一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年3月26日，经本公司第三届董事会第四次会议决议，本公司 2017年度利润分配预案为：以现有总股本20,400.00万股为基数，每 10 股派现金1.90元（含税），2017年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）公司主营业务
公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售，产品涵盖商用车和乘用车领域，是国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。公司在商用车配套领域拥有明显的市场竞争优势，主要客户有江淮汽车、福田戴姆勒汽车（北汽福田下属合营企业）、陕西重汽、东风商用车等国内主要商用车厂家，获得了良好的发展；在乘用车领域主要客户有江淮汽车、奇瑞汽车、北汽集团，并正在拓展上汽集团等国内大型汽车集团的乘用车配套业务。
公司系高新技术企业，一直致力于自主创新和技术开发，已形成较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，并拥有多项专利和技术成果。截至 2017年12月31日，公司拥有的尚处于专利权维持状态的专利共计124 项，其中发明专利14项。公司已通过了ISO/TS16949 质量管理体系认证，拥有严格的质量控制体系和较强的产品检测能力。2012 年，公司技术中心被安徽省经济与信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心。近年来，公司多次获得主要客户江淮汽车授予的“优秀供应商”、“质量贡献奖”、“质量优秀奖”、“优质服务奖”、“合作贡献奖”等奖项，并被安徽省工商联合会、安徽省商务厅等七部门共同授予2016年安徽省民营企业100强企业。
（二）公司经营模式
报告期内，公司经营模式未发生变化。
公司的汽车冲压及焊接零部件产品属于定制化产品，采用“订单式生产”的经营模式。公司的生产经营包括采购、生产、销售和新产品开发四个环节，各环节经营模式如下：
1、在采购模式中，公司主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。根据安全生产部制定的月度生产计划，并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况，制定采购计划，以持续分批量的形式向供应商进行采购。技术质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。
2、在生产模式中，公司主要采取“以销定产”的生产模式，根据整车厂商发出的销售订单组织生产。公司按订单组织生产，其中：（1）单个冲压及焊接零部件产品的生产计划由公司安全生产部根据整车厂商提供的月、周计划，结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等，按不同批量组织生产；（2）冲压及焊接零部件总成的生产计划由安全生产部根据整车厂商提供的日滚动计划，结合各类总成的生产特点、库存，组织生产。产品经过质量检测合格后入库，然后按订单要求的日期发货。
3、在销售模式中，公司主要采用直销模式向江淮汽车、福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车等国内整车厂家提供汽车冲压及焊接零部件产品。汽车冲压及焊接零部件为汽车生产所需的关键零部件，整车厂商对汽车冲压及焊接零部件供应商的选择十分严格，需要经过较长时间的认证才能进入整车厂家的配套体系，但一旦成为整车厂商的合格配套供应商，通常合作关系较为稳定。
4、在新产品开发模式中，公司从获取客户开发意向至产品开发完成以及最后交付安全生产部批量生产的过程中，均有着严格的控制程序，这保证了新产品开发的成功率。
（三）行业情况
汽车零部件业务所处行业情况
本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。
公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年公司完成营业收入19.16亿元，上年同期营业收入14.92亿元，同比增长28.41%，实现归属于上市公司股东净利润1.27亿元，同比下降14.24%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：
单位：元
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（2）重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）本公司本期纳入合并范围的子公司
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上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；
（2）本公司本期合并财务报表范围变化
本期新增子公司：
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本期新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围的变更”。
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-006
合肥常青机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月26日以现场方式召开，现场会议在公司本部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于2018年3月15日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.see.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2017年年度报告及其摘要》，详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》的《合肥常青机械股份有限公司2017年度报告及其摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《合肥常青机械股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
公司2017年决算方案真实的反映了公司在2017年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
公司2018年预算方案真实的反映了公司在2018年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2018年董事薪酬的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2018年度薪酬水平充分考虑了公司
所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于2018年高级管理人员薪酬的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2018年度薪酬水平充分考虑了公司 所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效， 不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”）为本公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。华普天健担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任华普天健为2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于2018年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变
化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过19.75亿元的综合授信额度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、吴应举、朱慧娟、刘堃回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于2018年度担保计划的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度担保计划的公告》（公告编号：2018-009）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
常青股份为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不高于6.3亿元闲置募集资金适时进行现金管理，具体如下：
1. 本次投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品；
2. 最高额度6.3亿元闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报上海证券交易所备案并公告；
3. 公司购买保本型理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币 30,000 .00万元，使用期限不超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于修改公司章程的议案》
本次公司拟对《合肥常青机械股份有限公司章程》第十三条进行修订, 详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于召开2017 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2018 年4 月18日下午13:30 在公司会议室召开 2017年年度股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2018 年3月28日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-013
合肥常青机械股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
2018 年3月26 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，具体修订内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年3 月 28日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-007
合肥常青机械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月26日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席陈和英主持。
（三）本次会议通知于2018年3月15日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易
所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董
事会编制的公司2017年年度报告及其摘要后，认为：监事会就公司2017年年度报
告进行了认真审核，发表审核意见如下：
1、公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理状况和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2017年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的2017年年度报告及其摘要。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司2017年度财务决算报
告》是在总结2017年经营情况的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司2018年度财务预算报告》是在总结2017年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-008）。
监事会认为：2017年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2018年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
公司拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本204,000,000为
基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.9元（含税）进行分配，共计分配利润38,760,000.00元（含税）,留存部分结转至下一年度。2017年盈余公积金和资本公积金不转增股本。监事会认为：公司对2017年度利润分配的预案，严格按照相关法律法规要求制定，该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
常青股份为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不高于6.3亿元闲置募集资金适时进行现金管理，具体如下：
1. 本次投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品；
2. 最高额度6.3亿元闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。上述理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报上海证券交易所备案并公告；
3. 公司购买保本型理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币 30,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
本次公司拟对《合肥常青机械股份有限公司章程》第十三条进行修订, 详见附件章程修正案。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
监事会
2018 年3月28日
证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2018-008
合肥常青机械股份有限公司
关于2018年度日常关联交易预计的公告
■
重要内容提示：
●本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决
●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议
●本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2018年3月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司2018年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四次会议审议，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，四位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序 符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。
审计委员会意见：本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2017年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
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（三）本次日常关联交易的类别和预计金额
预计公司2018年日常关联交易基本情况如下
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二、关联方介绍和关联关系
1、十堰市香亭实业发展有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：冯香亭
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：房地产开发、销售、租赁；建筑材料、装饰材料、钢材销售；化工产品（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品以及其他应取得许可经营的商品）生产、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
住所：十堰市南岳路39号
（2）与本公司的关联关系：合计持有公司5%以上股份股东冯香亭、兰翠梅夫妇控制的企业。
（3）履约能力分析：截止2017 年12 月31日，香亭实业资产总额：9075.35 万元，净资产2512.54万元，2017 年度营业收入：613.82万元，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
2、安徽双骏智能科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：徐辉
注册资本：12,800万元人民币
经营范围：特种设备生产，特种设备制造、安装、改造、维修；人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发、技术服务，服务机器人、工业机器人、 物流机器人、巡检机器人产品研发与销售，智能化工厂系统、智能化仓储系统、 智能化物流系统、智能化巡检系统设计与技术服务，自动化系统软硬件产品的生 产、销售，电动汽车充电设备、能源储存设备及软件的研发与销售，立体停车设 备、钢结构设计、制造、销售、安装、改造、维修，停车设备收费及管理系统的 设计、制造、销售、安装、维修；非标准件的加工、销售；与立体停车设备相关 的金属材料、仪器、仪表、电子产品的制造、销售；租赁，物业管理，自营或代 理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：合肥市包河区青年电子商务产业园二期 8 号楼3层301室
（2）与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。
（3）履约能力分析：截止2017年12月31日，双骏科技资产总额5,623.32万元，负债总额198.43万元，净资产5,424.89万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。
3、公司2018年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018 年3月28日
●报备文件
（一） 公司第三届董事会第四次会议决议
（二） 公司第三届监事会第三次会议决议
（二）关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
（三）关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
（四）审计委员会书面审核意见
证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2018-009
合肥常青机械股份有限公司
2018年度担保计划的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：
合肥常茂钢材加工有限公司
阜阳常阳汽车部件有限公司
随州常森汽车部件有限公司
芜湖常瑞汽车部件有限公司
仪征常众汽车部件有限公司
●2018 年预计担保额度：预计2018 年内到期解除担保额度约2,100万元人民币，在2017年底担保余额基础上新发生担保额度6亿元人民币，公司2018 年实际净增加担保额度为5.79亿元人民币。
●对外担保累计数额：截止2017 年12 月31 日，公司对外（全资子公司）提供担保总额为2,100万元人民币，均不存在逾期担保现象。
●本次担保尚需提交股东大会审议通过。
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融
资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合2017年担保实施情况，公司预计2018年度担保计划如下：
一、担保情况概述
（一）截止2017年12月31日，公司对全资子公司提供担保余额为2,100.00万元人民币，预计2018年内到期解除担保额度为2,100.00万元人民币，在2017年底担保余额基础上新发生担保额度60,000.00万元人民币，公司2018年实际净增加担保额度为57,900.00万元人民币。具体明细如下表：
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上述额度为公司2018年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各全资子公司担保金额可内部调剂使用。
（二）公司及子公司提供担保代借款人偿还借款债务后，有权立即向借款人行使求偿权，并要求借款人归还下列款项：借款人未清偿贷款人的全部款项和借款人因保证人代偿而应支付的代偿违约金及代偿利息，代偿违约金按代偿金10%一次计收，代偿利息按未受清偿代偿金以每月2%利率实时计收。
二、被担保人基本情况
1、合肥常茂钢材加工有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：合肥市包河区延安路与天津路交口
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零配件研发、生产、销售及技术咨询；机械产品销售；钢材加工、销售及技术咨询；场地、房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资。
主要财务指标：截止2017年12月31日，该公司总资产34,189.26万元，负债总额31,391.75 万元，流动负债总额31,305.30万元，净资产2,797.51万元，营业收入为75,041.07万元，净利润27.70万元。（已经审计）
2、阜阳常阳汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：阜阳市颍州区阜阳合肥现代产业园区合肥大道9号阜阳合肥现代产业园区投资公司综合楼0室
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零部件、模具、夹具研发、生产、销售与技术咨询；钢材加工、销售及技术咨询；汽车配件表面加工、集中配送、生产、销售；机械及零部件加工、制造；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（危险品除外），光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2017年12月31日，该公司总资产0万元，负债总额0万元，流动负债总额0万元，净资产0万元，营业收入为0万元，净利润0万元。（已经审计）
3、随州常森汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：随州市曾都经济开发区玉柴大道北端
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零部件、模具、夹具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造；钢材加工、销售与技术咨询；房屋、机械设备租赁，普通货物仓储服务（危险品除外） ；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后并按许可项目方可开展经营活动）##
主要财务指标：截止2017年12月31日，该公司总资产500.95万元，负债总额501.00 万元，流动负债总额501.00万元，净资产-0.05万元，营业收入为0元，净利润-0.05万元。（已经审计）
4、芜湖常瑞汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：3,000万元
注册地址：芜湖经济技术开发区红星路30号
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车零部件、模夹具的研发、生产、销售与技术咨询；机械产品加工、制造与销售；房屋及相关设备租赁；仓储（除危险品）服务；股权投资；光伏发电、电力销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后并按许可项目方可开展经营活动）**
主要财务指标：截止2017年12月31日，该公司总资产30,570.23万元，负债总额24,250.75万元，流动负债总额22,864.27万元，净资产6,319.49万元，营业收入为33,578.22万元，净利润2,178.08万元。（已经审计）
5、仪征常众汽车部件有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100.00%
注册资本：10,000万元
注册地址：扬州（仪征）汽车工业园习武大楼108室
法定代表人：吴应宏
经营范围：汽车轻量化零部件、模具、夹具研发、生产、销售与技术咨询；机械及零部件加工、制造与销售；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务；股权投资；光伏发电、电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：截止2017年12月31日，该公司总资产11,234.78万元，负债总额4,792.37 万元，流动负债总额4,792.37万元，净资产6,442.41万元，营业收入为2,124.80万元，净利润-444.76万元。（已经审计）
三、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，为本公司全资子公司提供担保总额为2,100.00万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2017年）归属于母公司所有者权益的比例为1.31%。不存在逾期担保情形。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018 年3月28日
●报备文件
（一）公司第三届董事会第四次会议决议
（二）关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-010
合肥常青机械股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，为公司及股东谋求更多投资回报，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“会验字[2017]2258号”《验资报告》。
2、募集资金管理与存放情况
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公
司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与东方花旗证券有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行 、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际
情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、本次部分闲置募集资金的使用计划
（1）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型金融机构理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（2）使用额度与期限
公司拟使用不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
（3）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品。
公司闲置募集资金不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
公司购买的短期理财产品的受托方为金融机构，且与公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）尽管暂时闲置募集资金购买的金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响；
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司股东大会审议通过后，由公司管理层负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司财务部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获
取更多的投资回报。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公
司募集资金项目建设和主营业务的正常开展。
五、履行的审议程序及专项意见说明
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型金融机构理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。同时，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。该议案尚需公司股东大会审议通过。
2、独立董事意见
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟使用不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。符合相关法律法规及《公司募集资金使用管理办法》等有关制度的规定，决策程序合法有效。
4、保荐机构核查意见
东方花旗对公司使用部分闲置募集资金进行购买保本型金融机构理财产品事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、常青股份第三届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
2、东方花旗提请常青股份注意：公司购买理财产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的结构性存款或理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，东方花旗同意常青股份运用部分闲置募集资金购买理财产品，待公司股东大会审议通过后正式实施。
六、备查文件
1、《合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《合肥常青机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《合肥常青机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、《东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司将部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018 年3 月 28 日
证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2018-011
合肥常青机械股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用不超过
30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，公司首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“会验字[2017]2258号”《验资报告》。
为规范公司募集资金使用，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公
司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定，公司与东方花旗证券有限公司、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行 、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目进度的实际
情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
二、募集资金投资项目的基本情况
2017年，常青股份募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元
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三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，经公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，常青股份拟使用不超过 30,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事已发表意见，同意公司上述利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的方案。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。并承诺若募投项目建设加速推进需要提前使用募集资金，公司将提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。
五、 专项意见说明
1、独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
2、监事会意见
监事会审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
综上所述，我们作为公司监事，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
3、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：常青股份本次拟使用不超过30,000万元闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间未超过12个月。常青股份已出文承诺：不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
常青股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第三届董事会第四会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
鉴于此，保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会
2018年3月28日
●报备文件
（一）公司董事会会议决议
（二）公司监事会意见
（三）公司独立董事意见
（四）公司保荐机构意见
证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2018-012
合肥常青机械股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2017年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。
2017年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目847.04万元；（2）上述募集资金到位前，截至2017年3月20日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,548.57万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,548.57万元；（3）补充流动资金及归还银行贷款12,002.93万元；（4）使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品6,500.00万元；（5）将活期存款转成七天通知存款878.51万元。2017年度公司累计使用募集资金14,398.54万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为57,253.78万元（含七天通知存款），募集资金专用账户利息收入74.07万元，理财产品收益1,613.07万元，募集资金专户余额合计为58,940.92万元（募集资金专户余额中含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元）。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2017年3月3日，本公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方花旗证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司分别于2017年4月7日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议、于2017年4月25日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常使用的前提下，拟使用不超过 6.3亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高，满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺、流动性好的保本型理财产品。公司在任一时点购买的银行理财产品余额不得超过 6.3亿元，投资产品的期限不超过一年，决议有效期为自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
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注1：中国建设银行合肥城南支行募集资金专项账户（账号：34050145860800000343）余额中，含待转出未支付公司首次发行股票募集资金相关发行费用20.00万元。
注2：交通银行股份有限公司安徽省分行账户（341899999600003008403）为募集资金专户（341321000018880014623）的子账户，用于七天通知存款。
注3：合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行账户（20000037941810400000120）为募集资金专户（20000037941810300000083）的子账户，用于七天通知存款。
三、 2017年度募集资金的实际使用情况
1、截至2017年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计14,398.54万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、2017年度，本公司使用募集资金购买短期理财产品，取得投资收益1,613.07万元。截至2017年12月31日止，公司持有的理财产品如下：（单位：万元）
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
华普天健会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金年度存放与使 用情况鉴证报告，华普天健会计师事务所认为：常青股份管理层编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了常青股份2017年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，东方花旗认为：常青股份2017年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《合肥常青机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司三届四次董事会于2018年 3 月26日批准报出。
附件：募集资金使用情况对照表
合肥常青机械股份股份有限公司
董事会
2018年3月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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东方花旗证券有限公司
关于合肥常青机械股份有限公司
2017年度持续督导报告书
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东方花旗证券有限公司
签署日期：二〇一八年三月
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]202号）批准，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行人民币普通股5,100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额为83,232.00万元，扣除各项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]2258号《验资报告》。东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为常青股份本次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，负责常青股份首次公开发行股票并上市的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，保荐机构从信息披露、募集资金使用、公司治理及制度建设、关联交易及对外担保等方面对常青股份进行了持续督导。
2017年持续督导期间，保荐机构对常青股份持续督导情况如下：
一、持续督导工作情况
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二、信息披露审阅情况
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，东方花旗对常青股份自2017年3月24日上市之日至2017年12月31日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。信息披露审阅情况如下：
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三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，2017年，常青股份不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证券监管管理委员会和上海证券交易所报告的事项。
（本页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于合肥常青机械股份有限公司2017年度持续督导报告书》之签署页）
保荐代表人：
俞军柯邵荻帆
东方花旗证券有限公司
年 月 日
证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2018-014
合肥常青机械股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年4月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月18日9点30 分
召开地点：合肥市天津路与延安路交叉口包河分公司二楼圆形会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月18日
至2018年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过，具体内容详见公司于2017年3月2 8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：12、14
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：吴应宏、吴应举、朱慧娟、张家忠、邓德彪
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1.参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人身份证复印件（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2．参会登记时间：2018 年 4 月17日（星期二）上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00
3．登记地点：合肥市东油路18号公司证券部
4.异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
六、其他事项
现场/书面登记地址：合肥市东油路18号公司证券部
联系人：刘堃
电话：0551-63475077
联系传真：0551-63475077
电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥常青机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月18日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603768 公司简称：常青股份
合肥常青机械股份有限公司
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