证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-023

　福建安井食品股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月20日14点30 分

　召开地点：厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月20日

　至2018年4月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第三届董事会第十次和第十一次会议审议通过，详情请见公司 2018年3月20日和2018年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、12

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续

　1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　（二）会议登记时间：2017年4月17日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30）。

　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门市海沧区新阳路2508号安井食品证券法务部。

　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室登记或用信函、 传真方式登记。

　六、其他事项

　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　（二）联系方式：

　公司董事会秘书：梁晨先生 0592-6884968

　会务联系人：吴美芬女士 0592-6884968

　公司传真：0592-6884978

　公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

　公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号

　特此公告。

　福建安井食品股份有限公司董事会

　2018年3月28日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　福建安井食品股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月20日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券简称：安井食品 证券代码：603345 公告编号：临2018-024

　福建安井食品股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）于2018年3月26日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第三届董事会第十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

　经董事一致同意，形成决议如下：

　一、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》的议案

　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　三、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

　公司董事会认真审核了公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，认为本次公司预计2018年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，同意该议案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　四、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

　为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核的相关规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，参考同行业公司的相关人员薪酬水平，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　1、独立董事津贴：公司于2017年4月8日召开的第三届董事会第一次会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》，同意将独立董事津贴由每年度税前6万元调整为税前8万元，按季度发放，个人所得税由公司代扣代缴。2018年度公司独立董事津贴仍参照此标准执行。

　2、公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬：2017年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定及参考岗位工作内容、复杂程度和公司内部的考核制度及方案确定。2017年度公司非独立董事、监事及高级管理人员具体薪酬情况：

　■

　公司 2017 年度支付董事（含报告期内现任及离职的独立董事）、监事及高级管理人员税前薪酬共计871.08万元（详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建安井食品股份有限公司2017年年度报告》）。2018年度公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬，将根据相关考核制度及参考之前标准，并视行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。

　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　五、审议通过《补充审议〈为子公司提供担保〉银行方信息的议案》

　公司于2018年3月16日审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告（临2018-020）。议案内容提及公司为子公司辽宁安井食品有限公司提供授信担保金额6,000万元，现补充审议：

　1、 提供授用信银行方全称为：中国农业银行股份有限公司台安县支行

　2、担保合同期限为一年，保证期间按担保合同内容执行。

　综上，本次为子公司提供担保，因业务发展，需向银行申请贷款等综合授用信业务以保证周转资金需求。子公司经营状况良好，具有较强的履约能力，因此公司对其担保风险较小，公司董事会同意该议案。

　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　六、审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

　详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《福建安井食品股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》。

　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　七、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

　鉴于本次董事会通过的有关事项需要提交股东大会审议通过，同意公司于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　福建安井食品股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-025

　福建安井食品股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年3月26日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席林毅主持，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　经与会监事一致同意，形成决议如下：

　一、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

　公司监事会认为：公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，认为本次公司预计2018年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，同意该议案。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

　公司监事会认真审核了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，认为该方案与《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核制度相匹配，议案参考公司所在地区同行业市场薪酬水平的同时结合了公司的实际情况。我们同意将该方案提交股东大会审议。

　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　特此公告。

　福建安井食品股份有限公司监事会

　2018年3月27日

　证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号:临2018-026

　福建安井食品股份有限公司

　关于预计2018年度日常关联交易的公告

　■

　重要内容提示：

　●本议案需要提交股东大会审议

　●2018年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　1、董事会表决情况：2018年3月26日，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易尚需提交股东大会审议通过。

　2、独立董事意见：公司独立董事翁君奕、林东云、陈友梅对上述预计的全年日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　3、审计委员会审核意见：公司第三届董事会审计委员会认真审阅了公司《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，认为本次公司预计2018年度的日常关联交易符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　2017年度公司与洪湖市新宏业食品有限公司（以下简称“新宏业食品”）尚不存在关联关系，无关联交易预计情形。

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露有关规定，公司对2018年度全年的日常关联交易进行了预计。累计日常交易金额约12,000万元，具体情况如下：

　1、 采购商品关联交易

　（单位：万元）

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：

　（一）关联方的基本情况

　名 称：洪湖市新宏业食品有限公司

　注册资本：8,000万元

　成立日期：2017年10月25日

　地 址： 湖北省洪湖市小港管理区莲子溪大队

　经营范围： 速冻食品(速冻其他食品（速冻其他类制品）)、蔬菜制品（酱腌菜）、鱼排粉、虾壳粉、肉制品（酱卤肉制品）、水产加工品（即食类）、其他水产加工品（风味鱼制品）的生产、销售。

　水产品销售；经营本企业自产产品

　(二） 与上市公司的关联关系

　公司于2018年1月9日与新宏业食品股东肖华兵、卢德俊签署《股权转让协议》，分别受让新宏业食品9.5%的股权，即合计19%的股权（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告，临2018-013）。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行， 不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的 定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关 联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方采购原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益；向关联方采购原材料有利于发挥本公司和关联方各自的优势，相互利用各方的市场、资质等资源，实现合作 共赢、共同发展，有利于进一步做大公司业务规模，增加公司业务收入，提高利润水平，支持公司业务的开展。

　公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例约为25%，不会影响上市公司的独立性。

　特此公告。

　福建安井食品股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　●报备文件

　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　（三）经与会监事签字确认的监事会决议

　证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-027

　福建安井食品股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》，同意公司依据《上市公司章程指引(2016 年修订)》、 《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件的规定，根据自身经营发展实际情况，增加公司经营住所，并对《公司章程》的相应条款进行修订。公司按照修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本），并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　■

　公司将按照以上修改内容编制《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》后，《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。《福建安井食品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

　特此公告。

　福建安井食品股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2018-028

　福建安井食品股份有限公司

　关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次理财金额：闲置自有资金19,000万元人民币

　●理财期限：不超过12个月

　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币6.2亿元的闲置资金（其中闲置募集资金不超过1.2 亿元人民币）购买保本型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告。

　一、前12个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　公司和全资子公司无锡安井食品营销有限公司（以下简称“无锡营销”）分别使用闲置自有资金购买了兴业银行股份有限公司厦门文滨支行（以下简称“兴业银行”）、厦门国际银行股份有限公司厦门分行（以下简称“厦门国际银行”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的相关理财产品共10笔，具体情况详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的相关公告（临2018-002）。

　公司和全资子公司无锡营销与兴业银行、厦门国际银行和民生证券、国信证券均无关联关系。

　二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

　公司于2018年3月26日分别使用闲置自有资金购买了兴业银行、厦门国际银行的相关理财产品，具体情况如下：

　■

　公司与兴业银行、厦门国际银行均无关联关系。

　三、对公司的影响

　公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

　四、风险控制措施

　在上述期间，公司及子公司将与各理财机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。公司董事会审计委员会和审计部门对公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况

　截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置自有资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为25,000万元。

　六、备查文件

　1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》

　2、《厦门国际银行股份有限公司厦门分行“步步为赢”结构性存款18760期》

　3、《厦门国际银行股份有限公司厦门分行“步步为赢”结构性存款18761期》

　4、《厦门国际银行股份有限公司厦门分行“步步为赢”结构性存款18762期》

　特此公告。

　福建安井食品股份有限公司董事会

　2018年3月27日