一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要业务涵盖消费电子类开关电源、LED室内/户外照明产品驱动电源、光伏逆变器、智能充电桩、新能源光伏电站投资、新能源汽车充电运营、FPC、投资并购等多种领域，形成了“主业+创新+创投”的发展基调。消费电子类电源和LED驱动电源是公司的传统主业，公司在该领域经过多年的大力发展，已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。
目前，公司的消费电子类电源产品由公司控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司负责生产和制造，全资子公司加码技术有限公司负责研发和销售；LED驱动电源业务现由全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司负责生产、研发及销售；公司控股子公司茂硕电气主要负责光伏产业的逆变器研发、生产和销售；公司的二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司从以光伏电站开发、投建为主，变成了光伏电站运营为基础、充电桩投建运营为主。2017年度,在充电站EPC总包业务方面，茂硕新能源利用自身承建光伏电站的优势和经验，顺利过渡承建新能源电动汽车充电站，不但成功中标九江北汽充电桩采购项目，还顺利完成该项目建设，并获得业主认可。目前茂硕新能源已具备投资建设能力，逐步开始在全国各地投建新能源汽车充电站，为后续立足深圳、向全国扩散充电设施奠定了基础力量。方正达的主营业务为印制电路板相关产品的研发、生产和销售，产品主要应用于节能照明领域，并逐渐向智能移动终端领域延伸。
报告期内，经公司第四届董事会2017年第4次临时会议、2017年第3次临时股东大会审议通过，同意公司以15,300万元的股权交易对价转让方正达34%的股权。交易顺利实施后，公司获得15,300万元人民币的股权转让价款，增加公司的营运资金，有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东的根本利益。转让完成后,公司仍可通过发挥与方正达在LED产品产业链的配套优势，在品牌影响、技术研发、市场开拓等方面的协同优势，进一步增强细分领域的市场竞争力，稳步提升公司及方正达的市场拓展能力及市场占有率。
2017年末，公司围绕2018年的业绩目标作了产业结构整合及各产业发展方向的调整：
消费电子类开关电源方面：在稳固原有开关电源、充电器等主营产品外，将会在无线充电设备、智能终端充电设备、微波电源、激光电源等领域进行发力，行业应用领域由网通/机顶盒领域向安防、POS机、医疗保健、电动工具等领域进行延伸；LED驱动电源方面：坚持聚焦主业，以大功率驱动电源为主；同时深耕细分，深度挖掘有潜力的细分市场，如城市轨道交通公共照明；坚持多元化发展，除以道路照明为主外，兼顾工业、景观、室内商照&家居照明。通过差异化竞争、提升产品附加值等方式进入竞争的蓝海，同时，顺应行业发展大势，重新定位，将茂硕电子打造成一家智能物联网LED照明解决方案企业，加快布局互联互通智能照明领域。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，是公司业绩平稳增长的一年。管理团队带领全员创新、务实，扎扎实实改良内部管理、大力引进高优秀人才、提升产品供应能力。
报告期内，公司业务在产能及效率上稳步提升，销售业绩保持较大幅度增长，主要源自公司重新构建销售团队架构，突出以客户为中心，针对满足客户需求构建销售团队和市场支持团队。增设西安研发中心、聘用高端技术人才， 并整合研发、销售资源，让研发人员更多的参与市场活动，从而更准确的把握客户需求，力求实现客户需求、产品研发、市场开拓无缝衔接。重点梳理产品交付流程，力求缩短交付时间，提高客户满意度。提升供应链服务销售的能力，将品质经理纳入到客户服务团队，重点紧盯产品品质，团队协作为客户提供“价格公道、品质优良”的产品。
在荣耀的背后，我们也看到危机，2017年虽然在销售业绩上有显著增长，但利润增长相对平缓，主要原因是较大程度让利给了客户（包括渠道商）、原材料的持续上涨及市场价格整体下扬，同时为了保障产品质量付出较大管理成本，后续我们在稳固的质量体系下持续为客户提供有品牌价值的服务，取得合理的利润，更好地留住老客户、引入新的大客户，使2018年及后期可预见持续增长。
为促进公司战略实施与管理提升，充分发挥全面预算管理的资源整合功能，提高公司运营效率、质量和竞争能力，加强风险管控，公司与重要子公司签订2018年度预算管理及KPI，在联合行动和运营的方式下，以减少浪费为主题，降低成本费用、优化资源配置，强化内部控制为手段，来提高公司整体的经济效益。
信息化方面，SAP系统第五期项目成功上线；自主开发并实施上线SRM系统。实现采购招标管理，采购订单管理等信息化平台，为进一步降低采购成本奠定了基础。
公司在稳固现有客户的同时持续推进公司品牌推广与渠道建设，经全面认真的市场调研制定精准的广告投放策略及量身制定活动推广方案，通过参加国内外知名展会与召开新产品发布会/推介会全面地展示公司产品与形象，进一步扩大品牌影响力。
报告期，公司在努力做好主业的同时，根据市场情况和自身发展的实际需要充分利用好资本市场平台，优化资本结构，促进公司可持续发展。2017年10月13日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司2017年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2017）455号，对公司申请确认发行面值不超过3亿元人民币的2017年非公开发行公司债券无异议。目前，该事项正在进行中。
报告期内，公司与前海九派共同设立基金，根据公司战略布局调整，通过基金平台，紧跟市场形势，围绕投资热点，寻找盈利性强、成长性高的投资标的，通过增资或股权转让的方式持有投资标的股权，待时机成熟后推进产业并购工作，为公司可持续发展寻求新的发展方向，有利于公司分散经营风险，培育新的持续增长的利润来源，增强公司盈利能力和综合竞争实力。
本报告期实现营业总收入1,652,076,282.01元，同比增长27.77%；营业利润22,304,758.01元，同比增长3042.89%；利润总额27,407,883.52元，同比下降1.15%；归属于上市公司股东的净利润为13,065,004.57元，同比增长830.65%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内营业收入、营业成本构成较前一报告期未发生重大变化 。
本报告期实现归属于上市公司普通股股东的净利润1,306.5万元，较前一报告期归属于上市公司普通股股东的净利润-178.81万元，增加1,485.31万元，增幅830.65%。主要原因系：公司于2017年9月25日完成对方正达34%股权的处置，实现处置投资收益1,311.04万元，及因湖南方正达2017年度实际扣除非经常性损益后的净利润未达到承诺利润，向公司支付补偿款391.18万元。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、《企业会计准则第16号—— 政府补助》准则修订
①变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
②变更日期
公司按照上述文件的时间要求开始执行新的规定。
③变更前采用的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号--存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
④变更后采用的会计政策
财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）。
⑤本次会计政策变更对公司的影响
根据新修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）规定，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本次会计政策变更对公司2017年年度财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加人民币9,424,289.54元，“财务费用”科目减少人民币2,030,000.00元，“营业外收入”科目减少人民币11,454,289.54元。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
2、《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则发布
①变更原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
②《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年12月25日起施行。
③本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
④本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
⑤本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、 “（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
3、本报告期主要会计估计未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少6户，其中：
（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
■
（2)本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
■
合并范围变更主体的具体信息详见“本报告第十一节 八、合并范围的变更”。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
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___________________________
法定代表人： 顾永德（签章）
茂硕电源科技股份有限公司
二〇一八年三月二十六日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-009
茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次定期会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会2018年第1次定期会议通知及会议资料已于2018年3月15日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《 关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告》中“管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《2017年度总经理工作报告》
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《2017年度财务决算报告》
截止2017年12月31日，公司资产总额204,791.47万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为85,055.82万元；2017年度实现营业收入165,207.63万元；实现利润总额2,740.79万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,306.50万元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司董事会关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价的鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7、审议通过《关于公司〈2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
2017年度，公司根据年度业绩目标的完成情况，确定2017年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民350.46万元。
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，独立董事2018年税前标准津贴为人民币7万元/人，公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬总额预计为人民币310万元，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额可能会有差异。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
8、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2018]004744号)确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,306.5万元，期间提取盈余公积314.89万元，且本期子公司收购少数股东股权因资本公积不足冲减，调减未分配利润502.2万元，因此导致报告期实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元。
鉴于2017年度实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元，且公司预计2018年度有重大资金支出安排；2017年利润分配预案：拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
9、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
10、审议通过《关于方正达2017年度业绩承诺未实现情况的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
11、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
12、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
为进一步加强对中小投资者合法权益的保护，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：
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本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
13、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
14、审议通过《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》
公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
15、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2018-010
茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次定期会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会2018年第1次定期会议通知及会议资料已于2018年3月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《 关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
3、审议通过《2017年度财务决算报告》
截止2017年12月31日，公司资产总额204,791.47万元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为85,055.82万元；2017年度实现营业收入165,207.63万元；实现利润总额2,740.79万元；实现归属于上市公司股东的净利润1,306.50万元。上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
4、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：2017年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善并能有效执行的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的需求，保证了公司各项业务的健康运行，有效控制了经营风险，保障了公司可持续发展。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司2017年度内部控制评价鉴证报告》。。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
6、审议通过《关于公司〈2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，制定了本公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
7、审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告》(大华审字[2018]004744号)确认，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,306.5万元，期间提取盈余公积314.89万元，且本期子公司收购少数股东股权因资本公积不足冲减，调减未分配利润502.2万元，因此导致报告期实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元。
鉴于2017年度实现的可供股东分配的利润仅为489.41万元，且公司预计2018年度有重大资金支出安排；2017年利润分配预案：拟2017年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该预案是依据公司实际情况制订的，符合公司《公司章程》和《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
8、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
公司2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
9、审议通过《关于方正达2017年度业绩承诺未实现情况的议案》
根据公司与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《盈利预测实现情况的专项审核报告》，经审计的湖南省方正达电子科技有限公司 （以下简称“方正达”）2017年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）为4,329.34万元，未完成 2017年度的业绩承诺。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
10、审议通过《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》
根据《盈利预测补偿协议》约定，若方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，方笑求、蓝顺明应向上市公司补偿。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
11、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》
经核查，监事会认为，公司本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。本议案中的担保为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司银行授信及提供担保的事项。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于银行授信及提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
12、审议通过《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》
经核查，监事会认为，公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
13、审议通过《关于变更职工代表监事的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更职工代表监事的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-016
茂硕电源科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年3月26日召开的第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过，决定召开2017年年度股东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络投票的表决方式。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年4月18日下午14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18日9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月17日15:00至2018年4月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式
（1）、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月13日(星期五为交易日)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；
（2）审议《2017年度董事会工作报告》；
（3）审议《2017年度监事会工作报告》；
（4）审议《2017年度财务决算报告》；
（5）审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）审议《2017年度内部控制自我评价报告》；
（7）审议《关于公司审议〈2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；
（8）审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；
（9）审议《关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应补偿股份的议案》；
（10）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（11）审议《关于银行授信及提供担保的议案》。
2、议案披露情况：
上述议案已经公司第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过，独立董事就相关事项发表了同意的事前认可及独立意见。详情请参阅2018年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会2018年第1次定期会议决议公告》的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
3、特别决议提示：
议案9－10为股东大会特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，关联股东须回避表决。
4、单独计票提示：
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
■
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。（信函或传真方式以2018年4月17日17:00 前到达本公司为准）
2、登记时间：2018年4月16日至4月17日8:30-11:30，13:30-17:00
3、登记地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
信函邮寄地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）。
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：518108 传真：0755-27659888
4、会议联系人：朱瑶瑶
联系电话：0755-27659888
联系传真：0755-27659888
联系邮箱：yaoyao.zhu@mosopower.com
通讯地址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）
邮政编码：518108
5、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、《第四届董事会2018年第1次定期会议决议公告》
2、深交所要求的其它文件
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
附件1.
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362660。投票简称：“茂硕投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2.
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席茂硕电源科技股份有限公司2017年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________ 被委托人身份证号码：_______________
本次股东大会提案表决意见示例表
■
说明：
1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
委托日期：___年___月___日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-015
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2018年3月26日召开的第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过，公司本次会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则本通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、本次变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。
《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》自2017年12月25日起施行。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，按照未来适用法处理。在资产负债表中新增“持有待售资产”、“持有待售负债”项目，在利润表中新增“资产处置收益”、 “（一）持续经营净利润”、“（二）终止经营净利润”项目。
本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
二、应收款项坏账准备计提相关事项的会计估计变更概述
1、变更原因：
（1）、应收政府电费及补贴款：截至2016年底，公司四个光伏电站项目均完成并网发电，继而公司新增加了光伏发电收入及相关的应收账款。鉴于光伏行业电费结算、电费补贴受国家电网及当地政府财政结算进度影响，相关应收及补贴款回款期较长，但债务方为政府单位，且电费结算及补贴均有明确的政策文件指导，其信用情况及还款能力与一般企业相比显著不同，款项回收可能性极大；
（2）、应收出口退税款：出口退税制度是国家税收的重要组成部分，公司产品出口以不含税成本进入国际市场，从而增强公司竞争能力，扩大出口创汇。应收出口退税款为公司按政策可享受的税收优惠，受退税申报及税务主管部门审批时限影响，可能会出现应收账期3-6个月的情况，款项支付方为国家财政，基本不存在坏账风险；
（3）、其他应收款-保证金（押金）：房屋租赁保证金，是公司作为承租人在取得住房使用权，办理房屋租赁手续时，按房价的一定比例或双方约定金额，向出租方支付的一次性保证金，在租赁关系终止时公司（承租人）可以收回本金，也可以以保证金抵付租金；其他应收-合约保证金、质保金等均为公平交易中为确保合同双方所约定业务顺利进行所支付的金额，约定期间到期或约定事项达成即退付。公司认为此款项不可回收风险极低。
综合以上三项，公司现行应收款项坏账计提会计估计不能客观公允的反映实际应收款项的情况，为了合理反映公司坏账准备计提，进一步提高公司会计信息质量，对现行应收款项坏账计提的会计估计进行部分变更。
2、变更前采用的会计估计
（1）、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将期末余额为人民币30万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
A信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
■
B根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用账龄分析法计提坏账准备
■
（3）、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
3、变更后采用的会计估计
（1）、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：本公司将期末余额为人民币30万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
A信用风险特征组合的确定依据
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
确定组合的依据：
■
B根据信用风险特征组合确定的计提方法
①采用账龄分析法计提坏账准备
■
（3）、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
4、变更的日期
本次会计估计变更采用未来适用法，即本次变更经董事会审议通过后（2018年3月26日）后执行。
5、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更采用未来适用法，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对已披露的财务报告产生影响。
假定公司2017年度即按照会计估计变更后的方式计提应收款项坏账准备，则对2017年度的损益影响金额为651,408.24元。
三、董事会审议本次会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的情况
第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过了《关于公司会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的议案》，根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》 的相关规定，本次会计政策变更、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，独立董事一致认为：公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的事项。
六、监事会意见
经核查，监事会成员一致认为：公司本次会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更；会计估计变更符合公司实际情况，变更后的会计估计能更客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，本次会计政策、会计估计的变更不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策、应收款项坏账准备计提相关会计估计变更的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会2018年第1次定期会议决议公告；
2、第四届监事会2018年第1次定期会议决议公告；
3、独立董事关于第四届董事会2018年第1次定期会议的独立意见。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-018
茂硕电源科技股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的通知
■
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月4日（星期三）下午14:30-16:30在全景网举行2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理顾永德先生、董事会秘书、副总经理谢春华先生，独立董事郭新梅女士，财务总监秦利红女士，保荐代表人彭德强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-012
茂硕电源科技股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
■
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）及子公司根据日常经营实际需要，2017年度与参股公司深圳茂硕投资发展有限公司（以下简称“茂硕投资”）累积发生交易金额为1,789,430.00元人民币（未经审计）。
根据公司2017年度关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要， 2018年拟与关联方茂硕投资发生的日常关联交易预计总金额不超过300万元人民币，主要是关联方为公司提供投资管理服务。
公司原董事、董事会秘书、副总经理方吉槟先生(已于2017年4月10日任期满离任)担任茂硕投资董事，茂硕电源持有茂硕投资股权比例为15%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与茂硕投资存在关联关系，本次交易构成关联交易。本次日常关联交易额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、预计关联交易类别和金额
■
3、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
2018年1月1日至披露日与茂硕投资累计发生交易金额为232,125.00元（未经审计）。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
深圳茂硕投资发展有限公司基本情况
统一社会信用号：914403000882834707
成立日期：2014年02月24日
地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：秦传君
注册资本：3000万元
企业类型： 有限责任公司
经营范围： 投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资；受托管理股权投资基金。最近一年的财务数据（单位：元）：
■
2、与公司的关联关系
茂硕投资是茂硕电源的参股公司，茂硕电源持有其股权比例为15%，公司原董事、董事会秘书、副总经理方吉槟先生担任茂硕投资董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，茂硕投资为公司的关联法人。
3、履约能力分析
茂硕投资依法注册成立，经营正常，财务状况和资信较好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
茂硕投资为公司提供投资管理服务，属于正常经营业务往来，程序合法，与其之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，按照一般市场经营规则进行对待。公司与茂硕投资之间的关联交易将依据市场公允价格确定。协议中约定由茂硕投资负责为茂硕电源寻找和挖掘投资项目，组织项目的投前调研、考察了解和尽职调查等投前业务服务以及接受茂硕电源的委托对投资项目进行投后管理等服务。
投后管理服务费每年按照项目总投资额的1.5%支付；茂硕投资同时享有投资项目收益分成：A、PE/VC等参股型项目：如已投资参股型项目IPO或重组等方式退出，项目投资收益率达到8%时，茂硕投资享有实现项目净收益的20%的分成；B、控股型投资项目：当控股项目年度投资收益率达到8%时，茂硕投资按年度分享实现收益（归属上市公司的利润）的20%，如前期控股项目处于亏损阶段，则按累计归属于茂硕电源的净利润进行计算，只有累计归属茂硕电源的净利润为正值时，方可提取；如控股型项目独立IPO或转让退出，茂硕投资享有实现项目退出净收益的20%。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与茂硕投资发生的关联交易属于正常的商业交易行为，是在为公司寻找和挖掘投资项目，组织项目的投前调研、考察了解和尽职调查等投前业务服务以及接受茂硕电源的委托对投资项目进行投后管理等服务过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及中小投资者利益的行为。
同时，上述关联交易金额较少，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、监事会意见
公司第四届监事会2018年第1次定期会议于2018年3月26日召开，会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，监事会意见如下：公司2018年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得独立董事事前认可，独立董事已对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将上述关联交易事项提交给董事会审议。
2、公司与茂硕投资的关联交易以市场价格为基础，并参照市场公允价格执行，公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。关联交易决策程序合法，符合深圳证券交易所股票上市规则及其他规范的要求，因此独立董事一致同意本次公司与茂硕投资的日常关联交易预计事项。
七、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第1次定期会议的事前认可意见》；
4、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第1次定期会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-017
茂硕电源科技股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于近日收到职工代表监事洪丹女士提交的书面辞职报告，洪丹女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日，洪丹女士未持有公司股份。公司及监事会向洪丹女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了职工代表大会。经全体与会职工代表审议并表决，一致同意康甜桂为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会相同。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
康甜桂简历信息如下：
康甜桂，男，出生于1980年4月，中国国籍。 2002年毕业于武汉理工大学，大专学历，2012年-2016年进修华中科技大学，取得本科学历。2002-2006年在深圳市人人乐商业集团担任企划主管、经理；2007-2009年在北京锡恩企业管理顾问有限公司担任策划经理；2010加入茂硕电源科技股份有限公司，目前在公司担任品牌管理中心品牌经理。
康甜桂先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-013
茂硕电源科技股份有限公司
关于定向回购方笑求、蓝顺明2017年度应
补偿股份的公告
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茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“茂硕电源”）于2015年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2015］233号《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准茂硕电源向方笑求、蓝顺明分别发行935万股股份，合计1,870万股股份，并分别支付1,504.8万元，合计支付3,009.6万元现金收购方笑求、蓝顺明合计持有的湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）的55%股权（各27.5%股权），此外，公司向宗佩民、曹国熊分别发行311.665万股股份募集配套资金5,385.5712万元，发行股份募集的配套资金将用于向方笑求、蓝顺明支付3,009.60万元现金对价及支付与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关的中介机构费用、交易税费等并购费用，剩余部分将用于湖南方正达增资。上述获发的股份已于2015年4月2日在深圳证券交易所上市。
一、标的资产的盈利预测实现情况
湖南方正达 2017年度财务报表业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018年 3 月26日出具了标准无保留意见的《审计报告》(大华审字[2018]004811号)。经审计的湖南方正达 2017年度净利润（净利润以扣除非经常性损益后为准，下同）为4,329.34万元，未完成 2017年度的业绩承诺。未完成业绩承诺的原因详见同日披露的《关于湖南省方正达电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。
二、交易对方的业绩承诺及补偿约定
2014年11月17日和2015年1月13日，上市公司与方笑求、蓝顺明签署了《盈利预测补偿协议》及补充协议。依据协议约定，本次交易的业绩承诺期和利润补偿期为2015年、2016年和2017年，方笑求、蓝顺明承诺2015年度、2016年度和2017年度方正达实现的净利润分别不低于4,356.0万元、5,227.2万元和5,400.0万元。
根据《盈利预测补偿协议》约定，若方正达任一年度的实际净利润数额低于承诺净利润数额，方笑求、蓝顺明应向上市公司补偿。方笑求、蓝顺明各自应承担的补偿金额按其各自转让标的资产的股权比例确定。
本次涉及的具体股份补偿的计算公式如下：
（一）实际净利润与标的资产减值的确定 由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具湖南方正达专项审计报告（与公司的年度审计报告同日出具），对湖南方正达2015年度、2016年度、2017年度的实际净利润数额进行审计确认。在2017年度湖南方正达专项审计报告出具后45日内，由公司聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构出具标的资产减值测试报告，对标的资产进行减值测试。
（二）业绩及减值补偿方式
1、当期应补偿金额按以下公式确定：当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内三年的承诺净利润总额×标的资产交易对价-累计已补偿金额。方笑求、蓝顺明应先以股份补偿方式补偿公司，股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行，股份补偿方式不足以补偿公司的，方笑求、蓝顺明应以现金补偿方式补足。
具体补偿安排如下：（1）股份补偿公司应在湖南方正达专项审计报告出具之日后45日内召开董事会、股东大会，审议当年回购方笑求、蓝顺明的股份方案，确定当年应回购方笑求、蓝顺明的股份数量，由公司以1元的总对价按《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定回购该被锁定的股份并在10日内注销所回购的股份。
（2）现金补偿若方笑求、蓝顺明补偿期限内股份补偿总数不足以补偿公司，则方笑求、蓝顺明应以现金补偿方式补足。方笑求、蓝顺明当期应补偿的现金金额=（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内三年的承诺净利润总额×标的资产交易对价-方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿的股份数量×公司非公开发行股票的发行价格。若当期计算的现金补偿金额小于0，按0取值，即已补偿的现金不冲回。
2、若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值金额〉方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿股份数量×公司非公开发行股票的发行价格+方笑求、蓝顺明补偿期限内已补偿现金金额，则方笑求、蓝顺明同时应向公司另行补偿标的资产期末减值额与补偿期限内已补偿股份数量×公司非公开发行股票的发行价格+补偿期限内已补偿现金金额之间的差额，方笑求、蓝顺明应先以股份补偿方式补偿公司，股份补偿方式不足以补偿公司的，方笑求、蓝顺明应以现金补偿方式补足。
3、若公司在补偿期限内实施转增或送股分配，则方笑求、蓝顺明应回购注销的股份数量应相应调整，计算公式为：应回购注销的股份数量×（1+转增或送股比例）。若公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销的股份数量。
4、在任何情况下，因标的资产减值而发生的补偿与因实际净利润数额不足承诺净利润数额而发生的补偿合计不超过标的资产的交易价格。
(三)、其它情况
2017年6月，公司分别与方笑求、蓝顺明、深圳市前海合祁壹号投资企业（有限合伙）（以下简称“前海合祁壹号”）、深圳市万川资产管理有限公司（以下简称“万川资产”）签署了《股权转让协议》及《盈利预测补偿补充协议二》，其中，前海合祁壹号或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达24%的股权，交易对价为10,800万元；方笑求及蓝顺明拟收购公司持有的湖南方正达8%的股权，交易对价为3,600万元；万川资产或其关联方拟收购公司持有的湖南方正达2%的股权，交易对价为900万元。由前海合祁壹号、方笑求和蓝顺明、万川资产分别以现金方式向公司支付本次的股权转让交易对价。
在计算原《盈利预测补偿协议》约定的公式中“标的股权交易对价”需扣减湖南方正达8%股权按原交易对价计算的金额。根据前次重组方案，交易标的资产湖南方正达55%股权经交易各方商议确定的交易价格为19,166.40万元，8%股权对应的价值为2,787.84万元。即在计算方笑求、蓝顺明2017年度应补偿金额时，按以下公式确定：
当期应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数额-截至当期期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内三年的承诺净利润总额×（标的股权交易对价-按原交易对价计算的湖南方正达8%股权的价值2,787.84万元）-累计已补偿金额。
经公司与深圳市万川资产、方笑求、蓝顺明各方经友好协商，万川资产受让湖南方正达2%股权事宜相关的所有权利义务都转让给国维(深圳)投资管理合伙企业(有限合伙) （以下简称“国维投资”），国维投资为万川资产关联方，都为顾媛女士实际控制的企业，国维投资同意受让，公司及方笑求、蓝顺明同意本次安排；同时，国维投资完全认可对于受让前万川资产基于原协议所做的有效法律行为，享有原万川资产在原协议项下的所有权利并愿意承担后续的法律责任。
三、2017年度应补偿股份的实施方案
（一）方正达业绩实现情况
方正达2017年经审计的净利润为4,329.34万元，较盈利预测数5,400.00万元少1,070.66万元，未能完成业绩承诺。
（二）交易对方股权补偿情况
根据《盈利预测补偿协议》的规定，2017年度交易对方应补偿金额如下：
①、2017年度应补偿金额测算
2017年度应补偿金额=（截至2017期末累计承诺净利润数额-截至2017期末累计实际净利润数额）÷补偿期限内三年的承诺净利润总额×（标的股权交易对价-按原交易对价计算的湖南方正达8%股权的价值2,787.84万元）-累计已补偿金额。
其中：截至2017年末累计承诺净利润数额=14983.20万元
截至2017年末累计实际净利润数额= 12182.88万元
补偿期限内三年的承诺净利润总额（2015年、2016年度和2017年度）= 4,356.0万元+5,227.2万元+5,400.0万元=14,983.20万元
标的股权交易对价= 19,166.4万元
按原交易对价计算的湖南方正达8%股权的价值2,787.84万元
累计已补偿金额= 2212.57万元
2017年度应补偿金额=（14983.20万元-12182.88万元）÷14,983.20万元×(19,166.4万元-2,787.84万元)- 2212.57万元= 848.54万元
注:由于计算过程中保留的小数位不同，会造成一定差异。
（三）交易对方现金补偿情况
根据《盈利预测补偿协议》的规定，交易对方应当先以取得的上市公司股份优先补偿，不足部分再以现金补偿。根据上司公司查询结果，交易对方用于补偿2017年度业绩承诺未完成金额的股份数量充足，本次不涉及现金补偿。
（四）交易对方现金股利返还情况
根据本公司2017年度权益分配预案，拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由此,本次不涉及现金股利返还情况。
上述股份补偿方案及相关议案已经公司第四届董事会2018年第1次定期会议审议通过，并将提交公司2017年度股东大会审议。在获得股东大会审议通过并授权后，公司董事会将尽快办理相关股份回购及注销事宜。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-014
茂硕电源科技股份有限公司
关于银行授信及提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2018年3月26日召开的第四届董事会2018年第1次定期会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：
公司拟向中国邮政储蓄银行深圳分行申请金额为不超过10,000万元的综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，并由双方进行互保，期限1年。
茂硕电源的其他控股子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。
以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
深圳茂硕电子科技有限公司
统一社会信用代码： 91440300697138869K
成立日期：2009年11月27日
地址：深圳市南山区西丽松白路1061号
法定代表人：顾永德
注册资本：3,000万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：计算机软件开发、系统集成、技术服务和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售。
茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）
■
茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。
三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为子公司提供不超过1亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币11.1亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2017年经审计净资产的122.99%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。
截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度900万，银行承兑汇票额度为2,669.58万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为3,569.58万元，占2017年经审计净资产的3.96%。
截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2018年第1次定期会议决议》；
2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2018年第1次定期会议决议》；
3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第1次定期会议的独立意见》。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-011
茂硕电源科技股份有限公司
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