证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-043

　广东领益智造股份有限公司

　第四届董事会第二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议通知于2018年3月23日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的议案》

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-045《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　二、审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的2018-046《关于变更公司英文名称的公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司章程部分条款进行修订。

　关于公司章程的修订情况及修订后的公司章程，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》及《公司章程》。

　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　根据《上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《股东大会议事规则》进行修订。关于修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　五、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　根据《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《董事会议事规则》进行修订。关于修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　六、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，结合公司实际治理需要，对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。关于修订后的《董事会专门委员会工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　七、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《总经理工作细则》进行修订。关于修订后的《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　八、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行修订。关于修订后的《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　九、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《关联交易决策制度》进行修订。关于修订后的《关联交易决策制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　十、审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

　根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。关于修订后的《募集资金专项存储及使用管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　十一、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《内部审计制度》进行修订。关于修订后的《内部审计制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　十二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。关于修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　十三、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，结合公司实际治理需要，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。关于修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　十四、审议通过了《关于制订〈突发事件应急处理制度〉的议案》

　为提高公司处理突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序，保障广大投资者的合法权益，促进公司全面协调可持续发展，根据《公司法》《证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制订《突发事件应急处理制度》。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　十五、审议通过了《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2018-047《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知公告》及《中国证券报》《证券时报》公告。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　广东领益智造股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-044

　广东领益智造股份有限公司

　第四届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学华先生召集并主持，经全体监事审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际治理需要，对公司《监事会议事规则》进行修订。关于修订后的《监事会议事规则》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　特此公告。

　广东领益智造股份有限公司监事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-045

　广东领益智造股份有限公司关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、概述

　公司通过全资孙公司领胜电子科技（深圳）有限公司以自有资金人民币6,000万元收购徐媚女士持有深圳市诚悦丰科技有限公司（以下简称“深圳诚悦丰”）100%股权。

　本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　本次股权收购事项在董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。

　二、交易对手方基本情况

　徐媚女士系中国公民，身份证号码：45032119**********。本次交易前，徐媚女士持有深圳诚悦丰100%股权。

　徐媚女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　三、拟收购标的基本情况

　1. 名称：深圳市诚悦丰科技有限公司

　2. 住所：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区布澜路中盛科技园5号厂房五楼

　3. 法定代表人：陈建

　4. 成立日期：2010年09月25日

　5. 公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　6. 注册资本：人民币500万元

　7. 统一社会信用代码：91440300562762242L

　8. 经营范围：计算机软件硬件、通信产品、自动化设备的技术开发、销售及技术服务；国内贸易；货物贸易及技术进出口。手机及计算机和通信产品的电子元器件、表面保护材料及相关产品的生产、研发及销售及所附带的相关技术咨询与技术服务、技术成果转让；生物工程及生物制品的开发、销售。

　9. 股权结构：

　■

　10. 主要财务指标（以下数据未审计）：

　截至2017年12月31日，深圳诚悦丰资产总额2,211.45万元，负债总额1,630.16万元，净资产581.29万元。2017年度营业收入5,701.07万元，净利润484.66万元。

　四、定价依据

　根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司对深圳诚悦丰进行评估，并出具了编号为沃克森评报字[2018]第0157号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，采用收益法对深圳诚悦丰的股东全部权益价值评估为6,050.83万元。经双方协商，确定深圳诚悦丰100%股权的交易价格为6,000万元。

　根据评估报告，评估专业人员认为深圳诚悦丰公司目前盈利状况良好，其在区域内具有较强的竞争优势，收益法评估结论更能比较完整、合理的体现深圳诚悦丰蕴含的股东全部权益的市场价值，因此本次评估以收益法的初步评估结论作为最终评估结论。

　五、交易协议的主要内容

　……

　第一条 股权转让价格与转让款的支付方式

　1.1 徐媚女士（下称“甲方”）同意将深圳诚悦丰的全部股权整体作价人民币大写：陆仟万元整，小写：￥60,000,000.00元（含税）。

　1.2 在《股权转让协议》签订之日起 5日内，领胜电子科技（深圳）有限公司（下称“丙方”）向甲方支付第一期股权转让款人民币大写：叁仟万元整（小写：￥30,000,000.00元）。除另有约定外，在第一期股权转让款支付完成后5个工作日内甲方应向深圳市市场和质量监督管理委员会申请股权变更登记。在标的公司股权变更登记办理完成后5日内，丙方向甲方支付第二期股权转让款人民币大写：叁仟万元整（小写：￥30,000,000.00元）。丙方向甲方支付完成上述款项后，即已履行完毕本协议项下全部付款义务，不再支付其他费用。

　第二条 甲方保证对其拟转让给丙方的股权拥有处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索，否则，甲方应当承担由此引起一切经济和法律责任。

　……

　六、本次交易的目的和影响

　深圳诚悦丰自成立以来，在消费电子精密功能器件行业精耕细作，经过不断的业务发展和经验积累，凭借强大的技术研发、生产和管理等优势，通过了以OPPO、华为等为代表的国内手机品牌商的供应商认证体系，进入其供应链并形成长期稳定的合作关系。

　本次收购完成后，有利于公司拓展电子功能材料产业链，丰富和优化产品结构。通过整合双方客户资源，进一步推广公司功能材料产品，加强公司在新技术前瞻性储备、新产品开发等方面与终端客户的沟通交流，有助于公司抓住国内移动消费终端品牌快速增长的契机，增强持续盈利能力。

　特此公告。

　备查文件：

　独立董事关于收购深圳市诚悦丰科技有限公司100%股权的独立意见。

　广东领益智造股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-046

　广东领益智造股份有限公司

　关于变更公司英文名称的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、关于前次公司名称及证券简称变更前后说明

　经公司2018年2月12日召开的第三届董事会第五十五次会议及2018年2月28日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体事项如下：

　■

　上述变更后的中文名称及证券简称已于2018年3月8日正式启用。

　二、关于本次变更公司英文名称及英文简称的理由

　经公司管理层讨论，因公司拓展海外业务需要,为使公司英文名称能更加准确地体现公司当前业务和未来发展战略，进一步提升公司国际形象，公司决定把英文名称“GuangdongLYIntelligentManufacturingCompanyLimited”变更为“LINGYIiTECH(GUANGDONG)COMPANY”，英文简称变更为“LYiTECH”。

　三、本次拟变更公司名称及证券简称对公司的影响

　公司英文名称及英文简称变更后，不存在利用变更英文名称影响公司股价、误导投资者的情形，变更英文名称事项符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　特此公告。

　备查文件：

　独立董事关于变更公司英文名称的独立意见。

　广东领益智造股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-047

　广东领益智造股份有限公司关于召开

　2018年第三次临时股东大会的通知公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经上述董事会审议通过，公司决定于2018年4月11日召开2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1. 会议届次：2018年第三次临时股东大会

　2. 会议召集人：公司董事会

　3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　4. 会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间为：2018年4月11日（星期三）14：30开始；

　网络投票时间为：2018年4月10日—4月11日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月10日下午15:00至2018年4月11日下午15:00的任意时间。

　5．会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

　6. 股权登记日：2018年4月2日

　7. 会议出席对象：

　(1) 凡2018年4月2日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

　(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

　8. 现场会议召开地点：广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号 309会议室

　二、会议审议事项及相关议程

　1.《关于变更公司英文名称的议案》

　2.《关于修订〈公司章程〉的议案》

　3.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　4.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　5.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　上述议案已分别经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2018年3月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　上述“议案2”为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记事项

　1. 登记方式

　(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　2. 登记时间：2018年4月3日(星期二)、2018年4月4日(星期三) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

　3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

　地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

　4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作方法

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

　六、其他事项

　1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　2. 本次股东大会联系人：梁丽 陈结文 黄敏龄

　联系电话：0750-3506078

　传真号码：0750-3506111

　3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

　七、备查文件

　1. 公司第四届董事会第二次会议决议公告；

　2. 公司第四届监事会第二次会议决议公告。

　特此通知。

　广东领益智造股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　（一）网络投票的程序

　1．投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。

　2. 填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年4月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　广东领益智造股份有限公司

　2018年第三次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2018年第三次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

　委托人姓名（名称）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人签名（盖章）：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　受托人签名：

　委托日期： 年 月 日

　本次股东大会提案表决意见表

　■

　证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-048

　广东领益智造股份有限公司

　关于控股股东进行股票质押回购交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东领胜投资（深圳）有限公司（以下简称“领胜投资”）的通知，获悉其于2018年3月23日将其持有的本公司部分股票进行股票质押回购交易业务，现将有关情况公告如下：

　一、股东股票质押的基本情况

　■

　二、股东股票累计被质押的情况

　截至本公告披露日，领胜投资持有公司股票4,139,524,021股，占公司总股本的61.02%。本次股票质押后，领胜投资累计质押股票109,000,000股，占其持有公司股票总数的2.63%，占公司总股本的1.61%。

　三、股票质押对公司的影响

　公司发行股份购买领益科技（深圳）有限公司（以下简称“领益科技”）100%股权的重大资产重组事项于2018年2月已实施完毕。为保护公司中小投资者利益，领益科技责任人承诺公司全资子公司领益科技2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为人民币114,711.77万元、149,198.11万元、186,094.62万元和224,342.65万元。领胜投资（深圳）有限公司、深圳市领尚投资合伙企业（有限合伙）、深圳市领杰投资合伙企业（有限合伙）均为领益科技利润补偿责任人，负有按获得公司购买资产支付对价的比例补偿的责任。

　如领益科技在承诺期内未能实现承诺净利润，则领益科技补偿责任人应按照签署的《利润承诺补偿协议书》及其补充协议承担补偿责任：在接到公司补偿通知之日起十五个工作日内，以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿。如届时补偿责任人尚未出售的公司股份不足以支付上述补偿，则补偿责任人以现金补足差额，补偿责任人股份及现金合计补偿上限为补偿责任人于本次重大资产重组中取得的股份对价和现金对价总额。

　领益科技补偿责任人领胜投资存在部分股份被质押的情形，如领益科技在承诺期内无法实现业绩承诺而触发股份补偿义务，将可能出现领益科技补偿责任人持有的股份数量少于应补偿股份数量的情形。鉴于上述情况，敬请广大投资者注意风险。公司将持续关注领益科技补偿责任人所持公司股份在锁定期内的质押、冻结情况，并将严格遵守相关规定履行信息披露义务。

　截至目前，公司未发现本次股份质押对业绩承诺履行存在不利影响。如未来出现领益科技盈利能力下降导致业绩承诺未完成的情况，预测有可能触发股份补偿义务时，公司将采取积极措施督促控股股东按承诺履行补偿义务。

　四、备查文件

　1. 股票质押回购初始交易确认书；

　2. 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

　特此公告。

　广东领益智造股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日