本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

　3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）于2018年3月26日15：00时在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　股东出席的总体情况如下：

　出席本次会议的股东（或股东代表）共6人，代表公司股份数为571,458,885股，占公司股份总数的41.7836%。其中：出席现场投票的股东（或股东代表）5人，代表公司股份数为571,454,885股，占公司股份总数的41.7833%；通过网络投票的股东1人，代表公司股份数为4,000股，占公司股份总数的0.0003％。

　中小股东的出席总体情况如下：

　通过现场和网络投票的股东（或股东代表）4人，代表股份327,150股，占上市公司总股份的0.0239%。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份323,150.00股，占上市公司总股份的0.0236%；

　通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0003％。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　1.《关于为全资子公司借款提供担保的议案》

　表决结果为：同意的股份571,454,885股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993%；反对的股份4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意323,150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7773%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2227%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　该议案获得通过。

　2.《关于关联方向全资子公司云谷固安增资的议案》

　表决结果为：同意的股份132,053,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9970%；反对的股份4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意323,150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7773%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2227%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　关联股东西藏知合资本管理有限公司已对本议案回避表决。

　该议案获得通过。

　3.《关于全资子公司远期受让基金财产份额暨关联交易的议案》

　表决结果为：同意的股份132,053,688股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9970%；反对的股份4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0030%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意323,150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7773%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2227%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　关联股东西藏知合资本管理有限公司已对本议案回避表决。

　该议案获得通过。

　4.《关于全资子公司签署技术许可使用合同的议案》

　表决结果为：同意的股份571,454,885股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993%；反对的股份4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意323,150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7773%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2227%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　该议案获得通过。

　5.《关于使用自有闲置资金开展短期理财业务的议案》

　表决结果为：同意的股份571,454,885股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9993%；反对的股份4,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权的股份0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；

　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意323,150股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.7773%；反对4,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.2227%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书及其签章页；

　特此公告。

　黑牛食品股份有限公司董事会

　二○一八年三月二十七日