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　重要内容提示：

　● 本次限售股上市流通数量为21,525,000股

　● 本次限售股上市流通日期为2018年03月30日

　一、本次限售股上市类型

　江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”、“美思德”）于2017年03月03日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕307号文）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000股，发行后公司总股本为100,000,000股。公司股票于 2017 年03月30日在上海证券交易所上市交易。

　本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，本次上市的限售股股东为南京世创化工有限公司（以下简称“南京世创”）、孙宇、李晓明、张伟、陈青、刘雪平、尹迎阳、徐开进、李晓光、李丰富、张保花、俞伟民、周作燕、陈欢、王静、郑大卫、汪帆、周文干、郭晋、叶仙和黄建国，锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满。本次解除限售的股份数为21,525,000股，占公司股本总数的21.5250%，将于2018年03月30日上市流通。

　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　公司首次公开发行 A 股股票完成后，股本为100,000,000股，其中无限售条件流通股为25,000,000股，有限售条件流通股为75,000,000 股。前述限售股形成后，公司未发生配股、公积金转增股本等事项,公司股本数量未发生变化。

　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关股份锁定承诺如下：

　公司股东南京世创化工有限公司、孙宇、李晓明、张伟、陈青、刘雪平、尹迎阳、徐开进、李晓光、李丰富、张保花、俞伟民、周作燕、陈欢、王静、郑大卫、汪帆、周文干、郭晋、叶仙和黄建国均承诺：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”

　截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　四、保荐机构的核查意见

　公司保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）经核查后认为：公司本次解除限售的股份持有人遵守了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺，持有的限售股份上市流通相关事项符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。

　保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　五、本次限售股上市流通情况

　1、本次限售股上市流通数量为21,525,000股；

　2、本次限售股上市流通日期为 2018 年 03 月 30日；

　3、首发限售股上市流通明细清单如下表所示：

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　六、股本变动结构表

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　七、上网公告附件

　《广发证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司首次公开发行限售股上市流通的核查意见》

　特此公告。

　江苏美思德化学股份有限公司董事会

　2018年03月26日