一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　1、公司主营业务

　公司主营业务包括航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子五大业务板块。

　航空新技术研发与制造板块主要从事航空机载电子、机械附件、地面测试设备和飞行模拟器的研制与开发。目前主要产品有发动机电子控制器（ECU）、直升机救援电动绞车、驾驶员脉冲供氧系统、导航测试系统、B-737D级全动模拟器等。

　微电子板块主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研发与制造，定位于构建批量、稳定、开放的6英吋砷化镓/氮化镓微波集成电路（GaAs/GaN MMIC）的纯晶圆代工（Foundry）服务的制造企业。

　航空培训板块主要从事飞行模拟器研制和航空培训服务。航空培训业务主要是为国内、国际客户提供飞行员培训和乘务训练，其中飞行员培训提供B737/A320/EC-135直升机等机型飞行员初始训练、转机型训练、复训等服务；乘务训练提供B737陆上舱/滑梯、水上训练仓等培训服务。飞行模拟器研制主要从事飞行模拟系统及其相关设备的研发制造，致力于打造业内一流的飞行员培训解决方案，主要产品包括B737、A320等飞机飞行模拟系统。

　航空租赁板块主要开展融资租赁业务，主要包括：飞机租赁、飞机发动机租赁、飞行模拟器租赁等。

　航空维修板块分为飞机整机维修、部附件维修、发动机维修三个业务方向。目前提供的产品和服务为：一、飞机整机维修业务包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解、改装业务。二、部附件维修业务包括机载电子系统、机械系统维修；三、发动机维修包括多种型号涡轴发动机大修、PT6型发动机大修、SAFIR APU大修及改装。

　2、公司经营模式

　航空新技术研发与制造业务经营模式是以航空研发制造设备为平台，以公司掌握的航空新技术研发能力和生产资质为条件，生产具备核心竞争力的产品，向航空工业部门、解放军等单位销售产品以及提供售后服务并收取费用。

　航空培训业务的经营模式是公司基于自主生产研制或者采购的飞行模拟器，在取得管理机构申请飞行训练中心合格证和飞行模拟设备鉴定合格证后，向航空公司飞行员、乘务人员提供模拟培训服务，收取培训费用。

　微电子业务经营模式是以公司建设的6英吋砷化镓/氮化镓集成电路Foundry生产线为基础，以公司掌握的核心技术工艺和生产设备为支撑，为客户提供完整的第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的设计、Foundry和测试服务，在微波通讯领域海威华芯专注于GaAs p-HEMT/HBT和GaN HEMT集成电路制程技术。通过向客户提供稳定、高效的产品和服务，向客户收取费用。

　航空维修业务经营模式是以航空维修技术装备为平台，以公司自主航空维修技术为核心、以专业技术人员为基础、以取得的各项维修资质为条件，向航空公司、航空工业部门、部队、航空院校等单位提供航空维修技术及服务并收取一定的维修服务费用。

　3、行业发展阶段

　（1）航空产业：航空产业属于资金、风险和技术密集型行业，行业特征显著，主要表现为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。

　根据《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》，未来五到十年，我国民用航空的市场规模和产业规模将会迎来宝贵的发展机遇，民航业将迎来五至十年黄金发展期。2017年，国内民航运营机队规模继续保持增长达到3296架，国内旅客吞吐量、货邮吞吐量均实现同比较快增长，另外国产大飞机C-919已经完成首飞并正式开展后续试飞取证试验工作，数据表明中国航空产业继续保持较快增长态势。中国民航业的快速发展带来航空产业上下游企业市场需求逐步释放，航空新技术研发与制造、航空培训、航空维修、航空租赁等产业链将进入高速发展期。

　（2）微电子：集成电路产业属于资金密集、技术密集、人才密集型产业，跨国公司寡头垄断特征明显。

　我国集成电路产业起步晚，目前处于发展阶段。近年，国家出台一系列扶持产业发展的政策和措施，成立了国家集成电路产业基金，推动产业发展。随着资金投入加大、核心技术获得突破，以及新能源、物联网、5G、AI等行业的高速发展，我国集成电路产业将成为支撑自主可控信息产业的核心力量，获得新的发展机遇，国内第二代、第三代化合物半导体集成电路高端芯片研制行业将迎来加速发展期。

　4、行业周期性

　航空维修、航空制造业与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业务也将受到不利影响。在公司军品业务方面，由于军品采购直接与国家军费预算挂钩，而军费预算与国家的整体经济、政治、外交密切相关，因此军品采购方面不存在显著的周期性。

　航空培训。根据航空公司飞机驾驶员训练大纲中关于模拟机定期复训小时的一般规定，飞机驾驶员每6个日历月需进行一次全动模拟机的定期复训和训练检查，否则飞行执照失效不能执行飞行任务。因此，保持资格的定期复训和训练检查占整个培训业务的比重较大。同时，由于飞行员数量在可预期的未来还将稳步增长，航空培训具有刚性需求的特征。因此航空培训业务周期性不明显。

　微电子。集成电路行业受到宏观经济的影响较大，另一方面受到下游电子产品创新周期的影响，总体上呈现螺旋式上升的趋势，因此，周期性明显。

　5、公司所处的行业地位

　航空新技术研发与制造：公司现有产品主要面向特殊机构，某型电调为填补国内市场空白产品，具有核心的自主知识产权，具备市场垄断地位。

　微电子：公司已建成国内第一条具备自主知识产权的6英吋第二代化合物半导体集成电路芯片生产线，是国内高端芯片研发制造的先行者。

　航空培训：公司现有服务对象为航空企业。公司是国内唯一具有海内、海外培训基地的独立第三方航空培训企业，公司拥有B737/A320机型，以及全球第一台D级全动EC135直升机模拟机，特别是公司2016年度涉足模拟机研制领域，将进一步强化公司在国内民营航空培训领域的领导者地位。

　航空维修：公司现有产品主要面向航空企业和部队，航空维修为公司传统业务，在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率较高，天津滨海机场机库的建成投产，进一步形成公司在整机维修领域的优势地位。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　海特高新是国家高新技术企业、国家企业技术中心，致力于在航空和微电子领域为客户提供一流的产品和技术支持，实现“百年海特”愿景。2017年，公司秉承“以航空技术为核心，同心多元发展”的总体发展战略，根据董事会总体部署，公司经营管理层采取对内提升管理效能，对外主动整合优质航空资源的策略，不断夯实公司航空产业链各项业务，公司业务能力和经营实力得以稳步攀升，可持续发展的基础日趋稳固。2017年公司的发展战略紧紧围绕军民深度融合发展、混合所有制改革等国家战略。报告期，公司主要工作具体如下：

　（一）、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块

　1、航空新技术研发与制造。

　航空技术创新是公司发展的核心竞争力。公司主要从事高端航空产品的研发与制造，与部队等客户建立了紧密的合作关系，具有在某型发动机控制系统领域的垄断地位。为巩固公司航空新技术研制领域的领先技术优势，公司持续完善研发体系，目前已形成在研储备项目丰富、新项目不断上市、成熟项目稳定交付的良好局面，2017年公司按节点推进多款新型发动机电调、某型机舱氧气系统、某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发等项目的开发工作，并取得积极成效，其中某型直升机救援绞车已经通过转段评审及地面试验大纲评审，某新型发动机电调已经完成鉴定试飞试验，某型机舱氧气系统开始交付客户使用。在强化研发技能的同时，公司严控产品生产质量，确保向客户及时提供可靠的产品和服务，2017年，公司向特殊机构提供了某型发动机电调、某型机舱氧气系统等产品，产品品质赢得客户好评。

　2、航空培训。

　公司是国内领先的独立第三方航空培训机构，拥有昆明飞安、天津飞安、新加坡AST三大运营基地，已经实现航空培训多领域、多机种、业务全覆盖的战略布局，从航空模拟器研制到航空培训的产业链构架已经形成，公司具备了提供一站式航空培训服务和技术支持的能力。天津培训基地：公司子公司罗克韦尔柯林斯海特（ACCEL）成功研制首台国产B737NG D级飞行模拟器并交付天津飞安使用，这是公司与国际航空制造企业强强联合，实现公司技术提升和产业链渗透的成功探索。泰雷兹公司为公司生产的全球首台EC-135直升机全动D级模拟机已经在天津飞安完成安装调试并投入运营。2017年下半年，天津培训基地开始投入运营，市场开拓等工作积极开展当中。昆明培训基地：2017年，昆明飞安加强市场开拓工作，运营模拟机处于高效运行状态，单台飞行模拟机效益不断提升，营收规模及净利润均实现同比增长。新加坡培训基地：新加坡AST公司运营步入正轨，公司积极开拓东南亚和南亚为主的国际市场，并吸纳了首批次国内航空公司的训练任务。报告期内，公司航空培训业务总体保持稳步上升势头，国内国际市场占有率稳步提升。

　3、航空维修。

　公司是国内第一家民营航空维修企业，具备飞机部附件、发动机、整机维修能力，致力于为客户提供高品质的航空综合技术服务和支持，与国内外航空企业建立良好的合作关系，未来将发展成为国内第三方航空维修服务的领导者。

　3.1 部附件维修。

　报告期内，面对行业市场环境波动，制定应对策略保障部附件业务平稳发展，公司2016年投资的技改项目在2017年取得了业务维修资质，实现了部分产品的升级。一方面巩固在传统维修市场的优势，另一方面公司以市场需求为导向，积极补足短板，通过优化部附件产品服务结构，分市场制定营销策略，并采取项目管理模式，市场开拓取得积极成效。另外积极的拓展合作伙伴，2017年公司与ZODIAC AEROSPACE SERVICES(法国卓达宇航集团)签订合作协议成为其中国服务中心，为其中国客户提供优质的维修服务。

　3.2 飞机整机维修。

　天津海特飞机工程是国内第一家具备波音和空客8C资质的民营企业，拥有整机大修、工程改装、航线支持等能力，已经与以色列IAI、国内航空公司展开合作，未来将成为维修深度、服务机型跻身国内一流的公司。飞机整机大修、改装业务是公司飞机维修业务能力的集中体现。2017年，天津海特飞机工程和宜捷海特运营状况持续向好，整机大修、工程改装、航线等各项业务有序推进，报告期积极开展基础设施建设、维修能力建设、市场开拓、质量控制等工作，取得B737NG 8C CAAC维修定检资质及航线授权，B737 classic 航线维修CAAC授权，报告期内，完成100多架飞机的定检和改装工作，以及多架飞机换发及起落架更换等工作，高效、高质的完成客户交付的任务，取得了市场和监管机构的肯定和信任。2017年，宜捷海特航线和定检业务经营达到预期目标，2017年服务工时较2016年实现快速增长，其中完成近300项航线维修任务，服务的公务机机型包括巴西莱格赛650、庞巴迪挑战者605，美国湾流宇航湾流G550等，目前宜捷海特已成为国内公务机维修服务领域的领先者，已经建立起市场品牌。天津基地二期机库的建设工作正积极推进之中。

　另外，报告期内，天津海特飞机工程与IAI合作开发B737NG飞机客改货业务，已于2017年6月取得全球首个B737-700飞机客改货STC资质，标志着公司飞机工程改装技术能力跻身世界前列。宜捷海特取得CAAC湾流G550定检维修授权审核，与法国达索公司签署授权维修服务中心合约，以及取得FAA和CAAC B737-700定检维修授权。

　3.3 发动机。

　公司是陆航定点保障单位，已经逐步形成了包括美国GE、法国赛峰、加拿大普惠等7个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修能力。报告期内，发动机维修量稳步上升，PT6B-67A型和阿里尤斯2F型试修技术审定工作基本结束。

　4、航空租赁。航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司已建立天津、新加坡、爱尔兰三大业务平台，报告期内，公司子公司SINOSINGA IRELAND 1 COMPANY LIMITED 购买一架波音B737-800飞机，2017年9月29日完成首架租赁飞机的资产交割并交付租赁方印尼狮航使用。公司飞机租赁业务实现突破，将有效的推动公司航空全产业链的发展。目前，公司已经签署新的项目意向书。

　（二）、微电子

　海威华芯为公司控股子公司，主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研制，产品主要面向5G移动通信、雷达、新能源、物联网等市场，打造专业的Foundry服务能力。2016年4月，海威华芯第一条6英吋第二代化合物半导体集成电路生产线贯通，该生产线同时具有砷化镓、氮化镓以及相关高端光电产品的生产能力。2016年5月海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二代半导体生产工艺的企业。

　报告期内，海威华芯秉承“科技改变世界、华芯创新生活”的理念，积极的开展技术、生产、市场等方面工作，产品结构布局基本完成。研发为公司2017年的工作重点，技术研发团队不断优化技术和生产工艺，其中砷化镓制程研发方面IPD和PPA25产线试生产阶段良率达到预期水平，具备初步量产能力；HBT、光电已与国内多家客户达成合作并通过部分客户认证；氮化镓成功突破6英寸GaN晶圆键合技术；芯片产品开发方面，通用芯片、定制芯片、数字电路等开发设计超过120余款，包括滤波器、功分器、开关矩阵、耦合器等产品。在经营管理方面，海威华芯2017年3月获得成都市军民融合企业认证、2017年8月获得国家高新技术企业认证、2017年11月获得国家集成电路生产企业认证。2017年9月，海威华芯加入中国移动5G联合创新中心，另外报告期还获得国军标GJB认证。

　海威华芯是公司和中电科二十九所共同打造的集工艺开发、器件模型制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台，与多家客户建立良好的业务合作关系，取得市场的认可。本项目为公司响应“国家混合所有制改革”和“军民深度融合发展”战略融入国家信息安全发展的重大举措。

　（三）、其他事项

　1、公司与深圳前海凯融资本管理有限公司合资设立海特凯融，公司占注册资本的80%。2017年1月24日，联通宽带在线有限公司、航美在线网络科技有限公司和海特凯融签署《联通航美（北京）网络有限公司出资协议》，海特凯融持股比例20%。联通航美（北京）网络有限公司主要从事航空机载通讯业务，致力于成为具有较强影响力的航空机载WiFi综合技术方案解决方和增值服务运营商。2017年11月，联通航美获得了工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。2018年1月16日，中国民用航空局发布《机上便携式电子设备(PED)使用评估指南》（简称“指南”），《指南》认为开放机上PED使用的条件已基本成熟。政策的解禁将给PED行业带来巨大的市场空间，机载WIFI行业将迎来高速发展期。

　2、公司子公司亚美动力荣获中国航空发动机集团有限公司颁发的“中国航发2016年度优秀供应商”奖项。

　3、在公司业务发展和技术创新的同时，公司通过引进吸收先进的管理理念提高管理水平，公司对行业和市场变动的适应能力不断增强。

　2018年，公司管理层对海特高新的发展前景充满信心，公司有信心以良好的业绩回报广大投资者。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　根据财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，本公司自2017年1月1日起对新取得的政府补助内容按照新准则执行；根据财会〔2017〕13号《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》，本公司自2017年5月28日起施行。根据相关政策规定前述准则均采用未来适用法。该会计政策变更导致“其他收益”科目本期增加25,257,169.66元，“营业外收入”科目本期减少25,257,169.66元。

　根据财会〔2017〕30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行了调整，将2016年“营业外收入”中列报的资产处置收益326,217.50元，重分类至“资产处置收益”列报。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司之子公司华新租赁天津投资设立华新二号，于2017年11月03日经天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局批准，取得核发的《营业执照》，注册号：91120118MA05Y6D81K；住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-2-1-129）；注册资本：10万元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修。截止2017年12月31日，华新租赁天津实际出资额10万元，占注册资本100%。

　本公司之子公司华新租赁天津投资设立华新五号，于2017年11月27日经天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局批准，取得核发的《营业执照》，注册号：91120118MA05Y85F32；住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-2-1-129）；注册资本：10万元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修。截止2017年12月31日，华新租赁天津实际出资额10万元，占注册资本100%。

　本公司之子公司华新租赁天津投资设立华新七号，于2017年11月27日经天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局批准，取得核发的《营业执照》，注册号：91120118MA05Y85M0Y；住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园2幢-2-1-129）；注册资本：10万元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修。截止2017年12月31日，华新租赁天津尚未对华新七号进行出资。

　本公司与四川川汇智航企业管理有限公司投资设立成都沃智益民企业管理有限公司，于2017年12月15日经成都市成华区市场和质量监督管理局批准，取得核发的《营业执照》，注册号：91510108MA6C826U1N；住所：成都市成华区二环路东二段7号1栋1单元8层804号；注册资本：800万元；经营范围：企业管理、教育信息咨询、商务信息咨询、批发兼零售、文具用品、体育用品、教学设备、计算机软硬件、计算机软硬件开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、展览展示服务。根据公司章程，本公司出资额为560万人民币，占注册资本的70%，四川川汇智航企业管理有限公司出资240万人民币，占注册资本的30%。截止2017年12月31日本公司尚未对成都沃智益民企业管理有限公司进行出资。

　本公司与深圳前海凯融资本管理有限公司投资设立成都海特凯融航空科技有限公司，于2017年1月13日经成都市工商行政管理局批准，取得核发的《营业执照》，注册号：91510100MA62PM8L9K；住所：四川省成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号；注册资本：10000万元；经营范围：航空、航天技术研究服务、电子产品技术服务与技术咨询、销售：电缆、电子产品、五金交电。截止2017年12月31日本公司实际出资额为8000万人民币，占注册资本的80%，深圳前海凯融资本管理有限公司尚未对成都海特凯融航空科技有限公司进行出资。

　本公司之子公司沃智益民投资设立昆明海特航空，于2017年12月26日经昆明市工商行政管理局批准，取得核发的《营业执照》，注册号：91530100MA6MXKEM17；住所：云南省昆明市长水国际机场南工作区地勤楼二楼2020室；注册资本：800万元；经营范围：利用飞机模型机为飞行员提供训练及相关安全培训、为空乘和地勤工程人员提供培训、航空职业教育、货物进出口、技术进出口业务。截止2017年12月31日，沃智益民尚未对昆明海特航空进行出资。

　本公司之孙公司华新租赁爱尔兰出资设立华新租赁爱尔兰（SPV）；注册日期：2016年12月12日；注册号：594630，住所：2nd Floor Palmerston House Fenian Street Dublin 2；注册资本：1欧元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。截止2017年12月31日，华新租赁爱尔兰实际出资额1欧元。

　本公司之孙公司华新租赁爱尔兰出资设立华新租赁法国（SPV）；注册日期：2017年03月20日；注册号：503300097，住所：21 rue Clément Marot 75008 Paris；注册资本：1欧元；经营范围：融资租赁业务、租赁业务。截止2017年12月31日，华新租赁爱尔兰实际出资额1欧元。

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　√ 适用 □ 不适用

　2018年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

　净利润为正，同比上升50%以上

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　四川海特高新技术股份有限公司

　2018年3月27日

　股票代码：002023  　股票简称：海特高新    公告编号：2018－014

　四川海特高新技术股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2018年3月14日以书面、邮件等方式发出。会议于2018年3月24日上午9：30时在成都市高新区科园南路1号公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长李飚先生召集并主持。经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下决议：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度总经理工作报告》；

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度董事会工作报告》；

　《2017年度董事会工作报告》请参考《2017年年度报告》之“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。

　公司独立董事刘效文、王建华、王廷富、郭全芳分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

　《2017年年度报告》全文详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》；

　2017年公司实现营业收入426,075,458.76元，比2016年同比增长-13.88%；归属于上市公司股东的净利润34,368,947.93元，比2016年同比增长-15.70%；基本每股收益0.05元；加权平均净资产收益率为0.95%；截止2017年12月31日，公司总资产6,246,226,829.87元，归属于母公司所有者权益3,489,638,893.16元。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（XYZH/2018CDA90038）确认，2017年公司实现归属母公司所有者的净利润为34,368,947.93元，截止2017年12月31日，公司未分配利润为513,842,747.13元，母公司未分配利润为89,266,023.43元，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为89,266,023.43元。

　根据中国证监会鼓励企业现金分红相关指导意见以及《公司章程》相关规定，并考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司董事会提议，公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

　独立董事发表独立意见认为：公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，现金分红综合考虑了公司现金流量和经营规划，从公司发展和股东的利益出发，有利于维护全体股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意董事会提出的2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。

　公司独立董事出具了事前认可意见，具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

　《2017年度内部控制自我评价报告》具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　公司独立董事对《2017年度内部控制自我评价报告》发表了意见,具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2018CDA90041），具体内容详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）内容详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业证券股份有限公司关于四川海特高新技术股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金2017年度存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA90040），内容详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

　《内部控制规则落实自查表》全文刊登于2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》；

　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并授权公司董事长与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

　本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

　十、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；

　同意公司2018年与上海沪特航空技术有限公司（以下简称“上海沪特”）的日常关联交易预计额度450万元，与蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）的日常关联交易预计额度为18万元，与四川海特投资有限公司（“海特投资”）的日常关联交易预计额度为150万元，与四川海特实业有限公司（“海特实业”）的日常关联交易预计额度为360万元。

　公司控股股东、董事长李飚先生为蓝海锦添、海特实业实际控制人以及担任上海沪特副董事长，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶,公司董事辛豪先生为蓝海锦添和海特投资法定代表人，因此，李飚先生、辛豪先生、杨红樱女士构成关联关系而回避表决本议案。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》和《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

　《2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）内容详见2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；

　同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，并授权董事长办理具体事宜,使用期限自董事会审议通过之日起1年。

　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在2018年3

　月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　公司保荐机构兴业证券股份有限公司对该议案发表了审核意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见》。

　《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-022）具体内容刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，同意本次会计政策变更。

　公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司刊载在2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-023）详见2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

　定于2018年4月20日召开公司2017年年度股东大会。《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-018）详见2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　特此公告。

　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　股票代码：002023  股票简称：海特高新   公告编号：2018-015

　四川海特高新技术股份有限公司

　第六届监事会第十九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2018年3月14日以书面方式发出。会议于2018年3月24日下午1：30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度监事会工作报告》；

　《2017年度监事会工作报告》具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年年度报告》及其摘要；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核四川海特高新技术股份有限公司《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年年度报告》全文详见2018年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》；

　监事会对公司财务进行核查，认为：2017年度财务决算报告如实反映了公司财务状况和经营成果，未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》（草案）；

　经公司董事会提议，公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

　经公司监事会审核，认为：2017年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，公司2017年度计划不派发现金红利，符合公司和股东利益、本次分红方案履行了相关的审议批准程序。因此，同意公司董事会提议的2017年度利润分配及公积金转增股本预案。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；

　经审核，监事会认为：（1）公司贯彻执行财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。（3）2017年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　综上所述，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　监事会认为：公司董事会编制的《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

　七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；

　同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》；

　同意2017年度，公司与上海沪特航空技术有限公司的日常关联交易预计额度450万元，与蓝海锦添物业管理有限公司的日常关联交易预计额度为18万元，与四川海特投资有限公司的日常关联交易预计额度为150万元，与四川海特实业有限公司的日常关联交易预计额度为360万元。

　九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》；

　同意公司使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

　监事会认为:在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用以及正常经营资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金用于购买短期(不超

　过一年)的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金的

　现金管理收益，与募投项目的投资实施计划及公司的正常经营不存在抵触情形，不影响募投项目及生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司的相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。 因此， 同意公司滚动使用额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品。

　《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-022）具体内容刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　公司监事会认为：本次会计政策变更是按照财政部新颁布的会计准则要求进行的合理变更。本次会计政策变更事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

　特此公告。

　四川海特高新技术股份有限公司监事会

　2018年3月27日

　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-017

　四川海特高新技术股份有限公司

　2017年度日常关联交易确认及2018年度日常

　关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易概述

　根据四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展状况和实际经营需求，2018年公司拟与相关方开展日常关联交易。为有效整合公司内部航空维修资源，公司在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作等方面与参股子公司上海沪特航空技术有限公司（以下简称“上海沪特”）加大合作力度，加强业务往来。公司子公司四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）聘请蓝海锦添物业管理有限公司（蓝海锦添）提供物业管理服务，四川奥特附件维修有限公司聘请四川海特实业有限公司（以下简称“海特实业”）提供物业管理服务，公司子公司四川亚美动力技术有限公司租赁四川海特投资有限公司（以下简称“海特投资”）房屋进行生产经营。

　公司于2018年3月24日召开公司第六届董事会第十九次会议，以6票赞成、0票反对、3票回避表决（关联董事李飚、杨红樱、辛豪回避表决），审议通过《关于公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》，确认公司2017年与参股公司上海沪特发生的日常关联交易金额为184.57万元，与蓝海锦添的日常关联交易金额为168.45万元，与海特实业的日常关联交易金额为136.81万元，与海特投资的日常关联交易金额为144.04万元，同意2018年公司与上海沪特的日常关联交易预计额度450万元，与海特实业的日常关联交易预计额度为360万元，与海特投资的日常关联交易预计额度为150万元，与蓝海锦添的日常关联交易为18万元。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司控股股东、董事长李飚先生为蓝海锦添、海特实业实际控制人以及担任上海沪特副董事长，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶,公司董事辛豪先生为蓝海锦添和海特投资法定代表人，因此，李飚先生、辛豪先生、杨红樱女士构成关联关系而回避表决本议案。

　本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人交易金额未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产的5%，因此，本次公司关联交易事项无需提交股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　（三）2017年度日常关联交易实际发生情况

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）上海沪特航空技术有限公司

　1、企业性质：有限责任公司

　2、注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼602Y-15室

　3、法定代表人：冯亮

　4、注册资本：3,000万元。

　5、经营范围：航空机载设备技术的软件开发，物业管理，投资咨询，企业形象策划，计算机硬件的开发、销售及维修。航空机载设备的检测维修、航空器材的销售（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　6、财务指标：截止2017年12月31日，上海沪特总资产为10,828.05万元，2017年实现营业收入6,538.93万元，实现净利润303.05万元。

　7、履约能力分析：上海沪特依法存续并正常经营，经营状态良好、财务较为稳健、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　8、关联方关系：上海沪特为公司持股50%的参股公司，公司控股股东、董事长李飚先生兼任上海沪特副董事长。

　（二）、成都蓝海锦添物业管理有限公司

　1、名称：成都蓝海锦添物业管理有限公司

　2、住所：成都高新区高朋大道21号1幢3层

　3、注册资本：300万元

　4、法定代表人：辛豪

　5、经营范围：物业管理（凭资质许可证从事经营）

　6、履约能力分析：蓝海锦添依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　7、关联关系：公司董事辛豪先生为蓝海锦添法定代表人，公司控股股东、董事长李飚先生为蓝海锦添实际控制人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

　（三）、四川海特投资有限公司

　1、名称：四川海特投资有限公司

　2、住所：成都高新西区创业服务中心

　3、注册资本：1500万元

　4、法定代表人：辛豪

　5、经营范围：投资项目及资产管理（国家法律法规禁止或有专项规定的除外）；企业管理。

　6、履约能力分析：海特投资依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　7、关联关系：公司董事辛豪先生为海特投资法定代表人。

　（四）四川海特实业有限公司

　1、名称：四川海特实业有限公司

　2、住所：成都市高新区科园南路1号2幢3楼2号

　3、注册资本：27000万元

　4、法定代表人：李飚

　5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　6、履约能力分析：海特实业依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

　7、关联关系：公司董事长控股股东、董事长李飚先生为海特实业法定代表人，公司董事杨红樱女士为李飚先生配偶。

　三、关联交易的主要内容

　1、定价政策和定价依据

　公司与上海沪特、海特亚美与蓝海锦添、亚美动力与海特投资、海特实业与奥特附件的交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

　2、关联交易协议签署情况

　本次关联交易在公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

　四、交易目的及对公司的影响

　公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的经营活动。

　公司与上海沪特之间发生的关联交易是公司正常经营性业务往来，有利于充分利用公司及关联方的优势资源，提升企业生产效率、进一步巩固和提高公司在航空维修领域的市场占有率，因此存在交易的必要性。海特亚美与蓝海锦添、海特实业与奥特附件之间的关联交易是公司正常的经营性往来，蓝海锦添和海特实业为专业物业管理公司，具备良好的物业管理经验，聘请蓝海锦添、海特实业为公司提供专业的物业管理服务，有利于保障海特亚美、奥特附件的生产经营秩序。亚美动力租赁海特投资的房屋作为公司生产经营场所，是基于方便公司的生产经营考虑。

　上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事事前认可及独立董事意见

　事前认可意见：公司本次提交的公司2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的会议材料完整、充分。上述日常关联交易为公司正常生产经营需要，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次日常关联交易事项表示事前认可，同意将本事项提交公司第六届董事会第十九次会议审议，关联董事回避表决本议案。

　独立意见：公司2018年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，是公司以往正常业务的延续，公司与上海沪特业务往来有利于公司整合内部航空维修资源，蓝海锦添为海特亚美提供物业管理服务，海特实业为奥特附件提供物业管理服务，亚美动力租赁海特投资房屋是公司正常经营活动；上述该等交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时上述关联交易不会影响公司的业务独立性，2018年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求。公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事李飚先生、辛豪先生、杨红樱女士进行了回避表决。董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。因此，同意公司2018年度日常关联交易事项。

　独立董事关于2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见：公司对2017年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要的原因属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，与上海沪特和蓝海锦添的交易金额低于预计并新增与海特实业的关联交易未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；

　3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　特此公告。

　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-018

　四川海特高新技术股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、召开会议基本情况

　1．股东大会届次：四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会。

　2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十九次会议决议同意召开本次年度股东大会。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年4月20日下午14:00点；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月19日下午15:00至2018年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．会议的股权登记日：2018年4月13日

　7．出席对象：

　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8．会议地点：四川省成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《2017年年度报告》及其摘要；

　2、审议《2017年度董事会工作报告》；

　3、审议《2017年度监事会工作报告》；

　4、审议《2017年度财务决算报告》；

　5、审议《关于公司2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；

　6、审议《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

　7、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》。

　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　以上议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，同意提交公司2017年年度股东大会审议。上述议案的具体内容刊登于2018年3月27日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　根据《公司章程》等相关规定，上述议案5属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：

　自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

　法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或者授权委托书、股东账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）和委托人股东账户卡进行登记（授权委托书见附件二）；

　异地股东可通过书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（参会股东登记表见附件三）。

　2、登记时间：2018年4月16日9:00-17:00

　3、登记地点：四川省成都市科园南路1号公司证券办公室。

　4、会议联系方式：

　4.1 会议联系人：居平、周理江

　4.2 联系电话：028-85921029

　4.3 联系传真：028-85921038

　4.4 联系邮箱：board@haitegroup.com

　4.5 通讯地址：四川省成都市高新区科园南路1号证券办公室，邮编：610041（信函上请注明“股东大会”字样）；

　5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　6、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、备查文件

　1．公司第六届董事会第十九次会议决议；

　2. 公司第六届监事会第十九次会议决议。

　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　2018年3月27日

　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　附件2：授权委托书

　附件3：股东参会登记表

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：362023

　证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2018-016

　（下转B397版）