一、 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
母公司2017年度实现净利润79,869,669.16元，加年初未分配利润369,549,221.89元，可供分配的利润449,418,891.05元，减付2016年普通股股利15,339,860.00元,未分配利润434,079,031.05元。2017年度分配方案拟为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余403,399,311.05元，结转以后年度分配。
本方案尚需股东大会批准。
二、 公司基本情况
1 公司简介
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■
三、 报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：
医药工业以母公司和全资子公司叶开泰国药为主开展药品的研发和制造业务，产品聚焦儿科、妇科、老年等多个治疗领域，涵盖颗粒剂、片剂、丸剂、胶囊剂、糖浆剂、膏剂等剂型近500个品种、品规，主要产品有龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒/片、小金胶囊、便通胶囊、小儿宝泰康颗粒、小儿宣肺止咳颗粒、健胃消食片等。
医药商业板块主要为药品的批发和零售，药品批发业务主要通过公司下属福高公司、维生公司、华烨公司、中维公司等4个医药商业子公司开展，经营产品包括中药、西药、保健品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等，业务区域主要集中在广东、湖北、江西、湖南、安徽等地；零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。
（二）经营模式
1、医药工业经营模式
原材料采购模式：公司采购中心对原材料采购实行专业化集中招标管理，大宗物料实施战略性采购，统筹规划原辅包材的外部采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点。严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上层，为公司制造菁品中药奠定基础。
生产模式：公司严格执行GMP标准，根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；公司严格按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，并对生产过程、生产工艺等进行监控，确保药品质量安全。
销售模式：主要分为OTC产品和处方药产品销售。
公司OTC销售采取渠道分销和直供专销两种模式。渠道分销模式主要依靠品牌拉动，由医药商业公司向公司采购，再将产品分销至各类批发和零售终端；直供专销模式主要依靠公司营销团队完成由公司向连锁药店直接供货。
公司处方药销售主要采用以专业化学术推广为主的销售模式，处方药严格按照国家招投标的规定执行中标价格，医疗机构按中标价格通过医药商业公司采购公司产品。
2、医药商业经营模式
公司严格执行GSP标准，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业或医疗机构。
(三)行业情况
医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。其主要门类包括：化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、药用包装材料及医药商业。医药行业对于保护和增进人民健康、提高生活质量，为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。
1、行业经营模式
根据《中华人民共和国药品管理法》等有关法律法规的规定，医药生产企业必须取得国家药品监督管理部门核发的《药品生产许可证》、《药品注册批件》，且通过药品生产质量管理规范认证（GMP认证）后，方可生产相关药品。
医药经营企业须取得国家药品监督管理部门核发的《药品经营许可证》，且通过药品经营质量管理规范认证（GSP认证）后，方可销售相关药品。
2、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）周期性
医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业，行业抗风险能力较强。
（2）区域性
医药行业也没有明显的区域性特征，由于药品销售与区域经济水平存在一定的关联性，因此经济发达地区的销售情况相对好于经济欠发达地区。
（3）季节性
医药行业整体而言不具有明显的季节性特征，受中国传统节日春节的影响，通常第一季度的销售相对较低。此外，具体的药品品种因适应症的高发期受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。
3、医药行业经营发展状况
我国医药行业总体规模逐年增加，增速有所放缓，2017年医药行业总体经营情况良好，增速较往年有所提升。
（1）医药工业经营情况
收入增长缓中有升：医药工业规模以上企业，2015年主营业务收入26885.19亿元，同比增长9.02%，增速为近年来的最低点；2016年主营业务收入29635.86亿元，同比增长9.92%，增速缓慢回升；至2017年9月，实现主营业务收入22936.45亿元，同比增长11.7%，增速较上年同期提高1.61个百分点。
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数据来源：工信部
利润增速高于收入增速：医药工业规模以上企业，2015年实现利润总额2768.23亿元，同比增长12.22%；2016年，实现利润总额3216.43亿元，同比增长15.57%，增速提高3.35个百分点；2017年1－9月，实现利润总额2557.26亿元，同比增长17.54%，增速较上年同期提高1.90个百分点。
■
利润水平有所提高。医药工业规模以上企业，2015年主营收入利润率为10.3%，较上年提升0.28个百分点；2016年主营收入利润率为10.85%，较上年提升0.55个百分点，高于全国工业整体水平4.88个百分点。2017年1－9月，主营收入利润率为11.15%，较上年同期提升0.69个百分点，高于全国工业整体水平4.98个百分点。
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数据来源：工信部
各子行业经营情况:
2016年收入增长最快的是医疗仪器设备及器械制造，增长13.25%，化学原料药、中成药、制药设备的增速低于行业平均水平。2017年1-9月，增长最快的是中药饮片加工，增速为17.20%。
近两年医药工业各子行业主营业务收入完成情况
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2016年利润增长最快的是增长最快的是化学原料药，增速为25.85%，制药设备出现负增长。2017年1-9月，利润增速最快的是增长最快的是生物药品制造和化学药品制剂制造，分别是26.26%、24.79%。生物药品制造和化学药品制剂制造保持着较高的利润率，2016年分别为12.54%、12.61%，2017年1-9月分别为14.12%、14.06%。
近两年医药工业各子行业利润总额完成情况
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（本节“医药行业经营发展状况”数据来源：工信部《医药工业主要经济指标完成情况》）
（2）医药商业经营情况
我国医药流通行业经过2006年到2011年的高速发展阶段后，增速逐渐回落，从最高的35%下降到10%并逐步趋于稳定，2016年医药流通行业规模达到18393亿元，同比增长10.40%，增速较上年上升0.2个百分点。其中，药品零售市场3679亿元，扣除不可比因素同比增长9.5%，增速同比上升0.9个百分点。
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（3）医药行业集中度进一步提升
医药工业企业：根据第34届全国医药工业信息年会公布的2016年全国百强医药工业企业信息统计结果，2016年全国百强医药工业企业累计实现医药工业主营业务收入6809亿元，同比增长11.1%，占医药工业总规模的47.2%，较2015年提高0.9个百分点。中高规模企业数量持续增加，其中主营业务收入突破100亿元的企业数量19家，同比增加3家。
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医药工业百强企业医药工业销售收入占比
医药流通行业：根据商务部发布的《2016年药品流通行业运行统计分析报告》，2016年前三名流通企业市场占有率（销售额占市场总额的百分比）上升至37.67%，前一百名流通企业市场占有率上升至70.90%，较上年提升2个百分点。
未来医药流通行业集中度还会持续提升，“全国性龙头+区域性龙头”的竞争格局将加速形成。根据《全国药品流通行业发展规划（2016—2020年）》的具体目标，到2020年将培育形成一批网络覆盖全国、集约化和信息化程度较高的大型药品流通企业；药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额90%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额40%以上；药品零售连锁率达50%以上。
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（4）国家鼓励创新药研发
根据《“十三五”健康产业科技创新专项规划》提出新药研发目标，重点开发8-10个原创性新药产品、50个高端健康产品等，2017年10月，国务院、中共办公厅联合发布《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施等鼓励药品、医疗器械创新。2018年1月CFDA应发《关于加强和促进食品药品科技创新工作的指导意见》，重点支持食品安全保障，鼓励创新药、儿童专用药、临床急需以及罕见病治疗药物医疗器械研发等。我国药品研发将逐渐从仿制药到仿制药创新、自主研发转型，创新药将获得更多的政策支持。
（5）国家鼓励中医药发展
2017年7月1日《中医药法》正式实施，以法律形式确立中医药事业的重要地位；《健康中国2030规划纲要》提出到2030年，中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用得到充分发挥；鼓励发展中医养生保健服务，推进中医药继承创新。2017年陆续出台《“十三五”卫生与健康规划》、《中医药“一带一路”发展规划》、《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》等重要文件，明确中医药在健康、养老、对外交流合作等方面的发展规划，未来中医药将在国家鼓励与扶持下获得长足发展，逐渐成为国民经济与社会发展中具有独特优势和广阔市场前景的战略性产业。
（6）我国医药行业存在的问题与不足
根据《医药工业发展规划指南》，当下我国医药工业存在诸多不足与困难主要表现在：原始创新能力不强，基础研究和转化研究能力薄弱，高质量创新成果少；产品质量升级任务紧迫，化学仿制药、中药材和中成药、医疗设备、辅料包材等领域质量标准和质量水平亟待提高；药品供应保障存在短板，低价药、儿童用药和罕见病药短缺情况仍有发生；清洁生产和“三废”治理水平较低，化学原料药可持续发展能力不足；行业集中度低，企业多、小、散，产品同质化和重复建设突出；国际竞争力弱，出口产品附加值低；研发、营销等环节存在不规范行为，影响行业良性竞争和健康发展。
根据《全国药品流通行业发展规划（2016—2020年）》，药品流通行业存在的问题主要表现在：一是行业结构不合理。药品批发企业的供应能力总体上远大于需求，而在部分边远地区药品供应又明显不足；药品零售企业小、散问题仍然突出；行业集中度和药品零售连锁经营率有待进一步提高。二是流通现代化水平不高。现代医药物流技术尚未广泛采用，流通成本较高；中药材现代流通仓储设施缺乏，流通方式落后；药品供应链管理和信息化水平不高。三是行业服务能力不足。企业以客户为中心的经营理念有待提升；部分企业经营管理不规范，品牌竞争力不足；药学技术人才缺乏，专业服务能力较弱，行业服务大健康的功能未充分发挥。
（四）报告期内业绩驱动因素
2017年公司实现营业收入271,150.28万元，同比增长14.72%，其中医药工业同比增长23.27%，医药商业同比增长13.33%，医药工业的增长主要是母公司营业收入同比增长29.27%，叶开泰国药营业收入同比增长14.84%。医药工业收入的增长主要是公司加强“飞龙”、“精合”等六大营销计划的实施，配合营销活动的开展，品牌推广，产品医学价值研究，产品品质提升、团队建设，实现公司内外资源的优化，推动公司产品销售增长，具体详见本报告第四节“报告期内完成的重点工作情况”。
四、 公司主要会计数据和财务指标
1. 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2. 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
五、 股本及股东情况
1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4. 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5. 公司债券情况
□适用 √不适用
六、 经营情况讨论与分析
2017年随着新医改步入深水区，食药监系统抽检、GMP/GSP飞检常态化，医药行业面临的增长压力日益加剧。公司紧密围绕“内生外延、精耕细作－深耕2017”的年度经营思路和主要经营计划，克服了来自营改增、两票制、行业监管带来的挑战，克服了传统制造业转型升级的改革压力，坚持聚焦主业，发扬工匠精神，通过营销战略推进、供应链整合、研发创新、管理变革等一系列举措，使公司各项工作在改革中稳步推进，保持了公司持续健康发展。
2017年各项重点工作完成情况：
1、深耕核心业务，实现销售收入增长
“蓝鹰计划”深入实施，招投标持续推进，学术推广、临床价值发掘、团队建设同步开展，疽证专委会发展壮大，医院产品销售实现增长，其中小金胶囊销售数量实现同比增长15.72%；健脾生血颗粒销售数量同比增长18.93%。
“菁合计划”、“飞龙计划”快速推进，梳理优化三大产品线，建立战略联盟，与连锁互助共同成长，持续开展“龙牡儿药师训练营”、龙牡杯“金牌店长/店员评选”、“最强演说家”、“健民、健身、健步”等各项创意营销活动，渠道持续完善，产品价格成长机制逐渐建立，销量稳中有增，其中龙牡壮骨颗粒销售数量同比增长13.71%；菁合产品同比增长39%。
2、整合制造资源，提升生产能力
对武汉和随州两大生产基地进行资源整合，将采购、生产、配送整合为供应链业务板块，增强协作，在保证销售供应的基础上，实施制造设备升级和分配制度改革，优化工艺，提升品质。
创新采购模式，提高采购质效，开展大宗物料战略性采购，启动特殊中药材规格等级优选、中药材基地自建等策略，在有效提升采购质量的基础上控制采购成本；搭建互联网采购平台，完成包材、辅料采购平台建设；推动以五灵脂基地、枫香脂基地、香墨基地为代表的“小金胶囊标准化项目基地”。
推进质量体系建设，加强生产过程控制，加大考核力度，持续提升质量检验能力，确保每一批次产品优质。
3、以儿科为重点，持续推进研发体系建设
以健民集团中医国药生态圈战略为指导，建立“研发、市场、营销”联动，形成经典方剂开发、儿童新制剂开发、特色品种二次开发“三位一体”的研发机制。
加大新药研究工作，利胃胶囊、小儿宣肺止咳糖浆、牛黄小儿退热贴三期临床开展顺利，左乙拉西坦口服溶液已完成注册申报，吸入用盐酸氨溴索溶液药学补充研究等各项新药研究工作均按计划进行。
开展儿童剂型研究，广泛调研美、欧、日、中及WHO儿童药剂型，为儿童药研发定位提供重要数据。
4、探索布局新业务
探索中医诊疗服务，完成葉開泰国医馆事业部组建。发掘和传承叶开泰非物质文化遗产，成立非遗项目部；探索健康投资新模式，公司作为有限合伙人参与武汉华方健民医潮基金设立。
5、持续推进人力资源建设
以扁平、协同、高效为核心持续完善以业务为驱动的组织架构，整合组建业务、供应链、职能管理职能板块，优化人员配置，实现组织运行效率提升。
加强校园招聘和关键人才引进，补充后备人才力量；加快人才培养，以叶开泰大学堂为平台，开展技能培训，全年累计培训人员300余人次；建立武汉市“首席技师”专业工作室，传承“师带徒”机制，培养医药技师人才。
完善人才成长体系，以专业和管理人才发展双向通道为基础，建立职等职级制度，优化退出机制，完成员工定岗、定编、定职和竞聘上岗，实现人员职级可上可下、工资可升可降。
6、强化基础管理体系建设
持续完善公司管理制度，修订考勤、行为规范、经济赔偿、考核等员工管理制度，优化财务审批流程，完善费用管理、成本控制、预算控制等财务管理制度，强化内部控制管理、重大项目流程管控，完成内部控制制度的修订与执行。
加强信息化建设，完成国家两化融合管理体系试点项目，启动采购平台系统集成、OA与ERP费用报销集成、智慧营销数据管理平台等信息化重点项目。
7、持续推进企业文化建设，增强员工凝聚力
打造“开放、透明、厚道、坚持”的组织文化，建设开放式办公环境，新办公大楼改造完成并投入使用，内部环境及软硬件设施改善，工作效率提升；开展徒步行、健民跑团、小球俱乐部等多种活动，分批组织员工旅游，增强员工凝聚力和向心力。
(一) 报告期内主要经营情况
2017年公司实现营业收入2,711,502,822.83元，同比增长14.72%，医药工业同比增长23.27%，医药商业同比增长13.33%，医药工业的增长主要是母公司营业收入同比增长29.27%，叶开泰国药营业收入同比增长14.84%。
归属于母公司的净利润90,777,560.92元，同比上升40.40%，主要是医药工业净利润上升，公司主导产品龙牡壮骨颗粒销售收入同比上升17.18%；联营企业大鹏公司的投资收益增加42.15%；公司在去年实施生产基地改扩建、智能制造项目建设、文化总部建设等基建项目，对拟拆除建筑物和设备计提了减值准备，减值准备同比减少49.79%。
(二) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
■
指标变动说明:
1、销售费用同比增长38.14 %，主要是公司营销模式调整及市场营销投入加大。
2、财务费用同比增长37.34%，主要是子公司华烨和中维取得短期借款，利息支出增加。
3、经营活动产生的现金流量净额同比减少69.08 %，主要是由于收入增加带来税费支出增加3393万元，销售回款率同比略有下降导致现金流量净额下降，及人工薪酬增加带来的支付给职工以及为职工支付的现金增加2794万元 。
4、投资活动产生的现金流量净额同比减少267.33 %，主要是本年加大了对外投资6000万元；年底尚未解付理财投资9899.70万元。
5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加67.93 %，主要是分配利润去年同期减少42%。
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
无
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
分地区毛利率说明：公司医药工业毛利率62.75%，医药商业毛利率为4.22%，各地区毛利率水平不一致的原因是上述地区的医药工业收入和医药商业收入占比不一致因素导致。
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
妇科产品的收入增长46.85%，主要是小金胶囊增长55.91%。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
■
产销量情况说明
1、 公司调整产品结构，合理规划库存，同时为适应市场需求，加大儿科和妇科的备货工作。
2、 前五名产品生产量、销售量及库存量情况
■
公司调整产品结构，同时满足市场需求，加大健脾生血和小金胶囊的备货工作，加大健胃消食片去库存工作。
(3). 成本分析表
单位：元
■
成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
原料、包材及人工等成本较上年增加，主要原因为：2017年销售增长带来成本的增长；公司以制造“菁品”中药为目标，持续提升原、辅包材品质，包材成本上升；公司持续提高工人薪资待遇。
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额67,814.55万元，占年度销售总额25.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额91,947.40万元，占年度采购总额46.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
■
3. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
说明详见报告期内主要经营情况（一）
(三) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(四) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
■
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
（1） 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（2） 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（3） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
见与本摘要同时披露的《健民药业集团股份有限公司2017年年度报告全文》附注五（32）以及公司公告《关于执行新会计准则的公告》
（4） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（5） 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计7家，未发生变化，详见与本摘要同时披露的《健民药业集团股份有限公司2017年年度报告全文》附注（九）1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见附注（八）所述。
七、 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用□不适用
2018年，国家供给侧改革将持续深入，医疗、医保、医药联动改革，生产、销售与使用环节将更加规范，医联体建设，药品招标、医保控费、两票制、取消药品加成等政策落地执行，一定程度上压缩医药行业利润空间，促进行业结构调整；中医药法实施，创新药优先评审、一致性评价、药品上市许可持有人制度试点等加速医药行业产业升级；国民经济持续增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化和二孩政策全面实施，都将继续推动医药市场较快增长。
(二) 公司发展战略
√适用□不适用
健民集团秉承葉開泰380年的文化精髓，以发展传统中医药为核心，以儿科产品为特色，构建“智慧中医为体、精品国药为用”的中医国药新生态系统。重点发展：精品国药、道地中药材及饮片和中医诊疗服务。
公司以健民品牌为统领，将“龙牡”打造成为儿童健康成长领导品牌，将“叶开泰”打造成为传统中医药领先品牌。
(三) 经营计划
√适用□不适用
公司2018年经营目标：实现营业收入28亿元，预计增长3.26%；实现净利润1.1亿元，预计增长21.17%。
2018年，公司将以“聚焦目标、提升品牌”为总体指导思想，以“学术、公益、文化”为主题，全面加速核心业务发展；
提升品牌，以葉開泰中医药业务和龙牡妇儿大健康业务为重点，推进新兴业务平稳启航；
重构集团商业格局，大力拓展纯销网络，推进商业发展模式转型升级；
完善基础建设，加快在研项目进度，系统布局研发新项目；
强化资源整合，补齐软硬件短板，深入推进精益生产工作，积极提升供应链体系综合效能；
有序、高效推进基础建设工作；
继续优化组织建设，以“机制创新”为重心，促进人力资源战略全面升华与执行；
深入开展信息化建设工作，激活融资功能，全面提升财务服务与监管能力；
强力推进集团综合治理工作，综合提升企业行政服务能力。
以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四) 可能面对的风险
√适用□不适用
1、行业政策风险
公司所处的行业受国家相关法律法规及政策的影响较大。近年来，随着医药体制改革不断深入，国家对医药行业的管理力度也不断加大。医改控费、两票制、税务严查、药监新法等一系列政策措施的实施，为整个医药行业的未来发展带来重大影响，使公司面临行业政策变化的风险。
应对措施：公司将密切关注国家政策走势，加强对行业重大信息和敏感信息的分析，及时把握行业发展变化趋势，在保持产品稳健增长的同时，根据市场状况，适时调整产品结构与营销策略，充分发挥品牌、产品优势，提升公司整体竞争能力。
2、原辅材料价格波动风险
原辅材料价格的波动，对公司生产成本带来影响，进而在一定程度上影响公司的利润空间。中药行业的主要原材料为中药材，由于中药材多为自然生长、季节采集，产地分布具有明显的地域性，产量和价格波动具有明显的周期性，因此其价格、产量容易受到自然条件、经济环境、市场供求关系等外部因素变化的影响。某一药材若因自然灾害等原因供应不足或价格上涨，构成原材料供应风险，将直接影响公司正常生产经营和利润水平。
应对措施：面对上述风险，公司将强化市场预测分析，紧盯市场行情变化，通过对大宗物料实行战略性采购、特殊中药材实行规格等级优选来打破部分原料药市场垄断、有效成本控制；搭建互联网采购平台，完成包材、辅料平台建设、加快药材基地布局；通过优化供应商管理，控制全流程、推进信息化等手段促使采购管理日趋精细化。确保采购的中药材来源可靠、药用成分稳定，价格合理，成本可控。
3、市场竞争加剧的风险
随着国家推动医疗体制改革向纵深发展，相关政策密集出台，同行业企业经营策略不断变化，特别是企业间兼并重组使医药企业更加集中，导致医药行业竞争日趋激烈，使公司面临严峻的市场竞争风险和较大的竞争压力。
应对措施：公司将聚焦目标，全面加速核心业务发展；提升品牌，以葉開泰中医药业务和龙牡妇儿大健康业务为重点，推进新兴业务平稳启航；重构集团商业格局，大力拓展纯销网络，推进商业发展模式转型升级；完善基础建设，加快在研项目进度，系统布局研发新项目；强化资源整合，补齐软硬件短板，深入推进精益生产工作，积极提升供应链体系综合效能；有序、高效推进基础建设工作；加快外延式发展步伐，完善中医国药生态圈建设。
4、研发风险
新药研发存在高投入、高风险、周期长等特点，医药产品的研究、开发具有周期长、投资大、人员素质要求高等特点。国家近年来频繁推出药品研发相关政策，对新药上市的审评工作要求进一步提高，为公司的新药研发带来一定风险。同时，药品上市后的推广也会受到国家法规、行业政策、市场环境以及竞争强度等因素的影响，若新药上市后收入不能达到预期，公司面临新产品经营风险。
应对措施：公司将积极与国内知名药物研究所合作，优化研发决策机制，充分论证研发项目的可行性，广泛听取专家意见，谨慎新药立项；将加强研发团队的建设，加快研发进程，提高生产转化率，提高研发资金的使用效率。
健民药业集团股份有限公司
董事长：刘勤强
董事会批准报送日期：2018年3月26日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-09
健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2018年3月16日发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于2018年3月26日在湖北省武汉市武昌区东湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事8人（夏军董事因工作原因未能亲自出席会议，委托徐胜董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：
1. 2017年总裁工作报告；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2. 2017年董事会工作报告；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
3. 2017年独立董事述职报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2017年独立董事述职报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
4. 2017年董事会审计委员会履职报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2017年董事会审计委员会履职报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
5. 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
6. 公司2017年度利润分配方案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
母公司2017年度实现净利润79,869,669.16元，加年初未分配利润369,549,221.89元，可供分配的利润449,418,891.05元，减付2016年普通股股利15,339,860.00元,未分配利润434,079,031.05元。2017年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余403,399,311.05元，结转以后年度分配。
同意提交股东大会审议。
7. 公司2017年年度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2017年年度报告》及其摘要；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
8. 公司2017年内部控制自我评价报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2017年内部控制评价报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
9. 公司2017年社会责任报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2017年社会责任报告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
10. 公司资产减值计提及核销的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2017年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果将对以下资产进行核销。具体如下：
⑴ 经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额11,245.31元，其中应核销已计提坏账损失10,952.6元，故此项核销对净利润影响-248.80元。
⑵ 经清理，拟处置的固定资产原值42,991,474.23元，已提折旧29,746,752.55元，冲回资产减值准备5,243,857.20元,处置收入12,755,627.40元，对当期营业外收入影响4,754,762.92元，对净利润影响4,041,593.93元。
11. 关于公司2018年度融资额度的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
根据公司2018年生产经营情况预测和投资预测，本年度拟向金融机构申请授信额度为7亿元。
12. 关于执行新颁布的会计政策的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于执行新颁布的会计政策的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0
13. 关于公司2018年度日常关联交易的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于2018年日常关联交易的公告》；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。
14. 关于聘用公司2018年度财务审计机构及其报酬的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构，审计费用为80万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用25万元。同意提交股东大会审议。
15. 公司经营团队2018年绩效责任书；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
16. 公司财务总监2018年绩效责任书；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
17. 关于修改《公司章程》部分条款的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
18. 关于董事辞职及增补董事的议案, 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于董事辞职及增补董事的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
拟增补刘小斌为公司第八届董事会董事，并提交股东大会审议。
19. 关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于健民集团叶开泰国医馆项目建设的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
20. 关于健民集团总部钢构仓库、污水处理改造的议案；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
为满足日常生产所需，同意投资258.18万元建设健民集团总部钢结构综合性丙类仓库，提高公司仓储能力；投资200万元改造健民集团总部污水处理工程，加强环境保护。
21. 关于向人口福利基金会捐赠的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于向人口福利基金会捐赠的公告》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
22. 关于修订《公司研发支出核算管理办法》的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《研发支出核算管理办法》；
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
23. 关于召开公司2017年年度股东大会的议案；详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-10
健民药业集团股份有限公司
关于执行新会计政策的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。按照上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司报表项目的影响
（一）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）要求，本公司在合并利润表和利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯重述了比较报表。
合并报表中2017年列示在资产处置收益下的金额为4,754,762.92元，2016年比较报表中“资产处置收益”重述为347,501.86元；母公司报表中2017年列示在“资产处置收益”下的金额为7,110,085.30元，2016年比较报表中资产处置收益重述为475,393.03元。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
（二）《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。将自2017年1月1日起收到的与企业日常活动相关的政府补助列示项目由“营业外收入”调整至“其他收益”。合并报表中2017年列示在“其他收益”中的金额为6,004,659.38元，母公司报表中2017年列示在“其他收益”中的金额为5,169,000.00 元。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本集团本报告期的净利润。
三、审批情况
公司第八届董事会第十四次会议审议通过“关于执行新颁布会计政策的议案”，独立董事对此发表独立意见，认为公司严格执行国家新颁布和新修订的会计政策，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-11
健民药业集团股份有限公司
关于2018年日常关联交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易无需股东大会批准。
2018年，公司将继续与关联企业中具有良好商业信誉、较好终端网络（特别是医院网络）和终端队伍的医药商业公司合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售规模；同时公司下属医药商业公司将与关联企业中有较好药品资源的医药工业企业合作，以丰富我公司下属医药商业的品种资源，扩大关联企业药品的区域销售。
根据上海证券交易所股票上市规则及对关联交易披露审议的要求,公司依据上年日常关联交易情况及2018年生产经营计划，对2018年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，具体情况如下：
一、 日常关联交易的基本情况
1、2017年日常关联交易的预计和执行情况
币种：人民币 单位：万元
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2、2018年日常关联交易预计金额和类别
币种：人民币 单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
⑴华立医药集团有限公司（以下简称：华立医药）
住所：杭州市余杭区五常大道181号
法定代表人：何勤
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：25000万元人民币
许可经营项目：
药品经营：药品经营（凭许可证经营），食品经营（凭许可证经营），诊疗服务（限分支机构凭许可证经营）。 药品研发，医疗器械、消毒用品、日用百货、化妆品销售，健康咨询服务，技术培训，经营国内贸易及进出口业务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑵昆药集团医药商业有限公司（以下简称：昆药商业 ）
住所：云南省昆明市高新区科医路158号
法定代表人：刘鹏
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：8000万元人民币
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、生物制品（不含血液制品、不含疫苗）、蛋白同化制剂及肽类激素、抗生素、生化药品、第二类精神药品制剂的销售；医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》核定的范围和时限开展经营活动）、保健食品、预包装食品、消毒剂、消毒器械、卫生用品、化妆品的销售；货物及技术进出口业务；仓储服务；承办会议及商品展览展示活动；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成及综合布线。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑶ 武汉健民集团随州包装工贸有限公司（以下简称：随州包装工贸 ）
住所：随州市曾都区解放路西端
法定代表人：王俊
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：700万元人民币
经营范围：彩印（限印刷经营许可证核准经营范围）服务；纸箱、塑料制品的生产（(不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）、销售；日用品、化工原料(不含危险化学品)销售；铁精粉、铁矿石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
⑷ 浙江华方生命科技有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路2号2幢
法定代表人：金锐
企业性质：有限责任公司
注册资本：8150万元人民币
经营范围：生产加工片剂、丸剂、颗粒剂、胶囊、软胶囊、口服液类保健食品(凭许可证经营),饮料(固体饮料类)、糖果制品(糖果)的生产(凭许可证经营),预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发(凭许可证经营)。 机械设备、针纺织原料及产品、工艺品、日用品、化工原料及产品(不含化学危险品和易制毒化学品)、文体用品、装潢材料、化妆品、家用电器、五金、服装、鞋、帽、计算机、医疗器械(限国产一类)、初级食用农产品的销售,计算机软件开发。
⑸武汉健民大鹏药业有限公司（以下简称：健民大鹏药业）
住所：武汉市东西湖区吴南路15号
法定代表人：石聿新
企业性质：有限责任公司
注册资本：17441.86万元人民币
经营范围：研制、开发、生产和销售中药材、中药饮片、中药提取物、中成药、原料药、西药;技术咨询;技术转让与服务。(以上经营范围中需经有关机关审批的项目经审批后方可经营);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外);对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构、医疗行业的投资与管理。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
2、与上市公司的关联关系
公司与昆药集团股份有限公司的第一大股东均为华立医药。华立医药持有本公司33852409股，占总股本的22.07%。
昆药商业为昆药集团股份有限公司的全资子公司。
随州包装工贸为公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司的参股子公司，公司高级管理人员布忠江副总裁在随州工贸公司担任董事，根据上交所《关联交易指引》对关联企业的认定，随州包装工贸为公司关联企业。
浙江华方生命科技有限公司为华立医药控股子公司，华立医药持有其86.9453%。
健民大鹏药业为公司参股子公司，公司持有其33.54%，公司董事长刘勤强、监事会主席杜明德在健民大鹏药业任董事。
3、履约能力分析：
2017年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
2、定价依据：
（1）采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。
（2）销售产品的定价依据：公司向关联企业销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。
（3）委托加工业务价格按照生产成本加合理的利润组成，充分考量质量和成本因素，在价格公平、公允的前提下与关联企业合作。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、华立医药具有GSP资质，拥有调拨、纯销、OTC营销队伍。调拨业务客户遍布全国；配送业务主要在浙江省，在浙江省范围内直接、间接业务涉及三甲医院40多家，二甲医院140多家、社区医院300多家；千余家终端药店。
昆药商业在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广泛的销售渠道。
随州包装工贸为公司药品包材供应商。
2、我公司选择与昆药商业合作，可有效借助华立医药、昆药商业在浙江和云南的销售渠道，医院网络和营销队伍，扩大我公司产品销售。
3、公司与昆药商业等进行的关联交易，均为公司日常经营所需，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联股东的利益无不利影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2018年3月26日在湖北省武汉市东湖宾馆会议室召开第八届董事会第十四次会议，会议经非关联董事全票审议通过了“关于2018年日常关联交易的议案”,关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、夏军回避表决。
2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次关联交易情况进行了事前审核，同意提交董事会审议。董事会后，独立董事发表独立意见：2018年公司预计的日常关联交易均为正常的产品采购、销售或委托加工，是公司日常经营所需，交易价格遵循了市场公平定价原则，未发现有损害上市公司及股东利益情形。
3、本次日常关联交易预计无需股东大会审批。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018- 012
健民药业集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理,提高治理水平,促进公司健康、稳定发展,切实保护公司和投资者的利益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修改，具体如下：
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本次公司修改《公司章程》部分条款经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,还需提交股东大会审议批准后实施。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018- 013
健民药业集团股份有限公司
关于董事辞职及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日第八届董事会第十四次会议审议通过“关于董事辞职及增补董事的议案”，具体如下：
一、董事辞职情况
公司董事夏军先生因工作调整向董事会提交《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会董事职务。
董事会同意夏军先生辞职，并对其担任公司董事期间的辛勤工作表示感谢。
二、增补公司董事情况
现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增补刘小斌先生为公司董事，并提交股东大会审议。
刘小斌先生简历：
刘小斌，男，1970 年11 月生，硕士。历任浙江华立医药投资集团有限公司财务总监，浙江华智控股股份有限公司（原重庆华立药业股份有限公司）董事长，昆药集团股份有限公司董事，健民药业集团股份有限公司董事，华立集团股份有限公司财务总监、副总裁，上海开创国际海洋资源股份有限公司董事、副董事长，上海华策投资有限公司董事长，云南南天电子信息产业股份有限公司董事，传化集团有限公司高级副总裁，浙江百瑞教育科技股份有限公司董事兼副总裁，现任华立集团股份有限公司董事。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018- 014
健民药业集团股份有限公司
关于健民集团叶开泰国医馆项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日召开的健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过“关于健民集团叶开泰国医馆项目的议案”，为加快推进构建 “智慧中医为体、精品国药为用”的中医国药生态系统，实现“让中医药回归为生活方式”的愿景，根据公司的战略规划和发展思路，拟在公司武汉文化总部园区开设健民集团叶开泰国医馆，拟投入自有资金1245.26万元，具体情况如下：
一、叶开泰国医馆项目情况
1、项目基本情况
项目名称：健民药业集团叶开泰国医馆项目
建设地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
2、资金及来源：投入资金1245万元，全部来源于公司自有资金。
资金用途：用于国医馆内部装修建设，固定资产采购，日常运营等。
3、建设周期：六个月。
二、叶开泰国医馆项目建设必要性
中医药未来将有广阔的发展空间，目前全国中医诊疗服务尚在起步，且武汉发展相对落后，汉阳区尚没有形成有规模的特色中医馆。根据公司总体战略，适时布局国医馆，择机进入中医诊疗服务领域，传承与发扬叶开泰中医药文化与中医技艺，实现公司战略布局及产业链的延伸，增加新的收入来源。
三、项目建设内容与建设规模
项目占地面积1193平方米,总建筑面积3580平方米，使用面积3100平方米，一楼设有非遗项目工作室，药局，中药加工坊，膏方馆，药酒馆，参茸贵细馆等，二楼设有国医大师工作室，VIP诊室，药房等，三楼设特色专科，艾灸馆等。
四、资金及来源
本项目投资资金：基础建设投资550.25万元，固定资产投入195.01万元，流动资金500万元，投资总额1245.26万元，全部资金来源于公司自有资金。
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五、财务测算及评价
本项目预计2018年实现收入424.5万元，净利润-266.8万元，2019年实现收入1510万，净利润-96万，2020年实现收入2415万，并实现盈利170.4万，此后每年利润额若按照30%增长，预计在2023年可收回全部投资，投资回收期：6年。
六、叶开泰国医馆项目影响
1、叶开泰国医馆项目有助于公司探索中医服务领域战略布局，延伸产业链，加快总体战略推进。
2、项目着重发展中医诊疗服务，有利于叶开泰中医药文化与技艺的弘扬和传承，提升品牌与企业形象。
3、叶开泰国医馆建立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，对公司收入或利润影响较小。
七、风险分析
叶开泰国医馆项目为公司开展的新业务，对公司现有的运营管理体系、管理团队建设提出更高的要求，可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境变化等方面的影响，其经营业绩存在不确定性风险。
开设国医馆尚需按照国家相关规定取得相关证照，通过国家消防、环境等部门的评审，存在一定的风险。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018- 015
健民药业集团股份有限公司
关于向中国人口福利基金会捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日召开的健民药业集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议审议通过“关于向中国人口福利基金会捐赠的议案”，公司将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元人民币，用于其下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金（以下简称：妇幼关爱基金）2018年相关公益活动的开展。
一、捐赠的对象
名称：中国人口福利基金会
法定代表人：赵炳礼
机构类型：社会组织
注册地址：北京市海淀区大慧寺12号
业务范围： 募集资金、专项资助
注册资金： 壹仟贰佰万元整
设立时间：1987年6月10日
设立批准机关：中华人民共和国民政部
中国人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。
该基金成立于1987年6月10日，先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明卓越组织奖”及民政部“中国最透明公募基金会”等称号。
基金宗旨：坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态文明。
二、捐赠的基本情况
捐赠金额：100万元
资金来源：自有资金
捐赠资金的用途：妇幼关爱基金2018年将主要围绕妇儿常见疾病防治、基层诊疗水平提升与弱势群体帮扶、妇女儿童健康与福利事业方面开展工作，公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于中国人口福利基金会妇幼关爱基金2018年公益活动的开展。
三、捐赠协议的主要条款
1、健民集团（甲方）自愿向中国人口福利基金会（乙方）捐赠人民币100万元，给乙方用于下属专项基金—中国人口福利基金会妇幼关爱基金2018年公益活动项目经费。
2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施。
四、本次捐赠对公司的影响
公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，提高妇女儿童健康水平。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-016
健民药业集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
2018年3月26日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，公司2017年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日 14点00分
召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及征集投票权情况。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议题资料详见公司2018年3月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2018年4月17日前
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84523350 传真：027-84523350
7、联系人：周捷 曹洪
六、 其他事项
出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018-17
健民药业集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2018年3月16日发出召开第八届监事会第九次会议的通知，并于2018年3月26日在湖北省武汉市东湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事4人（赵刚业监事因工作原因未能亲自出席，委托姚卫平监事出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：
24. 2017年监事会工作报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
25. 公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
26. 公司2017年度利润分配方案
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
母公司2017年度实现净利润79,869,669.16元，加年初未分配利润369,549,221.89元，可供分配的利润449,418,891.05元，减付2016年普通股股利15,339,860.00元,未分配利润434,079,031.05元。2017年度分配方案为：按照公司总股本153,398,600股计算，每10股派现金红利人民币2.00元（含税），合计分配利润30,679,720.00元，尚余403,399,311.05元，结转以后年度分配。
同意提交股东大会审议。
27. 公司2017年年度报告，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2017年年度报告》及其摘要；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
同意提交股东大会审议。
28. 公司2017年内部控制自我评价报告
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
29. 关于监事辞职及增补监事的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于监事辞职及增补监事的公告》；
同意：5票 弃权：0票 反对：0票
拟增补许良为公司监事，并提交股东大会审议。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一八年三月二十七日
证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2018- 018
健民药业集团股份有限公司
关于监事辞职及增补监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月26日健民药业集团股份有限公司第八届监事会第九次会议审议通过“关于监事辞职及增补监事的议案”，具体如下：
一、监事辞职情况
公司监事赵刚业先生因工作调整向监事会提交《辞职报告》，申请辞去公司第八届监事会监事职务。
监事会同意赵刚业先生辞职，并对其担任公司监事期间的辛勤工作表示感谢。
二、增补公司监事情况
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟增许良先生为公司监事，并提交股东大会审议。
许良先生简历：
许良：男，1973 年7月出生，澳大利亚国立南澳大学MBA/EMBA，历任深圳华润三九医药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长，华润三九现代中药股份有限公司财务总监，华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理，浙江省医药工业有限公司财务总监，现任华立医药集团有限公司财务总监。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司监事会
二○一八年三月二十七日
公司代码：600976 公司简称：健民集团
健民药业集团股份有限公司
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