一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司2017年度利润分配预案为：拟以截止2017年12月31日的总股本167,350,000 股为基数，每10股派现金0.66元（含税），共计派发现金股利11,045,100.00元。剩余未分配利润结转至下一年度。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　（一）主要业务

　公司专业从事高精密印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。PCB是采用电子印刷术制作的组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输的作用，是电子产品的关键电子互连件，是电子元器件的支撑体和电气连接的载体。公司主要产品为多层板（含HDI）、双面印制电路板、挠性电路板、刚挠结合电路板和其他特种材质板（主要包括：金属基板、高频板和厚铜板等）。上述产品被广泛应用于通讯设备、汽车电子、医疗器械、军工高科技产品、检测系统、航空航天、家用电子等领域。

　（二）经营模式

　1、生产模式

　公司通过绩效管理流程来监控生产的具体实施，确保公司生产按时高质且有序进行。根据订单需求量的大小，公司组织开展生产安排，在公司产能无法满足客户需求时，公司将部分订单的部分生产环节（如钻孔、压合等）交由其他有资质的企业完成，公司对外协生产的品质和交期进行严格的把控和管理。

　2、采购模式

　公司一般根据订单需求进行采购，原材料采购具有采购频率高、单次采购量小的特点。公司通过绩效管理流程监控采购管理，在采购管理过程中采用的关键绩效指标包含来料计划准交率、来料合格率等，并且从成本、质量、交货期等维度对供应商物资进行管理控制，减少过程损失，对于质量差的物资状况及时反馈，不符合规定的作退货处理。公司的主要原材料采取直接向供应商采购的模式，其他品种多、采购量小的辅材主要通过经销商采购。由于市场比较透明，公司通过选择多个供应商进行资质鉴定或对比，通过供应商开发与选择、供应商导入、供应商评审等环节选择出符合标准的供应商纳入到合格供应商名单中，作为长期合作伙伴。此外，公司采用订单趋动式生产，应用ERP管理系统，保证采购订单的及时性和准确性，减少库存量。

　3、销售模式

　公司积极构建与客户的互信关系、与社会的互动关系、与供应商的共赢关系、与合作方的互补关系，采取直销为主，经销为辅的销售模式。

　（1）直销模式：公司与主要客户签订“产品框架协议”或“质量保证协议”等，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，并约定产品规格、销售价格和数量等。

　（2）经销模式：经销商在获取终端客户订单后，向公司下达相应订单，公司在接到订单并完成生产后，将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给终端客户。公司通过绩效管理流程提升营销服务和促进目标达成，营销服务采用的关键绩效指标包含订单金额、订单毛利率、回款目标达成率、顾客满意度等。为确保营销服务的有效性，公司采用多种方式做出研判以确保紧跟市场趋势，如运用客户信息分析市场发展趋势，运用社会信息来判断政策走向，运用竞争者信息来拟定竞争策略等。

　（三）主要的业绩驱动因素

　公司业绩主要来源于印制电路板业务，报告期内公司主营业务持续稳定健康发展，实现主营业务收入169,563.09万元，同比增长30.52%，实现净利润6,524.07万元，同比增长22.19%。报告期影响公司盈利业绩的主要因素包括产品销售量、销售价格、原材料价格和产品合格率等。

　1、产品销售量及销售价格：报告期内公司客户群进一步开拓，优质客户不断引进，订单结构进一步优化，产品附加值显著提升，推动了公司产品销售高速成长。

　2、原材料价格：产品主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球和树脂片等，报告期内公司采购的主要原材料价格因产品结构的变化呈上升走势，在价格上升的情况下，提前做好市场分析，合理制定采购计划，与供应商建立长期合作、双方共赢的合作关系，控制原材料采购成本，尽量使材料成本节约化。

　3、产品合格率：报告期内公司在生产技术及工艺创新方面加大提升，产品质检力度严格把关，产品合格率有所提高。

　（四）行业情况

　近年来，电子信息产业连续多年保持平稳较快增长。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新一代信息技术快速演进，硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，正在引发电子信息产业新一轮变革。印制电路板（PCB）是电子信息产业中的重要细分领域。经过几十年的发展， PCB行业已成为全球性行业，但其总产能呈现低速发展趋势。2016年全球PCB产值达到542亿美元，依然是电子元件细分产业中比重最大的行业。同时，得益于全球电子信息产业的持续发展，全球PCB市场有望继续维持一定的增速持续发展。PCB产业重心不断向亚洲地区转移，而亚洲地区产能又进一步向大陆转移，形成了新的产业格局。随着产能转移的不断进行，中国大陆成为全球PCB产能最高的地区。根据Prismark预估， 2017年中国PCB产值预计达到289.72亿美元，占全球总产值的50%以上。

　图1 全球 PCB 行业产值

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　数据来源：公开资料整理

　图2 中国PCB行业产值

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　数据来源：公开资料整理

　1、行业特征

　PCB行业具有区域性、周期性、季节性等主要特征。在区域性方面，由于华东和华南沿海地区经济发展水平较高，且电子信息产业一直比较发达，人才、经济、产业链优势较为突出，因此上述两个区域内的行业公司不断向高端产品和高附加值产品方向发展。近年来，由于劳动力成本提升、环保政策趋严等因素影响，在中西部基础条件较好的地区，行业内的公司也加大了扩充产能的步伐。在周期性方面，PCB行业下游应用领域较为广泛，覆盖了消费电子、通讯设备、汽车电子、医疗电子、工控设备、智能安防、清洁能源、航空航天和军工产品等社会经济各个领域，因此印制电路板行业受单一行业影响较小，其周期性主要表现为随着宏观经济的波动而波动。在季节性方面，PCB由于受到节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的综合影响，行业内企业下半年的生产和销售规模普遍高于上半年，但总体季节性特征不会太明显。此外，PCB行业下游应用领域还呈现不断扩大的趋势，智能手机等移动手机的火爆带动了FPC板需求量的上升，高端服务器的发展推动着HDI板的市场空间不断扩大。随着科技的进一步发展，未来PCB行业下游应用领域将会继续增多。

　2、公司的行业地位

　公司凭借多年技术积累形成的产品结构优势，始终坚持实施差异化产品竞争战略，形成以HDI产品为核心的产品体系占公司销售额50%以上，且已掌握任意阶HDI产品的生产工艺技术并已经批量生产。公司是中国电子电路行业协会（CPCA）百强企业，CPCA副理事长单位、深圳市电路板行业协会（SPCA）副会长单位，在第十六届(2016)中国电子电路行业内资PCB企业排名13位，综合PCB企业排名34位，同时荣获中国电子电路行业第四届“优秀民族品牌企业”，行业竞争实力得到进一步夯实和提升。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　在全球PCB产能持续东移，新旧动能交接、成长分化的2017年，全球经济稳步复苏，进入新常态的中国经济运行稳中向好、结构不断优化，发展新动能加快成长、质量效益不断提高。2017年中国共产党第十九次全国代表大会提出中国特色社会主义进入新时代，表明我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展的阶段。

　一、经营情况讨论与分析

　在全球PCB产能持续东移，新旧动能交接、成长分化的2017年，全球经济稳步复苏，进入新常态的中国经济运行稳中向好、结构不断优化，发展新动能加快成长、质量效益不断提高。2017年中国共产党第十九次全国代表大会提出中国特色社会主义进入新时代，表明我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展的阶段。

　根据Prismark统计的数据，2017年全球PCB产值为588.43亿美元，相比2016年542.07亿美元同比增长8.6%，中国2016年全球PCB产值为271.23亿美元，2017年PCB产值为297.32亿美元，同比增长9.6%。这主要得益于高端智能手机和汽车电子的旺盛需求以及PCB新技术持续发展和全球经济复苏。综上，2017年也是PCB行业繁荣发展的一年。

　作为电子信息产业的基础行业，印制电路板行业产业规模巨大，受宏观经济环境变化的影响日趋明显。报告期内，原本就供不应求的PCB上游材料，在环保督查“雷霆风暴”的限产、限排、关停风口上，又掀起一波涨价潮。作为PCB产业链的最终产品，印制电路板价格受上游原材料价格涨跌的影响比较大。公司日常生产中主要原材料包括：覆铜板、铜箔、磷铜球、金盐、干膜、油墨和半固化片等，上述原材料价格在报告期内依然呈现上升趋势，对公司的毛利率和经营成本带来了一定的压力，且受覆铜板上游材料玻璃布和树脂的产能限制，造成覆铜板的供应短缺进而影响PCB的制作周期和交期。为此，公司一方面通过改良生产工艺，降低原材料的损耗，另一方面通过开发性价比更高的材料或直接与原厂商合作，减少中间环节，降低采购成本。

　公司坚持深耕细作，服务细分市场。按照年初战略部署和经营计划，在各位董事的大力支持和经营层高效的执行力下，公司以外延式并购和内生式增长并重的战略思想为指导，以资本运作为手段，增强产业链服务能力，持续强化核心竞争力，大力研发高新技术产品。在新需求、新增长的市场环境下把握市场先机，积极开拓汽车电子、航天军工、5G通信、人工智能等领域市场，推动主业升级和转型发展，各公司产能逐步释放，公司发展稳中向好并取得了不俗的成绩。

　报告期内，公司实现营业收入175,987.95万元，比上年同期增长30.31%；利润总额7,076.15万元，比上年同期增长25.56%；归属于上市公司股东的净利润6,524.07万元，比上年同期增长22.19%，其中扣除非经常性损益的净利润为5,424.14万元，比上年同期增长24.34%。

　(一) 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　1. 收入和成本分析

　√适用 □不适用

　报告期内，公司主营业务收入较上年同期增加39,652.84万元，同比增长30.52%；主营业务成本较上年同期增加31,645.28万元，同比增长28.62%。

　(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　□适用 √不适用

　(2). 产销量情况分析表

　√适用 □不适用

　■

　产销量情况说明

　无

　(3). 成本分析表

　单位：元

　■

　成本分析其他情况说明

　□适用 √不适用

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　详见“第十二节、五、(33)重要会计政策和会计估计的变更”。

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本公司将深圳市博敏电子有限公司(以下简称深圳博敏)、江苏博敏电子有限公司(以下简称江苏博敏)、博敏投资有限公司(以下简称博敏投资)、博敏科技(香港)有限公司(以下简称香港博敏)4家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-010

　博敏电子股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年3月16日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2018年3月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐缓先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、 审议通过关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年年度报告》及摘要。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　二、 审议通过关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年度内部控制评价报告》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、 审议通过关于公司《2017年度总经理工作报告》的议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　四、 审议通过关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、 审议通过关于公司《2017年度独立董事述职报告》的议案。

　公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年度独立董事述职报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　六、 审议通过关于公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　七、 审议通过关于公司《2017年度财务决算报告》的议案。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　八、 审议通过关于公司聘请会计师事务所的议案。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）系在国内业绩排名前列的专业从事证券业务的专业审计机构，在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度财务状况和经营成果。根据公司2017年度审计业务执行情况，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度审计费用。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　九、 审议通过关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临2018-012）》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　十、 审议通过关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告（临2018-013）》。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　十一、 审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润95,318,636.09元，减去母公司提取10%的法定盈余公积9,531,863.61元，减去公司2017年派发的普通股股利10,041,000.00元，截至2017年12月31日母公司累计未分配利润为417,880,760.74元。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及2012年第五次临时股东大会审议通过的《关于〈博敏电子股份有限公司股东未来分红回报规划〉的议案》等文件的规定和要求，同时基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司拟以截至2017年12月31日的总股本167,350,000 股为基数，每10股派现金0.66元（含税），共计派发现金股利11,045,100.00元，占经审计的公司2017年度归属于上市公司股东的净利润（合并口径）65,240,733.43元的16.93%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　公司所处的印制线路板行业属于资金密集型行业。2017年，因受宏观金融环境影响，融资成本大幅上升，导致财务费用同比增长69.95%，且公司为提高市场竞争力将持续优化产品结构，仍需阶段性地投入研发项目及对设备升级改造。因此，鉴于目前公司仍处于成长期且有重大资金支出安排的阶段，仍将面临项目资本支出压力及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求，在综合考虑《公司章程》规定的分红承诺基础上，拟定上述分配方案，以留存足够的收益用于项目建设及业务拓展，减少融资压力与成本，为未来盈利增长奠定良好的基础，从而更好地回报投资者。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　十二、 审议通过关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　十三、 审议通过关于公司会计政策变更的议案。

　2017年12月25日，财政部颁布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）（以下简称“《通知》”），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。同时，根据2018年1月12日财政部会计司《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

　公司2017年年度报表编制执行《通知》的相关规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入83,136.61元，营业外支出1,191,579.10元，调减资产处置收益1,108,442.49元。

　董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了说明，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于博敏电子股份有限公司会计政策变更的说明》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　十四、 审议通过关于召开二○一七年年度股东大会的议案。

　经董事会审议，同意于2018年4月17日召开公司2017年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-015）。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　博敏电子股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-011

　博敏电子股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月16日以电话、电子邮件的方式发出通知，于2018年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

　一、 审议通过关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年年度报告》及其摘要。

　监事会认为，公司《2017年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　二、 审议通过关于公司《2017年度内部控制评价报告》的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2017年度内部控制评价报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、 审议通过关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　四、 审议通过关于公司《2017年度财务决算报告》的议案。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、 审议通过关于公司聘请会计师事务所的议案。

　监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）系在国内业绩排名前列的专业从事证券业务的专业审计机构，在担任公司审计机构期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2017年度审计报告》真实、准确地反映了公司2017年度财务状况和经营成果。根据公司2017年度审计业务执行情况，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司董事会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2018年度审计费用。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　六、 审议通过关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案。

　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告（临2018-012）》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　七、 审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案。

　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润95,318,636.09元，减去母公司提取10%的法定盈余公积9,531,863.61元，减去公司2017年派发的普通股股利10,041,000.00元，截至2017年12月31日母公司累计未分配利润为417,880,760.74元。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及2012年第五次临时股东大会审议通过的《关于〈博敏电子股份有限公司股东未来分红回报规划〉的议案》等文件的规定和要求，同时基于对股东投资给予合理回报，促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，公司拟以截至2017年12月31日的总股本167,350,000 股为基数，每10股派现金0.66元（含税），共计派发现金股利11,045,100.00元，占经审计的公司2017年度归属于上市公司股东的净利润（合并口径）65,240,733.43元的16.93%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　监事会认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。该次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、资金需求以及股东回报等实际情况，有利于公司未来发展，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展战略。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　八、 审议通过关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告。

　博敏电子股份有限公司监事会

　2018年3月28日

　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-012

　博敏电子股份有限公司

　关于2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博敏电子”）、公司合并报表范围内的全资、控股子公司（包括将设立、收购的全资或控股子公司，以下简称“子公司”）。

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司（含子公司，下同）拟为各全资、控股子公司提供合计不超过15.7亿元（人民币，下同）新增担保额度。截至2018年3月26日，公司已审议通过的为全资、控股子公司提供的担保余额为2.0985亿元。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　●本次担保是否有反担保：否

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、2018年度银行综合授信情况概述

　为满足公司及其子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司（含全资或控股子公司）2018年度拟向银行申请不超过16亿元人民币的综合授信额度，期限自2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会审议前，可在额度内签署相关综合授信协议。综合授信品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务，申请授信额度的条件为各合作银行认可的抵/质押物、保证担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司（含全资子或控股子公司）运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，并签署相关协议和文件。

　二、2018年度担保情况概述

　为满足公司及其子公司资金需要，公司（含子公司，下同）拟为各全资、控股子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资、控股子公司）提供合计不超过15.7亿元（人民币，下同）新增担保额度，具体情况如下：

　1、公司对全资子公司深圳市博敏电子有限公司（以下简称“深圳博敏”）的担保总额不超过人民币1.2亿元，公司接受深圳博敏的担保总额不超过1.6亿元，上述额度可视需要进行互相调配。

　2、公司对控股子公司江苏博敏电子有限公司（以下简称“江苏博敏”）的担保总额不超过人民币5亿元，公司接受江苏博敏的担保总额不超过3.2亿元，上述额度可视需要进行互相调配。

　3、公司接受深圳博敏和江苏博敏共同担保总额不超过4.1亿元，深圳博敏接受公司和江苏博敏共同担保或接受江苏博敏担保总额不超过0.6亿元。

　注1：公司可根据实际情况，在全资子公司的额度范围内适度调整公司对各全资子公司之间的担保额度，在控股子公司的额度范围内适度调整公司对各控股子公司之间的担保额度。

　注2：原担保到期后进行续担保的视为新增担保。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事宜需提交公司2018年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：博敏电子

　注册地点：梅州市经济开发试验区东升工业园

　法定代表人：徐缓

　经营范围：研发、制造、销售：双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件；电路板表面元件贴片、封装；货物的进出口、技术进出口；投资；不动产及机器设备租赁；软件的设计、开发、技术服务和咨询；网络通讯科技产品、工业自动化设备、低压电器生产、加工、销售；电子材料的研发、生产和销售；普通货运。

　截止2017年12月31日，博敏电子资产总额为236,555.15万元，负债总额为137,518.87万元，其中银行贷款总额53,362.29万元、流动负债总额126,843.99万元，净资产为99,036.28万元，2017年营业收入175,987.95万元，净利润为6,524.07万元。（以上数据经审计）

　2、被担保人名称：深圳博敏

　注册地点：深圳市宝安区福永街道白石厦龙王庙工业区21栋、22栋

　法定代表人：谢小梅

　经营范围：自动化设备软、硬件及应用系统的设计、开发、销售、服务；计算机软、硬件的设计、开发、销售、服务；电子电路系统、电子部件及整机的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板的设计、研发、制造、销售、服务；印制电路板元器件的贴装、封装、购销、服务；电子材料的研发、制造、销售、服务；国内商业、物资供销业；投资；经营进出口业务；普通货运；电子部件及整机的制造（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批及禁止项目）。

　深圳博敏为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　截止2017年12月31日，深圳博敏资产总额为29,664.21万元，负债总额为16,667.54万元，其中银行贷款总额5,000.00万元、流动负债总额16,051.61万元，净资产为12,996.67万元，2017年实现营业收入44,409.27万元，净利润为277.01万元。（以上数据经审计）

　3、被担保人名称：江苏博敏

　注册地点：盐城市大丰区开发区永圣路9号

　法定代表人：徐缓

　经营范围：高端印制电路板（高多层PCB板、任意阶HDI、刚柔FPC）、新型电子元器件、传感器、物联网RFID天线、SIP一体化集成器件、半导体器件研发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　江苏博敏为公司控股子公司，公司持有其91.67%股权，公司全资子公司深圳博敏持有其8.33%股权。

　截止2017年12月31日，江苏博敏资产总额为88,068.23万元，负债总额为64,548.11万元，其中银行贷款总额15,985.00万元、流动负债总额55,710.17万元，净资产为23,520.12万元，2017年实现营业收入40,340.48万元，净利润为-2,598.00万元。（以上数据经审计）

　三、担保协议主要内容

　上述预计担保额度仅为公司（含全资或控股子公司）2018年度拟提供的担保额度，尚未签订相关担保协议，具体担保金额以与有关银行签署的担保协议为准。

　四、董事会意见

　公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》，本次提请股东大会批准董事会的授权系考虑到公司及子公司的融资及经营需求，且公司及子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。上述担保公平、对等、风险可控，符合有关政策法规和《公司章程》规定。公司对子公司资金实行的是集团化管理，各子公司的担保额度、授信额度由公司统一核定、统一使用，子公司如果有资金需求，公司将合理安排融资金额和担保方式。公司将通过网银系统，加强对各子公司的资金归集，同时加强对子公司的资金管理和控制，确保能够按时还本付息。

　独立董事认为：公司（含全资或控股子公司）2018年度拟申请银行综合授信额度并提供担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，公司及子公司为借款提供的担保系为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司2018年度授信及其担保预计事宜均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。我们一致同意该议案，并提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2018年3月26日，公司（含全资、控股子公司）对外担保总额为102,786.50万元（均为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形），占公司最近一期经审计净资产的103.79%（不含本次担保），无逾期担保。

　特此公告。

　博敏电子股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-013

　博敏电子股份有限公司关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●委托理财受托方：商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构

　●委托理财金额：最高额不超过6,000万元人民币，在上述额度内公司可循环投资，滚动使用。

　●委托理财投资类型：固定收益类或短期低风险保本型理财产品。

　●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内。

　一、委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益，根据公司资金使用情况，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司或控股子公司）拟使用最高额不超过6,000万元人民币的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财。本次委托理财双方均为独立主体，不构成关联交易。

　（二）公司内部需履行的审批程序。

　公司于2018年3月26日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，提请股东大会授权公司管理层使用自有闲置资金进行委托理财，最高额不超过6,000万元人民币，在公司股东大会审议通过之日起一年内在上述额度内可滚动使用，并授权董事长及董事长授权人士在额度范围内具体负责办理实施。

　二、委托理财协议主体的基本情况

　公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　三、委托理财合同的主要内容

　本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

　（一）基本说明

　本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不需要提供履约担保，不影响公司日常经营生产活动。

　（二）产品说明

　公司拟使用自有闲置资金用于购买固定收益类或短期低风险保本型理财产品，预计收益根据购买时的理财产品而定，不会用于投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

　（三）敏感性分析

　公司使用自有闲置资金购买理财产品，期限短、风险低，对公司未来业务发展、财务状况和经营成果均不会造成重大影响。

　（四）风险控制分析

　本着维护股东利益的原则，公司将对理财业务进行规范管理，对理财产品的风险进行严格把关，谨慎决策。公司主要选择购买期限较短的理财产品，可有效避免理财产品因政策性、操作性等变化带来的投资风险。购买上述理财产品均无须提供履约担保，且购买的均为低风险保本型理财产品，风险程度低。同时在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

　（五）独立董事意见

　公司独立董事认为：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买固定收益类或短期低风险保本型理财产品，有利于增加公司投资收益，提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并提交公司2017年年度股东大会审议。

　四、截至本公告日，公司委托理财的余额为0元。

　特此公告。

　博敏电子股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-014

　博敏电子股份有限公司

　关于2017年度现金分红说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2018年4月9日（星期一）下午15:30-16:30

　●会议召开地点：上证 E 互动 http://sns.sseinfo.com

　●会议召开方式：网络在线互动

　一、说明会类型

　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月28日披露了公司《2017年年度报告》及其摘要、《2017年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况及公司2017年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召开2017年度现金分红说明会。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次2017年度现金分红说明会将于2018年4月9日（星期一）下午15:30-16:30 在上证E互动网站 （http://sns.sseinfo.com）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

　三、参加人员

　公司董事长徐缓先生、财务总监刘远程先生、董事会秘书黄晓丹女士将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　四、投资者参加方式

　（一）投资者可在2018年4月9日11:00前通过后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　（二）投资者可在2018年4月9日15:30-16:30通过上证 E 互动网站（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：董事会办公室

　电话：0753-2329896

　传真：0753-2329836

　电子邮箱：BM@bominelec.com

　特此公告。

　博敏电子股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：2018-015

　博敏电子股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月17日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月17日13 点30 分

　召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月17日

　至2018年4月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次会议还将听取公司《2017年度独立董事述职报告》。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容请详见2018年3月28日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公告。

　2、 特别决议议案：议案6

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记时间：2018年4月13日（星期五）9:00-11:30,14:00-17:00

　（二）登记地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子董事会办公室

　（三）登记方式：

　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡原件和本人身份证原件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；

　2、个人股东：持股东账户卡原件、本人身份证原件和复印件办理登记；如个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件、本人身份证原件和复印件、《授权委托书》原件（详见附件）办理登记；

　3、拟出席会议的股东可采用传真或信函的方式登记参与现场会议；如以信函或传真方式登记，请务必在其上注明“博敏电子2017年年度股东大会”字样并留有效联系方式；须在登记时间2018年4月13日下午17:00前送达，出席会议时需携带相关证件原件。

　4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

　六、 其他事项

　（一）本次现场会议会期预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿及交通费自理；

　（二）根据有关规定，公司股东大会不发礼品。

　联系地址：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区博敏电子

　会议联系人：黄晓丹

　电话：0753-2329896

　传真：0753-2329836

　邮编：514768

　邮箱：BM@bominelec.com

　特此公告。

　博敏电子股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　博敏电子股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：  年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2018-016

　博敏电子股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票于2017年9月4日紧急停牌，并于2017年9月5日起连续停牌；经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，公司于2017年9月18日披露《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-033），公司股票自2017年9月18日继续停牌。

　2017年11月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体于2017年11月30日披露的相关公告。

　2017年12月13日，公司收到上海证券交易所《关于博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2418号），并于2017年12月28日书面回复上海证券交易所，对本次重组相关文件进行了补充和完善，具体内容详见公司于2017年12月28日披露的《博敏电子股份有限公司关于上海证券交易所〈关于博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函〉的回复公告》（公告编号：临2017-067）。经向上海证券交易所申请，公司股票于2017年12月28日起复牌。

　2018年2月6日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》等议案，公司本次重大资产重组的审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方继续积极推进本次重大资产重组工作，截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估工作正在有序推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

　重大资产重组期间，公司将根据上交所《上市公司重大信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，至少每月发布一次进展公告。

　截至本公告日，未发现存在可能导致撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。公司本次重大资产重组事项尚需经公司第二次董事会（即审议本次重组交易报告书（草案）等相关事项的董事会）、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述通过及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司于2017年12月28日披露的《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之“重大风险提示”内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　博敏电子股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　公司代码：603936 公司简称：博敏电子

　博敏电子股份有限公司