一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税）共分配股利346,215,000元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主营业务
公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，坚持“双主业，多元化”发展战略，旗下拥有JANGHO（江河）、Sundart（承达）、港源、SLD（梁志天设计）、Vision、泽明等行业知名品牌，业务遍布全球多个国家和地区，在建筑幕墙、室内装饰、室内设计、眼科等专业领域居世界领先水平。
公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块。
（1）建筑装饰业务板块
公司建筑装饰业务板块包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计。
建筑幕墙
在建筑幕墙业务领域，主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼和高档住宅等建筑幕墙工程。公司秉承绿色建筑理念，依托技术领先、品质领先、服务领先、成本领先之竞争优势，以全球精品工程、铸就行业典范，持续缔造城市建筑传奇。
室内装饰
室内装饰业务领域，主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所、高档住宅、长租公寓等项目提供专业、优质的室内装饰工程服务。室内装饰业务凭借公司的百余项室内顶级装饰工程，彰显了在室内装饰行业的核心影响力，也成为中国高端装饰产业发展的领导力量。
室内设计
室内设计业务领域，主要承接以高端市场为对象的住宅、私人住宅、高档酒店及餐饮等大型项目的室内设计服务和室内陈设服务。
（2）医疗健康业务板块
公司定位于医疗内容（服务）提供商，以眼科、第三方检测等专科领域为主要方向，致力于提供高品质医疗健康服务。
眼科业务领域，包括澳洲最大连锁眼科品牌Vision和苏皖地区知名品牌南京泽明。Vision主要从事眼科咨询及日间手术室业务，拥有15家专业眼科医院、9家先进的日间手术室、6家激光眼科手术中心，眼科治疗服务主要包括角膜手术、屈光类手术、白内障手术、青光眼治疗手术,玻璃球视网膜手术、黄斑变性疾病治疗等，业务分布在昆士兰、新南威尔士州、维多利亚州等澳大利亚各大城市。国内以南京泽明为苏皖区域总部，2017年通过新开、并购等方式新增常州泽明、靖江光明医院等医院，主要开展屈光、视光、眼底病等眼科全科诊疗业务，进一步推进了公司国内眼科医疗业务在长三角区域的布局。
公司目前为澳大利亚上市公司Primary第一大股东，Primary是澳洲领先的医疗服务上市公司之一，主要从事医疗中心、病理学和影像业务。目前拥有75个医疗中心、2396个病理学站点、142个影像站点，业务主要分布在新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州、西澳大利亚州等。
2、经营模式
①建筑装饰板块
建筑装饰工程一般通过公开招标或邀请招标方式进行承接。其中幕墙业务通常为专项分包工程，工程业主在确定项目总投资及建设方案后，通常以招投标方式确定总包和分包企业，主要方式包括：由业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。幕墙企业中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设计、采购、生产加工和施工。室内装饰业务经营模式趋同，公共建筑装饰和住宅精装修工程一般按设计和施工进行分阶段招投标。在工程项目中标后，中标公司与业主签订合同，该合同一般对工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。中标后以项目为管理单元进行采购、施工和售后服务等。
②医疗健康板块
Vision主要采取垂直整合和连锁经营的业务模式，在对病人进行问诊和检测后，根据具体病情送到Vision的连锁医院或附近的日间手术室进行治疗。Vision主要通过高度发达和有效的引荐预约模式。垂直整合将眼科诊所与日间手术两大业务整合在一起，通过覆盖澳洲各主要城市的诊所，积累广泛的客户资源，将需要进行手术的患者推荐到Vision在当地的日间手术室进行手术治疗。南京泽明借鉴Vision的经营模式，并结合国内眼科行业发展特点，采取分级诊疗模式，旗下附属医院在架构内独立经营，医疗服务资源共享。Vision作为国际高端品牌，对国内眼科医院提供眼科医疗技术的培训和支持。
3、行业情况
①建筑装饰行业
2017年,受国内房地产调控、供给侧改革，防范金融风险等影响，使得建筑装饰行业竞争加剧，行业内企业集中度越来越高。受2017年宏观经济趋稳回升利好影响，虽然国家固定资产投资的增幅下滑，但投资总量仍保持较大的规模，公装行业呈现复苏态势，房地产行业集中度的提升将带动装饰业务的集中度提升，全装修、长租公寓等政策的推出将为装饰市场提供增量。
随着新型城镇化发展质量提升、中心城市、中小城市和特色镇建设的有序推进，江河集团建筑装饰板块在适应新常态下，加大装配式建筑、被动式建筑的推广应用技术研发，持续探索新技术，全面提升建筑装修装饰工程的节能减排水平。抓住全装修、长租公寓等利好政策带动下的市场增量机会，在保持幕墙领域稳定增长的基础上，向内装饰领域发力，将继续秉持绿色建筑理念，以全球精品工程，铸就行业典范，持续缔造城市建筑传奇，提升建筑装饰行业的发展品质。
②医疗健康行业
医疗健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一，在人民生活水平提高与人口快速老龄化背景下，中国医疗健康市场规模和空间发展巨大，而且叠加“健康中国”等战略性政策支持，加之居民消费结构升级、医保商保体系完善、生育政策放开及医药医疗新技术奇点来临，中国大健康行业正在迎来下一个黄金十年。
在国家政策的大力支持下，我国医疗健康产业未来市场前景广阔， 2016年我国医疗健康产业的市场规模已经达到4.6万亿元，同比增长约18%，2017年，我国医疗健康产业的市场规模已经达到5.1万亿元。根据《“健康中国2030”规划纲要》指出，预计到2020年，我国健康产业总规模将超过8万亿元，医疗健康市场规模巨大。
眼科领域，我国是世界上盲和视觉损伤患者数量最多的国家之一，包括盲在内的视觉损伤严重影响人民群众的身体健康和生活质量，是涉及民生的重大公共卫生问题和社会问题。随着电子产品应用的扩大，现代社会学习、工作、娱乐用眼强度大幅增加，导致各种眼病患病率呈上升趋势及年轻化趋势，特别是近视人群向低龄化、高发化方向发展。随着人口老龄化进程的不断推进，带来的白内障、糖尿病视网膜病变等年龄相关性眼病持续增长，对眼科医疗技术提出了更高的要求。随着生活和教育水平的提高，我国医疗保障制度不断完善，眼科医疗潜在需求将不断转化为现实的有效需求，并保持快速增长，在需求增加和消费升级的共同作用下，眼科诊疗市场容量将不断扩大。
2015年6月，国务院常务会议指出要探索多种方式建立和发展区域性检验中心，面向所有医疗机构开放。2015年9月，国务院发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》指出，探索设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构、消毒供应机构和血液净化机构，实现区域资源共享。2016年8月，卫计委发布《关于推进分级诊疗试点工作的通知》，以上政策的推出，为第三方医学检验行业的发展创造了有利条件。随着“健康中国”战略的实施，政府扩大公立医院综合改革试点、健全分级诊疗体系、推荐不同医疗机构检验结果互认等政策的落地，为第三方医学检验市场快速发展注入了强劲动力。
江河医疗定位于内容提供商，以眼科、第三方检验等专业领域为主要方向，致力于为中国及海外客户提供国际化、高品质的医疗健康服务。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用□不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
公司在报告期内已兑付公司债最后一期的本金及利息支付，于2017年12月7完成摘牌。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2017年5月3日鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元资信”）对公司发行的2012年（第一期）9亿元公司债券进行了跟踪评级。本期公司债券的2017年跟踪评级结果为：维持公司主体长期信用等级为AA，维持公司债券跟踪信用等级为AA，评级展望为稳定。
6、 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
■
三 经营情况讨论与分析
2017，全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升，但全球流动性紧缩。国内供给侧改革，稳增长，调结构，去库存、去产能、去杠杆，防范金融风险，国内经济增长趋缓，实体产业及固定资产投资面临下行压力，但随着消费升级，为企业带来了新的发展机会。公司坚持“双主业，多元化”发展战略，持续强化利润、现金流为公司经营考核主指标的工作基调，紧紧围绕“转型·升级”的年度工作主题，稳步推进品牌、业务、管理及团队的转型升级。报告期，公司蝉联全国工商联“2017年中国民营企业500强”以及《财富》杂志“2017年中国上市企业500强”。2017年公司在保持稳健经营的基础上，经营效益实现大幅增长。
一、产业经营稳健，净利润大幅提升
报告期内，公司整体业务规模保持平稳增长，实现营业收入152.97亿元，同比增长0.37%，其中建筑装饰板块新增订单约180亿元，同比增长2.27%，建筑装饰板块实现营业收入145.20亿元，与上年基本持平；医疗健康板块实现营业收入7.77亿元，同比增长23.31%。
公司坚持以“效益为中心”，大力推动“集约化经营”，报告期内，公司建筑装饰板块毛利率14.26%，同比提升1.12个百分点。公司实现归属于上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长32.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润实现4.15亿元，同比增长40.84%。
二、持续强化现金为王
公司持续强化现金为王的经营理念，狠抓回款，在银根紧缩、防范金融风险的大环境下，2017年公司实现经营活动产生的现金流量净额13.89亿元，2016年实现13.08亿元、2015年实现9.97亿元，同比增长6.19%，近三年平均经营活动产生的现金流量净额达12.31亿元。较好的经营性净现金流为企业经营发展提供了充足的资金保障。
三、追求专项领域的单项冠军
公司在稳健经营的基础上，在专项领域、细分行业上秉承江河强者基因，高举高打，追求专项领域的单项品牌冠军。
1、江河幕墙-全球高端幕墙第一品牌
报告期内，公司幕墙新增订单100亿元，同比增长12.36%。公司旗下江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌，行业龙头地位凸显。2017年公司先后承接北京城市副中心、昆明恒隆广场、青岛海天大酒店、印度尼西亚双子塔等一大批具有影响力的地标工程。公司全年新增300米以上幕墙工程4个（累计40余个），200米以上工程12个（累计160余个），继续领跑全球高端幕墙行业。
江河幕墙与各产业单位相互协同，充分发挥协同优势，协同中标蔷薇国际花园外装、保定支点创时代广场外装、东莞国贸设计等25个项目，为公司持续协同发展带来强劲动力。公司坚持服务领先，在多个重大项目中快速反应，赢得客户高度赞誉。
2、 承达集团-全球顶级室内装饰品牌
报告期内，公司内装新增订单80亿元，已经步入内装行业前列。内装板块中承达集团为源自香港的全球顶级室内装饰品牌，为香港联交所主板上市公司。2017年5月，公司对内装业务进行整合，将旗下北京承达重组并入承达集团，承达集团借助北京承达在国内的布局，做大国内增量市场，北京承达借助承达集团品牌优势、技术优势继续在高档写字楼、高档酒店发力。承达集团国内业务在2017年中标近18亿元，平均单体订单约8100万，已经成为大陆内装饰行业的典范。公司内装饰板块将借助长租公寓、全装修的行业优势以及存量、增量市场的规模优势，充分发挥公司各产业间的协同效应，将成为公司建筑装饰板块业务的主要增长点。
3、 梁志天设计-全球顶级建筑及室内设计品牌
梁志天设计连续三年蝉联美国《Interior Design》杂志全球百大室内设计师事务所排名住宅项目第一位，全球行业排名跃升至第21位，位居亚洲第二位。2017年11月梁志天先生就任国际室内建筑师/设计师团体联盟（IFI）主席，成为该组织成立54年来首位华人主席，是该领域对中国室内设计水平的肯定，标志着中国室内设计步入国际领军地位，品牌效应将更加凸显。2017年梁志天设计在香港上市工作稳步推进。
4、Vision-澳大利亚最大连锁眼科医院
报告期内，公司医疗健康板块业务稳步推进，眼科实现营业收入7.77亿元，同比增长23.31%，营业收入主要来源于Vision眼科业务。Vision为澳洲最大连锁眼科医院，在澳洲拥有15家专业眼科医院、9 家先进的日间手术中心、6 家激光眼科手术中心。Vision在国内附属机构南京泽明凭借Vision的品牌优势、管理优势、技术优势，2017年新建常州泽明眼科医院，并购靖江光明医院、光正眼科医院，目前公司已经在苏皖地区拥有近10家眼科医院，进一步推进了江河集团国内眼科医疗业务在长三角区域的布局。
公司目前为澳大利亚领先的医疗服务上市公司Primary第一大股东，持有其15.93%股权，为公司进一步在第三方检验、第三方影像业务上转型发展创造了有利条件。
四、加强梯队建设，储备优秀干部人才
公司双主业的平行发展，需要能担当、能跨界的综合性管理人才，为进一步加强公司梯队人才培养，开阔后备干部思维视野，提高综合素质，为公司培养视野开阔、有担当、会管理、能跨界的综合型管理人才，2017上半年江河集团在清华大学经管学院举办后备干部培训班，从战略决策到组织发展与领导力，从宏观经济政策到营销、财务、PPP、医疗健康、法律、品牌与公关等专业对后备干部进行系统培训，使后备干部对整个企业运营框架体系的关键职能管理因素及相关专业领域有了一个宏观的学习。公司也将持续性的组织后备干部的综合培训，来满足集团未来发展的人才需要。
五、科技创新步步升高
报告期内，公司首获“国家知识产权示范企业”，主编了《绿色建材评价标准-建筑幕墙》行业标准。2017年11月由公司、中国建筑科学研究院主编的国家标准《建筑用通风百叶窗技术要求》获得审查通过，进入报批稿送审阶段，标志着《建筑用通风百叶窗技术要求》给出了行业标准化准则，达到了国际先进水平。2017年公司在技术研发及荣誉上，新增专利技术121项、新增鲁班奖8项、中国建筑装饰工程奖9项。
1、报告期内主要经营情况
报告期内公司实现中标额180亿元，较去年同期增加2.27%；实现营业收入152.97亿元，同比增加0.37%；实现净利润5.92亿元，同比增长26.14%；归属上市公司股东的净利润4.66亿元，同比增长32.68%。主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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财务费用变动原因说明：主要系上年同期汇兑收益较大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期购买Primary股票投入较大所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行等金融机构借款及到期公司债券所致。
1.1、收入和成本分析
√适用 □不适用
主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
产销量情况分析表
□适用 √不适用
成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额207,154.61万元，占年度销售总额13.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额132,561.55万元，占年度采购总额21.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
1.2 费用
√适用 □不适用
■
1.3 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
情况说明
□适用 √不适用
1.4 现金流
√适用 □不适用
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2、非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
3、资产、负债情况分析
√适用 □不适用
资产及负债状况
单位：元
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4、 建筑行业经营性信息分析
4.1 报告期内竣工验收的项目情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
■
其他：系室内设计业务。
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
■
其他说明
□适用 √不适用
4.2报告期内在建项目情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
■
其他：系室内设计业务。
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
■
4.3在建重大项目情况
□适用 √不适用
4.4报告期内境外项目情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其他说明
□适用 √不适用
4.5存货中已完工未结算的汇总情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
■
其他说明
□适用 √不适用
5、投资状况分析
5.1 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司通过下属公司江河维视收购南京泽明21%股权，并通过下属公司江河医疗增资南京泽明持有其30%股权，合计持股比例为51%，2017年4月相关交割手续办理完成。该项股权投资预计10,689.18万元，截至报告期末累计已支付8,222.45万元。
报告期内，公司通过下属公司南京泽明与自然人祁红莲签订股权转让协议，收购其持有的靖江光明医院60%股权，截至报告期末已完成相关交割手续。该项股权投资作价1,800万元，截至报告期末累计已支付990万元。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
■
①2015年度，香港江河附属公司通过协议受让及认购北控医疗健康股份270,690,000股,通过香港交易所交易系统买入北控医疗健康股份53,994,000股，2016年度增持北控医疗健康21,000,000股，累计持有其345,684,000股，占其总股本的5.6%；2017年度因其总股本变动，导致公司占其总股本比例升至5.72%。
②2015年度，香港江河通过新加坡交易所系统买入北京华联22,508,300.00个单位REIT，占其总股本的4.57%；2017年因其股本变动，导致公司持股比例占其总股本5.40%。
③2016年度，承达集团通过香港联交所买入金卫医疗4,150万股股票，占其总股本的1.4%。报告期内，已全部出售。
④截至2016年末，香港江河附属公司由澳交所购买Primary83,139,070股股票，占其总股本的15.94%；2017年度因其总股本变动，导致公司占其总股本比例降至15.93%。
⑤2016年度，香港江河附属公司通过澳交所买入MonashIVFGroupLtd789,035股股票，占其总股本的0.33%；2017年度，公司增持150,000股，合计持有939,035股，占其总股本的0.40%。
⑥ 报告期内，承达集团附属公司通过协议认购Rykadan Real Estate Fund LP18.71%权益基金。
5.2 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
5.3 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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5.4 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
5.5公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
■
5.6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5.7与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
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本期减少子公司：
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6、公司关于公司未来发展的讨论与分析
6.1 行业格局和趋势
√适用 □不适用
建筑装饰行业
建筑业作为我国经济发展的支柱性产业之一，对国民经济和社会生活产生重要的作用。建筑装饰行业作为建筑业整体链条的下游，市场需求直接取决于建筑业的整体，尤其是上游子行业的发展。未来几年，伴随着宏观经济趋稳回升、新型城镇化的快速推进、长租公寓及全装修兴起，建筑行业市场不利发展格式将得到有效缓解，这将对建筑装饰行业产生积极影响。
可以预见，建筑行业近几年正处于变革期，变革主要来自于两个维度，一是商业模式变化，二是技术升级。商业模式变化将带来盈利点多元化发展、提升行业综合实力。技术升级主要体现在信息化和工业化两方面。新的商业模式、新的施工技术、全面信息化手段是中国建筑行业未来的发展方向。在行业变革及竞争中，建筑装饰行业企业结构将进一步优化，中小微型企业将举步维艰，会有越来越多的小企业退出市场，市场集中度将进一步增加，优质企业规模继续扩大，行业领军企业优势将进一步凸显。
建筑幕墙方面，根据行业协会预测，受固定资产投资、城镇化、绿色建筑等因素的驱动，2017-2020年，建筑幕墙装饰产值增速均在10%以上，产值稳步上升，到2020年将到达11.9%，建筑幕墙市场前景看好。
受国家政策影响，装配式建筑是行业技术升级的主要方向。目前我国新建建筑中装配式建筑的比例大约在3%-5%，2015年，我国房屋建筑业产值约为11.6万亿，到2020年，装配式建筑比例将达到20%，装配式建筑产值将超过2.3 万亿(不考虑行业增长)，增长约300%。行业在政策的持续推动下，有望迎来跨越式发展。
医疗健康行业
近年来，医疗健康政策频出，2010 年11 月《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，2015年《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》、2016年《“健康中国2030”规划纲要》等。医药卫生体制改革进入深水区，如深化公立医院改革，实行医疗、医保、医药三医联动，推进医药分开，实行分级诊疗等。医改将对原有公立医院运营体系进行解构，提高医疗服务价格，鼓励民间资本参与公立医院的运营，鼓励发展民营医疗，从而必将孕育出一批伟大的医疗服务类公司。
根据分析，未来中国眼科健康医疗产业的发展将呈现出几个鲜明的特征，一个是优质的医疗眼科健康医疗服务需求将持续走高。中国中高收入人数在快速增长，购买力和消费承受能力也日益加强，对于健康意识也更为看重。此类收入人群对于公立医院的医疗健康服务不再满意。能够提供高端医疗服务，服务更个性化、私密化、就诊环境更好的私立医院将越来越受到他们的青睐。
随着国家鼓励社会办医，私立医疗机构对眼科医疗市场尤其是高端眼科医疗市场的补充作用将越来越明显，对病人来说，可选择的范围将会越来越大。就医疗水平而言，随着医疗机构市场化，卓越的客户服务及临床创新等都是市场竞争动机，这将带动国内各私立医疗机构向国际化标准看齐，提升国内眼科医疗行业整体医疗水平。
2015年6月，国务院常务会议指出要探索多种方式建立和发展区域性检验中心，面向所有医疗机构开放。2015年9月，国务院发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》指出，探索设置独立的区域医学检验机构、病理诊断机构、医学影像检查机构、消毒供应机构和血液净化机构，实现区域资源共享。2016年8月，卫计委发布《关于推进分级诊疗试点工作的通知》，以上政策的推出，为第三方医学检验行业的发展创造了有利条件。随着“健康中国”战略的实施，政府扩大公立医院综合改革试点、健全分级诊疗体系、推荐不同医疗机构检验结果互认等政策的落地，为第三方医学检验市场快速发展注入了强劲动力。
6.2 公司发展战略
√适用 □不适用
集团坚持建筑装饰和医疗健康双主业平行发展、坚持多品牌协同发展、坚持产业经营和资本运营双轮驱动发展。
建筑装饰板块，以建筑幕墙、室内装饰（含设计）等业务领域为主要方向，坚持领先战略，加快技术创新，加强集约经营和业务协同，推动业务标准化、系统化、集成化，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展。
医疗健康板块，定位于内容（服务）提供商，致力于提供高品质医疗健康服务，以眼科、第三方检验等专业领域为主要方向，通过并购国内外高端品牌进而嫁接中国市场，推动与大型医疗集团战略合作，通过快速复制做大做强医疗健康业务，实现跨越式发展。
6.3 经营计划
√适用 □不适用
1、建筑装饰板块
2018年公司计划中标额190亿元，在保持业务规模平稳增长的前提下，继续提质增效。在幕墙领域，继续按照属地化经营原则做强做优江河幕墙，按照差异化经营原则做大港源幕墙业务。在内装领域，借助长租公寓、全装修等行业优势，继续做大内装产业的市场规模，内装饰领域也将成为建筑装饰板块的主要增长点。2018年按照计划推进梁志天设计在香港上市工作。
2、医疗健康板块
2018年公司将着手统一眼科品牌，借助Vision的品牌优势、管理优势、技术优势以及南京泽明的区域优势，继续深耕国内眼科领域，加大眼科业务在国内其他区域化的布局。借助国内外资本平台和融资手段，在第三方检验等业务领域取得突破，进而嫁接中国市场，快速复制做大做强医疗健康业务。
6.4 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、建筑装饰业务
（1）政策风险
建筑装饰行业与固定资产投资、建筑与房地产业等高度相关，其受国家宏观调控的影响较为明显。目前，国家对房地产的宏观调控主要集中在住宅领域，而公司从事的业务主要涉及公共建筑和商业地产领域，如果未来政策调控进一步扩展到公共建筑和商业地产领域，可能对公司的业务产生较大影响；另一方面，公司的少数客户同时从事商业地产和住宅开发，国家对房地产的宏观调控政策可能对公司项目的实施进度和应收账款的回收产生间接的影响。
（2）宏观经济周期性波动风险
公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。但是如果全球经济以及我国的经济增长速度持续放缓，将可能影响对建筑装饰服务的需求，从而对公司未来的业务拓展产生不利影响。
（3）市场竞争风险
公司幕墙业务与国内外优秀的幕墙企业展开市场竞争，面临一定的市场竞争风险。我国现有室内装饰企业家数众多，其中相当一批室内装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强的实力。内装业务方面将与国内优秀内装企业展开激烈的市场竞争，公司在内装市场也将面临一定的市场竞争风险。
（4）主要原材料价格波动的风险
建筑装饰行业主要为固定造价合同，因此毛利率对装饰材料的采购价格的波动存在一定敏感性。公司通过采取与材料供应商签订长期合同、向甲方洽商增补合同额、合理安排材料采购计划等措施转移了部分原材料价格波动风险。若上述原材料价格未来大幅度上涨，则仍将对公司的盈利状况产生不利影响。
（5）海外业务经营风险
尽管公司海外业务主要集中在东南亚等区域，公司在海外业务经营过程中将面临着潜在的经济风险、政治风险等风险。若公司海外目标市场所属国家或地区经济发展发生重大波动或出现经济危机，将对公司海外业务以及未来进一步开拓新市场带来不利影响。
2、医疗健康业务
（1）政策风险
医疗行业关系到国计民生，在各国均受到当地的医疗行业管理体制和医保政策的影响。近年来国务院和国家相关部门陆续颁布了一系列医疗机构改革的指导意见和发展规划，鼓励和支持社会资本举办医疗机构。近期政府对医改纷纷出台一系列新政策，但结合国内现状，对政策的落地实施还需要较长时间，可能存在政策进一步调整的风险。为此，公司将积极探索和发展适合区域医保政策和医改方向的商业模式，降低公司因政策调整带来的风险。
（2）医疗风险
由于患者个体差异及预后结果的期望不同，疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着一定程度的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。对于眼科业务，尽管目前相关治疗手段较为成熟，但眼球结构精细、脆弱、复杂，并且眼科手术质量的好坏将受到诊断水平、医师技术、医疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，存在一定的医疗风险。Vision于1991年开始就已经是激光眼科手术的先驱，在眼科医疗业务方面有着成熟的技术和内部管控机制，公司将按照国内外先进和严格的医疗控制体系加强风险控制，加强医护队伍的业务技能培训，努力降低医疗风险的发生。
（3）管理风险
公司由建筑装饰行业转型发展医疗健康业务，在资源整合、医疗管理、人才管理、市场开拓等方面都将面临较大的挑战。随着公司医疗业务的范围逐渐扩大，连锁化运营的发展与业务规模的扩张，若国外眼科医疗管理经验不能有效复制和利用，公司不能持续地提高医疗管理水平，及时储备人才和调整公司的管理模式和制度，存在一定的管理风险。
（4）人力资源风险
医疗行业对高素质的技术专业人才和管理人才均有较高的需求，人才竞争也将成为业内重要的竞争手段之一。尽管公司可以利用机制优势采取多种方式加大人才引进力度，如果公司未来不能吸引、培养和留住优秀人才，公司可能面临人才短缺问题，对公司医疗健康业务扩张造成不利影响。
董事长：刘载望
江河创建集团股份有限公司
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-018
江河创建集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年3月27日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2018年3月17日通过专人送达、邮件等方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：
一、通过《2017年度总经理工作报告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过《2017年度董事会工作报告》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过《2017年度报告正文及摘要》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过《2017年度财务决算报告》。提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过《2017年度利润分配预案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司2017年度利润分配预案如下：提议以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配股利346,215,000元。
六、通过《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的会计师事务所。
七、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司业务快速发展的需要，加强与相关银行等金融机构间的银企合作关系，同意公司2018年度申请授信方案如下：
向银行等金融机构申请综合授信额度总额年度累计不超过150亿元人民币,其中各类银行贷款总额年度累计不超过30亿元人民币。
对上述范围内的综合授信申请及使用等事项授权公司董事长负责审批并签署相关文件。授权期限自2017年度股东大会审议批准之日起至2018年度股东大会召开之日。
八、通过《关于为控股子公司担保的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司2018年度内对控股子公司担保总额度不超过150亿元人民币，被担保人为公司控股子公司。担保方式主要为保证担保，具体如下：
（1）公司对北京江河幕墙系统工程有限公司、广州江河幕墙系统工程有限公司、上海江河幕墙系统工程有限公司、成都江河幕墙系统工程有限公司、成都江河创建实业有限公司、北京港源建筑装饰工程有限公司、北京港源幕墙有限公司等控股子公司提供的担保。
（2）对净资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保。
（3）对控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的净资产的10%。
在履行必要的审批程序后，以上担保额度内授权公司董事长签署担保合同及相关法律文件。
同意公司各控股子公司之间年度担保总额不超过80亿元人民币，担保方式主要为保证担保。
九、通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品等相关业务的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司及控股子公司根据年度内预计收汇情况，开展总金额不超过等值6亿美元的远期外汇交易等银行金融衍生品相关业务，用于规避人民币波动带来的汇兑损失。授权董事长办理以上额度内金融衍生产品交易等相关业务及其他经银行和公司不时同意的银行业务。
十、通过《关于2018年度委托理财计划的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司 经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，同意公司（及下属企业）2018年使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品。
同意公司计划使用不超过人民币20亿元额度的闲置资金用于上述银行理财产品的购买，任一产品期限不超过1年。在上述额度内公司可循环、滚动使用，但委托理财余额不得超出该额度。
在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
上述内容详见公司于2018年3月28日披露的临2018-024号《江河集团关于2018年度委托理财计划的公告》。
十一、通过《关于核销部分应收款项的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量》等相关规定要求，为真实反映公司财务状况、同意公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账、催收无果的截至2017年12月31日的部分应收账款、其他应收款进行清理，予以核销。其中应收账款核销14,008,574.40元，其他应收款核销430,000.00元。
十二、通过《关于公司放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司5%股权暨关联交易的议案》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案关联董事高运先生回避表决。
根据北京港源建筑装饰工程有限公司（简称“港源装饰”）章程规定，同意高运先生将其持有港源装饰5%股权按照原始出资金额2000万元转让给港源装饰董事长兼总裁符剑平先生，公司放弃优先受让权，符剑平为公司副总经理，该交易构成关联交易。
上述内容详见公司于2018年3月28日披露的临2018-021号《江河集团关于放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司5%股权暨关联交易的公告》。
十三、通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为了更客观、合理地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司依据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及相关问题解读，对公司的会计政策进行相应变更。
上述内容详见公司于2018年3月28日披露的临2018-022号《江河集团关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，内容详见公司于2018年3月28日披露的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》。
十四、通过《关于公司向关联方出租厂房的议案》，提请股东大会审议批准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案关联董事刘载望先生回避表决。
为了提高公司资产使用效率及效益，同意公司与关联方北京江河源控股有限公司的控股子公司北京顺投绿能数据有限公司（下称“绿能数据”）签订《厂房租赁合同》，同意公司将位于北京市顺义区牛汇北五街5号厂区内的部分厂房出租给绿能数据。
上述内容详见公司于2018年3月28日披露的临2018-020号《江河集团关于公司向关联方出租厂房的公告》。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，审计委员会对上述事项发表了书面审核意见，内容详见公司于2018年3月28日披露的《独立董事关于公司向关联方出租厂房事前认可意见》、《独立董事关于公司向关联方出租厂房的独立意见》、《董事会审计委员会关于公司向关联方出租厂房书面审核意见》。
十五、通过《2017年度社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作的通知》的要求，于2018年3月28日披露2017年度社会责任报告，报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十六、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，提请股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为维护中小股东权益及满足公司的经营发展需求，同意公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
上述内容详见公司于2018年3月28日披露的临2018-023号《江河集团关于修改《公司章程》的公告》。
十七、通过《关于修改股东大会议事规则的议案》，提请股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见公司于2018年3月28日披露的临2018-027号《江河集团关于修改股东大会议事规则的公告》。
十八、通过《关于修改关联交易决策制度的议案》，提请股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见公司于2018年3月28日披露的临2018-028号《江河集团关于修改关联交易决策制度的公告》。
十九、通过《关于提名董事候选人的议案》，提请股东大会审议批准。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事高运先生由于个人原因，向董事会提出辞去董事职务。高运先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会同意提名符剑平先生担任公司第四届董事会董事候选人并提交股东大会选举。董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。符剑平先生简历附后。
二十、通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2018年4月17日召开公司2017年度股东大会。具体审议如下议案：
1、《2017年度董事会报告》。
2、《2017年度监事会工作报告》。
3、《2017年年度报告正文及摘要》。
4、《2017年度财务决算报告》。
5、《关于2017年度利润分配方案》。
6、《关于聘用2018年度会计师事务所的议案》。
7、《关于向银行等金融机构申请授信事项的议案》。
8、《关于为控股子公司担保的议案》。
9、《关于继续开展远期外汇交易等银行金融衍生产品及相关业务的议案》。
10、《关于2018年度委托理财计划的议案》。
11、《关于公司向关联方出租厂房的议案》。
12、《关于修改公司章程的议案》。
13、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
14、《关于修改关联交易决策制度的议案》
15、 《关于选举董事的议案》
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
附件：董事候选人简历
符剑平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，中级工程师，一级建造师。曾任公司华南大区商务总监、公司采购总监兼生产总监、公司中南大区总裁。现任北京港源建筑装饰工程有限公司董事长兼总裁，公司副总经理。
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-019
江河创建集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年3月27日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开。会议通知已于2018年3月17日通过专人送达、邮件等方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、《2017年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对2017年度的工作情况和2018年工作计划做了报告。监事会能够根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为提高公司规范运作水平和监督经营管理起到了积极作用。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
二、《2017年度报告正文及摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会对公司2017年度报告无异议并发表如下书面审核意见：
1、公司2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
三、《2017年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
四、《2017年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
五、通过《关于聘任2018年度会计师事务所的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的会计师事务所。该议案须提交2017年度股东大会审议。
六、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
七、通过《关于为控股子公司担保的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
八、通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品等相关业务的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
九、通过《关于2018年度委托理财计划的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
十、通过《关于核销部分应收款项的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
十一、通过《关于公司放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司5%股权暨关联交易的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：高运先生将其持有港源装饰5%股权按原始出资额2000万元转让给港源装饰董事长兼总裁符剑平，符合港源装饰《公司章程》的规定。公司放弃优先受让权涉及的关联交易事项，没有损害全体股东的利益，关联董事依法回避了表决。
十二、通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次会计政策变更后，公司会计政策符合财政部修订的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务报表不会产生实质影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意实施本次会计政策变更。
十三、通过《关于公司向关联方出租厂房议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司向关联方出租厂房有利于提高公司资产使用效率及效益并为公司带来一定租金收益，本次关联交易的定价原则以公司所处区域租赁市场价格为参考依据，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
十四、通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
为维护中小股东权益及满足公司的经营发展需求，同意公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
十五、通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
十六、通过《关于修改关联交易决策制度的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案须提交2017年度股东大会审议。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
监事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-020
江河创建集团股份有限公司
关于向关联方出租厂房的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易风险：本次关联交易须双方的股东大会审议批准，因此实施结果尚存在不确定性。
●交易内容：公司拟与关联方北京江河源控股有限公司（以下简称“江河源”）的控股子公司北京顺投绿能数据科技有限公司（以下简称“顺投绿能”）签订《厂房租赁合同》，公司拟将位于北京市顺义区牛汇北五街5号的部分厂房出租给顺投绿能，出租面积合计41,523.64平方米，租期20年。
●公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易外，过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额为0。
一、关联交易概述
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方江河源的控股子公司顺投绿能签订《厂房租赁合同》，公司拟将位于北京市顺义区牛汇北五街5号的部分厂房出租给顺投绿能，出租面积合计41,523.64平方米，租期20年。
因顺投绿能为公司大股东江河源的控股子公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。因本次租赁期限为20年，预计总金额将达到上述标准，故本次关联交易需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
江河源持有顺投绿能50%股权，公司与大股东江河源的控股子公司顺投绿能构成关联关系。
（二）关联人基本情况
1、北京顺投绿能数据科技有限公司
法定代表人：王翔
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2018年1月11日
注册地址：北京市顺义区牛栏山镇府前街9号-126
注册资本：100万元
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；仓储服务（不含危险化学品）；租赁机械设备；信息系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；信息技术服务；物业管理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；产品设计。
主要股东持股情况：江河源持有其50%股权。
关联关系：江河源持有公司27.35%股权，为公司第一大股东。江河源持有顺投绿能50%股权，公司与江河源的控股子公司顺投绿能构成关联关系。
2、公司与顺投绿能之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
3、主要财务数据：顺投绿能成立时间尚不足一年，其控股股东江河源截至2016年度末归属于母公司的总资产为443,665.55万元，营业收入为8,957.59万元。（上述数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、本次出租标的为公司位于北京市顺义区牛汇北五街5号厂区内的部分厂房及配套附属设施。
2、公司租出的上述资产产权清晰，不涉及被诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
(三)关联交易价格确定的一般原则和方法
上述关联交易根据平等自愿、公平合理、互利互惠的原则，以公司所处区域租赁市场价格为参考依据，双方协商确定按照出租标的可出租面积、地理位置及周围情况而定。交易价格符合周边同类型工业厂房及办公区域的租赁价格，符合公允原则。
四、关联交易的主要内容和履约安排
经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过后，公司将与顺投绿能签订《厂房租赁协议》，协议主要内容如下：
1、合同主体：甲方：公司，乙方：顺投绿能
2、租赁期限：20年。
3、租赁面积：41,523.64平方米。
4、租赁用途：建设新能源数据港。
5、租赁物业内容：部分厂房及配套附属设施。
①租赁面积1的厂房附属设施计租面积共12014.38平方米，租期自2018年5月1日起至2038年4月30日止，计租日为2018年5月1日。
②租赁面积2的厂房及附属设施计租面积15376.78平方米，租期自2018年9月1日起至2038年8月31日止，计租日为2018年9月1日。
③租赁面积3的厂房计租面积14132.48平方米，根据乙方业务开展情况，双方另行确认具体租赁起止日及计租日。
6、租金计价原则：
①租赁面积1、租赁面积2自计租日起当年租金为含税单价2元/平米/天，本合同项下租金每年递增3％，年租金按租赁物业计租面积结算。
②租赁面积3的当年租赁价格以2018年2元/平米/天为基础逐年递增3%后的价格计价。
乙方承担其租赁期间发生的水、电、气、通讯等各种能源费用及相关的物业等费用，水、电、气等能源费用由乙方单独挂表计量，乙方自行缴纳；对公共区域的绿化、物业等公共开支费用，甲乙双方根据各自的实际使用面积分摊结算。
7、支付方式：每半年为一计租周期，计租周期结束后三个月内乙方向甲方支付租金。甲方需向乙方开具等额的增值税专用发票。本合同签署后15日内乙方向甲方支付定金10万元整。
8、生效条件：须经双方股东（大）会审议批准。
9、履约担保：为保证乙方能够按时履行支付租金的义务，保障甲方的合法权益，乙方担保方（江河源）对乙方的支付义务提供保证担保，甲方、乙方及担保方将另行签署担保协议。当顺投绿能的净资产不低于年租金的5倍时，经甲方同意，可以终止本担保。
10、违约责任主要条款：
在本合同有效期内，任何一方不得无故终止合同，否则违约方向守约方赔偿由此造成的全部损失。
在租赁期限内，未经甲方书面同意乙方擅自变更房屋用途，或从事非法活动，甲方有权随时解除本合同，收回厂房。
在租赁期限内，未经甲方书面同意擅自对租赁物业及附属设施装修改造而给甲方造成重大损失的，甲方有权解除本租赁合同。
在租赁期限内，乙方因生产经营及其他行为导致噪声、排污、辐射等环境污染遭受行政机关处罚的，除非能在甲方允许的期限内得以全部整改，否则甲方有权解除本租赁合同。
乙方在租赁期间未经甲方书面同意将租赁物业部分或全部转租给第三方，甲方有权解除本租赁合同。
乙方应在租期届满当日内将租赁物业及附属设施移交甲方，逾期移交每一日按日租金标准的1倍支付违约金。
任何一方将独立承担违约责任，一方未按合同约定履行约定及法定义务，将不作为另一方迟延或拒绝履行义务的理由。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于提高公司资产使用效率及效益，为公司带来稳定的租金收益，对公司财务状况和经营成果产生一定的积极影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审批情况
公司于2018年3月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向关联方出租厂房的议案》，关联董事刘载望先生回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。
2、独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表意见
在召开董事会审议上述议案之前，我们认真审阅和审议了公司所提供的相关资料。基于独立判断，我们认为：公司向关联方出租厂房的关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，交易价格以公司所处区域租赁市场价格为参考依据，交易价格符合周边同类型工业厂房及办公区域的租赁价格，符合公允原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于公司向关联方出租厂房的议案》提交公司第四届董事会第二十五次会议审议，关联董事需回避表决。
3、独立董事发表独立意见
公司充分利用现有资源向关联方出租，符合双方的一致需求，互利共赢。该交易价格以公司所处区域租赁市场价格为参考依据，交易价格符合周边同类型工业厂房及办公区域的租赁价格，符合公允原则，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益。交易定价公平合理，不影响公司的独立性，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的《关于向关联方出租厂房的议案》。
4、监事会审核意见
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司向关联方出租厂房的议案》。监事会认为：公司向关联方出租厂房有利于提高公司资产使用效率及效益并为公司带来一定租金收益，本次关联交易的定价原则以公司所处区域租赁市场价格为参考依据，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、审计委员会书面审核意见
经过认真审核，我们认为：本次关联交易符合双方的一致需求，该交易价格以公司所处区域租赁市场价格为参考依据，交易价格公允。本次关联交易对公司独立性不产生影响，不损害公司及中小股东的利益。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人需放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-021
江河创建集团股份有限公司关于放弃优先
受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限
公司5%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：同意高运先生根据北京港源建筑装饰工程有限公司（以下简称“港源装饰”）章程规定，将其持有港源装饰5%的股权按照原始出资金额2000万元转让给港源装饰董事长兼总裁符剑平先生。公司及子公司放弃优先受让权，公司及子公司合计持有港源装饰95%股权不变。
●因受让方符剑平先生为公司副总经理，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易前12个月内公司与关联人及其他关联人之间未发生类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
由于港源装饰管理层分工的调整，结合港源装饰《公司章程》的规定，自然人股东高运先生将其持有港源装饰5%股权按照原始出资金额2000万元转让给港源装饰董事长兼总裁符剑平先生。江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司及全资子公司北京江河创展投资管理有限公司（以下简称“江河创展”或“子公司”）决定放弃优先权。因符剑平为公司副总经理，该交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易完成后，公司及子公司仍合计持有港源装饰95%股权不变。
本次交易前12个月内公司与关联人及其他关联人之间未发生类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
1、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，受让方符剑平为公司副总经理，为公司关联方，公司及子公司放弃港源装饰优先购买权事宜构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、高运（转让方）：男，中国国籍，证件号：3701041975****，住所：山东省章丘市双山街道办事处**，现担任公司董事。
2、符剑平（受让方）：男，中国国籍，证件号：1310821982****，住所：湖南省沅陵县麻溪铺镇**，现任公司副总经理、港源装饰董事长兼总裁。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的
公司名称：北京港源建筑装饰工程有限公司
公司类型：有限责任公司
住所：北京昌平区小汤山工业开发区大东流295号
法定代表人：符剑平
注册资本：30,000万元
成立日期：1992年11月7日
经营范围：施工总承包；专业承包；建筑装饰材料的研制、生产；生产、加工建筑幕墙、金属门窗产品、木器产品；建筑装饰与建筑幕墙工程设计与咨询；销售建筑材料；房地产开发；技术咨询、技术服务、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
2、交易标的目前的股东及持股情况：
■
3、交易标的目前的主要财务情况：
单位：万元
■
注：以上数据已经审计。
4、交易标的权属状况
港源装饰产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、定价政策和定价依据
根据港源装饰《公司章程》规定：“自然人股东因个人原因出让股权的，转让价格由交易双方按照不高于公司初始自然人股东原始出资额8倍的原则协商确定”。自然人股东高运将其持有港源装饰5%股权按照原始出资金额2000万元转让给港源装饰董事长兼总裁符剑平。
五、关联交易的主要内容和履约安排
转让方和受让方双方一致同意，股权转让的的总价款按照以下方式支付：
1、符剑平受让高运持有港源装饰5%股权，受让价格为2000万元；根据协议约定，协议签署后10日内支付转让价款的10%，协议签署后15个工作日内完成股权转让的工商变更登记手续。剩余90%转让价款于协议签署日6个月内支付完毕。
上述股权转让完成后，公司及全资子公司仍合计持有港源装饰95%股权。
六、本次关联交易对公司的影响
公司及子公司持有港源装饰95%股权比例未发生变化，对本公司正常经营及财务状况不会造成不良影响。
七、关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第二十五次会议已审议通过《关于公司及子公司放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司5%股权暨关联交易的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表事前认可意见，一致认为：公司及子公司放弃优先受让港源装饰5%股权事项，符合公司战略发展需要，涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，方案合理、切实可行，没有损害全体股东的利益，同意该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
公司独立董事对该议案发表独立意见，一致认为：股份转让前后，公司及子公司持有港源装饰95%股权比例未发生变化，放弃优先受让权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联董事依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，同意本次董事会审议的议案。
八、类别相关的历史关联交易情况
本次交易前12个月内公司与上述关联人及其他关联人之间未发生该类别相关的关联交易。
九、备查文件
1、江河集团第四届董事会第二十五次会议决议；
2、江河集团独立董事的事前认可意见；
3、江河集团独立董事的独立意见；
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-022
江河创建集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及相应问题解读，对公司的会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更，仅对财务报表列报进行调整，对公司当期及以前各年度财务状况和经营成果不产生实质性影响。
一、本次会计政策变更情况概述
本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）及相关问题解读，对公司的会计政策进行相应变更。
公司于2018年3月27日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更的具体内容如下：
（一）本次会计政策变更的日期
经本次董事会审议通过后，本公司将按照财会〔2017〕13号、财会〔2017〕30号文件的规定起始日开始执行。
（二）本次会计政策变更的原因
财政部于2017年4月28日修订发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组合终止经营，采用未来适用法处理。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并于2018年1月12日发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》。
根据上述通知要求，公司相关会计政策需进行相应调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。将部分业务从“营业外收入”、“营业外支出”调整到“资产处置收益”、“其他收益”进行列报。
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照上述规定进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
■
除上述外，本次变更对公司的财务状况、经营成果未产生其他影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
独立董事对本次会计政策变更发表意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效；同意公司本次会计政策变更。
监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：变更后，公司会计政策符合财政部修订颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定，更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务报表不会产生实质影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-023
江河创建集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案。公司根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等法规要求以及“中证中小投资者服务中心”的建议，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改的具体内容如下：
■
除上述条款内容修改外，《公司章程》其他条款内容不变，涉及条目变动的，条目序号依次递延。《公司章程（草案）》详见上海证券交易所网站。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-024
江河创建集团股份有限公司
关于2018年度委托理财投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：主要合作银行、证券公司等金融机构
●委托理财金额：不超过人民币20亿元，在上述额度内公司可循环、滚动使用
●委托理财投资类型：固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品
●委托理财期限：单笔不超过1年
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司（及下属企业）拟使用闲置自有资金用于购买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构。公司计划使用不超过人民币20亿元额度的闲置资金进行委托理财，任一产品期限不超过1年。在上述额度内公司可循环、滚动使用，但委托理财余额不得超出该额度。
在上述额度范围内董事会授权董事长或董事长授权的其他人具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。
公司购买理财产品，除公司可能在该银行或证券公司开户外，交易对方与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
上述委托理财事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见2018年3月28日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江河集团第四届董事会第二十五次会议决议公告》。该委托理财计划须提交股东大会审议批准后执行。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为主要合作银行、证券公司等金融机构，交易 对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司2018年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金，委托理财金额不超过20亿元人民币，上述额度内的资金可循环、滚动使用。
（二）产品说明
拟使用闲置自有资金用于买固定收益类或低风险类的银行、证券等金融机构理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，拟购买的理财产品不需要提供履约担保。
（三）敏感性分析
公司开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（四）风险控制分析
公司开展的委托理财业务通过选取低风险的理财产品，可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行、股份制商业银行、证券公司等，对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
（五）独立董事意见
通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健。在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况
截至本公告日，2018年公司累计进行委托理财的余额为0元。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-026
江河创建集团股份有限公司
关于2017年度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务包括建筑装饰和医疗健康两个板块，其中建筑装饰板块2017年度累计中标金额约为人民币180亿元，较上年同期增长约2.27%。项目中标数量为783个，较上年同期下降约-4.63%。
公司建筑装饰板块2017年度中标金额及数量如下表所示：
■
公司2017年度无已签订尚未执行的重大项目。
上述数据为阶段性统计数据，仅供投资者参考。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-027
江河创建集团股份有限公司
关于董事离职的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月27日收到公司董事高运先生的辞职报告。高运先生因个人原因申请辞去公司董事一职，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。
高运先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司日常生产运营及相关工作的开展与进行。高运先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对高运先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-027
江河创建集团股份有限公司
关于修改股东大会议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》，具体修订内容如下所示：
■
除上述条款内容修改外，《股东大会议事规则》其他条款内容不变。上述条款修改尚需提交公司股东大会审议批准。修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-028
江河创建集团股份有限公司
关于修改关联交易决策制度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改关联交易决策制度的议案》，具体修订内容如下所示：
■
除上述条款内容修改外，《关联交易决策制度》其他条款内容不变。上述条款修改尚需提交公司股东大会审议批准。修改后的《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
董事会
2018年3月27日
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：2018-029
江河创建集团股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
■
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月17日14点30分
召开地点：北京市顺义区牛汇北五街5号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月17日
至2018年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经2018年3月27日公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告将于2018年3月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：12
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：北京江河源控股有限公司、刘载望
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
①参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
②个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
③委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
④异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达以邮戳时间为准；传真以收到时间为准）。
2、登记时间：2018年4月13日（上午10:00－11:30，下午14:00－16:30）。
3、登记地点：北京市顺义区牛汇北五街5号
江河创建集团股份有限公司董事会办公室
4、会议联系人：王建光
5、会议联系方式：
电话：（010）60411166-8808 ；传真：（010）60411666 ；邮政编码：101300
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期半天。拟出席现场会议的股东自行安排食宿和交通工具，费用自理。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2018年3月27日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件3：董事候选人简介
附件1：授权委托书
授权委托书
江河创建集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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附件三：董事候选人简历
符剑平：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，中级工程师，一级建造师。曾任公司华南大区商务总监、公司采购总监兼生产总监、公司中南大区总裁。现任北京港源建筑装饰工程有限公司董事长兼总裁，公司副总经理。
公司代码：601886 公司简称：江河集团
江河创建集团股份有限公司
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