一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟按2017年度实现净利润为基数、按19.75%的比例向股东进行现金分红，即以总股本45,335.3万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共计派发现金红利72,536,480.00元（含税），剩余未分配利润1,193,445,290.73元结转以后年度分配。

　上述事项需提交股东大会审议通过后实施。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

　■

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　1、主要业务

　公司的主营业务为医药产品的研发、生产和销售，以生产化学药品制剂为主。公司主营业务自设立以来没有发生变化。

　2、经营模式

　医药行业存在严格的市场准入制度。医药制造行业需要取得药品监督管理部门颁发的药品生产许可证、GMP证书、药品注册批件、药品包装材料及容器注册证等许可证书才能展开经营活动。医药流通企业需取得药品监督管理部门颁发的GSP证书。

　在研发模式上，国内大部分医药制造企业主要通过仿制专利保护到期的专利药物，获得市场发展空间。部分资本实力雄厚、技术研发强大的企业逐渐加大新药研发投入，通过不断创新药物来获取超额利润。

　目前，基层医疗卫生机构基本药物采购和县级及以上公立医疗机构药品集中采购均以省为单位实行公开招标。在销售模式上，医药企业在参与各省组织的公开招标且中标后，直接销售或通过经销商销售给终端医疗机构。

　3、行业情况说明

　医药行业作为民生基础行业，无明显的周期性、区域性和季节性特征。随着国民经济发展、城乡居民收入水平提高、人口增长及结构变化以及医疗卫生体制改革的深入，医药行业将保持稳定增长。

　在大输液行业，玻璃瓶大输液因其重量大、运输成本高而存在销售半径，呈现明显区域性。近年来，随着规模化大输液企业的全国性布局以及大输液产品软塑化趋势，大输液行业自然形成的区域性特征正在降低。公司作为综合性化学药剂生产企业，除大输液以外的其他剂型的产品所处行业不存在明显的区域性特征。

　上游行业

　公司所处的化学药品制剂行业的上游行业为化学原料药行业及医用包装材料行业。我国是世界最大的原料药生产国和出口国，能够生产1,500多个品种的原料药。我国原料药行业呈现出竞争充分、供给充足的市场特点，质量不断提高，有利于化学药品制剂行业的发展。公司所用的包装材料主要有输液瓶、塑瓶颗粒、塑瓶组合盖、多层共挤膜等药包材。上述包装材料行业工艺成熟，市场竞争充分，能够满足公司生产的需要。

　下游行业

　公司的下游行业为医药流通企业、医院等医疗机构以及零售药店。医药流通企业最终通过医疗机构或零售药店将药品销售给患者，目前，在我国鼓励医药流通企业收购兼并实现规模化的政策推动下，医药流通行业整合呈现规模化趋势。自2013年6月1日开始正式实施的新版GSP全面提升了药品流通企业经营的软硬件标准和要求，在保障药品质量的同时，也提高了市场准入门槛，有助于抑制企业低水平重复，促进医药流通行业结构调整，提高市场集中度。下游行业结构调整与优化有利于大型药品生产企业的发展。截至2015底，我国医疗卫生机构数达到98.35万个，其中医院2.76万个，基层医疗卫生机构92.08万个，专业公共卫生机构3.19万个。截至2016年11月底，我国共有零售连锁企业5,609家，零售连锁企业门店220,703家，零售单体药店226,331家。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　具体相关内容敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析中的第一分节”。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本报告期合并范围内子公司为：北京辰欣汇智医药科技有限公司、辰欣佛都药业（汶上）有限公司、山东辰龙药业有限公司、山东辰中生物制药有限公司、济宁捷联物流有限公司和CISEN USA.INC。

　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-016

　辰欣药业股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年3月27日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2018 年3月16日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事 7 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

　1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　2、审议通过《2017年年度报告全文及摘要的议案》

　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司公司2017年年度报告》、《辰欣药业股份有限公司2017年年度报告摘要》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司公司2017年独立董事述职报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　4、审议通过《2017年度审计委员会履职情况报告》

　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司公司2017年审计委员会履职情况报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　5、审议通过《2017年度财务决算及2018年财务预算报告》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　6、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　7、审议通过《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》

　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过《2017年度利润分配方案》

　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2018]第3-00134号”《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司2017年度实现净利润367,221,928.15元。

　公司拟按2017年度实现净利润为基数、按19.75%的比例向股东进行现金分红，即以总股本45,335.3万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利72,536,480.00元（含税）。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　9、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》。

　公司独立董事认为上述关联交易属公司日常生产经营所需，定价依据公平、合理，符合有关规定；关联董事在公司董事会审议上述交易时已回避表决，审议程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　关联董事杜振新、卢秀莲、韩延振、郝留山回避表决。

　10、审议通过《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》

　公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　11、审议通过《关于提高公司以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》

　2017年12月28日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议批准公司使用最高额度不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。为进一步提高公司自有资金使用效率，公司拟将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度提高至10亿元，相应自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买机构包括但不限于银行、证券公司、基金公司等。产品投资期限为不超过6个月，资金额度使用期限为自本次董事会批准之日起一年；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　12、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2017年度实际融资情况及2018年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资具体事宜，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授信额度及授权的期限为自董事会批准之日起一年。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　13、审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

　公司拟定于2018年4月25日下午13:30在公司办公楼会议室召开公司2017年年度股东大会。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　辰欣药业股份有限公司

　董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-017

　辰欣药业股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会第四次会议于2018年3月27日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了如下议案：

　1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

　与会监事对公司董事会编制的2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，一致认为：

　1）公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；

　2）公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实的反映了公司当期的经营情况和财务状况等。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　2、审议通过《2017年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　3、审议通过《2017年度财务决算及2018年财务预算报告》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　4、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　监事会认真审阅了公司 2017 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　5、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》

　监事会认真审阅了公司2017 年度内部控制评价报告，认为公司已建立了较完备的内部控制体系，公司的各项经营活动和重大决策行为均严格按照有关法律、行政法规、部门规章的规定有效进行，做到有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　6、审议通过《2017年度利润分配方案》

　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2018]第3-00134号”《辰欣药业股份有限公司审计报告》，公司2017年度实现净利润367,221,928.15元。

　公司拟按2017年度实现净利润为基数、按19.75%的比例向股东进行现金分红，即以总股本45,335.3万股为基数，向截至股权登记日登记在册的全体股东每股派发现金红利0.16元（含税），共计派发现金红利72,536,480.00元（含税）。

　监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　7、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》

　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　8、审议通过《关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》

　经审议，监事会同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司财务报告及内部控制审计的资质和能力。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　9、审议通过《关于提高公司以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案》

　2017年12月28日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议批准公司使用最高额度不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。为进一步提高公司自有资金使用效率，公司拟将以自有闲置资金进行现金管理的资金额度提高至10亿元，相应自有资金仍用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买机构包括但不限于银行、证券公司、基金公司等。产品投资期限为不超过6个月，资金额度使用期限为自本次董事会批准之日起一年；在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　10、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　基于公司正常生产经营及对外投资业务发展的需要，公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司2017年度实际融资情况及2018年度经营计划，公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。董事会拟授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资具体事宜，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。上述授信额度及授权的期限为自董事会批准之日起一年。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　辰欣药业股份有限公司

　监事会

　2018年3月27日

　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-018

　辰欣药业股份有限公司关于

　2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）的日常关联交易均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易遵循公平、公正的市场原则，对公司及下属子公司无不利影响，对公司非关联方股东的利益无不利影响。

　●本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　一、日常关联交易基本情况

　(一)日常关联交易履行的审议程序

　2018年3月27日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杜振新、卢秀莲、郝留山、韩延振回避表决。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。●

　公司独立董事王福清、孙新生、张宏对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益；公司预计的2018年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要；该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

　(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

　公司于2017年2月20日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，对公司与相关关联企业在2017年度的关联交易总额作出了预计。2017年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计2,449.81万元，较预计减少550.19万元；销售交易金额合计730.41万元，较预计减少1,299.59万元。具体详见下表：

　■

　（三）2018年度日常关联交易预计情况

　结合公司2017年度的关联交易情况和2018年度经营计划，预计公司（含合并报表范围内子公司）2018年度发生的日常关联交易总额具体如下：

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　(一)基本情况及关联关系

　1、济宁圣润堂医药有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2005年12月14日

　法定代表人：章翔

　注册资本：2,000万元

　公司住所：济宁高新区诗仙路C区

　经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；医疗器械产品、食品、洗涤用品、消杀用品（均不含危化品）、化妆品的销售；药品信息咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　（2）与本公司关联关系

　为公司控股股东辰欣科技集团有限公司（以下简称“辰欣集团”）的控股子公司。

　2、山东辰欣大药房连锁有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2005年09月30日

　法定代表人：章翔

　注册资本：500万元

　公司住所：山东省济宁市任城区宁建组团沿街营业房南数第六、七、八三层营业房

　经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗器械产品、消毒杀菌用品（不含危险品）、仿真式性辅助器具、玻璃仪器、仪器仪表、电气机械、健身器械、文具用品、体育用品、化妆品、服装、计算机及配件、五金产品、普通劳保用品、食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉的销售；教育信息咨询；会务服务；展览展示服务；非学历职业技能培训；场地租赁；药品信息咨询服务；柜台租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　（2）与本公司关联关系

　为公司控股股东辰欣集团全资子公司。

　3、济宁市古槐药店有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：1998年07月27日

　法定代表人：于新新

　注册资本：40万元

　公司住所：山东

　省济宁市任城区古槐辖区红星花园小区1号楼南数第五间一二层营业房

　经营范围：经营处方药与非处方药：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）零售；医疗器械产品、食品、洗涤化妆品、计划生育药具零售；柜台租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（2）与本公司关联关系

　为山东辰欣大药房连锁有限公司全资子公司,即公司控股股东辰欣集团间接控制的企业。

　4、山东辰邦置业有限公司

　（1）基本情况

　成立日期：2010年9月14日

　法定代表人：张孝莹

　注册资本：6,930万元

　公司住所：济宁高新区产学研基地C5栋三层

　经营范围：房地产开发、销售，道路与土方工程施工，室内装修工程施工，冷气工程，管道安装工程，物业管理服务（以上均凭资质证书经营）；房屋租赁、房屋工程设计、房屋中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　（2）与本公司关联关系

　为公司控股股东辰欣集团全资子公司。

　5、济宁市彤升印务有限责任公司

　（1）基本情况

　成立日期：2003年4月4日

　法定代表人：陈彤

　注册资本：1,000万元

　公司住所：济宁市兖州区颜店镇工业园区内

　经营范围：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准)；纸张、塑料制品的销售；瓦楞纸板、纸箱的加工和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　（2）与本公司关联关系

　公司实际控制人杜振新之胞弟杜东生持有92.9%的股权。

　(二)履约能力分析

　上述关联方生产经营情况正常，具备一定的履约能力，在历年与公司的业务合作中未发生过违约情形，形成坏账的可能性较小。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司与关联方之间的日常关联交易主要为药品销售、药品包装材料及其他商品采购，均系公司基于日常生产经营需要而发生的交易。上述关联交易严格遵循公司关联交易管理制度及相关法律法规的要求，交易各方以公平、公开、公正为原则，在自愿平等协商的基础上、参考可比市场价格达成并履行相关关联交易协议。公司关于关联交易的内部决策程序符合有关法律法规的要求，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　四、关联交易目的和对本公司的影响

　为保持公司生产经营持续稳定发展，公司结合实际情况，对暂不可避免的关联交易，按照有关法律法规并秉承平等自愿、互惠互利的交易原则进行, 有利于保证公司的正常运营，对公司主营业务发展具有积极意义。

　特此公告。

　辰欣药业股份有限公司

　董事会

　2017 年3月27 日

　证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2018-020

　辰欣药业股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月25日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月25日 13 点30分

　召开地点：山东济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司办公楼五楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月25日

　至2018年4月25日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本次会议相关议案已经公司2018 年3月27 日召开的第三届董事会四次会议审议和第三届监事会第四次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记方法

　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和法人股东出具的授权委托书（详见附件1）。

　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证、自然人股东出具的授权委托书（详见附件1）。

　2、登记时间： 2018年4月23日上午： 9:30-11:00；下午： 13:30-16:00

　3、登记地点：公司证券部办公室（山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部办公室）

　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　六、 其他事项

　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　2、请出席会议者于2018年4月25日9：00前到达会议召开地点报到。

　3、联系方式

　联系人：孙伟、谢海梁

　联系地址：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司五楼证券部

　电话：0537-2989906

　传真：0537-2215851-002

　特此公告。

　辰欣药业股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　辰欣药业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

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　公司代码：603367 公司简称：辰欣药业

　辰欣药业股份有限公司