证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－017

　广东金莱特电器股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　（一）本次临时股东大会不存在否决议案的情形；

　（二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　（三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2018年3月9日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　二、会议召开基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：董事长 蒋光勇

　3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式

　4、现场会议召开时间：2018年3月26日（星期一）下午2：00

　5、网络投票时间：2018年3月25日（星期日）至2018年3月26日（星期一）

　6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　7、股权登记日：2018年3月19日（星期一）

　8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共3人，其中股东代理人2人，所持有表决权的股份数为70,091,330股，占公司有表决权股份总额的37.5422%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人共3名，所持有表决权的股份为70,091,330股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；参加网络投票的股东0名，所持有表决权的股份为0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。

　2、出席本次会议的股东均为2018年3月19日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会。

　四、会议表决情况

　1、审议《关于为董监高人员投保责任保险的议案》；

　表决结果：同意70,091,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　中小股东投票情况如下：同意2,100,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9961%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得通过。

　2、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；

　2．01 选举蔡小如为公司第四届董事会非独立董事

　选举结果：同意70,091,330票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　其中网络投票结果如下：同意0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　中小股东的投票情况如下：同意2,100,000票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9961%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

　蔡小如先生累积投票得票数超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，蔡小如先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　2．02 选举陈开元为公司第四届董事会非独立董事

　选举结果：同意70,091,330票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　其中网络投票结果如下：同意0票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　中小股东的投票情况如下：同意2,100,000票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9961%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%。

　陈开元先生累积投票得票数超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，陈开元先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

　3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　表决结果：同意70,091,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　中小股东投票情况如下：同意2,100,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9961%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所持有表决权股份总数的三分之二以上，本议案获得通过。

　4、审议《关于选举姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　表决结果：同意70,091,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　其中，网络投票表决结果如下：同意0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　中小股东投票情况如下：同意2,100,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.9961%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　本议案获得通过，姚庆味先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　注：本次会议审议的议案由公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详细内容已于2018年3月9日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　五、律师出具的法律意见

　北京市天元（深圳）律师事务所张冉瞳律师、童琳雯律师列席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、会议备查文件

　1、《广东金莱特电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

　2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018－018

　广东金莱特电器股份有限公司

　关于董事、监事变更的公告

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　一、关于董事变更的情况

　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会收到公司董事刘德祥先生、董事孙莹先生的书面辞职报告：刘德祥先生因个人发展原因，请求辞去董事、董事会秘书及董事会提名委员会委员职务，辞职后，不再担任公司任何职务；孙莹先生因工作调整原因，请求辞去董事职务，辞职后，仍在公司担任副总经理职务。

　2018年3月8日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于提名蔡小如为公司第四届董事会董事候选人的议案》及《关于提名陈开元为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

　2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。蔡小如先生以同意70,091,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事；陈开元先生以同意70,091,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为公司第四届董事会非独立董事。

　蔡小如先生、陈开元先生将与公司董事蒋光勇先生、王德发先生、饶莉女士、冯强先生、方晓军先生共同组成公司第四届董事会。刘德祥先生、孙莹先生的董事职务于2018年3月26日正式离任。

　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　二、关于监事变更的情况

　广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非职工代表监事李永和先生书面辞职报告，因公司计划委任李永和先生为市场开拓项目负责人，李永和先生没有足够的精力兼任公司监事职务，请求辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后仍在公司担任海外市场销售总监职务。

　2018年3月8日，公司召开第四届监事会第五次会议审议通过《关于提名姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　2018年3月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议《关于选举姚庆味为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。姚庆味先生以同意70,091,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

　姚庆味先生将与公司职工代表监事侯翠花女士、吴文敏女士共同组成公司第四届监事会。李永和先生的监事职务于2018年3月26日正式离任。

　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　2018年3月27日