证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－035

　债券代码：122267、136351、136439、136520

　债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　永泰能源股份有限公司

　第十届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于2018年3月23日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年3月26日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

　一、关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司向长安国际信托股份有限公司申请金额不超过80,000万元、期限不超过1年的信托贷款，以公司持有的华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）17%股权提供质押。具体业务的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　二、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司全资子公司华晨电力为张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”） 提供以下担保：1、张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为9,000万元、期限1年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。2、张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为30,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。3、张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为20,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。4、张家港沙洲电力拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

　三、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司所属全资公司张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）向华夏金融租赁有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过5年的融资租赁，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

　四、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司所属控股公司张家港沙洲电力向国家开发银行苏州市分行申请金额为60,000万元、期限2年的综合授信，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

　五、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司全资子公司华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）向晋城银行股份有限公司太原分行申请敞口金额不超过20,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

　六、关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司所属全资公司山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）向华融金融租赁股份有限公司申请金额为20,000万元、期限3年的融资租赁，由公司为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。

　七、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司全资子公司山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向长治银行股份有限公司沁源县支行申请敞口金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司所属全资公司山西沁源康伟森达源煤业有限公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由康伟集团提供反担保。

　八、关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司所属全资公司华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司济南文西支行申请敞口金额不超过1,000万元、期限不超过3年的综合授信，本次借款以山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司在山东省济南市市中区英雄山路84号名商广场B座2-501、2-701号的房产提供抵押。具体借款和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。

　九、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会同意公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过1,763,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。

　在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。

　公司提供的对外部企业、对所属非控股企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。

　上述第一至第九项议案需提请公司股东大会审议。

　十、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　董事会决定于2018年4月12日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向长安国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案；2、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案； 3、关于华晨电力股份公司为张家港华兴电力有限公司提供担保的议案；4、关于张家港华兴电力有限公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案；5、关于公司为华熙矿业有限公司提供担保的议案；6、关于公司为山西康伟集团南山煤业有限公司提供担保的议案；7、关于山西沁源康伟森达源煤业有限公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；8、关于华瀛（山东）石油化工有限公司济南分公司向齐鲁银行股份有限公司申请综合授信的议案；9、关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十七日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－036

　债券代码：122267、136351、136439、136520

　债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　永泰能源股份有限公司

　关于提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）。

　●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：

　1、本次华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为张家港沙洲电力提供担保金额为74,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为842,496.82万元（含本次担保金额）。

　2、本次华晨电力为张家港华兴电力提供担保金额不超过30,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为451,577.01万元（含本次担保金额）。

　3、本次张家港华兴电力为张家港沙洲电力提供担保金额为60,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为842,496.82万元（含本次担保金额）。

　4、本次公司为华熙矿业提供担保金额不超过20,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为399,800万元（含本次担保金额）。

　5、本次公司为南山煤业提供担保金额为20,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为25,000万元（含本次担保金额）。

　6、本次山西沁源康伟森达源煤业有限公司（以下简称“森达源煤业”）为康伟集团提供担保金额不超过5,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为54,500万元（含本次担保金额）。

　●公司目前对外担保总额度为4,074,893.04万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,900,472.68万元；下属公司之间提供担保总额度为987,920.36万元；下属公司为公司提供担保总额度为110,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为76,500万元）。

　●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。

　●公司无对外逾期担保。

　一、担保情况概述

　经公司2018年3月26日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过，同意提供以下担保：

　1、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟申请金额共计为74,000万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保。具体为：（1）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为9,000万元、期限1年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保；（2）张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为30,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保；（3）张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为20,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保；（4）张家港沙洲电力拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

　2、公司所属全资公司张家港华兴电力拟向华夏金融租赁有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过5年的融资租赁，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

　3、公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为60,000万元、期限2年的综合授信，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

　4、公司全资子公司华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请敞口金额不超过20,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

　5、公司所属全资公司南山煤业拟向华融金融租赁股份有限公司申请金额为20,000万元、期限3年的融资租赁，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保由南山煤业提供反担保。

　6、公司全资子公司康伟集团拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请敞口金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司所属全资公司森达源煤业为其提供连带责任担保。该笔担保由康伟集团提供反担保。

　上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保事项需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、张家港沙洲电力基本情况

　张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：陈滨，注册资本：271,250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；配售电；热力供应；煤炭销售。该公司为本公司所属控股公司。

　截至2017年9月末，张家港沙洲电力资产总额1,606,801.30万元，负债总额1,168,100.98万元，净资产438,700.32万元，资产负债率72.70%；2017年1-9月实现营业收入202,125.26万元，净利润19,322.21万元。

　2、张家港华兴电力基本情况

　张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：张大林，注册资本：80,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力投资、建设、生产、销售；热力供应服务；从事电力工业的相关业务。该公司为本公司所属全资公司。

　截至2017年9月末，张家港华兴电力资产总额380,785.17万元，负债总额262,865.22万元，净资产117,919.95万元，资产负债率69.03%；2017年1-9月实现营业收入111,227.24万元，净利润1,374.88万元。

　3、华熙矿业基本情况

　华熙矿业，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇新建街南110号，法定代表人：窦红平，注册资本：300,000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：对所属子公司进行管理；煤炭销售；建设工程：土木工程建筑业、钢结构工程；园林绿化工程。该公司为本公司全资子公司。

　截至2017年9月末，华熙矿业资产总额3,459,048.18万元，负债总额3,069,689.63万元，净资产389,358.55万元，资产负债率88.74%；2017年1-9月实现营业收入361,762.07万元，净利润14,402.28万元。

　4、南山煤业基本情况

　南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：宋四祥，注册资本：5,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。煤制品制造，道路货物运输等。该公司为本公司所属全资公司。

　截至2017年9月末，南山煤业资产总额73,562.73万元，负债总额30,368.37万元，净资产43,194.36万元，资产负债率41.28%；2017年1-9月实现营业收入 29,937.44万元，净利润12,910.87万元。

　5、康伟集团基本情况

　康伟集团，注册地址：山西省沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：马立伟，注册资金：30,787.88万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采（仅限分支机构）；煤炭洗选；普通机械制造、加工、修理；住宿、食品经营：酒店经营；自有房屋租赁；种植、养殖、农副产品加工（国家限定的除外）；道路货物运输。该公司为本公司全资子公司。

　截止2017年9月末，康伟集团资产总额466,307.15万元，负债总额121,822.91万元，净资产344,484.24万元，资产负债率26.13%；2017年1-9月实现营业收入为77,877.68万元，净利润为25,907.74万元。

　三、担保的主要内容

　1、华晨电力为张家港沙洲电力担保主要内容

　公司所属控股公司张家港沙洲电力拟申请金额共计为74,000万元的综合授信业务，由公司全资子公司华晨电力提供相关担保。具体为：（1）张家港沙洲电力拟向江苏银行股份有限公司张家港支行申请金额为9,000万元、期限1年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保；（2）张家港沙洲电力拟向浙商银行股份有限公司张家港支行申请金额为30,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保；（3）张家港沙洲电力拟向交通银行股份有限公司张家港分行申请金额为20,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保；（4）张家港沙洲电力拟向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请金额为15,000万元、期限2年的综合授信，由华晨电力为其提供连带责任担保。上述借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保均由张家港沙洲电力提供反担保。

　2、华晨电力为张家港华兴电力担保主要内容

　公司所属全资公司张家港华兴电力拟向华夏金融租赁有限公司申请金额不超过30,000万元、期限不超过5年的融资租赁，由公司全资子公司华晨电力为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港华兴电力提供反担保。

　3、张家港华兴电力为张家港沙洲电力担保主要内容

　公司所属控股公司张家港沙洲电力拟向国家开发银行苏州市分行申请金额为60,000万元、期限为2年的综合授信，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由张家港沙洲电力提供反担保。

　4、公司为华煕矿业担保主要内容

　公司全资子公司华熙矿业拟向晋城银行股份有限公司太原分行申请敞口金额不超过20,000万元、期限不超过2年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由华熙矿业提供反担保。

　5、公司为南山煤业担保主要内容

　公司所属全资公司南山煤业拟向华融金融租赁股份有限公司申请金额为20,000万元、期限3年的融资租赁，由公司为其提供连带责任担保。具体业务和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。

　6、森达源煤业为康伟集团担保主要内容

　公司全资子公司康伟集团拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请敞口金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司所属全资公司森达源煤业为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由康伟集团提供反担保。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：1、张家港沙洲电力、张家港华兴电力、华熙矿业、南山煤业、康伟集团上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,074,893.04万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的172.22%，总资产的41.53%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,900,472.68万元，占公司最近一期经审计净资产的122.58%、总资产的29.56%。公司及下属公司无逾期担保事项。

　六、公告附件

　张家港沙洲电力、张家港华兴电力、华熙矿业、南山煤业、康伟集团营业执照及最近一期财务报表。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十七日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－037

　债券代码：122267、136351、136439、136520

　债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　永泰能源股份有限公司

　关于公司与所属控股企业间

　以及公司所属各控股企业间提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保方：公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间。

　●公司目前对外担保总额度为4,074,893.04万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,900,472.68万元；下属公司之间提供担保总额度为987,920.36万元；下属公司为公司提供担保总额度为110,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为76,500万元）。

　●各项担保事项由被担保方提供相应反担保。

　●公司无对外逾期担保。

　一、担保情况概述

　经公司2018年3月26日召开的第十届董事会第二十三次会议审议通过，根据经营发展需要和生产经营资金需求，公司现拟定：公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供累计金额不超过1,763,000万元的担保总额（包括但不限于信用保证担保、质押和抵押方式担保、融资租赁方式业务以及其他与担保相关的业务方式），对于在上述担保总额内公司及所属各控股企业间办理的各项融资业务由公司董事会确定业务方式、担保方式和相关担保方承担连带保证责任。

　在公司范围内提供上述担保总额的有效期为：自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。在上述有效期及担保总额内，由公司董事会根据实际需求，确定公司范围内的各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等，并及时履行信息披露义务。

　公司提供的对外部企业、对所属非控股企业的担保事项和超出上述担保总额之外的公司内部担保事项需另行提请公司股东大会进行批准。

　本次担保事项需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　二、担保金额情况

　■

　三、被担保方基本情况

　■

　四、董事会意见

　公司董事会认为：本次公司与所属控股企业间、公司所属各控股企业间相互提供担保总额事项为经营发展需要，各被担保方均为公司及所属全资或控股企业且具有足够的债务偿还能力，相关担保风险较小。上述各项担保事项在具体办理时均需要被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

　五、独立董事事先认可和独立意见

　2018年3月23日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于事前认可公司第十届董事会第二十三次会议有关事项的函》，对将《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》提交公司董事会审议表示事前认可。

　2018年3月26日，公司独立董事戴武堂先生、王春华先生、邢红梅女士出具了《关于公司第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，认为：

　由于公司所属控股企业较多，在经营与发展中需要办理的融资业务量大，为提高公司议事和决策效率，现根据有关法律法规及《公司章程》的规定，公司以提供担保总额议案的形式对公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间的担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序的合法合规。

　为此，公司独立董事一致同意《关于公司与所属控股企业间以及公司所属各控股企业间提供担保的议案》，并同意提交公司2018年第三次临时股东大会进行审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,074,893.04万元，占公司最近一期经审计净资产的172.22%，总资产的41.53%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为2,900,472.68万元，占公司最近一期经审计净资产的122.58%、总资产的29.56%。公司及下属公司无逾期担保事项。

　七、公告附件

　1、公司第十届董事会第二十三次会议决议；

　2、公司独立董事意见；

　3、被担保方营业执照及最近一期财务报表。

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十七日

　证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018-038

　债券代码：122267、136351、136439、136520

　债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03

　永泰能源股份有限公司

　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年4月12日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第三次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年4月12日 14点30分

　召开地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场26层公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年4月12日至2018年4月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2018年3月27日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

　2、 特别决议议案：第1-9项议案

　3、 对中小投资者单独计票的议案：第9项议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员。

　五、 会议登记方法

　凡符合条件的股东请于2018年4月9日－10日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

　六、 其他事项

　1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

　2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

　3、联系地址及电话

　联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层

　永泰能源股份有限公司证券事务部

　联 系 人：宁方伟、杨雨馨

　联系电话：0351－8366507、8366511 传 真：0351-8366501

　邮政编码：030006

　特此公告。

　永泰能源股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　永泰能源股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。