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　天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了第六届董事会2018年第一次会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任罗晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

　一、罗晶女士的简历及基本情况如下：

　罗晶，女，汉族，1990年11月出生，中共党员。本科学历，曾任职于天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会办公室，现任职于天津津滨发展股份有限公司董事会办公室。

　罗晶女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有津滨发展股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，罗晶女士已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　二、罗晶女士的联系方式如下：

　联系电话：022-66225289

　传真：022-66223273

　邮箱：Luojingjbdc@163.com

　地址：天津市河西区体北道36号D座天津津滨发展股份有限公司312室

　邮编：300457

　特此公告。

　天津津滨发展股份有限公司

　董事会

　2018年3月28日