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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年3月26日

　(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市人民中路68号国贸中心8楼A、B座公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄保忠主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席7人，董事赵显峰、严寒、独立董事赵一飞、黄勋云因工作原因未出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　3、 董事会秘书吴江渝出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

　1.01、议案名称：回购股份的种类

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.02、议案名称：回购股份的方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.03、议案名称：回购股份的用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.04、议案名称：回购股份的价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.05、议案名称：回购资金总额及资金来源

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.06、议案名称：预计回购数量上限和比例

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.07、议案名称：回购股份期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　1.08、议案名称：决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案1涉及对项下子议案的逐项表决，且议案1、议案2均为特别决议议案，该等议案（包括子议案）均获得出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　律师：陈莹莹、盛盼盼

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　江苏万林现代物流股份有限公司

　2018年3月27日