证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-022
浙江万里扬股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年3月26日（星期一）下午14：00开始。
网络投票时间：2018年3月25日 — 2018年3月26日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月26日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月25日下午15：00至2018年3月26日下午15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2018年3月20日（星期二）
7、会议主持人：董事长黄河清先生
8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计5人，代表股份633,054,844股，占公司总股份数的46.8930％。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表股份29,100股。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份633,050,844股，占公司总股份数的46.8927%。其中，中小投资者1人，代表股份25,100股。
（三）网络投票情况
参与网络投票的股东共有1人，代表股份数4,000股，占公司总股份数的0.0003％。其中，中小投资者1人，代表股份数4,000股，占公司总股份数的0.0003％。
（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、蒋赟律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意633,050,844股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对4,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2543%；反对4,000股；弃权0股。
二、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意633,050,844股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对4,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2543%；反对4,000股；弃权0股。
三、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
关联股东万里扬集团有限公司和金华市众成投资有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意196,190,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9980%；反对4,000股；弃权0股。该议案获得通过。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,100股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2543%；反对4,000股；弃权0股。
四、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、王维传先生、胡春荣先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
（一）选举黄河清先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。黄河清先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（二）选举吴月华女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。吴月华女士当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（三）选举刘杨先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。刘杨先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（四）选举顾勇亭先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。顾勇亭先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（五）选举王维传先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。王维传先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（六）选举胡春荣先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。胡春荣先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
五、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
会议采取累积投票的方式选举卢颐丰先生、程光明先生、刘伟先生为公司第四届董事会独立董事，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：
（一）选举卢颐丰先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。卢颐丰先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（二）选举程光明先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。程光明先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（三）选举刘伟先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。刘伟先生当选公司第四届董事会独立董事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
六、逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
会议采取累积投票的方式选举葛晓明先生、桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘方军先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
（一）选举葛晓明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。葛晓明先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
（二）选举桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意633,050,846股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对0股；弃权3998股。桑芾生女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意25,102股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的86.2612%；反对0股；弃权3998股。
七、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
八、备查文件
（一）公司2018年第二次临时股东大会决议；
（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
2018年3月27日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-023
浙江万里扬股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2018年3月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2018年3月26日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举黄河清先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
1、战略委员会：黄河清（主任委员）、吴月华、顾勇亭、卢颐丰、程光明；
2、审计委员会：刘伟（主任委员）、吴月华、卢颐丰；
3、提名委员会：程光明（主任委员）、吴月华、卢颐丰；
4、薪酬与考核委员会：卢颐丰（主任委员）、吴月华、刘伟。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总裁、执行总裁的议案》
同意聘任顾勇亭先生为公司总裁，同意聘任王维传先生、黄仁兴先生、张志东先生、任华林先生、桂文靖先生为公司执行总裁，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任胡春荣先生为公司财务总监，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及董事会办公室主任的议案》
同意聘任张雷刚先生为公司董事会秘书和董事会办公室主任，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任蒋昊先生为公司证券事务代表，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
同意聘任严克勤先生为公司内部审计负责人，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《万里扬关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》（2018-027）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-024
浙江万里扬股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年3月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2018年3月26日以通讯方式召开，会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举葛晓明先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
2018年3月27日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-025
浙江万里扬股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2018年3月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
经股东大会审议通过，同意选举黄河清先生、吴月华女士、刘杨先生、顾勇亭先生、王维传先生、胡春荣先生为公司第四届董事会非独立董事；同意选举卢颐丰先生、程光明先生、刘伟先生为公司第四届董事会独立董事；以上人员共同组成公司第四届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》（2018-016）。
上述人员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-026
浙江万里扬股份有限公司
关于完成监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2018年3月26日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，经股东大会审议通过，同意选举葛晓明先生和桑芾生女士为公司第四届监事会非职工代表监事。公司于2018年3月9日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举刘方军先生为公司第四届监事会职工代表监事。
上述人员共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述人员简历详见公司于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（2018-017）和《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 2018-018》。
上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
2018年3月27日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-027
浙江万里扬股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁、执行总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及董事会办公室主任的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任顾勇亭先生为公司总裁，聘任王维传先生、黄仁兴先生、张志东先生、任华林先生和桂文靖先生为公司执行总裁，聘任胡春荣先生为公司财务总监，聘任张雷刚先生为公司董事会秘书和董事会办公室主任，聘任蒋昊先生为公司证券事务代表，聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人，任期与公司第四届董事会任期一致（上述人员简历详见附件）。
张雷刚先生、蒋昊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2018年3月27日
附件
一、公司总裁简历
顾勇亭：男，1972年生，浙江仙居人，汉族，1995年毕业于杭州大学，本科学历，经济师。历任台州银行人力资源部部长，浙江吉利汽车有限公司副总经理，浙江吉利控股集团人力资源部部长、总裁办公室主任、经营管理总监、副总裁；曾获“浙江省争先创优优秀共产党员”称号。现任公司董事、总裁；芜湖万里扬变速器有限公司执行董事；浙江吉孚汽车传动系统有限公司执行董事。
顾勇亭先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，顾勇亭先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
二、公司执行总裁简历
王维传：男，1961年生，安徽合肥人，汉族，安徽工商管理学院MBA，工程师。历任安徽星瑞齿轮有限公司技术员、生产调度、车间主任、生产部长、总经理助理、副总经理和总经理；北京福田产业控股集团股份有限公司副总经理；浙江万里扬股份有限公司董事、总经理。曾先后被聘为安徽国防科技职业学院特聘专家、安徽省六安市政府决策咨询顾问。现任公司董事、执行总裁。
王维传先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王维传先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
黄仁兴：男，1964年生，浙江绍兴人，汉族，中共党员，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级工程师。历任航天工业部159厂技术员、科长、副处长；卧龙集团汽车电机有限公司副总经理、总经理；卧龙集团技术中心主任、运行管理部部长；浙江万里扬变速器有限公司总经理，浙江万里扬变速器股份有限公司董事、总经理；绍兴奇峰汽车配件有限公司执行董事。现任公司执行总裁、金华万里扬变速器有限公司执行董事、浙江美依顿变速器有限公司执行董事、辽宁金兴汽车内饰有限公司执行董事。
黄仁兴先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄仁兴先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
张志东：男，1967年生，山东临沂人，汉族，中共党员，本科学历。历任山东临沂临工汽车桥箱有限公司质检科科长、技术科科长、市场开发部部长、销售公司经理、副总经理；山东蒙沃变速器有限公司总经理。现任公司执行总裁、芜湖万里扬变速器有限公司总经理。
张志东先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张志东先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
任华林：男，1977年生，浙江上虞人，汉族，中共党员，MBA，高级经济师、高级工程师，全国机械工业行业劳动模范、浙江省151人才、金华市321人才，浙江师范大学实践教育兼职教授。历任浙江卧龙科技股份有限公司运营管理部负责人、工业电机事业部部长；浙江万里扬变速器有限公司质量部部长、运行管理部部长、总经理助理；浙江万里扬股份有限公司董事。现任公司执行总裁、项目总监、新能源事业部总经理。
任华林先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任华林先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
桂文靖：男，1974年生，上海人，汉族，1996年毕业于上海交通大学，中共党员，本科学历。历任好孩子集团区域经理；上海德尔福（集团）有限公司销售经理；延锋伟世通汽车饰件系统有限公司业务经理；延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司东北区客户经理；延锋伟世通北京汽车饰件系统有限公司客户业务部经理；延锋伟世通总部韩系主机厂、一汽集团、长城客户业务总监；延锋海纳川汽车饰件系统有限公司副总经理；延锋海纳川汽车模块系统有限公司总经理。现任公司执行总裁。
桂文靖先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，桂文靖先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
三、公司财务总监简历
胡春荣：男，1965年生，浙江嘉善人，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书。现任公司董事、财务总监、山东蒙沃变速器有限公司监事、山东卫禾传动科技有限公司董事长。
胡春荣先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡春荣先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
四、公司董事会秘书和董事会办公室主任简历
张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，汉族，中共党员，本科学历，经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表；现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、辽宁金兴汽车内饰有限公司监事。
张雷刚先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张雷刚先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
五、公司证券事务代表简历
蒋昊：男，1992年生，浙江东阳人，汉族，研究生学历，毕业于美国德克萨斯大学达拉斯分校。历任浙江万里扬股份有限公司证券事务代表助理；现任公司证券事务代表。
蒋昊先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，蒋昊先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
六、公司内部审计部门负责人简历
严克勤：男，1965年生，浙江镇海人，汉族，中共党员，本科学历，工程师。历任浙江万里扬股份有限公司齿轮分厂厂长、管理部部长；壳体分厂厂长；锻造事业部总经理；销售管理部部长；台州吉利发达汽车变速器有限公司财务部部长；四川万里扬变速器有限公司财务部部长。现任公司内部审计部门负责人。
严克勤先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，严克勤先生不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。
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