一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以606,070,420为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司业务立足通用航空，致力打造成国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商，各项业务实行专业化管理，重点业务涉及海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、通航培训等领域。

　海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司核心业务，目前为公司主要收入来源。按合同架月数计算，约占63%的市场份额，较去年同期有所提高，继续保持业内第一；在积极稳定国内市场份额的同时，公司参与国际竞争，继续在缅甸从事海上石油飞行服务，是国内首个实现在海外为外方客户提供长期海上石油飞行服务的通航企业，报告期公司在缅甸作业投入2架直升机，共计作业飞行586小时10分，同比增长56.3%。

　港口引航：公司是国内港口引航飞行的唯一提供商，已在天津港、连云港、湛江港、青岛港等港口开展业务。港口引航作业继续保持增长，报告期飞行3,117小时，同比增加10.4%。

　陆上通航：公司控股子公司海直通航主要执行航空护林、电力巡线、直升机代管等相关飞行业务，不断开辟陆上通航多样化服务市场。央视航拍、极地科考等业务进一步巩固，目前为其唯一服务提供商。海直通航经营业绩较去年同期大幅增加，为近年来最好。

　通航维修：公司控股子公司维修公司负责航空维修业务，是空中客车直升机公司售后服务中心，具备空客直升机主力机型大修和全部桨叶修理资格。维修公司持续丰富直升机维修资质体系，不断获得维修领域的稀缺资源，提升了把握市场机遇的能力。报告期获得了248项电子、机械部件维修资质，以及AS350B3的大修、EC130两年定检、EC225四年定检能力。

　通航培训：报告期公司与中国民航管理干部学院合作成立的海直（北京）通航技术培训有限公司已完成工商登记。公司根据自身战略规划，与民航干院强强联合，共同开发国内通用航空培训及科研市场，增强公司多元化发展能力。

　融资租赁：报告期公司成立了海直租赁公司，强化资本运作，加快金融板块布局，深化产融结合战略。通过金融工具支持公司主业，并在风险可控的前提下积极创新融资模式，开拓优质的内、外部市场，报告期实现收益，成为公司继通航运输、通航维修外新的利润增长点。

　报告期公司继续推进海南东方等机场建设工作；进一步加强安全管理，落实公司安全战略；继续推进全面预算管理、内控评价、信息化建设、降本增效等工作。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　（一）公司经营情况概述

　报告期公司顺利完成新一届董事会、监事会换届工作，并聘任了新的经营管理层；贯彻全面从严治党要求，把深入学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神放在首位，精心组织换届选举，依法依规召开公司第四次党代会，选举产生新一届党委、纪委，保证了党组织在企业重大问题决策上的重要作用。将党建工作写入公司《章程》，使公司形成了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制。

　面对严峻的经营环境和越发激烈的市场竞争，公司积极应对各种困难和挑战，保持生产经营平稳运行，基本完成全年经营目标。报告期公司全力稳固海上石油飞行服务市场，同时加大海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务开拓力度；设立中信海直融资租赁有限公司，全面推动各战略板块业务协调发展；通过发行2017年第一期信托资产支持票据，盘活公司应收账款、改善债务结构；启动重大资产重组项目，优化业务结构，以期拓展新的业务方向和利润增长点，由于并购标的存在一些问题，按照相关要求终止了本次重大资产重组事项；报告期公司与中国民航管理干部学院强强联合，完成了海直(北京)通航技术培训有限公司设立工作；公司主动融入无人机生态链，初步具备开展无人机应用服务的能力,南头机场成功开展了无人机试飞空域服务，天津塘沽机场成为华北首家无人机专业试飞基地。

　通航飞行：报告期公司与海直通航合并飞行35,323架次，增幅8.87%；合并飞行30,758小时25分，增幅6.29%。报告期无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重大航空地面事故，无空管原因、机场原因、油料原因事故征候。其中公司海上石油业务累计飞行21,649小时44分，比上年同期增幅6.1%；海直通航累计飞行4,307小时49分，比上年同期增幅7.55%。

　通航维修：报告期维修公司完成5架直升机的大修任务，完成直升机动部件修理或大修16台次，桨叶修理93片，起落架修理27个，无损探伤检查11项次，发动机修理6台，对9个平台直升机加油设备检测16次，正执行大修直升机12架。

　（二）公司财务状况

　报告期面对严峻的经营环境和越发激烈的市场竞争，公司全力稳固海上石油飞行服务市场，同时加大海外市场、港口引航、航空护林、直升机代管等其他通航业务开拓力度。2017年公司营业收入126,976.14万元，取得归属于母公司股东的净利润9,098.33万元，与上年同期相比分别增长8.35%和5.88%；2017年公司经营活动产生的现金流量净额-7,446.70万元，与上年同期相比下降125.63%；投资活动产生的现金流量净额为-13,368.56万元，与上年同期相比下降105.84%；筹资活动产生的现金流量净额为41,474.10万元，与上年同期相比增长266.35%。报告期末公司总资产为562,143.08万元，较期初增长14.88%，归属于母公司股东权益294,709.31万元，较期初增长3.81%。

　（三） 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

　1、合并资产负债表变动项目及原因分析

　（1）货币资金55,089.92万元，较期初34,482.51万元，增加20,607.41万元，增幅59.76%。增加的主要原因：筹资活动产生的现金流量净额增加。

　（2）预付账款3,485.32万元，较期初1,675.27万元，增加1,810.05万元，增幅108.05%，增加的主要原因：报告期航油、航材采购及融资租赁KA-32直升机租金关税和增值税预付款增加。

　（3）一年内到期的非流动资产24,363.81万元，较期初10,402.56万元，增加13,961.25万元，增幅134.21%，增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁增加一年内到期的应收融资租赁款。

　（4）可供出售金融资产5,000.00万元，较期初0万元，增加5,000.00万元,增加的主要原因：报告期购买中信民生31号潍坊市青州应收账款流动化信托项目。

　（5）长期应收款47,547.04万元，较期初0万元，增加47,547.04万元,增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁新增应收融资租赁款。

　（6）应交税费为5,688.45万元，较期初2,551.08 万元，增加3,137.37万元，增幅122.98%，增加的主要原因：报告期应交企业所得税增加；控股子公司海直通航补提以经营租赁方式租入的直升机须源泉代扣代缴企业所得税、增值税、增值税附加。

　（7）应付利息2,090.07万元，较期初260.45万元，增加1,829.62万元，增幅702.48%，增加的主要原因：报告期计提2017年度第一期信托资产支持票据优先级的债券利息及长短期借款的利息。

　（8）应付股利1,227.43万元，较期初567.31万元，增加660.12万元，增幅116.36%，增加的主要原因：报告期控股子公司维修公司分配股利，应付少数股东股利增加。

　（9）其他应付款10,266.32万元，较期初6,918.66万元，增加3,347.66万元，增幅48.39%，增加的主要原因：报告期收到中国中海直用于南头直升机场迁建项目前期工作的项目启动往来资金；计提海直通航因补缴经营租赁方式租入的直升机须源泉代扣代缴企业所得税、增值税、增值税附加而产生的滞纳金。

　（10）其他流动负债1,986.00万元，较期初442.14万元，增加1,543.86万元，增幅349.18%，增加的主要原因：报告期待转销项税金增加；控股子公司海直租赁新增递延收益。

　（11）长期借款86,368.65万元，较期初58,637.19万元，增加27,731.46万元，增幅47.29%，增加的主要原因：控股子公司海直租赁新增专项长期借款。

　2、合并利润表变动项目及原因分析

　（1）财务费用5,703.36万元，比上年同期11,885.26万元，减少6,181.90万元，减幅52.01%，减少的主要原因：报告期汇率变动导致汇兑损益减少。

　（2）投资收益609.55万元，比上年同期451.23万元，增加158.32万元，增幅35.09%，增加的主要原因：报告期ABN项目闲置资金用于购置理财产品取得投资收益。

　（3）营业外收支净额1,488.71万元，比上年同期11,043.92万元，减少9,555.21万元，减幅86.52%，减少的主要原因：1、根据财政部财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知规定，公司将报告期与企业日常活动相关的政府补助4,940.73万元计入其他收益科目；2、上年同期确认海南东方机场土地使用权有偿收回收益，报告期无该收益。

　3、合并现金流量表变动项目及原因分析

　（1）购买商品、接受劳务支付的现金113,110.95 万元，比上年同期50,554.95万元，增加62,556.00万元，增幅123.74%。增加的主要原因：报告期控股子公司海直租赁购置用于融资租赁的资产。

　（2）报告期投资活动现金流入小计33,048.43万元，比上年同期5,749.06万元，增加27,299.36万元,增幅474.85%，增加的主要原因：报告期ABN项目闲置资金购买的理财产品赎回、可供出售金融资产-中信信托基业28号到期收回致收回投资所收到的现金增加；ABN项目闲置资金购买理财产品致取得投资收益所收到的现金增加。

　（3）报告期投资活动现金流出小计46,416.98 万元，比上年同期12,243.68万元,增加34,173.30万元，增幅279.11%，增加的主要原因：报告期ABN项目闲置资金购买理财产品及购买中信民生31号潍坊市青州应收账款流动化信托项目致投资所支付的现金增加。

　（4）报告期筹资活动现金流入小计122,635.04万元，比上年同期36,824.83万元，增加85,810.21万元，增幅233.02%，增加的主要原因：报告期公司发行第一期信托资产支持票据筹资3.15亿元；新增银行长期借款4.6亿；控股子公司海直租赁吸收少数股东投资款8,006.24万元。

　（5）报告期筹资活动现金流出小计81,160.94万元，比上年同期61,757.15万元，增加19,403.79万元，增幅31.42%，增加的主要原因：报告期公司偿还到期借款增加。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　□ 适用 √ 不适用

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本年合并范围的变更主要为新增子公司及结构化主体，具体信息如下：

　■

　2017年5月4日，本公司2017年第一期信托资产支持票据优先级和次级在中国银行间债券市场发行，发行总额为3.52亿元，其中优先级发行总额为3.15亿元；次级发行总额为0.37亿元，由本公司认购。该应收账款信托资产支持票据，为本公司实际控制的“结构化主体”，纳入合并财务报表范围。

　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-008

　中信海洋直升机股份有限公司

　第六届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，于2018年3月23日（星期五）上午在北京市现场召开，本次会议通知及材料已于2018年3月13日发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事14名。赵宏剑董事因工作原因不能现场参加本次会议，授权孙大陆董事代为行使表决权。公司董事长蒲坚主持会议，公司全体监事及财务负责人、董事会秘书列席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过公司2017年年度报告全文及摘要

　同意2017年年度报告全文及摘要并提交2017年度股东大会审议。公司2017年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，2017年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的意见》。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（二）审议通过公司2017年度董事会工作报告

　同意公司2017年度董事会工作报告并提交2017年度股东大会审议。公司2017年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（三）审议通过公司2017年度总经理工作报告

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（四）审议通过公司2017年度财务决算报告

　同意公司2017年度财务决算报告并提交公司2017年度股东大会审议。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（五）审议通过公司2017年度利润分配预案

　公司董事会提请股东大会审议的公司2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本606,070,420股为基数，拟每10股派发0.15 元现金红利（含税）,共计分配9,091,056.30元。2017年度不进行公积金转增股本。同意公司2017年度利润分配预案并提交公司2017年度股东大会审议。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（六）审议通过公司2017年度内部控制评价报告

　公司独立董事对2017年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的意见》，《公司2017年度内部控制评价报告》、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（七）审议通过公司关于2018年度向有关银行申请综合授信额度的议案

　根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2018年度公司拟向有关银行申请27.5亿元人民币的综合授信额度：

　1、公司（含控股子公司）向招商银行股份有限公司深圳南油支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；

　2、公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度；

　3、公司（含控股子公司）向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　4、公司（含控股子公司）向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　5、公司（含控股子公司）向中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　6、公司（含控股子公司）向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　7、公司（含控股子公司）向中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　8、公司（含控股子公司）向广发银行股份有限公司深圳香蜜湖支行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　9、公司（含控股子公司）向瑞穗银行（中国）有限公司北京分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　10、公司（含控股子公司）向浙商银行股份有限公司深圳分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度。

　11、公司（含控股子公司）向中信银行深圳前海分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度

　以上申请的综合授信额度期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。共计27.5亿元人民币（或等值外币），所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。

　同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，根据资金市场情况灵活选择融资币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（八）审议通过公司2017年度独立董事履职情况报告的议案

　公司2017年度独立董事履职情况报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（九）审议通过公司关于2017年投资者保护工作情况报告的议案

　公司2017年投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（十）审议通过公司关于设立中信海直航空技术有限公司的议案

　同意公司设立全资子公司中信海直航空技术有限公司，开展公司维修板块相关业务。中信海直航空技术有限公司注册资本8000万元人民币，公司以现金出资，持股比例100%。公司董事会授权公司管理层办理航空技术有限公司设立等相关事项。详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中信海直航空技术有限公司的公告》。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（十一）审议通过公司关于设立中信海直（香港）有限公司的议案

　同意公司设立全资子公司中信海直（香港）有限公司，布局海外市场业务。中信海直（香港）有限公司注册资本1450万元美元（折合11324.5万港币），公司首期以现金出资100万美元（折合781万港币），后期以实物出资2架EC155B1型直升机，作价1350万美元（折合10543.5万港币），持股比例100%。公司董事会授权公司管理层办理香港公司设立等相关事项。详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中信海直（香港）有限公司的公告》。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（十二）审议通过关于召开2017年度股东大会的议案，决定于2018年4月20日（星期五）召开公司2017年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司《关于召开2017年度股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

　（同意15票，反对0票，弃权0票）

　（十三）关于公司独立董事2017年度的述职报告

　本次董事会会议听取了独立董事的2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会上向股东报告。公司独立董事2017年度述职报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-010

　中信海洋直升机股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：本次股东大会是公司2017年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于2018年3月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开日期、时间：2018年4月20日（星期五）14:30起，会期半天。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月20日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年4月19日15:00)至投票结束时间(2018年4月20日15:00)间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的股权登记日：2018年4月17日（星期二）。

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议2017年年度报告及摘要。

　2、审议2017年度董事会工作报告。

　3、审议2017年度监事会工作报告。

　4、审议2017年度财务决算报告。

　5、审议2017年度利润分配方案。

　6、审议关于2018年度向有关银行申请综合授信额度的议案。

　7、公司独立董事2017年度述职报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　以上议案相关内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

　2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　4、登记时间：2018年4月19日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00。

　5、登记地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司董事会办公室。

　6、咨询联系

　咨询部门：公司董事会办公室

　联系地址：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场

　联 系 人：徐树田 王洁

　电 话：(0755) 26723146 26726431

　传 真：(0755) 26723146 26726431

　7、参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　参加本次股东大会网络投票的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　二〇一八年三月二十七日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：投票代码为“360099”。

　2、投票简称：“海直投票”。

　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月19日下午3:00，结束时间为2018年4月20日下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表：

　■

　注：若无明确投票指示，委托人应注明受托人可否按自己意见投票。

　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-009

　中信海洋直升机股份有限公司

　第六届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议，于2018年3月23日（星期五）在北京市现场召开。会议资料和通知已于2018年3月13日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席宋军主持了会议，经出席会议的监事审议及表决，通过以下决议：

　一、审议通过公司2017年年度报告全文及摘要

　同意将公司2017年年度报告全文及摘要提交公司2017年度股东大会审议。公司2017年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，2017年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　（同意3 票，反对0票，弃权0票）

　二、审议通过公司2017年度监事会工作报告

　同意将公司2017年度监事会工作报告提交2017年度股东大会审议。公司2017年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　（同意3 票，反对0票，弃权0票）

　三、审议通过公司2017年度财务决算报告

　同意将公司2017年度财务决算报告提交2017年度股东大会审议。

　（同意 3 票，反对0 票，弃权0 票）

　四、审议通过公司2017年度利润分配预案

　同意将公司2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。

　（同意 3 票，反对0 票，弃权 0票）

　五、审议通过公司监事会对公司2017年年度报告全文及摘要的审核确认意见

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（同意 3 票，反对 0票，弃权0 票）

　六、审议通过公司2017年度内部控制评价报告，公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告发表的审核意见如下：

　公司董事会编制的《公司2017年度内控评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。《公司2017年度内部控制评价报告》、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

　（同意 3 票，反对0 票，弃权 0票）

　中信海洋直升机股份有限公司监事会

　二〇一八年三月二十七日

　证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-006

　中信海洋直升机股份有限公司