00—16:00
（三）会议登记地点：浙江省永康市五洲路1号金典大厦六楼证券事务部
（四）登记联系人及联系方式
联系人：佘 砚
联系电话：0579-89295369
传真号码：0579-89295392
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，可以通过深交所易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
1、董事会第四届五次会议决议；
2、监事会第四届三次会议决议；
3、深交所规定的其他文件。
六、其他事项
1、联系人：佘砚 邮箱：zqb@haers.com
联系电话：0579-89295369 传真号码：0579-89295392
2、与会股东食宿与交通费自理
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2018年3月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“362615”，
2. 投票简称为“哈哈投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授 权 委 托 书
鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份
股。兹委托 先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年度股东大会（现场），并代为行使表决权。
授权范围：
■
注：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持有股份：______________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票帐户卡号码：____________________
受委托人签名：____________________
受托人身份证号码：______________
委托日期：_______年_______月_______日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-014
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议的公告
■
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年3月26日在公司召开，会议于2018年3月16日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司监事会主席张希平先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
1、《2017年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
2、《2017年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
3、《2017年度利润分配预案》
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交 2017年度股东大会审议。
5、《2017年度报告及摘要》
公司监事会审议了董事会编制的公司2017年度报告摘要和全文。
监事会认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、《2017年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合
理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2017年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，对公司内部控制的总结比较全面。
特此公告。
备查文件：第四届监事会第三次会议决议。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
监事会
2018年3月28日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-015
上一期 下一期
