本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会第二十一次会议通知于2018年3月20日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2018年3月26日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　一、通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　根据工作需要，经公司总经理提名，聘任薛首文先生、苏增盟先生为公司副总经理，聘任王晓春女士为公司财务总监。公司三名独立董事均表示同意，并发表了独立意见。

　薛首文先生：51岁，硕士学位，高级工程师。曾任华飞彩色显示系统有限公司设备工程师、生产经理、工厂厂长、动力部总经理、制造部总经理，中电熊猫液晶显示科技有限公司任安全环保动力部部长、副总工程师、总经理助理，中电熊猫平板显示科技有限公司任动力组组长、总经理助理，现任咸阳彩虹光电科技有限公司副总经理。

　苏增盟先生：61岁，工商管理硕士、教授级高工。曾在电子工业部762厂（陕西如意电气总公司前身）从事广播机技术工作。曾任陕西广播通讯设备厂厂长、陕西如意电气总公司总经理、陕西康佳电子有限公司董事长。2008年12月至今任陕西如意广电科技有限公司党委书记、董事长兼总经理、陕西康佳电子有限公司董事长。

　王晓春女士：46岁，本科学历，会计师。曾任彩虹集团公司彩管二厂财务部负责人，彩虹零件厂财务科长，彩虹电子枪厂财务科长，彩虹玻璃厂（彩虹光伏玻璃厂）财务科长，现任本公司总经理助理、财务部部长。

　二、通过《关于公司控股子公司向关联方拆借资金的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　同意本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司向咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）申请借款人民币25,000万元，用于暂时补充G8.6液晶面板项目建设所需资金缺口。借款期限为6个月，借款利率为一年期贷款基准利率。

　中电彩虹持有本公司848,915,786股股份，占本公司股份总数的23.66%，为本公司第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易行为构成关联交易。因本次借款利率水平不高于同期贷款基准利率，且不存在本公司对该项财务资助的抵押、担保情形，根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》和《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

　三、通过《关于向农业银行咸阳分行申请借款的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　为满足8.6代液晶面板生产线流动资金需要，同意彩虹光电向农业银行股份有限公司咸阳分行申请流动资金借款人民币90,000万元。本次借款期限不超过一年，借款利率为一年期贷款基准利率，借款时间以实际发放日为准。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司

　董事会

　二○一八年三月二十六日